27/11/2014
ÿþR B E L G E
I - 2 0 1 4 T R I B U N A L D E C O M M E R C E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U
S P R L E t a b l i s s e m e n t s B e r n a r d M a r t i n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B e r n a r d M a r t i n C e r t i f i é c o n f o r m e
G w e n n a ë l M a r t i n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é C e r t i f i é c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E L G I S C H S T A A T S B E . 1 1 3 '
M o d 2 . 1
1 0 N O V , 2 0 1 4 N I I e t S
( e n e n t i e r ) : B E R N A R D M A R T I N T U B I Z E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 8 0 T U B I Z E , C h a u s s é e d e M o n s , 3 1 3
O b l e t d e l ' a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é t e n u e a u s i è g e . s o c i a l d e l a s o c i é t é , l e 2 8 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s :
1 L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E T A B L I S S E M E N T S B E R N A R D M A R T I N a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 2 S O I G N I E S ( N A A S T ) , c h a u s s é e d u R o e u l x , 4 1 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 7 5 8 8 6 0 , d é s i g n a n t p a r l e s p r é s e n t e s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d e l a p r é s e n c e s o c i é t é a n o n y m e , M o n s i e u r B e r n a r d M A R T I N , d o m i c i l i é à 7 0 6 1 T h i e u s i e s , r u e d e l a M o t t e , 3 6 , l a d i t e s o c i é t é , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d M A R T I N , a c c e p t e s o n m a n d a t . S o n d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 M o n s i e u r G w e n n a ë l M A R T I N , d o m i c i l i é à 7 3 3 0 S a i n t _ G h i s l a i n , R u e d u C e n t e n a i r e , 1 / 3 3 , i c i p r é s e n t e t q u i : a c c e p t e . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 M o n s i e u r D o u g l a s F R A N C O I S , d o m i c i l i é à 7 0 6 1 T h i e u s i e s , C h e m i n d e S a i n t - D e n i s , 2 1 , i c i p r é s e n t e t q u i ' a c c e p t e . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t , S P R L E T A B L I S S E M E N T S B E R N A R D
M A R T I N , p r é c i t é e , q u i a c c e p t e e t :
- d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a S P R L E T S B E R N A R D M A R T I N , p r é c i t é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e ,
- d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r G w e n a e l M A R T I N , p r é c i t é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ,
- d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r D o u g l a s F R A N C O I S , p r é c i t é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ,
D o u g l a s F r a n ç o i s A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é C e r t i f i é c o n f o r m e
I ~ 4 1 ~
r ) ~ } r " 5
1 9 1 0 3 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 8 1 4 1 6 7 D é n o m i n a t i o n
Z 0 - 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e