04/06/2014
��(en entier) : BRX international
Forme juridique : Soci�t� Anonyme
Si�ge : Avenue Hinnisdael, 44 � 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : D�mission, Nomination et Changement de si�ge social
1. Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 3 avril 2014,
1. Ordre du jour
Le Pr�sident expose que la pr�sente assembl�e g�n�rale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. D�mission des administrateurs de la soci�t� et d�charge;
2. Nomination des administrateurs de la soci�t�;
3. Changement du si�ge social.
2. R�solutions
Premi�re r�solution - D�mission des administrateurs de la Soci�t�.
L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission, avec effet en date du 3 avril 2014 de Monsieur Jean-Fran�ois BOGAERTS, de Monsieur D'Souza Sanjeev et de la SA MIDWEST INVEST de leur mandat d'administrateur.
Sous le b�n�fice de cette pr�cision, les actionnaires accorde d�charge aux administrateurs d�missionnaires pr�cit�s pour l'exercice de leur fonction jusqu'au 3 avril 2014.
Deuxi�me r�solution - Nomination des administrateurs de la Soci�t�.
L'assembl�e g�n�rale nomme comme administrateurs, �galement avec effet en date du 3 avril 2014 :
- Monsieur Jean-Fran�ois BOGAERTS, domicili� Avenue J.R. Collon, 31 �
B-1200 Woluwe-Saint-Lambert.
- Monsieur Sanjeev D'SOUZA, domicili� Avenue des An�mones, 3 � B-1950 Kraainem.
- R V.I SA repr�sent� par Patrick RINALDI, si�ge social situ� � la chauss�e Verte, 402 �
B- 4347 Fexhe le clocher.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Mal 2.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
2 3 4Za mil-
BRUXELLES
Greffe
N` d'entreprise : 0476.679.972
D�nomination
I
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
Vu que l'ordre du jour est �puis�, et qu'aucun des membres pr�sents n'a plus de remarques � . formuler, la s�ance est lev�e � 17 heures.
Troisi�me r�solution Changement du si�ge social.
L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de transf�rer le si�ge social � 1380 Lasne, Route d'Hannonsart 2A, bte: 14 avec effet au 3 avril 2014.
Vu que l'ordre du jour est �puis�, la s�ance est lev�e � 16 heures 30.
Jean-Fran�ois BOGAERTS Actionnaire Patrick RINALDI Sanjeev D'SOUZA
Pour la SA R.V.I Actionnaire
Actionnaire
ii. Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 3 avril 2014. 1. ' Composition du Conseil
Les administrateurs suivants sont pr�sents ou repr�sent�s � l'ouverture de la r�union du conseil:
1. Jean-Fran�ois BOGAERTS ;
2, Sanjeev D'SOUZA ;
3. La SA R.V.1 repr�sent�e par Patrick RINALDI.
Les administrateurs d�clarent express�ment (I) renoncer aux formalit�s et d�lais de, convocation et (ii) se consid�rer comme valablement convoqu�s et pr�ts � d�lib�rer et �; prendre les d�cisions vis�es dans l'ordre du jour mentionn� ci-dessous.
2. Expos� du Pr�sident
Le Pr�sident expose que le pr�sent conseil a pour ordre du jour: nomination des nouveaux administrateurs d�l�gu�s.
Le conseil d'administration nomme
- Monsieur Jean-Fran�ois BOGAERTS pr�sident et administrateur d�l�gu� ;
- La SA R.V.I repr�sent�e par Patrick RINALDI administrateur d�l�gu�.
3. Constatation de la validit� du Conseil
Cet expos� �tant fait, le Pr�sident constate que le Conseil est valablement constitu� et apte � d�lib�rer sur le point � l'ordre du jour.
mentionner sur la derni�re page du Volet a: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne'niorale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv�
Nroniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
05/02/2014
�� MOD WORD 11.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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2 7 JAN 2014
BRUXELLES
Greffe
N� d'entreprise : 0476.679.972
D�nomination
(en entier) : BRX INTERNATIONAL
(en abr�g�) :
Forme juridique : soci�t� anonyme
Si�ge : 1150 Bruxelles, avenue de Hinnisdael, 44
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :Modifications aux statuts - Augmentation de capital
Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Dominique Tasset, de r�sidence � Braine-le-Comte, le 21 janvier 2014, en oours d'enregistrement, il r�sulte que S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme BRX INTERNATIONAL, ayant son si�ge social � 1150 Bruxelles, Avenue de Hinnisdae1,44, immatricul�e � la T.V.A. sous le num�ro 476.679.972 et immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro 0476.679.972.
Soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le notaire soussign�, en date du huit janvier deux mille deux, dont un extrait a �t� publi� aux Annexes du Moniteur belge, dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois aux termes d'un proc�s-verbal dress� par ledit notaire Tasset, soussign�, en date du 13/06/2002, dont un extrait a �t� publi� aux Annexes du Moniteur belge du 12 juillet suivant, sous la r�f�rence 20020712-862.
Laquelle a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION: AUGMENTATION DE CAPITAL
L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital � concurrence de huit cent treize mille quatre cent quarante euros (813.440 EUR) pour le porter de cent quatre-vingt-six mille euros (186.000 EUR) � neuf cent nonante-neuf mille quatre cent quarante euros (999.440 EUR) , par la cr�ation de mille trois cent douze (1.312) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation ,
Vote : Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�. "
DEUXIEME RESOLUTION : SOUSCRIPTION ET LIBERATION
A l'instant interviennent les actionnaires de la soci�t�, susmentionn�s,
Lesquels d�clarent avoir parfaite connaissance de la pr�sente augmentation de capital, du d�lai d'exercice de la souscription, des informations financi�res et comptables de l'op�ration et des cons�quences financi�res r�sultant de la renonciation au droit de souscription.
Monsieur BOGAERTS d�clare renoncer EN PARTIE, individuellement et de mani�re expresse et irr�vocable, � son droit de souscription pr�f�rentielle et � son d�lai d'exercice.
Interviennent ensuite :
-Monsieur BOGAERTS Jean Fran�ois Joseph Guy Pierre Marie Jules, n� � Leuven le quinze septembre mil neuf cent cinquante-cinq (num�ro national: 55.09.15-065.24), de nationalit� belge, �poux de Madame DE DINA CABRAL MOREIRA DOS SANTOS BOGAERTS Maria Eduarda, domicili� � 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue J.R. Conon 31, lequel, d�clare souscrire mille neuf (1.009) actions nouvelles en esp�ces, pour un prix total de six cent vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingts euros (625.580 EUR) , lib�r�es � concurrence de cent soixante-quatre mille euros (164.000 EUR)
- -Monsieur D'SOUZA Sanjeev Thomas, n� � Mumbai (Inde) le vingt-neuf d�cembre mil neuf cent septante-deux (num�ro national: 72.12.29-567.62), de nationalit� belge, �poux de Madame FONSECA Sandhya,
Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
domicili� � 1950 Kraainem, Avenue des An�mones, 3 lequel, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui ' pr�c�de, d�clare souscrire trois cent trois (303) actions nouvelles en esp�ces, pour un prix total de cent quatre-vingt-sept mille huit cent soixante euros (187.860 EUR) ,lib�r�es � concurrence de cinquante-sept mille euros (57.000 EUR)
Les souscripteurs d�clarent et tous les membres de l'assembl�e reconnaissent, que chacune des actions ' ainsi souscrites est lib�r�e, � concurrence de minimum un quart et sont lib�r�es � concurrence de deux cent vingt et un mille euros (221.000 EUR) par un versement en esp�ce qu'ils ont effectu� au compte num�ro BE 83 0017 1714 4015 ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la Banque BNP PARIBAS FORTIS de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition une somme de deux cent vingt et un mille euros (221.000 EUR)
Une attestation de l'organisme d�positaire en date du 21 janvier 2014 a �t� remise au notaire soussign�. Vote : Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.
TROISIEME R�SOLUTION : CONSTATATION DE LA R�ALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite et que le capital est ainsi port� � neuf cent nonante-neuf mille quatre cent quarante
euros (999.440 EUR) et est repr�sent� par mille six cent douze (1.612) actions, sans mention de valeur
nominale.
Vote : Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.
QUATRIEME R�SOLUTION : MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL
L'assembl�e d�cide de modifier l'exercice social en cours qui se terminera le trente et un d�cembre deux mille quatorze en lieu et place du trente septembre deux mille quatorze et d'adapter corr�lativement les dispositions des statuts s'y rapportant.
Vote : Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.
CINQUIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE
L'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale qui se tiendra dor�navant le premier ,
vendredi du mois de juin � onze heures.
Vote : Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.
SIXIEME RESULOTION
L'assembl�e d�cide que le mandat des administrateurs est gratuit.
Vote : Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.
Pour extrait analytique conforme, le notaire Dominique Tasset, d�livr� avant enregistrement uniquement en vue du d�p�t au greffe. D�pos� en m�me temps une exp�dition de l'acte et une coordination des statuts.
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belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet BB Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
25/05/2012
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1 4 MEI 203
BRUXELLES
Greffe
N" d'entreprise : 0476.679.972
D�nomination
(en entier) : BRX INTERNATIONAL
(en abr�g�):
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : Avenue de Hinnisdael 44 � 1150 Bruxelles
(adresse compl�te)
Obiet(s'l de l'acte :Renouvellement des mandats
Extrait du PV d'AG du 2 mars 2012
L'assembl�e d�cide �galement de renouveler les mandats d'administrateur de :
" MIDWEST INVEST sa, ayant son si�ge social � 1150 Bruxelles, avenue de Hinnisdael 44, pour la p�riode du 2/03/2012 au 1/03/2017
" D'SOUZA Sanjeev Thomas domicili� � � 1150 Bruxelles, avenue de Biolley 32,
pour la p�riode du 01/01/2012 au 31/01/2017.
L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance, commenc�e � 18 heures, est lev�e � 19 heures 30, apr�s lecture et approbation du pr�sent proc�s- verbal
BOGAERTS Jean-Fran�ois
Administrateur d�l�gu�
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ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature