27/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
; k i ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, ~
G r e f f e %
I I I I l u l I I I I U I I I I i
* 1 2 0 2 4 9 4 0 *
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 0 8 2 . 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E M U P H I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 7 0 A N D E R L E C H T - C H A U S S E E D E M O N S 1 1 3 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e
v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E M U P H I » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à
l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e c o n v e r t i r l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s
n o m i n a t i v e s . I l s m a n d a t e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l e
r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t à p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s l l e t 1 4 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s a c t i o n s ,
c o m m e s u i t :
- a r t i c l e I l : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , e n
a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- d a n s l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , s u p p r i m e r l a p h r a s e :
L e s b o n s o u o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . C e s s i g n a t u r e s p e u v e n t
ê t r e r e m p l a c é e s p a r d e s g r i f f e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
C O N S T A T A T I O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s c o n f i r m e n t , q u e t o u t e s l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t é t é i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s . L e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d é l i v r e c e j o u r u n e c o p i e c o n f o r m e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n
à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s a p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2015
ÿþ M O D 1 ' Y U R O 1 1 . 1
N W k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 I l ) 1 1 I I I N 1 1 1 1 1 1 ¢'1 [ 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 0 8 2 . 1 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E M U P H I
D é p o s é / R e ç u ( e
1 4 A n U T 2 0 1 5
e u g r a b d u t r i l t # # a M d e c o m m e r c e
f a r l l : J p ; ' f l í i ÿ
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e M o n s , 1 1 3 5 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n p r o c è s v e r b a l , d a t é d u 1 9 m a i 2 0 1 4 , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , i l r e s s o r t
q u ' " à l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , v e n u à
é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
P o u r r a p p e l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d e ;
- P h i l i p U R B A I N - a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M u r i e l U R B A I N - a d m i n i s t r a t e u r
- B e n e d i c t e U R B A I N - a d m i n i s t r a t e u r
L e s m a n d a t s e x p i r e r o n t e n 2 0 2 0 . "
F a i t à B r u x e l l e s , l e 7 j u i l l e t 2 0 1 5 .
P h i l i p U R B A I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e