ÿþn - ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 8 . 4 7 6 . 2 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E U K E N B O S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E D E W E E R T - S T - G E O R G E S 1 6 2 à 1 3 9 0 G R E Z - D O I C E A U ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 j u i n 2 0 1 4
S u i t e a u d é c è s d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s V e r m e r , M a d a m e H u b e r t i n a V a n d e V e l d e e s t a p p e l é e à l a
f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i q u ' à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J . J o r d e n s s p r l / M a r i o n d e C r o m b r u g g h e a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e A G E , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþV o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 4 7 6 . 2 1 9 D é n o m i n a t i o n : B E U K E N B O S S A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e W e e r t S a i n t G e o r g e s 1 6 2 1 3 9 0 N é t h e n ( l i r e z D o i c e a u ) B e l g i q u e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d é s i g n a t i o n s e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 .
1 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M o n s i e u r V E R M E R J e a n F r a n ç o i s e t l e d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e é q u i v a l e n t e ( 6 a n s )
2 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M a d a m e V A N D E V E L D E H u b e r t i n a e t l a d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e é q u i v a l e n t e
3 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V E R M E R B r i g i t t e e t l ' a c c e p t e .
4 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M a d a m e D E B O U C K S a n d r a c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
L ' o r d r e d u j o u r e s t é p u i s é e t l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e a p r è s r é d a c t i o n , l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t d o c u m e n t . L e s A d m i n i s t r a t e u r s q u i s i g n e n t , V E R M E R J e a n F r a n ç o i s - V E R M E R B r i g i t t e - V A N D E V E L D E H u b e r t i n a - D E B O U C K S a n d r a
U z R u - Y t e F q - h 4 i ; p i 5
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r i i N i s T ~ 1 1 - 1 - E 0 1 1 - 1 - E 0 1 i N ~ o t t . ~ t e - ( ï C r U E `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e