15/05/2015
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r u n m a n d a t d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . L a s o c i é t é p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s , à f a c i l i t e r l é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r . D a n s c e c a d r e l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s d a c h a t , d e v e n t e , d e c o n s t r u c t i o n , d e t r a n s f o r m a t i o n , d a m é n a g e m e n t , d e l o t i s s e m e n t , d e c o n c l u s i o n d e b a u x c o m m e r c i a u x e t / o u c i v i l s , d e s o u s - l o c a t i o n , d é c h a n g e e t d e v e n t e d e t o u s i m m e u b l e s e n c e c o m p r i s l e n t r e p r i s e d a c h a t d i m m e u b l e s e n v u e d e l a r e v e n t e . L e s o p é r a t i o n s p r é c i t é e s s e n t e n d e n t a u s e n s l a r g e e t c o m p r e n n e n t n o t a m m e n t l a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n e t l a c o n s t i t u t i o n d e d r o i t s r é e l s s u r d e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , y c o m p r i s l e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n e t l a l o c a t i o n d e c e s i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u t p r ê t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e m a i s a u s s i h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r t o u s p r ê t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t o u a u t r e s o b l i g a t i o n s , a u s s i b i e n p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e a u m o y e n d e f o n d s p r o p r e s e t d e f o n d s e m p r u n t é s t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s , l a c o o r d i n a t i o n d e s é c u r i t é s u r c h a n t i e r , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g , e t c æ t e r a .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t c o n c e v o i r , r é a l i s e r , e n t r e t e n i r , d é p a n n e r , v e n d r e , . . . l e s i n s t a l l a t i o n s l o g i c i e l l e s e t i n f o r m a t i q u e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t c o n c e v o i r , r é a l i s e r , e n t r e t e n i r , d é p a n n e r , e t a s s u r e r l e s e x p e r t i s e s d a n s l e s d o m a i n e s d u c h a u f f a g e , d e l a r é f r i g é r a t i o n , d e l a i r c o n d i t i o n n é , d e l a r é g u l a t i o n , d e l i s o l a t i o n e t
O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r :
L a F a b r i c a t i o n d e c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s s o u s f o r m e s s è c h e s ( g é l u l e s , c o m p r i m é s , d r a g é e s , p o u d r e s , . . . ) , s o u s f o r m e s m o l l e s ( g o m m e s , g é l u l e s m o l l e s , . . . ) o u l i q u i d e s ( s i r o p , a m p o u l e s , f l a c o n s , d o s e t t e s , . . . ) o u a u t r e s
L a f a b r i c a t i o n d e m é d i c a m e n t s s o u s f o r m e s s è c h e s ( g é l u l e s , c o m p r i m é s , d r a g é e s , p o u d r e s , . . . ) , s o u s f o r m e s m o l l e s ( g o m m e s , g é l u l e s m o l l e s , . . . ) o u l i q u i d e s ( s i r o p , a m p o u l e s , f l a c o n s , d o s e t t e s , . . . ) o u a u t r e s .
E m b a l l a g e , c o n d i t i o n n e m e n t , s t o c k a g e , c o l i s a g e , e n v o i , d i s t r i b u t i o n d e s c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s e t m é d i c a m e n t s .
D é v e l o p p e m e n t , é l a b o r a t i o n , m o d i f i c a t i o n s , e n r e g i s t r e m e n t , . . . d e s p r o d u i t s c i t é s , d e l e u r s e m b a l l a g e s
R é a l i s a t i o n d a n a l y s e s , d e d o s a g e s , d e c o n t r ô l e s d e s c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s e t d e s m é d i c a m e n t s .
C r é a t i o n , e n t r e t i e n s , r é p a r a t i o n , d é v e l o p p e m e n t , a d a p t a t i o n s . . . d e s m a c h i n e s e t é q u i p e m e n t s u t i l i s é s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l , p o u r n o t r e p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d u n t i e r s . T o u t e s a c t i v i t é s a n n e x e s e t c o n n e x e s à l o b j e t s o c i a l , e x e r c é e s r é g u l i è r e m e n t o u
o c c a s i o n n e l l e m e n t .
D ê t r e m a n d a t a i r e p o u r n é g o c i e r e t p o u r c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e v e n t e e t d e d i s t r i b u t i o n d e t o u s p r o d u i t s a i n s i q u e l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s q u i e n r é s u l t e r o n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e p r o d u c t e u r s , d i n d u s t r i e l s , d e d i s t r i b u t e u r s , d e c o m m e r ç a n t s o u d a u t r e s a g e n t s c o m m e r c i a u x ; L a p a r t i c i p a t i o n d e l a s o c i é t é , p a r t o u s l e s m o y e n s , à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s c r é é e s o u à c r é e r , p o u v a n t s e r a t t a c h e r à l o b j e t s o c i a l , n o t a m m e n t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d a p p o r t , c o m m a n d i t e , s o u s c r i p t i o n o u r a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , f u s i o n , a l l i a n c e o u a s s o c i a t i o n e n p a r t i c i p a t i o n o u g r o u p e m e n t d i n t é r ê t é c o n o m i q u e o u d e l o c a t i o n g é r a n c e ; L a c q u i s i t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p a r s o u s c r i p t i o n o u a c q u i s i t i o n d a c t i o n s , d o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e o u d a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s e x i s t a n t e o u à c o n s t i t u e r ;
L a c c e p t a t i o n d e m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r o u a u t r e s m a n d a t s o u f o n c t i o n s r e l a t i v e à s o n o b j e t s o c i a l
;
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e s m a t i è r e s c o n n e x e s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a
p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a
r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
C e t t e é n u m é r a t i o n d o i t ê t r e c o m p r i s e a u s e n s l e p l u s l a r g e , e l l e n e s t p a s l i m i t a t i v e m a i s s e u l e m e n t
d e n a t u r e d é m o n s t r a t i v e .
D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n .
G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r
r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u
c o m p t e d e r é s u l t a t s .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t
d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é
v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s ,
d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u
p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r
t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n
g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u
m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r
j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
a ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e s e i z e - l e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é é t a n t f i x é à l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n .
b ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n j u i n d e u x m i l l e d i x - s e p t .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t a n t a r r ê t é s , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n
a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e n t q u e l a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e
i n i t i a l e m e n t p a r d e u x g é r a n t s e t a p p e l l e n t a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , s a n s l i m i t a t i o n d e l a d u r é e d e s o n
m a n d a t e t j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : M o n s i e u r P I N E U X D i d i e r e t M o n s i e u r
P I N E U X A r n a u d , p r é n o m m é s .
L e m a n d a t d e g é r a n t n e s e r a p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n l e u r q u a l i t é d e g é r a n t , M e s s i e u r s P I N E U X D i d i e r e t P I N E U X A r n a u d d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s d e
r e p r é s e n t a t i o n o r g a n i q u e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 1 à 1 3 d e s s t a t u t s .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e , c o n s t a t a n t q u e , s u r b a s e d e s e s t i m a t i o n s r e p r i s e s a u p l a n f i n a n c i e r r e m i s a u
N o t a i r e s o u s s i g n é , l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é c i d e
d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n :
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s
e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n à d a t e r d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u 1 2 m a i 2 0 1 5
- p r o c u r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G u y B U T A Y E , N o t a i r e .