16/12/2013
ÿþi r n i i m ~ i n ~ m ~ ~ h m ~ w ~ ~ i h i ~ i i
1 1 8 8 3 5 0 x
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 4 D E C . 2 0 1 3
N / L L É S
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 9 8 1 . 2 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R G
( e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ( i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d e l a S c i e r i e 1 2 - 1 4 5 7 T o u r i n n e s - S a i n t - L a m b e r t
Q t s t e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B é a t r i c e D E L A C R O I X , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B R G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h e m i n d e l a S c i e r i e 1 2 - 1 4 5 7 T o u r i n n e s - S a i n t - L a m b e r t , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 9 8 1 2 2 9 , s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T T R E N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 3 3 8 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d ' U N M I L L I O N S I X M I L L E N E U F C E N T N O N A N T E - C I N Q E U R O S ( 1 . 0 0 6 . 9 9 5 E U R ) , à U N M I L L I O N T R O I S C E N T Q U A R A N T E - C I N Q M I L L E T R O I S C E N T N O N A N T E - C I N Q E U R O S ( 1 . 3 4 5 . 3 9 5 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s . L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
b ) I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r l e c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 2 7 8 7 3 8 - 0 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
c ) A l ' a p p u i d e c e s d é c l a r a t i o n s e s t r e m i s e a u n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t i e N o t a i r e d e c o n s t a t e r q u ' e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l e s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à U N M I L L I O N T R O I S C E N T Q U A R A N T E - C I N Q M I L L E T R O I S C E N T N O N A N T E - C I N Q E U R O S ( 1 . 3 4 5 . 3 9 5 E U R ) , q u e l a s o c i é t é a à s a d i s p o s i t i o n l e m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t T R O I S C E N T T R E N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 3 3 8 . 4 0 0 E U R ) .
d ) S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 1 . 2 4 5 . 1 9 5 , 0 0 E U R ) d i v i s é e n c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » e t d e s u p p r i m e r l e s m o t s « e n n a t u r e » à l ' a r t i c l e 6 d e s e s s t a t u t s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B é a t r i c e D e l a c r o i x , n o t a i r e a s s o c i é ,
à P e r w e z
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e