BRICALBO

Société anonyme


Dénomination : BRICALBO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 420.634.362

Publication

04/04/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe HOD WORD 11 1

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N° d'entreprise : 0420634362 Dénomination

(en entier) : BRICALBO

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Greffe

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : CHAUSSEE DE WAVRE 504 BTE 19A- 1390 GREZ DOICEAU

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Oblet(s) de l'acte :DEMISSION ADMINISTRATEUR

Démission

Extait de l'assemblée générale extraordinnaire du 20 mars 2014

L'assemblée accepte la démission comme administrateur de Monsieur Oliver Bribosia domicilié à

3090 Overlise iSemelar. nstraat 16 à partir du 31/03/2014.

Hugues,.Bribb s-ia

Administrateur - Délégué



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

02/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 27.09.2014 14612-0160-010
30/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 26.08.2013 13468-0193-010
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.09.2012, DPT 29.09.2012 12596-0147-011
19/10/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M°d 2.1

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N° d'entreprise : 0420.634.362

Dénomination

(en entier) : BRICALBO

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1390 Grez-Doiceau, chaussée de Wavre 504/19A

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATION AUX STATUTS

Il résulte d'un acte reçu le 30 août 2011 par le notaire Gaëtan Wagenrans, à Ixelles portant la mention de l'enregistrement: "Enregistré trois rôle(s), sans renvoi(s), au Sème Bureau de l'Enregistrement d'Ixelles, le 13 SEP. 2011, volume 66, folio 15, case 10. Reçu vingt-cinq euros (25 ¬ ). MARCHAL D., suit la signature. ", ce qui suit, littéralement reproduit :

L'AN DEUX MIL ONZE

Le trente août.

A Ixelles, en l'Etude.

Par devant Nous, Gaëtan WAGEMANS, notaire de résidence à Ixelles.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BRICALBO, ayant

son siège social à 1390 Grez-Doiceau, chaussée de Wavre 504/19A.

Société immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, sous le numéro 0420.634.362 et

assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, sous le numéro BE 420.634.362.

Société constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et la dénomination «

BRIBOSIA » aux termes d'un acte reçu par le notaire Gaston BORREMANS, ayant résidé à Schaerbeek, le 11

août 1980, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge sous le numéro 1648-3.

La société a été transformée aux termes d'un acte reçu par le notaire Bernard MICHAUX, à Etterbeek, le 16

décembre 1994, et publié aux annexes du Moniteur belge le 28 janvier 1995, sous le numéro 950128/415.

La société a modifié ses statuts et augmenté son capital, aux termes d'un acte reçu par le notaire Bernard

MICHAUX, prénommé, le 19 octobre 2005, et publié aux annexes du Moniteur belge du 9 décembre 2005, sous

le numéro 177881.

Le siège social a été transféré aux termes d'une décision du conseil d'administration du 16 avril 2009, dont

l'extrait a été publié aux annexes du Moniteur belge de 26 juin 2009, sous le numéro 09090294, dont un

erratum a été publié aux annexes du Moniteur belge du 26 août 2009 sous le numéro 09122229.

on omet

EXPOSE DU PRESIDENT

Le Président expose que la présente assemblée a pour objectif :

1. Proposition d'augmenter le capital pour le porter de septante-cinq euros (75.000,00 ¬ ) à cent soixante-cinq mille euros (165.000,00 ¬ ), sans apports nouveaux et sans création d'actions nouvelles, par incorporation au capital d'une somme de nonante mille (90.000,00 ¬ ), à prélever sur les réserves disponibles de la société, telles qu'elles figurent aux comptes annuels clôturés le 31 décembre 2010.

2. Proposition de réduire le capital, conformément aux article 621, 1° et 612 du code des sociétés, à concurrence de cent douze mille deux cent nonante-sept euros nonante cents (112.297,90 ¬ ) pour le ramener de cent soixante-cinq mille euros (165.000,00 ¬ ) à cinquante-deux mille sept cent deux euros dix cents (52.702,10 E) par annulation pure et simple, par lacération, de cinq cent septante-cinq (575) actions, dont deux cent quatre-vingt-huit actions appartiennent à Monsieur Hugues BRIBOSIA et deux cent quatre-vingt-sept appartiennent à Madame Marie-Claire CALISTRI, dont la Société est devenue propriétaire, en vue de leur annulation immédiate, en date du 30 août 2011, ce en précisant que la réduction de capital s'opère sur les réserves disponibles, qui y auront été incorporées préalablement.

La réduction de capital se justifie par la volonté des actionnaires de satisfaire au prescrit de l'article 621, 1° du code des sociétés, la société ayant acquis ce jour cinq cent septante-cinq de ces propres actions.

Le Président requiert le Notaire soussigné d'acter que :

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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III

~

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

1. La présente assemblée a pour

ordre du jour

1. Proposition d'augmenter le capital pour le porter de septante-cinq euros (75.000,00 ¬ ) à cent soixante-cinq mille euros (165.000,00 ¬ ), sans apports nouveaux et sans création d'actions nouvelles, par incorporation au capital d'une somme de nonante mille (90.000,00 ¬ ), à prélever sur les réserves disponibles de la société, telles qu'elles figurent aux comptes annuels clôturés le 31 décembre 2010.

2. Proposition de réduire le capital, conformément aux article 621, 1° et 612 du code des sociétés, à concurrence de cent douze mille deux cent nonante-sept euros nonante cents (112.297,90 ¬ ) pour le ramener de cent soixante-cinq mille euros (165.000,00 ¬ ) à cinquante-deux mille sept cent deux euros dix cents (52.702,10 ¬ ) par annulation pure et simple, par lacération, de cinq cent septante-cinq (575) actions, dont deux cent quatre-vingt-huit actions appartiennent à Monsieur Hugues BRIBOSIA et deux cent quatre-vingt-sept appartiennent à Madame Marie-Claire CALISTRI, dont la Société est devenue propriétaire, en vue de leur annulation immédiate, en date du 30 août 2011, ce en précisant que la réduction de capital s'opère sur les réserves disponibles, qui y auront été incorporées préalablement.

3. Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en rapport avec la situation nouvelle du capital et la réduction du nombre d'actions, nécessitant une nouvelle numérotation desdites actions.

4. Coordination des statuts.

5. Pouvoirs.

2. Tous les actionnaires sont présents ou représentés de sorte que la justification de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations ne doit pas être produite aux présentes.

Les administrateurs et commissaires ont, par écrit, déclaré avoir pris connaissance de la date de la présente assemblée générale extraordinaire et de son ordre du jour et ont déclaré renoncer aux formalités de convocation prévues par l'article 533 du Code des sociétés.

Ces documents ont été remis par le président au notaire soussigné, lequel les lui a ensuite remis en vue de la conservation des originaux dans les archives de la société.

Le président déclare et l'assemblée reconnaît qu'il n'existe pas de porteurs d'obligations, ni de titulaires d'un droit de souscription.

3. Pour assister à l'assemblée, les associés se sont conformés aux formalités prescrites par la loi et par les statuts.

4. Pour être admises, les propositions de modifications aux statuts doivent réunir les trois/quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

5. Chaque action donne droit à une voix.

CONSTATATION DE LAVALI DITE DE L'ASSEMBLEE:

L'exposé de Monsieur le Président, après examen, est reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît

valablement constituée et apte à délibérer sur les points à ['ordre du jour.

RESOLUTIONS:

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré prend les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

Il est proposé à l'assemblée générale d'augmenter le capital pour le porter de septante-cinq euros (75.000,00 ¬ ) à cent soixante-cinq mille euros (165.000,00 ¬ ), sans apports nouveaux et sans création d'actions nouvelles, par incorporation au capital d'une somme de nonante mille (90.000,00 ¬ ), à prélever sur les réserves disponibles de la société, telles qu'elles figurent aux comptes annuels clôturés le 31 décembre 2010.

VOTE:

Cette décision est prise à l'unanimité.

Les membres de l'assemblée, constatent et requièrent le Notaire soussigné d'acier que cette augmentation de capital est réalisée.

DEUXIEME RESOLUTION

Il est proposé à l'assemblée générale de réduire le capital, conformément aux article 621, 1° et 612 du code des sociétés, à concurrence de cent douze mille deux cent nonante-sept euros nonante cents (112.297,90 ¬ ) pour le ramener de cent soixante-cinq mille euros (165.000,00 ¬ ) à cinquante-deux mille sept cent deux euros

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

dix cents (52.702,10 ¬ ) par annulation pure et simple, par lacération, de cinq cent septante-cinq (575) actions,' dont deux cent quatre-vingt-huit actions appartiennent à Monsieur Hugues BRIBOSIA et deux cent quatre-vingt-sept appartiennent à Madame Marie-Claire CALISTRI, dont la Société est devenue propriétaire, en vue de leur annulation immédiate, en date du 30 août 2011, ce en précisant que la réduction de capital s'opère sur les réserves disponibles, qui y auront été incorporées préalablement.

VOTE:

Cette décision est prise à l'unanimité.

Les membres de l'assemblée, constatent et requièrent le Notaire soussigné d'acter que cette réduction de

capital est réalisée.

TROISIEME RESOLUTION

Il est proposé à l'assemblée générale de modifier l'article 5 des statuts suite aux décisions prises ci-avant

comme suit:

Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à cinquante-deux mille sept cent deux euros dix cents (52.702,10 ¬ ).

Il est divisé en six cent septante-cinq (675) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/six cent septante cinquièmes (1/675è) du capital social.

VOTE:

Cette décision est prise à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION:

Il est proposé à l'assemblée de donner tous les pouvoirs au notaire soussigné pour la signature et le dépôt du texte coordonné au greffe du Tribunal de Nivelles.

VOTE:

Cette décision est prise à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION:

A l'unanimité, l'assemblée confère au Conseil d'administration tout pouvoir à l'effet d'exécuter les décisions prises ci-dessus.

Il est proposé à l'assemblée de donner, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs spéciaux à la S.P.R.L. J.Jordens, dont le siège est sis à 1210 Bruxelles, rue du Méridien, afin d'effectuer toutes les formalités administratives vis-à-vis de la Banque Carrefour des Entreprises, du greffe, de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes les autres administrations.

Le mandataire précité, donne par la présente mandat au guichet d'entreprise pour entamer les démarches administratives pour la modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (loi du seize janvier deux mille trois portant création d'une Banque Carrefour des Entreprises, modernisation du Registre de commerce, création des guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions) et toutes autres formalités. Ce mandat ne peut en aucun cas engager une quelconque responsabilité du mandataire sur le plan financier.

on omet

DONT PROCES-VERBAL.

Dressé et clos, date et lieu que dessus.

Et lecture intégrale et commentée du présent procès-verbal, les actionnaires présents ont signé avec Nous,

Notaire.

Suivent les signatures

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Gaétan WAGEMANS

Notaire à Ixelles

Annexes: expédition et statuts coordonnés

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Tiijlagen Tiij Wet - IY/16/»1 I- Annexes du Moniteur Tiëlgé

03/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 28.09.2011 11558-0338-011
30/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 12.10.2009, DPT 17.12.2009 09903-0091-009
23/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 14.10.2008, DPT 17.12.2008 08855-0387-009
31/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 08.10.2007, DPT 24.01.2008 08025-0387-010
15/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 09.10.2006, DPT 10.01.2007 07010-2154-014
09/12/2005 : BL428103
07/12/2005 : BL428103
07/12/2005 : BL428103
25/01/2005 : BL428103
19/07/2002 : BL428103
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 30.09.2015 15623-0308-010
12/12/2000 : BL428103
12/12/2000 : BL428103
01/01/1993 : BL428103

Coordonnées
BRICALBO

Adresse
CHAUSSEE DE WAVRE 504, BTE 19A 1390 GREZ-DOICEAU

Code postal : 1390
Localité : GREZ-DOICEAU
Commune : GREZ-DOICEAU
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne