02/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
* 1 4 1 2 7 2 0 3 *
I I
2 3 - 0 6 - 2 0 1 4
B R U X E U S S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 2 5 4 . 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R E / E u r o p e B e l g i u m H o t e l H o l d i n g I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t d u 3 0 m a i 2 0 1 4 ,
L e g é r a n t d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , a v e c e f f e t s à p a r t i r d u 1 e r j u i n 2 0 1 4 :
2 A v e n u e P a s t e u r 1 3 0 0 W a v r e B e l g i q u e
C h a r l e s - A l b e r t H e l l e p u t t e , a v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i i
i
1 A 0 5 A 2 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 2 5 4 . 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R E I E u r o p e B e l g i u m H o l d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : E s p l a n a d e d e L ' E u r o p e 2 , 4 0 2 0 L i è g e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e s d é c i s i o n s p a r é c r i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 e n l i e u e t p l a c e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d ' a c c e p t e r [ e s d é m i s s i o n s , a v e c e f f e t s a u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , d e M a d a m e C é c i l e P l a s - K i r w a n , d o m i c i l i é e 2 3 r u e d u M a r é c h a l M a u n o u r y 7 8 , C o n f l a n s S a i n t H o n o r i n e ( F r a n c e ) , e t d e M o n s i e u r G a b r i e l A n c h o r d o q u i - P e t e r s e n , d o m i c i l i é 3 E d d i s c o m b e R o a d , P a r s o n s G r e e n , L o n d o n S W 6 4 T Z ( R o y a u m e - U n i ) d e l e u r s p o s t e s d e g é r a n t s .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e , p o u r l e s r e m p l a c e r , d e n o m m e r , a v e c e f f e t s a u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , J o r d i G o e t s t o u w e r s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 2 a o û t 1 9 7 3 , r é s i d a n t 6 O n o r a t o B r e s S t r e e t , T a X b i e x X B X 9 0 4 0 ( M a l t e ) , a u t i t r e d e g é r a n t .
C h a r l e s - A l b e r t H e [ l e p u t t e , a v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 1 1 ~ 1 1 ~ u 1 1 u u u 1 u u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 2 5 4 . 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R E / E u r o p e B e l g i u m H o l d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : E s p l a n a d e d e L ' E u r o p e 2 , 4 0 2 0 L i è g e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e g é r a n t d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , a v e c e f f e t s à p a r t i r d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 :
9 , b o u l e v a r d d e l a P l a i n e
1 0 5 0 , B r u x e l l e s ( I x e l l e s )
B e l g i q u e
C h a r l e s - A l b e r t H e l l e p u t t e , a v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 29.07.2013 13365-0565-034
19/04/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v E
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 6 1 9 9 3 *
B R U X E L L E S
# 0 P I R . 2 0
G r e f f e
r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 2 5 4 . 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R E I E U R O P E B E L G I U M H O T E L H O L D I N G I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 4 0 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e s g é r a n t s p r i s e s l e 2 8 m a r s 2 0 1 3 ;
" A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s g é r a n t s , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E N T d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 9 m a r s 2 0 1 3 :
E s p l a n a d e d e l ' E u r o p e , 2
4 0 2 0 L i è g e
B e l g i q u e
D E C I D E N T d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à T o m V a n t r o y e n , M a r i e B r a s s e u r , L a u r e n t C l o q u e t , o u t o u t a u t r e a v o c a t d ' A l t i u s S C R L , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à l e u r s b u r e a u x s i s A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
L a u r e n t C l o q u e t
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e l e i a l e S 9 1 D E C ,
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 I
l I I I I I I ~ I I I I
* 1 2 2 0 9 5 5 1 *
R é s e a i M o n i . b e l (
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 2 5 4 . 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R E / E U R O P E B E L G I U M H O T E L H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 4 0 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 9 j u i n 2 0 1 2 :
" L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e M a t h o t e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
M o n s i e u r G a b r i e l A n c h o r d o q u i - P e t e r s e n , d o m i c i l i é : 3 E d d i s c o m b e R o a d P a r s o n s G r e e n L o n d r e s S W 6 4 T Z R o y a u m e - U n i .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M e s s i e u r s T o m V a n t r o y e n , K u r t G r i l l e t o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t A l t i u s s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , a f i n d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t d ' a p p o s e r t o u t e s s i g n a t u r e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s r é s o l u t i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
K u r t G r i l l e t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.10.2012, DPT 12.12.2012 12664-0353-032
12/12/2012
ÿþ t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
R é u i n ' E L L E S
l V l o b n E r , 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 3 0 0 1 0 , 1 1 1 1 1
b e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 2 5 4 . 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t r e r ) : B R E I E U R O P E B E L G I U M H O T E L H O L D I N G I
( e n a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 4 0 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 5 j u i n 2 0 1 0 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e c o o p é r a t i v e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i e à P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a , 8 5 0 0 C o u r t r a i , B e l g i q u e , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s p a r M o n s i e u r G i n o D e s m e t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e c o m m i s s a i r e c o n t r ô l e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e s e x e r c i c e s s o c i a u x s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 . S o n m a n d a t e x p i r e r a á l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 e t q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
C é c i l e K i r w a n
G é r a n t
M c n t r o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t a N o m e t q u a l r t e d u n o t a i r e + n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
R é s e r v é I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I l I I I I 1 I I I I I 1 I I I I I I t I I I I I I t
a u " 1 1 1 5 5 8 5 "
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s D é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
" L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s J e a n - F r a n ç o i s B O S S Y , A n d r e w K A T Z e t G a r y , S U M E R S e n t a n t q u e g é r a n t s e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t . U n e c o p i e d e l e u r s l e t t r e s d e d é m i s s i o n r e s t e r a ; a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L a d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t s d e g é r a n t s p o u r l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s ; j u s q u ' à l a d a t e d e c e t t e r é s o l u t i o n , s e r a s o u m i s e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s à t e n i r e n 2 0 1 1
q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M e s s i e u r s T o m V a n t r o y e n , K u r t G r i l l e t o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t A l t i u s s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , a f i n d ' a s s u r e r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u R e g i s t r e s d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t d ' a p p o s e r t o u t e s s i g n a t u r e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e ' l a p u b l i c a t i o n d e c e s r é s o l u t i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
T o m V a n t r o y e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
® 5 - 1 0 m 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 9 1 . 2 5 4 . 8 0 6
B R E / E U R O P E B E L G I U M H O T E L H O L D I N G I
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 4 0 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s D é m i s s i o n s d e g é r a n t s
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 31.08.2011 11533-0184-032
05/07/2011
ÿþV o l e t B
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o e 2 . 1
" 1 1 1 0 0 1 0 3 2 3 J U N e m i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 2 5 4 . 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R E / E U R O P E B E L G I U M H O T E L H O L D I N G I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 4 0 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s D é c i s i o n s d e l ' A s s o c i é u n i q u e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 9 :
- N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e :
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c o n f i r m e r q u e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a v e c s i è g e s o c i a l à B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e a é t é n o m m é e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u c o n t r ô l e d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 7 . D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i n o D e s m e t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s à t e n i r e n 2 0 1 0 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l : à c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 .
C é c i l e P L A S - K I R W A N ,
A d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 28.06.2010 10259-0328-032
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 21.07.2009 09451-0346-027
02/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 24.02.2009 09037-0307-028
12/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
u
* 1 5 1 1 6 6 6 7 *
3 0 - 0 7 - 2 . , E 0
; . _ r _
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 , 2 5 4 . 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R E I E u r o p e B e l g i u m H o l d i n g I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à , r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e P a s t e u r 2 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e ( ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e s d é c i s i o n s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5 e n l i e u e t p l a c e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e ,
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t s a u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5 , d e M o n s i e u r J o r d i G o e t s t o u w e r s d e s o n p o s t e d e g é r a n t .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t , p o u r l e r e m p l a c e r , d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t s a u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5 , M o n s i e u r D e n i s B a u d i l l o n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 1 e r o c t o b r e 1 9 6 8 e t d o m i c i l i é r é s i d e n c e M o n i c a , i b i s a v e n u e G a l o i s , 9 2 3 4 0 B o u r g - l a - R e i n e ( F r a n c e )
C h a r l e s - A l b e r t H e l l e p u t t e , a v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 13.07.2016 16326-0009-032