21/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a v e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
" Q 9 M O 2 0 1 4 . .
a f d e l ï j l M e r p e n
i n I I I ~ M I I I I I I I ~ I I I I I Y I I C I
+ 1 9 1 0 2 9 1 9 *
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 3 3 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o o m e r a n g F o o d G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T h o n e t l a a n 6 0 , 2 0 e 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n O T T E R H O L D I N G B V B A , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 8 9 5 . 0 0 9 , g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o m e m , B i n n e n d i j k s t r a a t 3 6 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l H e n r i V e r h e l s t .
L E X H O L D I N G B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A i e x H e l s e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 27.06.2014 14240-0057-013
16/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ! 1 1 1 , 1 . 1 1 1 g 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 3 3 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o o m e r a n g F o o d G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T h o n e t l a a n 6 0 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n
1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n :
V a n : T h o n e t l a a n 6 0 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n
N a a r . V a l k e n l a a n 4 7 , 2 9 0 0 S c h o t e n
A l e x H e l s e n
z a a k v o e r d e r
b E
B S t t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
g J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g . A n t w e r p e n
u n t r i e
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 03.07.2012 12253-0291-010
10/05/2012
ÿþ M o d W o s d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O B , d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e e t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J t i f l u u i t e ; l F ü l a 7 H t i
K ® p p i e n c i e ! t e A n > : : w e r p q n f o p
7 A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 3 3 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n s u l t n e t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 5 0 A n t w e r p e n - L i n k e r o e v e r , T h o n e t l a a n 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 3 a p r i l 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d 1 b l a d , 0 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n , 9 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 8 a p r i l 2 0 1 2 . B o e k 2 2 7 b l a d 8 8 v a k 4 . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 e u r o . d e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t ) C . V a n E i s e n , d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N o t a r i s D i r k S t o o p , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) ,
B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O N S U L T N E T , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 5 0
A n t w e r p e n , T h o n e t l a a n 6 0 , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 7 4 3 3 6 0 4 e n
o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r 4 7 7 4 3 3 6 0 4 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r F r a n s M o r t e l m a n s , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 6 j u n i 2 0 0 2 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 m e i 2 0 0 2 o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 5 1 8 - 5 7 4 . ; W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s . g e h o u d e n v o o r m i j , n o t a r i s o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 1 1 - 2 9 / 0 1 7 3 0 7 3 .
T o e i i o h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
- w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
B . D a t d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n B o o m e r a n g F o o d G r o u p , o o k a f g e k o r t a l s B F G
A r t i k e l 1 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 , D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m B o o m e r a n g F o o d G r o u p . D e z e n a a m k a n o o k g e b r u i k t w o r d e n a f g e k o r t
a l s B F G . "
A I d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m v i j f t i e n u u r d e r t i g
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
\ \ 1 1 9 M p R e t
V b e h a a s B e t i s t a m
07/04/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r - + i i o s a a s l +
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e i n g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l - t e A ~ p , l ~ ~ , o p 2 8 e l 1 0 ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 4 3 3 6 0 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n s u l t n e t
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T h o n e t l a a n 6 0 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 : V a n a f h e d e n w o r d t A l e x H e l s e n o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e v e n n o o t s c h a p L e x H o l d i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e : z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , T h o n e t l a a n 6 0 , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b v b a L e x H o l d i n g , d e h e e r A l e x H e l s e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 1 1 . 2 8 - 3 1 5 . 8 8 , h e e f t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . v o o r w a t : b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
O t t e r H o l d i n g B V B A , z a a k v o e r d e r ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l - H e n r i V e r h e l s t
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.03.2011, NGL 25.03.2011 11067-0537-010
25/01/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I N V I ~ ~ V I W N V V N I Y M W
" i i a i a e ~ s "
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 3 3 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N S U L T N E T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T h o n e t l a a n 6 0 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 j a n u a r i 2 0 1 1 :
* E "
l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k b u n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . C 9 1 3 J A N Z o n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n D h r . P a u l - H e n r i V e r h e l s t t e o n t s l a a n a l s
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m O t t e r H o l d i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E i k e n l a a n 4 3 ,
9 1 5 0 K r u i b e k e m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t O t t e r H o l d i n g B V B A D h r . P a u l - H e n r i V e r h e l s t w o n e n d e t e E i k e n l a a n ; 4 3 , 9 1 5 0 K r u i b e k e h e e f t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
O t t e r H o l d i n g B V B A
z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P a u l - H e n r i V e r h e l s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 29.09.2010, NGL 01.10.2010 10566-0437-009
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 24.12.2009, NGL 22.01.2010 10018-0344-009
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 26.12.2008, NGL 26.02.2009 09062-0368-009
06/11/2008 : ANA071498
28/02/2008 : ANA071498
07/02/2007 : ANA071498
23/01/2006 : ANA071498
17/01/2005 : ANA071498
24/11/2004 : ANA071498
18/05/2002 : ANA071498
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 08.07.2016 16323-0230-024