21/02/2011
��Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : rue Andr� Dumont 3 -1435 Mont-Saint-Guibert
objet de l'acte : augmentation de capital - modification des statuts
Texte
D'un proc�s-verbal dress� par le notaire associ� Pierre NICAiSE � Grez-Doiceau, en date du 21 janvier 2011, portant � la suite � Enregistr� � Jodoigne le 26.01.2011 vol. 796 fo.72 case 19. Re�u 25,- euros. Sign�' l'inspecteur principal �, il r�sulte que l'assembl�e de la soci�t� anonyme "Bos International", dont le si�ge social. est �tabli � 1435 Mont-Saint-Guibert, rue Andr� Dumont, 3 a pris les r�solutions dont il est extrait ce qui suit :
PREMIERE RESOLUTION
A l'unanimit� l'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture des rapports du conseil: d'administration et de Monsieur Philippe Puissant, r�viseur d'entreprises ayant ses bureaux � 1348 Ottignies-: Louvain-la-Neuve, rue de Clairvaux, 40 bo�te 205, rapports �tablis conform�ment � l'article 602 du Code des: soci�t�s ; chaque actionnaire pr�sent ou d�ment repr�sent� reconnaissant avoir re�u un exemplaire de ces: rapports et en avoir pris connaissance.
Le rapport du r�viseur, dat� du 20 janvier 2011, conclut dans les termes suivants :
� L'apport en nature effectu� dans le cadre de l'augmentation de capital de la soci�t� anonyme � BOS INTERNATIONAL �, en application de l'article 602 du Code des Soci�t�s, consiste en l'apport d'une cr�ance; certaine et liquide d'un montant total de deux cent trente mille euros (230.000,00 EUR).
Au terme de mes travaux de contr�le, je suis d'avis que :
a)l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises: en mati�re d'apport en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation du bien: apport�, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature ;
b)la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;
c)le mode d'�valuation de l'apport en nature arr�t� par les parties est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduit � une valeur d'apport qui correspond � la majoration du pair comptable des actions: existantes, sans cr�ation d'actions nouvelles.
Le pair comptable de l'action apr�s l'augmentation de capital s'�tablit � 470,96 euros.
Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas � me prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. �
Un exemplaire de ces deux rapports demeurera annex�.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de deux cent trente mille euros (� 230.000,00): pour le porter de soixante-deux mille euros (� 62.000,00) � deux cent nonante-deux mille euros (� 292.000,00),: sans cr�ation d'actions nouvelles, par majoration du pair comptable des actions existantes.
L'assembl�e d�cide que cette augmentation de capital sera r�alis�e par l'apport d'une cr�ance d'un m�me: montant par la soci�t� anonyme � WEBVENTURING � de Mont-Saint-Guibert.
TROISIEME RESOLUTION
A l'instant intervient :
La soci�t� anonyme � WEBVENTURING� ayant son si�ge social � 1435 Mont-Saint-Guibert, rue Andr� Dumont 3, dont le num�ro d'entreprises est le 0894.399.681.
Repr�sent�e conform�ment � l'article 12 de ses statuts par son administrateur-d�l�gu� agissant seul, Monsieur VANDERLINDEN Thierry Henri, domicili� � 1390 Grez-Doiceau, Clos des Ch�neaux, 16, nomm� � .- cette fonction aux.termes dudit acte de constitution.
Laquelle, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clare avoir parfaite connaissance des: statuts et de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� et expose qu'elle poss�de � charge de ladite soci�t�=_ une cr�ance certaine, liquide et exigible, constitu�e par une avance, pour un montant de 230.000,- euros. A la suite de cet expos�, la soci�t� anonyme � WEBVENTURING � de Mont-Saint-Guibert, d�clare faire apport � la pr�sente soci�t� de la cr�ance de 230.000-euros qu'elle poss�de contre elle.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : 'Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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" 11038366"
Motl 2.0
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
N� d'entreprise : 0806.679.714
D�nomination
(en entier) : Bos International
MOfVITEU' BELGE
DIRECT1pN
-02- 2011
BELGISCH STAATSl3LA BESTCIUR
BUNAL DE COMMERCE
0 l -02- 2011
NiUEQftfe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge
QUATRIEME RESOLUTION
L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de 75.353,60 euros pour le porter de 292.000,-
euros � 367.353,60 euros par la cr�ation de 160 actions nouvelles jouissant des m�mes droits et avantages
que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront aux r�sultats de la soci�t� qu'� partir de leur
souscription.
Ces actions nouvelles seront imm�diatement souscrites en esp�ces au prix de 470,96 euros chacune,
montant major� d'une prime d'�mission de 779,04 euros par action, soit une prime d'�mission globale de
124.646,40 euros. Ces actions seront imm�diatement souscrites en esp�ces et lib�r�es � concurrence d'un
quart au minimum � la souscription ; la prime d'�mission sera int�gralement lib�r�e.
CINQUIEME RESOLUTION
A l'instant interviennent :
- Monsieur HALLARD Jos� G�rard Jean, domicili� � 1457 Walhain, rue de Baudecet, 1 ;
- Monsieur BALAND Eric Jean, domicili� � 1390 Grez-Doiceau, all�e Ferme du Bercuit, 22 ;
- Monsieur DE ZUTTER Jean-Paul Richard, domicili� � 1325 Chaumont-Gistoux, rue de Louvranges, 62 ;
- Monsieur JACQMIN Christian Jean Georges Roger Ghislain, domicili� � 1390 Grez-Doiceau, Clos des
Ch�neaux, 14 ,
- la soci�t� anonyme � WEBVENTURING� ayant son si�ge social � 1435 Mont-Saint-Guibert, rue Andr�
Dumont 3, dont le num�ro d'entreprises est le 0894.399.681. Repr�sent�e conform�ment � l'article 12 de ses
statuts par son administrateur-d�l�gu� agissant seul, Monsieur VANDERLINDEN Thierry Henri, domicili� �
1390 Grez-Doiceau, Clos des Ch�neaux, 16, nomm� � cette fonction aux termes dudit acte de constitution.
Tous ici pr�sents ou d�ment repr�sent�s et qui d�clarent avoir parfaite connaissance de la situation
financi�re de la soci�t� et d�clare souscrire les 160 actions nouvelles comme suit :
-Monsieur Jos� HALLARD : 40 actions nouvelles ;
-Monsieur Eric BALAND : 40 actions nouvelles
-Monsieur Jean-Paul DE ZUTTER : 40 actions nouvelles ;
-Monsieur Christian JACQMIN : 8 actions nouvelles ;
-la soci�t� anonyme � WEBVENTURING � : 32 actions nouvelles.
Les souscripteurs d�clarent, et tous les membres de l'assembl�e reconnaissent que :
-la prime d'�mission a �t� enti�rement lib�r�e ;
-les actions nouvelles souscrites par Messieurs Jos� Hallard, Jean-Paul De Zutter et Christian Jacqmin ont
�t� enti�rement lib�r�es ;
-les actions nouvelles souscrites par Monsieur Eric Baland et �a soci�t� anonyme � WEBVENTURING � ont
�t� lib�r�es � concurrence d'un quart au minimum ;
Par un versement en esp�ces qu'ils ont effectu� au compte ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la
banque BNP Paribas Forfis de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent � sa disposition une somme de 180.000,-
euros.
Une attestation de ladite banque en date du 21 janvier 2011 justifiant ce d�p�t, a �t� remise au notaire
soussign� par les souscripteurs.
SIXIEME RESOLUTION
Tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que le capital est ainsi
effectivement port� � 367.353,60 euros repr�sent� par 780 actions sans mention de valeur nominale.
SEPTIEME RESOLUTION
L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de 124.646,40 euros pour le porter de 367.353,60
euros � 492.000,- euros par incorporation au capital de la prime d'�mission dont question ci-avant, sans
cr�ation de titres nouveaux.
L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que le capital est ainsi effectivement port� �
492.000,- euros et est repr�sent� par 780 actions sans mention de valeur nominale.
HUITIEME RESOLUTION
L'assembl�e d�cide d'adapter les statuts aux r�solutions qui pr�c�dent et en cons�quence, d�cide de
modifier comme suit l'article 5 des statuts :
� Article 5
Le capital social est fix� � quatre cent nonante-deux mille euros (� 492.000,00).
Il est repr�sent� par sept cent quatre-vingts (780) actions sans d�signation de valeur nominale. �
NEUVIEME RESOLUTION
L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � l'adresse suivante : rue Emile Francqui, 3 � 1435 Mont-
Saint-Guibert.
En cons�quence, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 2 des statuts comme suit :
� Article 2
Le si�ge social est �tabli � 1435 Mont-Saint-Guibert, rue Emile Francqui, 3.
Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion wallonne par simple d�cision du conseil d'administration
qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs, agences,
ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger. �
DIXIEME RESOLUTION
L'assembl�e d�cide de modifier l'article 10 des statuts en supprimant les deux derni�res phrases du dernier
paragraphe dudit article 10.
"
Ft�s@rv� Volet B - Suite
au
Moniteur e belge
ONZIEME RESOLUTION
L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier le texte de l'article 17 des statuts et de le remplacer par le texte
qui suit :
� Article 17
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �
l'assembl�e, � la majorit� des voix.
Toutefois, une modification statutaire ne sera admise que si elle r�unit au moins nonante pour cent (90%)
des voix des actionnaires pr�sents ou repr�sent�s au lieu. de la majorit� qualifi�e de septante-cinq pour cent
(75%) des voix pr�vues par l'article 558 du Code des Soci�t�s.
Tout actionnaire peut donner � toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission,
une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place. �
DOUZIEME RESOLUTION
L'assembl�e d�cide de nommer aux fonctions d'administrateurs pour un terme de six ans � dater des
pr�sentes :
-Monsieur Jos� Hallard ;
-Monsieur Jean-Paul De Zutter.
Tous deux pr�qualifi�s , pr�sents et qui acceptent.
Pour extrait analytique conforme,
Pierre NICAISE , Notaire associ�.
D�pos� en m�me temps : exp�dition du proc�s-verbal avec annexes et statuts coordonn�s.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au:recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature