BRAND AUTOMOTIVE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. BRAND AUTOMOTIVE
Dénomination : BRAND AUTOMOTIVE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 524.754.657

Publication

15/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.03.2014, DPT 07.05.2014 14118-0030-008
26/03/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13301844*

Déposé

22-03-2013



Greffe

N° d entreprise : 0524754657

Dénomination (en entier): Brand Automotive

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1410 Waterloo, Drève Richelle 161

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

EXTRAIT DE L ACTE CONSTITUTIF

D un acte reçu par Maître Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le vingt et un mars deux mille treize, en cours d enregistrement, il est extrait ce qui suit :

1. Monsieur DELANGHE Laurent Jean-François, administrateur de société, né à Hal, le vingt-quatre juillet mille neuf cent septante, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Chaussée de la Grande Espinette, 177.

2. Monsieur BRANDAO FIGUEIRAS Antonio Manuel, administrateur de société, né à Luxembourg (Grand-Duché), le dix-huit juin mille neuf cent septante et un, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Rue du Tilleul, 26.

3. Monsieur CURNEL Sébastien André Claude, administrateur de société, né à Uccle le quatre octobre mil neuf cent septante-neuf, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue des Rousserolles 23. ont décidé de constituer entre eux une société dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. Forme-dénomination : La société commerciale adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination " Brand Automotive ".

2. Siège social : Le siège de la société est établi à 1410 Waterloo, Drève Richelle, 161, Building J.

3. Objet : La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

- toutes opérations de conseil, élaborations de plans, réalisation et suivis de projets, services, assistance, formation en matière de stratégie managériale, commerciale, financière, administrative et informatique d entreprises commerciales, industrielles, financières ou de services et ce tant en Belgique qu à l étranger.

- la gestion et la direction opérationnelle d entreprises, l interim management et la gestion de projet.

- le commerce de détail alimentaire, d habillement sur marchés et inventaires ainsi que toutes autres activités de détail

- toute activité de commerce ambulant

- toute activité de représentation commerciale de firmes

- toutes activités de grossistes pour compte de firmes

- l outsourcing de la gestion commerciale, administrative et marketing d entreprise.

- Les opérations, dans les sens le plus large, qui concernent les relations publiques et la communication, la location d espaces publicitaires, le marketing et la publicité, sa création, sa réalisation, sa diffusion, ainsi que l organisation et la création d événements, de voyages, de formules d hébergement et expéditions, que ce soit au niveau public ou privé;

- L organisation de foires ou de salons et la participation à ceux-ci ;

- L intermédiaire commercial ainsi que le conseil et la prestation de services en matière

d organisation d événements et de gestion d entreprises (stratégie, marketing, communication... ) ;

La société a également pour objet

I. Pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, contribuer à

l établissement et au développement d entreprises :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

- toutes opérations et toutes études ayant trait à tous biens et/ou droits immobiliers par nature, par incorporation ou par destination et aux biens et/ou droits immobiliers qui en découlent ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles ou financières s y rapportant comme, à titre d exemple, l achat, la mise en valeur, le lotissement, la vente, la gestion, la transformation et la construction de biens immobiliers et mobiliers ;

- toutes opérations de mandat, de gestion ou de commission relative aux immeubles, à des droits immobiliers ;

- toutes opérations pour lesquelles elle se porterait caution ou affecterait tout bien en hypothèque.

II. Pour compte propre :

- Acquérir des actifs mobiliers de toute nature, et notamment des licences, marques, brevets, obligations, actions et parts, titres, etc acquérir des participations minoritaires ou majoritaires dans des sociétés commerciales, industrielles ou financières, que ce soit par apport, rachat, souscription ou tout mode d investissement ou de constitution qui paraît approprié, de détenir, d échanger, de céder, de valoriser les dits actifs.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Le notaire a attiré l attention des comparants sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

4. Capital : Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est divisé en cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/ cent quatre-vingt-sixième de l avoir social, souscrites et libérées à concurrence d un/tiers, soit six mille deux cents euros (6.200 EUR).

5. Durée : La société est constituée pour une durée illimitée à compter du vingt et un mars deux mille treize.

6. Gérance : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle, qui fixe également en cas de pluralité leurs pouvoirs. S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant n'est pas rémunéré.

Conformément à l article 257 du Code des sociétés, et sauf organisation par l associé unique ou l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice, et a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi à l associé unique agissant en lieu et place de l assemblée générale ou à l'assemblée générale.

Le gérant peut désigner des mandataires spéciaux de la société, associés ou non. Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés sont admises.

Nomination du gérant: L assemblée générale tenue immédiatement après la constitution de la société a nommé aux fonctions de gérants non statutaires :

- Monsieur DELANGHE Laurent, associé préqualifié ;

- Monsieur BRANDAO FIGUEIRAS Antonio, associé préqualifié ;

- Monsieur CURNEL Sébastien, associé préqualifié :

- la société en commandite simple « MALOU MANAGEMENT », ayant son siège social à 1640 Rhode-Saint-Genèse, chaussée de la Grande Espinette, 177/B (TVA/BCE 0825.547.204), dont le représentant permanent sera Monsieur Laurent DELANGHE, préqualifié ;

- la société privée à responsabilité limitée « PROACTIVE PARTNERS », ayant son siège social à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Rousserolles, 23 (TVA/BCE 0807.774.824) dont le représentant permanent sera Monsieur CURNEL Sébastien, préqualifié ;

- la société privée à responsabilité limitée « BRAND PARTNERS », ayant son siège social à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue des Tilleuls, 26 B101 (TVA/BCE 0895.377.801) dont le représentant permanent sera Monsieur BRANDAO FIGUEIRAS Antonio, préqualifié ;

Ils sont nommés jusqu à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de somme.

Volet B - Suite

Les mandats des administrateurs et gérants seront rémunérés. Les montants de ces rémunérations seront décidés par l assemblée générale à la majorité simple.

7. Assemblée générale : Il est tenu chaque année, au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les

convocations, une assemblée ordinaire, le premier lundi du mois de mai à 9 heures.

Si ce jour est férié, l assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu un samedi.

Cette assemblée se tiendra pour la première fois en deux mil quatorze.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration

écrite.

Les associés peuvent, à l unanimité prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Les personnes

visées à l article 271 du Code des sociétés peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital

représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

8. Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice débute le jour du dépôt et sera clôturé le trente et un décembre deux mille treize.

9. Ratification: Les gérants reprennent les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er février 2013 par les associés précités, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société acquerra la personnalité morale.

10. Mandat: L'assemblée déclare donner mandat à Monsieur DELANGHE Laurent, associé préqualifié sous 1., en vue de l'exécution des présentes délibérations dont, notamment, les éventuelles formalités à accomplir auprès d un guichet d entreprises..

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

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belge

Coordonnées
BRAND AUTOMOTIVE

Adresse
DREVE RICHELLE 161 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne