31/10/2013
ÿþ6 5 0 D W O R D 1 1 . 1
1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 1 4 4 . 2 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B K C O N S U L T T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 O C T , 2 0 1 3
N I V E L L E S
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 i u u
* 1 3 1 6 6 0 3 3 *
R é s a M o n b e l
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 2 5 D i o n - V a l m o n t , r u e d e s F r è r e s P o e l s , 5 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e t r o i s o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 4 r ô l e s s a n s r e n v o i a u , l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 1 0 8 3 f o l i o 1 5 c a s e 0 9 . R e ç u 5 0 E . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . L " H e r v é F e m e m o n t " , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B K C o n s u l t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 5 D i o n - V a l m o n t , r u e d e s F r è r e s P o e l s , 5 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 0 . 1 4 4 . 2 5 4 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , s o u s l e n u m é r o B E 8 9 0 , 1 4 4 . 2 5 4 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e - Y v e s E m e u x , à N a m u r , l e 1 4 j u i n 2 0 0 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 9 1 8 9 5 ; e t d o n t l e s s t a t u t s ' n ' o n t s u b i a u c u n e m o d i f i c a t i o n j u s q u ' à c e j o u r , a i n s i d é c l a r é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t i c i p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s d é t e r m i n é , a i n s i q u ' i l s l e d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t e t a i n s i q u e c e l a r é s u l t e d u r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é :
A s s o c i é s N o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s
M a d a m e A N N E T B r i g i t t e C é c i l i a A n d r é e , n é e à B a s t o g n e , f e 6 j a n v i e r 1 9 7 3 , é p o u s e d e M o n s i e u r K a i s e r .
A n d r é , d o m i c i l i é e à 1 3 2 5 D i o n - V a l m o n t , r u e d e s F r è r e s P o e l s , 5 0 . 9 4
M o n s i e u r K A I S E R A n d r é F r a n ç o i s M a r t i n G h i s l a i n , n é à B a s t o g n e , l e 1 8 a o û t 1 9 7 2 , é p o u x d e M a d a m e
A n n e t B r i g i t t e , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 D i o n - V a l m o n t , r u e d e s F r è r e s P o e l s , 5 0 . 6
T O T A L 1 0 0
E X P O S E D E M A D A M E L A P R E S I D E N T E
M a d a m e i a P r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . - Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r O R D R E D U J O U R :
( 1 ) M o d i f i c a t i o n d ' o b j e t s o c i a l :
a ) R a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e '
r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ;
b ) P r o p o s i t i o n d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s
t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
- à l ' a c c o m p a g n e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e p e r s o n n e s o u d e g r o u p e s d e p e r s o n n e s e n d e m a n d e d ' a i d e .
e t d e c o n s e i l s t a n t a u n i v e a u p h y s i q u e q u e p s y c h i q u e ,
- à l a p r o m o t i o n , l ' é d u c a t i o n , l e c o n s e i l e t l a c o n s u l t a n c e d a n s l e c a d r e d e t e c h n i q u e s d e m a i n t i e n o u
d ' a m é l i o r a t i o n d e s r e l a t i o n s h u m a i n e s e t d e g e s t i o n d u d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l d e s p e r s o n n e s c o n c e r n é e s :
t a n t a u p l a n f a m i l i a l q u e p r o f e s s i o n n e l o u e n e n t r e p r i s e ,
- a u c o n s e i l , l a f o r m a t i o n , l ' a s s i s t a n c e , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s , d e s é m i n a i r e s , d e c o n f é r e n c e s e t d e d é b a t s .
d e t o u s t y p e s e t d a n s t o u s t y p e s d e d o m a i n e s ,
- a u c o a c h i n g s p o r t i f , à l a f o r m a t i o n , a u c o n s e i l e t à l a c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e d u s p o r t e t d e s l o i s i r s , à
d e s t i n a t i o n d e p a r t i c u l i e r s , d ' e n t r e p r i s e s , a d m i n i s t r a t i o n s , o r g a n i s m e s t a n t p u b l i c s q u e p r i v é s , c e n t r e d e
f o r m a t i o n s , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t e x h a u s t i v e ;
- à l a p r é p a r a t i o n , l ' e n c a d r e m e n t , l a c o n c e p t i o n , l e s e r v i c e e t l a v e n t e d e p r o g r a m m e s d ' e n t r a î n e m e n t , d e
t e s t s à l ' e f f o r t e t d e t e s t s a u x a p t i t u d e s p h y s i q u e s e t s p o r t i v e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i , J . - - - º%^
R é s e r v é
M o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- a u m a n a g e m e n t e t à l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s d a n s l e d o m a i n e d u s p o r t e t d e s l o i s i r s , q u e l s q u ' e n s o i t '
l a f o r m e ; à l a g e s t i o n d ' i n f r a s t r u c t u r e s s p o r t i v e s ;
- a u c o m m e r c e d e v ê t e m e n t s e t m a t é r i e l s d e s p o r t , d e l o i s i r s , d e c o m p l é m e n t a i r e s a l i m e n t a i r e s , b o i s s o n s
l i é e s à c e t t e a c t i v i t é e t p r o d u i t s d e p a r a p h a r m a c i e . » ;
E t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
( 2 ) M o d a l i s a t i o n d e l ' e x e r c i c e d e l a g e s t i o n e t a m e n d e m e n t c o n s é c u t i f d e l ' a r t i c l e 1 2 . 2 e t 1 2 . 3 . d e s s t a t u t s -
N o m i n a t i o n d ' u n c o - g é r a n t .
' ( 3 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
' p r é c è d e n t .
1 1 Q u ' i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u ' i l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s
e t q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
I I I . - Q u e p o u r ê t r e a d m i s e s , l a p r o p o s i t i o n r e p r i s e a u p o i n t ( 1 ) d e l ' o r d r e d u j o u r d o i t r é u n i r l e s t r o i s - q u a r t s
d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e e t l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
I V . - Q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M i E R E R E S O L U T i O N : M O D I F I C A T I O N D ' O B J E T S O C I A L
a . - R a p p o r t ( s )
" A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u , r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t f a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
" L e r a p p o r t d u g é r a n t d e m e u r e c i - a n n e x é ,
b . - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s , e t d ' a j o u t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a l i n é a s u i v a n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , à i n s é r e r e n t r e l e s p o i n t s A . e t B . a c t u e l s
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- à l ' a c c o m p a g n e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e p e r s o n n e s o u d e g r o u p e s d e p e r s o n n e s e n d e m a n d e d ' a i d e e t d e c o n s e i l s t a n t a u n i v e a u p h y s i q u e q u e p s y c h i q u e ,
- à l a p r o m o t i o n , l ' é d u c a t i o n , f e c o n s e i l e t l a c o n s u l t a n c e d a n s l e c a d r e d e t e c h n i q u e s d e m a i n t i e n o u d ' a m é l i o r a t i o n d e s r e l a t i o n s h u m a i n e s e t d e g e s t i o n d u d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l d e s p e r s o n n e s c o n c e r n é e s t a n t a u p i a n f a m i l i a l q u e p r o f e s s i o n n e l o u e n e n t r e p r i s e ,
- a u c o n s e i l , l a f o r m a t i o n , l ' a s s i s t a n c e , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s , d e s é m i n a i r e s , d e c o n f é r e n c e s e t d e d é b a t s d e t o u s t y p e s e t d a n s t o u s t y p e s d e d o m a i n e s ,
- a u c o a c h i n g s p o r t i f , à l a f o r m a t i o n , a u c o n s e i l e t à l a c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e d u s p o r t e t d e s l o i s i r s , à d e s t i n a t i o n d e p a r t i c u l i e r s , d ' e n t r e p r i s e s , a d m i n i s t r a t i o n s , o r g a n i s m e s t a n t p u b l i c s q u e p r i v é s , c e n t r e d e , f o r m a t i o n s , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t e x h a u s t i v e ;
- à l a p r é p a r a t i o n , l ' e n c a d r e m e n t , l a c o n c e p t i o n , l e s e r v i c e e t l a v e n t e d e p r o g r a m m e s d ' e n t r a î n e m e n t , d e ' t e s t s à l ' e f f o r t e t d e t e s t s a u x a p t i t u d e s p h y s i q u e s e t s p o r t i v e s ;
- a u m a n a g e m e n t e t à l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s d a n s l e d o m a i n e d u s p o r t e t d e s l o i s i r s , q u e l s q u ' e n s o i t
l a f o r m e ; à l a g e s t i o n d ' i n f r a s t r u c t u r e s s p o r t i v e s ;
a u c o m m e r c e d e v ê t e m e n t s e t m a t é r i e l s d e s p o r t , d e l o i s i r s , d e c o m p l é m e n t a i r e s a l i m e n t a i r e s , b o i s s o n s
l i é e s à c e t t e a c t i v i t é e t p r o d u i t s d e p a r a p h a r m a c i e » .
D E U X I E M E R E S O L U T i O N : N O M I N A T I O N D ' U N C O - G E R A N T
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e :
- r e v o i r l e s m o d a l i t é s d ' e x e r c e d e l a g é r a n c e , e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 1 2 . 2 . e t 1 2 . 3 . p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s : « 1 2 . 2 . C h a q u e g é r a n t e s t p l é n i p o t e n t i a i r e d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i , à m o i n s q u e l a d é c i s i o n d e n o m i n a t i o n n e c o m p o r t e u n e r é s e r v e d o n t l e s e f f e t s s o n t , s a u f à l ' é g a r d d e s t i e r s d e m a u v a i s e f o i , l i m i t é s à l a s p h è r e i n t e r n e . 1 2 . 3 . L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r c h a q u e g é r a n t , à m o i n s q u e l a d é c i s i o n d e n o m i n a t i o n n e c o m p o r t e u n e r é s e r v e d o n t l e s e f f e t s s o n t , s a u f à l ' é g a r d d e s t i e r s d e m a u v a i s e f o i , l i m i t é s à l a s p h è r e i n t e r n e »
- d é s i g n e r M o n s i e u r K A I S E R A n d r é , p r é q u a l i f i é , e n q u a l i t é d e c o - g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à l a d a t e d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 . I I a g i r a a v e c l e s p o u v o i r s r e p r i s d a n s l a l o i e t l e s s t a t u t s . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- p r é c i s e n t q u e l e s g é r a n t s s o n t p l é n i p o t e n t i a i r e s d a n s l e u r s a c t i v i t é s r e s p e c t i v e s m a i s q u e p o u r a u t a n t , p o u r l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n i m m o b i l i e r s a i n s i q u e l ' e n g a g e m e n t e t l e d é s e n g a g e m e n t d e p e r s o n n e l , l e u r c o - s i g n a t u r e e s t o b l i g a t o i r e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
" L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o m p r e n a n t r a p p o r t d u g é r a n t , s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , c o o r d i n a t i o n
d e s s t a t u t s .
L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , à N a m u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e