BOXWOOD CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. BOXWOOD CONSULTING
Dénomination : BOXWOOD CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 545.880.267

Publication

04/03/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0545880267

Dénomination

(en entier) : Boxwood Consulting

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : rue du Bois de Buis 124 - 1457 Walhain

(adresse complète)

Objets) de l'acte :rectification

Rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'extrait de l'acte de constitution de la société, publié aux annexes du Moniteur belge du 11 février 2094 sous le numéro 0309482,

II y a lieu de lire au premier alinéa :

« Extrait de l'acte reçu par Benoît COLMANT, notaire associé à Grez Doiceau, en date du 7 février 2014,

en cours d'enregistrement.(...). »

Benoît Colmant

Notaire associé

I

u

i

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

11/02/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14301482*

Déposé

07-02-2014



Greffe

N° d entreprise : 0545880267

Dénomination (en entier): Boxwood Consulting

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1457 Walhain, Rue du Bois de Buis(WSP) 124

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Extrait de l acte reçu par Sophie LIGOT, notaire associée à Grez-Doiceau, en date du 7 février 2013,

en cours d enregistrement.

FONDATEURS

1. Monsieur EL-MASRI Naji Youssef, époux de Madame Véronique Kerkhofs, domicilié à 1457 Walhain, Rue du Bois de Buis(TSL), 124.

2. Madame KERKHOFS Véronique Suzanne G, épouse de Monsieur El-Masri Naji, domiciliée à 1457 Walhain, Rue du Bois de Buis(TSL), 124.

A. CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d acter qu ils constituent entre eux une société commerciale et d arrêter les statuts d une Société privée à responsabilité limitée dénommée « Boxwood Consulting », ayant son siège social à 1457 Walhain, Rue du Bois de Buis(WSP), 124, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les comparants déclarent souscrire les 186 parts sociales, en espèces, au prix de 100,- euros chacune, comme suit :

- par Monsieur EL-MASRI Naji : 124 parts sociales, soit 12.400 euros;

- par Madame KERKHOFS Véronique : 62 parts sociales, soit 6200 euros.

Soit ensemble 186 parts sociales ou l'intégralité du capital.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à

concurrence d un tiers par un versement en espèces, savoir:

- par Monsieur EL-MASRI Naji, à concurrence de 4133,34 euros;

- par Madame KERKHOFS Véronique, à concurrence de 2066,66 euros;

Et que le montant de ces versements, soit 6200,- euros, a été déposé à un compte spécial

ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CBC .

Une attestation de ladite banque en date du 7 février 2014, justifiant ce dépôt, a été remise au

notaire soussigné par les comparants.

B. STATUTS

FORME  DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée

« Boxwood Consulting ».

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1457 Walhain, Rue du Bois de Buis(WSP), 124 .

OBJET

La société a également pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour propre compte ou pour

compte de tiers, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à :

- l analyse et le conseil, en ce compris, les études, la supervision de projet, le marketing, la

formation et la commercialisation ; la mise en place de solutions informatiques et

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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d ingénierie, en ce compris, la prise en charge de la gestion de projet, la supervision des ressources humaines et informatiques, la gestion des d investissements matériels et de recherche scientifique, le conseil, la conception d objets industriels et la validation du processus de fabrication, la conception et la mise en Suvre de technologies de simulation numérique et de visualisation uni  bi  tridimensionnelle de la maquette numérique via des logiciels variés et la déclinaison des performances de conception des dites performances; la définition de la stratégie , la commercialisation et la mise en place des études et des logiciels qui peuvent supporter les activités précitées ;la mise en place de solutions commerciales et marketing en ce compris la définition de stratégies et de plans de communication, les déclinaisons graphiques en ce compris la création et la production d imprimés, la création de site web et de tous supports électroniques, l'organisation d'évènements, de séminaires et de conférences;

- la consultance et/ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de

l'administration, de la restructuration, du développement, de la reconversion et du management d'entreprises, dans le cadre d'une activité de développement et de commercialisation de logiciels de tous types et/ou de tous concepts de gestion et de management d'entreprises en général;

- le conseil pour les affaires et autres conseil de gestion, conseil en relations publiques et en communication ;

- les activités d intermédiaire du commerce en produits divers ;

- de concevoir, d'étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques,

bureautiques et tout ce qui s'y rapporte;

- les activités des agences de publicité ;

- l'acceptation et l'exercice de mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la

direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés, entreprises ou associations. La société a également pour objet, pour son propre compte, la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobilier. Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

GERANCE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S ils sont

plusieurs et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement. CONTROLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le 2ème mardi de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l intérêt social l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales. Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l usufruitier.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

REPARTITION - RESERVES

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. La nomination du liquidateur ou des liquidateurs doit être soumise au président du tribunal pour confirmation.

Volet B - Suite

REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin 2015.

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur EL-MASRI Naji, qui accepte.

Son mandat sera rémunéré.

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2014 par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société aura la personnalité morale. Elle jouira de cette personnalité morale à partit du dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme, Benoît COLMANT, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition électronique de l acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 15.06.2016 16184-0058-010

Coordonnées
BOXWOOD CONSULTING

Adresse
RUE DU BOIS DE BUIS 124 1457 WALHAIN-SAINT-PAUL

Code postal : 1457
Localité : Walhain-Saint-Paul
Commune : WALHAIN
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne