10/01/2014
ÿþ 1 A o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 ! , 1 , 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 8 0 . 1 6 3 0 6 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o o m e r a n g
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E n t r e p o t s t r a a t 1 0 , 9 1 0 0 S i n t N l k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n O T T E R H O L D I N G B V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 8 9 5 . 0 0 9 , g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o m e m , B i n n e n d i j k s t r a a t 3 6 v e r t e g e n w o o r d i g d ' , d o o r P a u l H e n r i V e r h e i s t .
R o t a d r i l l B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x H e l s e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o i o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2011
ÿþ ~ . . - ~ . M o d 2 . 0
F ! ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 j 1 1 , 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
_ . . . . . .
G R I F F I E R E O I - l T E , ' . : ~ K
V A N K O O P H A N D E L
2 4 M R T 2 0 1 1
® E N U E M I O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 1 6 3 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o o m e r a n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E n t r e p o t s t r a a t 1 0
O n d e r w e r p a k t e s : B A V B o o m e r a n g , o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 1 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d é é n b l a d , g e e n v e r z e n d i n g t e A n t w e r p e n , 9 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 4 b l a d 3 2 v a k 1 5 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e e . a . i n s p e c t e u r , ( g e t ) C . V a n E i s e n , d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 ,
I n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r i a a n 1 0 1 ,
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O O M E R A N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E n t r e p o t s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 8 0 . 1 6 3 . 0 6 4 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l s V a n T u y c k o m t e B r u g g e ( S i n t K r u i s ) o p t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 - 0 5 1 5 / 0 3 0 5 4 4 7 6 w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é D e p u y d t t e R u p e l m o n d e o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 - 0 7 - 0 6 / 0 1 0 9 1 6 8 .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a : - o n t s l a g ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B . D a t d e h o n d e r d a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e z a a k v o e r d e r s t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t e ' ,
b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n d e z a a k v o e r d e r s , w e l k e d e v o o r g a a n d e v e r k l a r i n g b e v e s t i g e n
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e i n d i e n i n g v a n h e t o n t s l a g d o o r d e h e e r P a u l H e n r i V e r h e l s t o p h e d e n .
U i t d e s t a t u t e n w o r d t d e p a s s a g e i n v e r b a n d m e t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e s c h r a p t .
B e n o e m i n g n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
T o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d m e t b e z o l d i g d m a n d a a t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e :
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O t t e r
H o l d i n g " v o o r n o e m d , w e l k e a a n s t e l t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a u l - H e n r i V e r h e l s t , v o o r n o e m d . Z i j :
a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t . D e h e e r H e l s e n A l e x n e e m t o n t s l a g a l s g e w o o n z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g o p h e d e n ,
w o r d t b e n o e m d t o t g e w o o n z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n d e B V B A R o t a d r i l l v o o r n o e m d w e l k e a a n d u i d t .
a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e l s e n v o o m o e m d d i e b e i d e n a a n v a a r d e n . A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n :
w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t
d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m t w a a l f u u r d e r t i g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p .
+ m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .