03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.05.2014, DPT 30.06.2014 14236-0212-013
11/09/2014
ÿþ " M O D W O R D 1 1 . 1
r i y 1 ï , 4 1 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
1 1 1 A M M 1 1 2 1 1 1 1
0 1 \ I I T E U
1 0 4 S C H S T A A T S B L A D ; - 0 9
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
R . B E L G E
2 0 1 4
2 8 ' A M ' 2 0 1 4
N W E L L E S G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 0 4 1 3 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L U E B E R G B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E B R U X E L L E S 1 2 0 1 4 1 0 W A T E R L O O
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : G r a t u i t é d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t é c h a n g e s d e v u e s , l ' a s s e m b l é e p r e n d l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
1 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M a u r i c e C y w i a k s e p o u r s u i v r a à t i t r e g r a t u i t à p a r t i r d u 0 1 a o û t 2 0 1 3 ;
M A U R I C E C Y W I A K
A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
17/10/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " B L U E B E R G B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 2 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 5 . 0 4 1 . 3 4 4 , r e ç u p a r M a î t r e D i r n i t r i C L E E N E W E R C K d e ' C R A Y E N C O U R N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a ; S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ' G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i ' C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , I e v i n g t - h u i t a o û t d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e o n z e s e p t e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 8 f o l i o 1 6 c a s e , 1 7 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . l . W i m . . A R N A U T , i l r é s u l t e q u & l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a n o m i n a t i o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c p r i s e d ' e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 6
m a i 2 0 1 2 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à t i t r e n o n - r é m u n é r é : :
- M o n s i e u r M a u r i c e C Y W I A K , d i t M o s c h e , d e m e u r a n t à W a t e r l o o , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s n u m é r o 1 2 0 .
- M a d a m e R é g i n e B A I C Z M A N N , d e m e u r a n t à W a t e r l o o , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 2 0 .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à M o n s i e u r M a u r i c e C Y W I A K , d i t M o s c h e d e m e u r a n t à W a t e r l o o , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s n u m é r o 1 2 0 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x ' m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à . l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s ' e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t a u j o u r d e l ' a c t e , t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e , c h a c u n p o u r u n v o t e d i s t i n c t , d e d é s i g n e r a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r M a u r i c e C Y W I A K , d i t M o s c h e d e m e u r a n t à W a t e r l o o , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s n u m é r o 1 2 0 , e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t à t i t r e n o n r é m u n é r é .
E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , i l s e r a c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s .
. . . . _ . . . . . _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l 1 1 1 1 1 1 M 1 . 1 1 1 I l
M O N 1 T r i L 1 R B E L G E
4 1 4 - 2 0 1 4
B E L G 1 S C - 1 S T A A T S B L A D
G r e f f e
T R I B U N A L U t U U N I N I L R e t
0 1 - 1 0 - 2 0 %
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 0 4 1 . 3 4 4
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B l u e b e r g B e i g i u m
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.05.2013, DPT 27.06.2013 13224-0256-013
10/09/2012
ÿþ"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 I l t 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 p 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 9 5 . 0 4 1 . 3 4 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B l u e b e r g B e l g i u m
( e n a g r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) R u e d e s H i p p o c a m p e s 1 0 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
O b j e t ( s ) d e ( ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
T e x t e :
S i è g e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 1 2 0 c h a u s s é e d e B r u x e l l e s à 1 9 1 0 W a t e r l o o , à p a r t i r d u 0 5 / 0 7 2 0 1 2 .
C y w i a k M a u r i c e
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
Y l " ' 7 1 ~ Î { ~ ~ h ~ ~ w ~ t r
G r e f f e
e ' t o O U 7 j i 4
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 27.08.2012 12453-0363-012
27/03/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é , I I i I I I I m e V I I I 3 o I Y ~ ~ " I I I I *
M o i
b t
B R U X E L L E S
1 5 G r e f f M R T 2 0 1 2
e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 0 4 1 . 3 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L U E B E R G B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s H i p p o c a m p e s n u m é r o 1 0 à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A F O R M E D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B L U E B E R G B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o l e n b e e k - s a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s ; H i p p o c a m p e s , 1 0 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 5 . 0 4 1 . 3 4 4 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e . C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d o u z e j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 3 3 f o l i o 9 9 c a s e 1 5 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s a c t i o n s e t d è s l o r s d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 0 e t 3 1 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 1 0 - N A T U R E D E S A C T I O N S
L a p r e m i è r e p h r a s e e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . »
A R T I C L E 3 1 - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
R e m p l a c e r l e t e x t e p a r l e s u i v a n t
« L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r . l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i q u e p o u r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d é p o s e r a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é e o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , ; j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x ' c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , e t c e p o u r a u t a n t q u ' i l s a i e n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s . A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s ' e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C r a y e n c o u r , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 30.08.2011 11514-0416-013
21/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 18.05.2010 10120-0150-013
16/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.06.2009, DPT 13.07.2009 09402-0262-012
02/04/2009 : BL596369
30/05/2008 : BL596369
11/06/2007 : BL596369
23/06/2005 : BL596369
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.05.2015, DPT 31.07.2015 15377-0564-013
22/06/2004 : BL596369
15/03/2004 : BL596369
25/06/2003 : BL596369
07/01/2003 : BL596369
29/06/2000 : BL596369
01/01/1995 : BL596369
25/08/1993 : NI70180
06/08/1992 : NI70180
08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 11.05.2016, DPT 04.08.2016 16399-0509-013