BON A MANGER, EN ABREGE : BAM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. BON A MANGER, EN ABREGE : BAM
Dénomination : BON A MANGER, EN ABREGE : BAM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.347.179

Publication

09/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

27 MIN MM

Greqe.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

c'ontrzr.r:z 0845347179

Zeenarralatice

BON A MANGER

BAM

.;-e uo u société privée à responsabilité limitée

Route de l'Etat 178 1380 Lasne

Obiet!sj £#Q lc.o :démission

Tprocès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2014 à 13 heures

La présidente ouvre la séance à 13 heures.

La présidente constate que l'assemblée est réunie valablement et passe à l'ordre du jour.

Mademoiselle Mathilde BALOT présente sa démission commegérante à compter du 30/6/2014.

La présidente passe au vote.

Résolution unique.

L'assemblée actela démission de Mademoiselle Mathilde BALOT avec effet au 30/6/2014.

L'ordre du jour étant épuisé, ia séance est levée à 13h10'.

Mathilde BALOT

gérante

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10/12/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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*19220488*

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

(en abrégé) : Forme juridique :

Siège :

(adresse complète) 0845347179

BON A MANGER

SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE ROUTE DE L'ETAT 178 A 1380 LASNES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - DEMISSION - NOMINATION

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES TENUE AU SIEGE De LA SOCIETE LE 26/11/2014

L'assemblée confirme à l'unanimité des voix, les décisions précédentes :

, Démission du poste de gérant de Madame Laure VERTONGEN, demeurant Avenue de l'Aulne, 87 à 1180 Bruxelles, avec pleine et entière décharge, avec effet au 30/06/2014.

Démission du poste de gérant de Madame Mathilde BALOT, demeurant Avenue de l'Aulne, 87 à 1180 Bruxelles, avec pleine et entière décharge, avec effet au 31/08/2014.

Nomination au poste de gérant de Madame Carine GOOSSENS, demeurant Rue hlorlitin 2à 7750 AMOUGIFES, avec effet au 25/11/2014,

, Transfert du siège social de la société à l'adresse suivante : Avenue Frans Van Kalken 9 /8 à 1070 BRUXELLES avec effet au 25/11/2014,

Carine GOOSSENS,

Gérant

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

07/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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LGISCH SZ

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Greffe

B







N° d'entreprise : 0845347179

Dénomination

(en entier) : BON A MANGER

(en abregé) . BAM

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Espace Delalieux 1 1400 Nivelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :transfert du siège social

procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2013 à 15 heures au siège social

La présidence est tenue par Mademoiselle Mathilde Balot.

La présidente constate que l'assemblée est réunie valablement et passe à l'ordre du jour.

Il s'agit de transférer le siège social à 1380 Lasne , route de l'Etat 178 à compter du 01/08)2013.

La présidente passe au vote.

Résolution unique,

Le transfert du siège social à 1380 Lasne , route de l'Etat 178 est accepté à l'unanimité avec effet au

01108/2013,

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h10'.

La présidente

Mathilde Balot

Mentionner sur la dernière page. du Volet B " Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'Égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2013
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0845347179

Dénomination

(en entier) BON A MANGER

(en abrégé). BAM

Forme juridique ; société privée à responsabilité limitée

Siège : Espace Delalieux 1 1400 Nivelles

(adresse complète)

Obietls) de l'acte :démission

procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2013 à 13 heures.

La présidence est tenue par Mademoiselle Mathilde BALOT.

La présidente constate que l'assemblée est réunie valablement et passe à l'ordre du jour.

Mademoiselle Laure Vertongen présente'sa démission de gérante à compter du 301612013..

La présidente passe au vote

Résolution unique.

La démission de Mademoiselle Laure Vertongen est acceptée à l'unanimité avec effet au 30 juin 2013.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h10'.

Laure Verlangen

gérante

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des fiers

Au verso : Nom et signature

14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 10.06.2013 13167-0359-008
20/04/2012
ÿþIl résulte d un acte reçu par le Notaire Pierre STERCKMANS, à Tubize, le 2 avril 2012, notamment textuellement ce qui suit :

Mod PDF 11.1

Il résulte d un acte reçu par le Notaire Pierre STERCKMANS, à Tubize, le 2 avril 2012, notamment textuellement ce qui suit : Il résulte d un acte reçu par le Notaire Pierre STERCKMANS, à Tubize, le 2 avril 2012, notamment textuellement ce qui suit :

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé

18-04-2012

Réservé

au

Moniteur

belge

*12302288*

N° d entreprise :

0845347179

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. Mademoiselle BALOT Mathilde Francine Martine, née à Ixelles le dix-neuf janvier mille neuf cent quatre-vingt-cinq, célibataire, domiciliée à 1380 Lasne, Route de l' Etat, 178.

Les comparants requièrent le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée dénommée « BON A MANGER », en abrégé « BAM », ayant son siège social à 1400 Nivelles, Espace Delalieux, 1, dont le capital social est fixé à dix-huit mille six cents Euro (18.600 EUR), représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre vingt sixième de l'avoir social.

Il résulte d un acte reçu par le Notaire Pierre STERCKMANS, à Tubize, le 18 avril 2012, notamment textuellement ce qui suit :

1. Mademoiselle VERTONGEN Laure Jacqueline Rolande Aline, née à Uccle le quatorze avril mille neuf cent quatre-vingt-deux, célibataire, domiciliée à 1180 Uccle, Avenue de l'Aulne, 87.

Dénomination (en entier): BON A MANGER

(en abrégé): BAM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1400 Nivelles, Espace Delalieux 1

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Avant la passation de l'acte constitutif, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, les fondateurs ont remis au notaire soussigné le plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital de la société à constituer.

Les parts sont souscrites en espèces, au prix de cent euros (100 ¬ ) chacune, comme

I. CONSTITUTION.

ONT COMPARU

suit :

- par Mademoiselle VERTONGEN Laure prénommée,

à concurrence de neuf mille trois cents euros, soit nonante trois parts sociales 93

- par Mademoiselle BALOT Mathilde prénommée,

à concurrence de neuf mille trois cents euros, soit nonante trois parts sociales 93

Ensemble: cent quatre vingt six parts 186

Soit pour dix-huit mille six cents Euro (18.600 EUR) .

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence d un tiers et que le montant de ladite libération a été déposé auprès de la Banque CBC sur un compte ouvert au nom de la société en formation.

L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque le 17 avril deux mille douze a été remise au Notaire instrumentant qui l atteste.

Les comparants déclarent que le montant des frais rémunérations ou charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ mille deux cent trente sept euros soixante huit centimes.

II. STATUTS.

Article 1. Forme

La société commerciale adopte la forme d une Société privée à responsabilité limitée.

Article 2. Dénomination

Elle est dénommée « BON A MANGER », en abrégé « BAM ».

Les dénominations complètes et abrégées peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL ». Dans ces mêmes documents, doivent également figurer la mention du numéro d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société à son siège social.

Article 3. Siège social

Le siège social est établi à 1400 Nivelles, Espace Delalieux, 1.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 4. Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger :

- sandwicherie, toutes activités liées directement ou indirectement à l HORECA, commerce de gros ou de détail, toute consultance, import-export, organisation d événements, traiteur, winery.

-Salon de dégustation, glacier, braderie, foires et marchés,

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur. Article 5. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modification des statuts.

Article 6. Capital

Le capital est fixé à dix-huit mille six cents Euro (18.600 EUR).

Il est divisé en cent quatre vingt six (186) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt sixième de l'avoir social, libérées à concurrence d un tiers (1/3).

Article 11. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

Si une personne morale est nommée gérant, elle devra désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exécutait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Article 12. Pouvoirs du gérant

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion,

chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition

qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice, soit en

demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou

non.

Article 13. Rémunération

Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

Article 14. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

Article 15. Assemblées générales

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier mardi du mois de juin à dix-huit heures, au siège social ou à tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu un samedi.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l intérêt social l exige ou sur la requête d associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Article 16. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 17. Présidence  Délibérations  Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18. Droit de vote - Procuration

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 19. Exercice social

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 20. Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5%) pour cent pour être affectés au fonds de réserve

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris, si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé..

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Article 21. Dissolution-Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Article 22. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 23. Droit commun

Les dispositions du Code des Sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés sont censées non écrites.

Article 24. Attribution de juridiction

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

AUTORISATION PREALABLE

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles, conformément à la loi.

1. Clôture du premier exercice social

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent et notamment le bail commercial, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mille douze par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

Sont nommés en qualité de gérant pour une durée illimitée :

- Mademoiselle VERTONGEN Laure, précitée;

- Mademoiselle BALOT Mathilde, précitée.

Toutes deux ici présentes et qui acceptent.

Elles sont nommées jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société

chacune pour des sommes inférieures à cinq mille euros.

Leurs mandats sont exercés gratuitement.

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas désigner de commissaire-réviseur.

Volet B - Suite

Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, et exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale annuelle se réunira en juin deux mille treize.

3. Gérants

4. Commissaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
BON A MANGER, EN ABREGE : BAM

Adresse
ROUTE DE L'ETAT 178 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne