BOIS DES CARMES

Dénomination : BOIS DES CARMES

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 826.029.036

Publication

13/08/2013

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*13304537*

D�pos�

09-08-2013

Greffe

N� d entreprise : 0826.029.036

D�nomination (en entier): BOIS DES CARMES

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge: 1300 Wavre, Rue de Grandsart 15

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Modification

Il r�sulte d un acte re�u par le notaire Jacques WATHELET, r�sidant � Wavre, en date du huit aout deux

mille treize, en cours d enregistrement, textuellement ce qui suit:

(...)

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

� BOIS DES CARMES �, ayant son si�ge social � 1300 Wavre, rue de Grandsart, num�ro 15.

(...)

ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR.

1) R�duction de capital, � concurrence de cent nonante-cinq mille euros (195.000,00 � ), pour le ramener de un million deux cent septante-neuf mille quatre cent trente-huit euros (1.279.438,00 � ) � un million quatre-vingt-quatre mille quatre cent trente-huit euros (1.084.438 EUR), sans annulation de titres, par le remboursement � chaque part sociale d une somme en esp�ces de deux virgule huit cent trente-quatre mille huit cent trente-sept euros (2,834837 � ).

Ce remboursement s'op�rera par pr�l�vement sur le capital lib�r�.

2) Modification des articles suivants des statuts:

* Article cinq : pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital ;

*Article cinq bis : pour remplacer l historique du capital.

3) Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets

qui pr�c�dent.

DELIBERATION

(...)

Ensuite, l'ordre du jour est abord� par l'assembl�e qui, apr�s d�lib�ration, prend les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION REDUCTION DE CAPITAL

L'assembl�e g�n�rale d�cide de r�duire le capital, � concurrence de cent nonante-cinq mille euros

(195.000,00 � ), pour le ramener de un million deux cent septante-neuf mille quatre cent trente-huit euros

(1.279.438,00 � ) � un million quatre-vingt-quatre mille quatre cent trente-huit euros (1.084.438 EUR), sans

annulation de titres, par le remboursement � chaque part sociale d'une somme en esp�ces de deux virgule huit

cent trente-quatre mille huit cent trente-sept euros (2,834837 � ).

Conform�ment � l'article 613 du Code des Soci�t�s, ce remboursement ne pourra �tre effectu� que deux

mois apr�s la publication de la pr�sente d�cision de r�duction du capital aux annexes du Moniteur belge et

moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.

Ce remboursement s'op�rera par pr�l�vement sur le capital lib�r�.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

DEUXIEME RESOLUTION MODIFICATION DES STATUTS

Suite � la d�cision de r�duction du capital qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les

modifications suivantes :

* ARTICLE CINQ : cet article est remplac� par le texte suivant :

� ARTICLE CINQUIEME - CAPITAL

Le capital social est fix� � la somme de un million quatre-vingt-quatre mille quatre cent trente-huit euros

(1.084.438 EUR), divis� en soixante-huit mille sept cent quatre-vingt-sept parts sociales sans mention de valeur

nominale, repr�sentant chacune un/ soixante-huit mille sept cent quatre-vingt-septi�me du capital social. �.

* ARTICLE CINQUIEME BIS : cet article est remplac� par le texte suivant :

� ARTICLE CINQUIEME BIS HISTORIQUE DU CAPITAL

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital avait �t� fix� � dix-huit mille six cents euros repr�sent�s par

mille parts sociales sans mention de valeur nominale.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Aux termes d un proc�s-verbal d assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le notaire Jacques WATHELET, de r�sidence � Wavre, en date du quatre juin deux mille dix, il a �t� d�cid� d augmenter le capital � concurrence de un million deux cent soixante mille huit cent trente-huit euros (1.260.838,00� ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00� ) � un million deux cent septante-neuf mille quatre cent trente-huit euros (1.279.438,00� ) par la cr�ation de soixante-sept mille sept cent quatre-vingt-sept parts sociales nouvelles sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux b�n�fices � compter de l augmentation jouissant des m�mes droits et avantages que les parts existantes. Ces parts ont �t� cr��es en r�mun�ration d apports en nature.

Aux termes d un proc�s-verbal d assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le Notaire Jacques WATHELET, de r�sidence � Wavre, en date du huit ao�t deux mille treize, il a �t� d�cid� de r�duire le capital � concurrence de cent nonante-cinq mille euros (195.000,00 � ), pour le ramener de un million deux cent septante-neuf mille quatre cent trente-huit euros (1.279.438,00 � ) � un million quatre-vingt-quatre mille quatre cent trente-huit euros (1.084.438 EUR), sans annulation de titres, par le remboursement � chaque part sociale d une somme en esp�ces de deux virgule huit cent trente-quatre mille huit cent trente-sept euros (2,834837 � ).

Vote : cette r�solution, vot�e article par article, est adopt�e � l'unanimit�.

(...)

Pour extrait conforme,

Le notaire Jacques WATHELET

D�pos�s en m�me temps, une exp�dition de l acte et les statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 17.06.2013 13183-0063-011
18/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.05.2012, DPT 14.05.2012 12116-0027-010
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.05.2011, DPT 09.06.2011 11161-0030-010
10/04/2015

�� Mao WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

T

d i '1505 513* II

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 7 MARS 2015

NIVE 3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0826029036

D�nomination

(en entier) : BOIS DES CARMES

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 1300 Wavre (Limai), Rue de Grandsart, 15

(adresse compl�te)

Objets) de ['acte ;REDUCTION DE CAPITAL -- MODIFICATION DES STATUTS

II r�sulte d'un acte re�u par le notaire Jacques WATHELET, r�sidant � Wavre, en date du 23 mars 2015, en

cours d'enregistrement, ce qui suit, textuellement reproduit:

(... )

S'est r�unie Vasseinbl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de ia soci�t� priv�e � responsabilit� tirnt�e cc

BOIS DES CARMES �, ayant son si�ge social � 1300 Wavre (section de Limai), Rue de Grandsart, 15.

O

ORDRE DU JOUR.

1) R�duction de capital, � concurrence d'un million d'euros (1.000.000,00 � ), pour le ramener d'un million quatre-vingt-quatre mille quatre cent trente-huit euros (1.084.438,00 � ) � quatre-vingt-quatre mille quatre cent trente-huit euros (84.438,00 � ), sans annulation de titres, par le remboursement � chaque part sociale d'une somme en esp�ces de quatorze virgule cinq millions trois cent septante-six mille trois cent sept euros (14,5376307 � ).

2) Modification des articles suivants des statuts

* Article cinqui�me : pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital

*Article cinqui�me bis : pour remplacer l'historique du capital.

* suppression de l'article sixi�me et renum�rotation de l'article cinqui�me bis en article sixi�me,

3) Pouvoirs � conf�rer au g�rant pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

�.. )

PREMIERE RESOLUTION REDUCTION DE CAPITAL

L'assembl�e g�n�rale d�cide de r�duire le capital, � concurrence d'un million d'euros (1.000.000,00 � ), pour

le ramener d'un million quatre-vingt-quatre mille quatre cent trente-huit euros (1.084.438,00 � ) � quatre-vingt-

quatre mille quatre cent trente-huif euros (84.438,00 � ), sans annulation de titres, par le remboursement �

chaque part sociale d'une somme en esp�ces de quatorze virgule cinq millions trois cent septante-six mille trois

cent sept euros (14,5376307 � ).

Conform�ment � l'article 317 du Code des Soci�t�s, ce remboursement ne pourra �tre effectu� que deux

mois apr�s la publication de la pr�sente d�cision de r�duction du capital aux annexes du Moniteur belge et

moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.

Vote ; cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

DEUXIEME RESOLUTION MODIFICATION DES STATUTS

Suite � la d�cision de r�duction du capital qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les

modifications suivantes :

* Article cinqui�me : cet article est remplac� par le texte suivant

� ARTICLE CINQUIEME - CAPITAL

Le capital social est fix� � la somme de quatre-vingt-quatre mille quatre cent trente-huit euros (84.438,00 � ),

divis� en soixante-huit mille sept cent quatre-vingt-sept parts sociales sans mention de valeur nominale,

repr�sentant chacune un/soixante-huit mille sept cent quatre-vingt-septi�me du capital social �.

* Article cinqui�me bis : cet article est remplac� par le texte suivant :

� ARTICLE CINQUIEME BIS HISTORIQUE DU CAPITAL

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital avait �t� fix� � dix-huit mille six cents euros repr�sent�s par

mille parts sociales sans mention de valeur nominale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

V Il

Volet B - Suite

Aux termes d'un proc�s verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le notaire Jacques WATHELET, de r�sidence � Wavre, en date du quatre juin deux mille dix, il a �t� d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de un million deux cent soixante mille huit cent trente-huit euros (1.260.838,00E) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00� ) � un million deux cent septante-neuf mille quatre cent trente-huit euros (1.279.438,00� ) par la cr�ation de soixante-sept mille sept cent quatre-vingt-sept parts sociales nouvelles sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux b�n�fices � compter de l'augmentation jouissant des m�mes droits et avantages que les parts existantes. Ces parts ont �t� cr��es en r�mun�ration d'apports en nature.

Aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le Notaire Jacques WATHELET, de r�sidence � Wavre, en date du huit ao�t deux mille treize, il a �t� d�cid� de r�duire le capital � concurrence de cent nonante-cinq mille euros (195.000,00 � ), pour le ramener de un million deux cent septante-neuf mille quatre cent trente-huit euros (1.279.438,00 � ) � un million quatre-vingt-quatre mille quatre cent trente-huit euros (1.084.438,00� ), sans annulation de titres, par le remboursement � chaque part sociale d'une somme en esp�ces de deux virgule huit cent trente-quatre mille huit cent trente-sept euros (2,834837 � ).

At:ix.termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Jacques WATHELET, pr�nomm�, le vingt-trois mars deux mille quinze, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� de r�duire le capital social, � concurrence d'un million d'euros (1.000.000,00 � ), pour le ramener d'un million quatre-vingt-quatre mille quatre cent trente-huit euros (1.084.438,00 � ) � quatre-vingt-quatre mille quatre cent trente-huit euros (84.438,00 � ), sans annulation de titres, par le remboursement � chaque part sociale d'une somme en esp�ces de quatorze virgule cinq millions trois cent septante-six mille trois cent sept euros (14,5376307 � ). �.

* article sixi�me : cet article est supprim�.

* l'article cinqui�me bis est renum�rot� en article sixi�me.

Vote : cette r�solution, vot�e article par article, est adopt�e � l'unanimit�.

TROISIEME RESOLUTION POUVOIRS

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au g�rant pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent et notamment pour effectuer le remboursement � l'expiration du d�lai l�gal.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

�..)

Pour extrait conforme,

Le notaire Jacques WATHELET,

D�pos�s en m�me temps, une exp�dition de l'acte et les statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/07/2015

�� MOD WORD 11,1

4 41 � ] Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

lRiNie 11. DE CCw:1wRCE

0 8 -07- 2015

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- - r,.,.,...... Greffe

*15109 51

nl

N� d'entreprise : 0826029036

D�nomination

(en entier) : BOIS DES CARMES

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 1300 Wavre (Limai), Rue de Grandsart, 15

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE : MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE MODIFICATION DES STATUTS

Il r�sulte d'un acte re�u par le notaire Jacques WATHELET, r�sidant � Wavre, en date du 24 juin 2015, en cours d'enregistrement, ce qui suit, textuellement reproduit:

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BOIS DES CARMES �, ayant son si�ge social � 1300 Wavre (section de Limai), Rue de Grandsart, 15,

ORDRE DU JOUR.

1) Proposition de modification de l'exercice social et de la date d'assembl�e g�n�rale et en cons�quence prolongation de l'exercice social en cours,

2) Modification des articles suivants des statuts

* Article quatri�me : pour ie mettre en concordance avec fa date de constitution de la soci�t� ;

* Suppression de l'article septi�me et renum�rotation de l'article septi�me bis en article septi�me.

*Article vingt-troisi�me : pour le mettre en concordance avec le nouvel exercice social et la nouvelle date

d'assembl�e g�n�rale ordinaire.

G)

PREMIERE RESOLUTION MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL ET DE LA DATE DE

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier l'exercice social pour le faire d�buter le vingt-huit f�vrier de

chaque ann�e et se terminer le vingt-sept f�vrier de l'ann�e qui suit et de fixer la date de l'assembl�e g�n�rale

annuelle le trente et un mars � seize heures,

En cons�quence, l'assembl�e d�cide de cl�turer l'exercice social en cours au vingt-sept f�vrier deux mille

seize.

La prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra en deux mille seize,

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

DEUXIEME RESOLUTION -- MODIFICATION DES STATUTS.

Suite aux d�cisions qui pr�c�dent, l'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

* Article quatri�me : cet article est remplac� par le texte suivant :

� ARTICLE QUATRIEME - DUREE.

La soci�t� a �t� constitu�e le vingt mai deux mille dix pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification

des statuts. �

* article septi�me : cet article est supprim�.

* l'article septi�me bis est renum�rot� en article sixi�me,

*Article vingt-troisi�me : cet article est remplac� par le texte suivant :

� ARTICLE VINGT-TROISIEME - ANNEE SOCIALE - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION.

L'ann�e sociale commence le vingt-huit f�vrier de chaque ann�e et se termine le vingt-sept f�vrier de

l'ann�e qui suit.

Il est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e, le trente et un mars � seize heures,

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e sera remise au prochain jour ouvrable suivant,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ni

1 R�serv� Volet B - suite

au Moniteur L'assembl�e g�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la

belge demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital. �

____\F Vote : cette r�solution, vot�e article par article, est adopt�e � l'unanimit�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge (... )

Pour extrait conforme,

Le notaire Jacques WATHELET,

D�pos�s en m�me temps, une exp�dition de l'acte et les statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
BOIS DES CARMES

Adresse
RUE DE GRANDSART 15 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

BOIS DES CARMES

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Coordonnées BOIS DES CARMES

Coordonnées
BOIS DES CARMES