11/02/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I A l I I I V I I I I I ~ I ~ U I Y I N
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 1 2 7 . 0 5 4
; D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B O U M E R A N G C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) ;
I ; F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u C h a m p d e M a i 1 6
1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e K e n P e n n e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' B O U M E R A N G C O N S U L T I N G ' , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u C h a m p d e M a i 1 6 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t ; ; c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( E 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ; p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ ; 2 5 2 . 6 0 0 , 0 0 ) p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s , n i a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a u x a s s o c i é s ; e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d i s t r i b u t i o n q u i a é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l : d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
( . . . )
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N :
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
; ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s ;
; ; p r i s e s :
" A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
"
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 2 5 2 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e :
( 1 1 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l . »
I : " P o u r a j o u t e r u n n o u v e l « A r t i c l e 5 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ;
; : r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e t e n u e d e v a n t M a î t r e
K e n P E N N E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - ;
q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s . "
L e m o n t a n t à c o n c u r r e n c e d u q u e l l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é p r o v e n a i t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e v i n g t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e e t f a i t e e n a p p l i c a t i o n d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e K e n P e n n e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
; ; D é p o s é s e n m ê m e t e m p s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
; ; D E C A P I T A L
m i j l g e n b i j h e t B ë l g i s c h u t a á t s b l l l - 1 l l l l l l 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v , ,
a u '
M o n i t e u r
b e l g e
l i i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 9 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- e l e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 9 P V d e l ' A G E
- 9 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e