30/05/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
21/11/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
08/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 M I . . 2 0 1 3
N I V E L I G r = r e ~ e
1 1 I I
i
I 1 1 1 1
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 2 4 9 0 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 9 3 . 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R O C H A G E L A N D E R W Y N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , P a r c I n d u s t r i e l , a v e n u e d e l ' I n d u s t r i e , 1 3 b i s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L . M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J u a n M O U R L O N B E E R N A E R T , à B r u x e l l e s , l e 1 8 j u i l l e t 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 3 r ô l e s / r e n v o i a u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 2 2 . 0 7 . 2 0 1 3 , v o l u m e 4 8 f o l i o 3 2 c a s e 6 . R e ç u c i n q u n a t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B R O C H A G E L A N D E R W Y N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , P a r c I n d u s t r i e l , a v e n u e d e l ' I n d u s t r i e , 1 3 b i s , e t q u ' e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e Q U A T R E C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E E U R O S ( 4 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à S I X C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E E U R O S ( 6 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ,
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ,
R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t d é c l a r e n t r e n o n c e r a u d r o i t d e p r é f é r e n c e e n f a v e u r d e l a R é g i o n W a l l o n n e r e p r é s e n t é e p a r l a S o c i é t é W a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
S o u s c r i p t i o n . A p p o r t e n n u m é r a i r e .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t
L a R é g i o n w a l l o n n e r e p r é s e n t é e p a r l a S o c i é t é W a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s , e n a b r é g é S O G E P A , s o c i é t é a n o n y m e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d d ' A v r o y , n ° 3 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 2 6 . 8 8 7 , 3 9 7 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " F o n d s p o u r l a R e s t r u c t u r a t i o n d e s S e c t e u r s N a t i o n a u x e n R é g i o n w a l l o n n e " , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M o n s i e u r R o l a n d D E S M E T , i n s p e c t e u r g é n é r a l à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , d e l ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e s d o m a i n e s , l e v i n g t - e t - u n m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 j u i n 1 9 8 4 s o u s l e n u m é r o 1 9 3 4 - 2 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t , p o u r l a d e r n i è r e f o i s , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a d a m e M i c h è l e G A L A N D V A N D E R M E U L E N , C o m m i s s a i r e a u p r è s d u C o m i t é d ' A c q u i s i t i o n d ' i m m e u b l e s d e L i è g e , d u v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l t r e i z e , p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l t r e i z e n ° 1 3 0 6 4 6 7 8 ,
L a q u e l l e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E l l e d é c l a r e s o u s c r i r e l e s t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e ,
L a s o u s c r i p t r i c e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e l l e a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 1 5 3 6 3 1 2 1 8 3 1 0 3 0 o u v e r t a u p r è s d e I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u n e u f j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 6 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e ( 1 2 . 9 9 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o n i t e u r Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
b e l g e M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
A r t i c l e c i n q : C a p i t a l
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S I X C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E E U R O S ( 6 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e ( 1 2 . 9 9 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d o u z e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t i è m e ( 1 / 1 2 . 9 9 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
« L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 F B ) a é t é :
- a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l u n , à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e s e p t a n t e - q u a t r e f r a n c s ( 1 . 2 5 1 . 0 7 4 F B ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à d u e c o n c u r r e n c e , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 F B ) à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t e t u n m i l l e s e p t a n t e - q u a t r e f r a n c s ( 2 . 5 0 1 . 0 7 4 F B ) . L ' a s s e m b l é e a é g a l e m e n t d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) ;
- a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u t r e n t e - e t - u n a o û t d e u x m i l d i x , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
- a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l d o u z e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e ( 4 . 7 4 0 ) a c t i o n s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 4 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u d i x - h u i t j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 4 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 6 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) » . .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
( s i g n é ) N o t a i r e J u a n M o u r l o n B e e r n a e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , 1 a t t e s t a t i o n , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 18.06.2013 13188-0132-021
12/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D w O R 6 1 1 . 1
A
* 1 3 0 8 8
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 f M A I 2 0 1 3
N I 1 e n f i E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 3 9 3 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R O C H A G E L A N D E R W Y N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' I n d u s t r i e 1 3 b i s 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E X T R A I T D U R P O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 7 M A 1 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S A J N C B , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r l a p é r i o d e a l l a n t d u 1 8 m a i 2 0 1 2 à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à a p p o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ( m a i 2 0 1 6 ) .
D U T I L L I E U N a d i n e A d m i n i s t r a t e u r
30/10/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : B r o c h a g e L a n d e r w y n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' i n d u s t r i e 1 3 b i s 1 4 2 0 B r a i n e L ' A i l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e à l ' u n a n i m i t é p o u r t r o i s a n s ( 2 0 1 2 - 2 0 1 4 ) M o n s i e u r J o s e p h M A R K O , R é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , T i e n n e J e a n F l é m a l 1 1 .
L e s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s à 3 . 5 0 0 e u r o s / a n .
P o u r l a J N C B S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B r u n o L a n d e r w i j n
M O D W O R D 5 1 . E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o [ e t
Y ~ I Y N I I ~ I I 1 I V ~ I I I I I o * I I
" i a v a e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 9 3 . 4 6 9 D é n o m i n a t i o n
t i t e e E r ~
1 9 E t 2 0 1 2
o w F r . ; g e t F e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e . o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
* i a i s z z s 9
! 7 I L 2 0 1 2
F r i i ~ f í ; : I . ~ ~ S
- - - - -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 9 3 . 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; B R O C H A G E L A N D E R W Y N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , P a r c I n d u s t r i e l , a v e n u e d e l ' I n d u s t r i e , 9 3 b i s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L . M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J u a n M O U R L O N B E E R N A E R T , à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 3 r ô l e s 4 r e n v o i s a u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 0 4 . 0 7 . 2 0 1 2 , v o l u m e 3 9 f o l i o 1 8 c a s e 6 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T ' , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B R O C H A G E L A N D E R W Y N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , P a r c I n d u s t r i e l , a v e n u e d e l ' i n d u s t r i e , 1 3 b i s , e t q u ' e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r é d i g é p a r M o n s i e u r J o s e p h M A R K O , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , T i e n n e J e a n F l e m a l , 1 1 , e n d a t e d u d e u x m a i d e u x m i l d o u z e , c o n c l u t d a n s l e s t e r n i e s s u i v a n t s ;
« C o n c l u s i o n s
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
« - q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . N o u s r a p p e l o n s t o u t e f o i s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
« - q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s s o u s c r i p t e u r s s e p r o p o s e n t d ' a p p o r t e r à l a s o c i é t é r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
« - q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d d e u x c r é a n c e s s u b o r d o n n é e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 2 3 7 0 0 0 , 0 0 E U R c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
« - q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t p l e i n e m e n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 4 7 4 0 a c t i o n s , é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . .
« - t o u t e f o i s , l e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e l e s o n t u n i q u e m e n t q u e s u r u n a c c o r d c o n v e n t i o n n e l e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s e t n o n s u r u n c a l c u l d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d u t i t r e ,
« E n f i n , n o u s r a p p e l o n s e n f i n q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
« L ' o p é r a t i o n n ' a p p e l l e p a s d ' a u t r e r e m a r q u e d e m a p a r t . » .
C e s r a p p o r t s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 4 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e ( 4 . 7 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s p r o r a t a t e m p o r i s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L a R é g i o n W a l l o n n e r e p r é s e n t é e p a r l a S o c i é t é W a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s r e p r é s e n t é e
c o m m e d i t e s t , d é c l a r e r e n o n c e r a u d r o i t d e p r é f é r e n c e e n f a v e u r d e M o n s i e u r J e a n L A N D E R W I J N e t M o n s i e u r
B r u n o L A N D E R W I J N , p r é n o m m é s .
T R O I S 1 E M E R É S O L U T I O N ,
S o u s c r i p t i o n . A p p o r t e n n a t u r e .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
1 . M o n s i e u r J e a n L A N D E R W 1 J N , p r é n o m m é ;
2 . M o n s i e u r B r u n o L A N D E R W I J N , p r é n o m m é ;
L e s q u e l s , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e n t ,
d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e n t
q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é « B r o c h a g e L a n d e r w y n » , s a v o i r :
- M o n s i e u r J e a n L A N D E R W I J N , p r é n o m m é , u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e p o u r u n m o n t a n t d e
c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M o n s i e u r B r u n o L A N D E R W I J N , p r é n o m m é , u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e p o u r u n m o n t a n t d e
s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , l e s i n t e r v e n a n t s s u b 1 e t 2 , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t f a i r e
a p p o r t à l a s o c i é t é d e l e u r c r é a n c e r e s p e c t i v e q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e e l l e , s a v o i r
- M o n s i e u r J e a n L A N D E R W I J N , p r é n o m m é , d e s a c r é a n c e s u r l a s o c i é t é d e c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M o n s i e u r B r u n o L A N D E R W I J N , p r é n o m m é , d e s a c r é a n c e s u r l a s o c i é t é d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s
( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , l e s q u a t r e
m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e ( 4 . 7 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a m a n i è r e
s u i v a n t e :
- M o n s i e u r J e a n L A N D E R W I J N , p r é n o m m é , t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s ( 3 . 3 0 0 ) a c t i o n s ;
- M o n s i e u r B r u n o L A N D E R W I J N , p r é n o m m é , m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 1 . 4 4 0 ) a c t i o n s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
A r t i c l e c i n q : C a p i t a l
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A T R E - C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E E U R O S ( 4 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e ( 9 . 9 9 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t i è m e ( 1 / 9 . 9 9 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
« L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f
à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 F B ) a é t é :
- a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l
u n , à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e s e p t a n t e - q u a t r e f r a n c s ( 1 . 2 5 1 . 0 7 4 F B ) p a r
i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à d u e c o n c u r r e n c e , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p o u r p o r t e r l e
c a p i t a l s o c i a l d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 F B ) à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t e t u n m i l l e
s e p t a n t e - q u a t r e f r a n c s ( 2 . 5 0 1 . 0 7 4 F B ) . L ' a s s e m b l é e a é g a l e m e n t d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n
s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) ;
- a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u t r e n t e - e t - u n a o û t d e u x m i l d i x , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l d o u z e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e ( 4 . 7 4 0 ) a c t i o n s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - c e n t n c n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 4 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . ( s i g n é ) N o t a i r e J u a n M o u r l o n B e e r n a e r t
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 4 p r o c u r a t i o n s , 2 r a p p o r t s , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 12.06.2012 12176-0390-018
15/02/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
27/12/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
13/10/2011
ÿþ1 " y
M a d 2 , 1
W h k ? Q C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 I J 1 1 1 1 1 I 1 1 J I I 1 1 J I h i l l 1 1 1 1 1 l l l 1 1 1 1 1 M I l
" 1 1 1 5 4 3 9 0 «
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 9 3 . 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R O C H A G E L A N D E R W Y N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' I n d u s t r i e 1 3 b i s à 1 4 2 0 B r a i n e l - ' A l l e u d
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n s i t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n L A N D E R W I J N d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e e t c e à p a r t i r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e , à l ' u n a n i m i t é , d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e N a d i n e D U T I L L I E U ( n u m é r o n a t i o n a l 6 1 . 0 3 . 2 8 - 4 3 2 - 3 0 ) , d o m i c i l i é e R u e d u R u i s s e a u 5 à 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 , s o n m a n d a i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
P o u r l a J N C B S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B r u n o L a n d e r w i j n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 09.06.2011 11165-0155-018
29/03/2011
ÿþa
M e '
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 9 3 . 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R O C H A G E L A N D E R W Y N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' I n d u s t r i e 1 3 b i s 1 4 2 0 G r a i n e L ' A l l e u d
m e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r S O G E P A
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S O G E P A ( S o c i é t é W a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e
P a r t i c i p a t i o n } , a d m i n i s t r a t e u r , e s t d e p u i s l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 1 M a d a m e S o p h i e T R I N O N d o m i c i l i é e R u e V a l l é e 5 à 4 6 8 1 H e r m a l l e S o u s - A r g e n t e a u ( n u m é r o n a t i o n a l 6 9 0 9 0 8 - 1 9 2 1 3 .
J N C B S A a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é B r u n o L a n d e r w i j n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l I 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l 1
* 1 1 0 9 7 3 5 6 *
T R : B U i e L D E C O l ; d i B 2 C f
1 l - 0 3 - 2 0 1 1
M 1
08/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 01.06.2010 10145-0320-018
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 26.06.2009 09328-0318-018
11/07/2008 : BL528133
29/05/2008 : BL528133
27/06/2007 : BL528133
20/07/2006 : BL528133
02/06/2005 : BL528133
02/02/2005 : BL528133
02/02/2005 : BL528133
04/06/2004 : BL528133
04/07/2003 : BL528133
26/06/2003 : BL528133
03/08/2001 : BL528133
19/06/1999 : BL528133
02/06/1995 : BL528133
01/01/1995 : BL528133
01/01/1992 : BL528133
17/08/1990 : BL528133
11/01/1990 : BL528133
08/06/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)