27/11/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : W a t e r l o o o f f i c e P a r k , B â t i m e n t O , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 b o i t e 5 , 1 4 1 0 W a t e r l o o ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
I l r e s s o r t d e s d é c i s i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e n d a t e d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 4 , q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a c c e p t e l a d é m i s s i o n M o n s i e u r M i k a e l S t e m b e r g , a d m i n i s t r a t e u r , e t d e l a s o c i é t é A B O A R D , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r c D a t h .
E n s u i t e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r A n d e r s D a n i e l D a v i d s s o n , d e m e u r a n t à A v à g e n 1 7 S E - 2 9 6 3 8 A h u s S u è d e .
- M o n s i e u r T h o m a s R o e k k e , d e m e u r a n t à F r e d e r i k s b e r g A l l e 6 8 A 2 W , 1 8 2 0 F r e d e r i k s b e r g D a n e m a r k . - M o n s i e u r F r é d é r i c V i e i l , d e m e u r a n t à M o n t m o r e n c y , r u e d u P a r c P r e v o s t 1 1 , F r a n c e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 0 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 . L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 7 e t n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 4 q u e s u i t e à l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é A B O A R D r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r c D a t h , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r F r é d é r i c V i e i l , d e m e u r a n t à M o n t m o r e n c y , r u e d u P a r c P r e v o s t 1 1 , F r a n c e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t c e à p a r t i r d u 0 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n a u m o m e n t d e s a d é m i s s i o n d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , d é c i d e d e n o m m e r K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 0 0 1 ) , a v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 2 A , 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s e f f e t r é t r o a c t i f p o u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r a n t i e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , c e m a n d a t p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s s u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r a n t l e 3 1 / 1 2 1 2 0 1 4 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e M o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e ( I R E N r A 0 1 2 1 7 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
M o n s i e u r J e a n - M a r c D a t h
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e A b o a r d S P R L ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n e n t i e r ) :
B r a g a r d
M O N T '
2 0
B E L G I S C
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
V A U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 1 2 8 . 4 7 1 D é n o m i n a t i o n
R é s e i a u M o n i t i b e l g
i
1 1 1 1
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e