02/04/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 5 6 6 9 *
D é p o s é
3 1 - 0 3 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 2 7 7 3 8 8 6 4
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
B T C o n s e i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u l e 3 0 / 0 3 / 2 0 1 5 p a r M a î t r e H e r v é L E C L E R C Q , N o t a i r e r é s i d a n t à V i l l e r s - l a - V i l l e
( M a r b a i s ) , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 / M o n s i e u r T O N N E A U B e n o i t , n é à T o u r n a i l e v i n g t - t r o i s j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e ,
( R N 6 0 0 6 2 3 1 3 7 8 7 ) , é p o u x d e M a d a m e D e N e v e I s a b e l l e , d o m i c i l i é à 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e , d r è v e d e l a
C u r e t t e , 1 8 .
2 / M a d a m e T O N N E A U H é l è n e , n é e à L a L o u v i è r e l e d i x - h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ,
( R N 8 9 0 1 1 8 1 4 6 2 6 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 1 4 0 0 N i v e l l e s , b o u l e v a r d d e s A r c h e r s , 6 9 / 1 .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " B T C o n s e i l "
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e , d r è v e d e l a C u r e t t e , 1 8 .
O B J E T S O C I A L
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e
d e t i e r s :
« - l e c o n s e i l e n g e s t i o n , l e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s e n c e d o m a i n e ,
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e e n e n t r e p r i s e ,
- l e c o n s e i l , l é l a b o r a t i o n d e p l a n , l a r é a l i s a t i o n e t l e s u i v i d e p r o j e t ,
- l é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l e x p e r t i s e , l i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e
c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s ,
- l e c o a c h i n g ,
- l o r g a n i s a t i o n d é v è n e m e n t s , d e s é m i n a i r e s , d e s t a g e s , d e s é m i n a i r e s p u b l i c s o u d e n t r e p r i s e s , d e
f o r m a t i o n s d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s ,
- l a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i - c e n c e s ,
- l é t u d e , l e x p e r t i s e , l i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c - t i v i t é s
p r é d é c r i t e s ,
- t o u t e s é t u d e s o u o p é r a t i o n s d e r e c h e r c h e , d e p r o s p e c t i o n , d e c o n s e i l , d a s s i s t a n c e , d e g e s t i o n o u
d e f o r m a t i o n d a n s l e s d o m a i n e s s t r a t é g i q u e s , o r g a n i s a t i o n n e l s , f i n a n c i e r s , a d m i n i s t r a t i f s , h u m a i n s e t
m a n a g é r i a u x p o u v a n t s e t r a d u i r e p a r d e s m i s s i o n s g é n é r a l i s t e s o u s p é c i a l i s é e s d e c o u r t e o u d e
l o n g u e d u r é e p o u v a n t s a p p a r e n t e r , l e c a s é c h é a n t , à d e l i n t e r i m m a n a g e m e n t , p o u r t o u t e
e n t r e p r i s e , a d m i n i s t r a t i o n , g r o u p e m e n t , a s s o c i a t i o n , o r - g a n i s m e , i n s t i t u t i o n p u b l i q u e o u n o n ,
m a r c h a n d e o u n o n m a r c h a n d e e t a u t r e p e r s o n n e m o - r a l e o u p h y s i q u e , t a n t e n g r o u p e
q u i n d i v i d u e l l e m e n t ,
- l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d e b a s e d e d o n n é e s e t d a r c h i v e s e n r e l a - t i o n d i r e c t e o u
i n d i r e c t e a v e c l e s m a t i è r e s p r é c i t é e s ,
- l é d i t i o n e t l a d i f f u s i o n d e t o u t e p u b l i c a t i o n e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s l e s d o m a i n e s
d a c t i v i t é s p r é c i t é s ,
- l a u d i t i n g , l é v a l u a t i o n d e p r e s t a t i o n s , l a s s e s m e n t d e s c o m p é t e n c e s , l a f o r m a t i o n , l a s é l e c t i o n , l e
r e c r u t e m e n t e t l e p l a c e m e n t d e p e r s o n n e l ,
- l a g e s t i o n d e p r o j e t s e t d é q u i p e s , l a r e s o l u t i o n d e p r o b l è m e s e t l a g e s t i o n d e c o n f l i t p o u r l e c o m p t e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
D r è v e d e l a C u r e t t e 1 8
1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d a u t r e s s o c i é t é s ,
- l o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s d e m o t i v a t i o n e t d i n c e n t i v e s p o u r l e p e r s o n n e l ,
- l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e .
E l l e p e u t f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o - c i a l e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e - m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t l a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s , i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r , p a r v o i e d a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n o u s o n e x t e n s i o n o u à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l é c o u l e m e n t d e s o n p r o d u i t o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d a u t r e s s o c i é t é s e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p e r s o n n e l l e q u e r é e l l e a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s a d m i - n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s .
L e t o u t , s o u s r é s e r v e d e s a c t i v i t é s r e q u é r a n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e s s p é c i a l i - t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i , l e s q u e l l e s s e x e r c e r o n t à d é f a u t d a c c è s r e c o n n u à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s d e s o u s - t r a i t a n t s s p é c i a l i s é s . »
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , e t e s t r e - p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l a v o i r s o c i a l , l e s q u e l l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e c o m m e s u i t : 1 / p a r M o n s i e u r B e n o i t T O N N E A U , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q p a r t s s o c i a l e s , s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
2 / p a r M a d e m o i s e l l e H é l è n e T O N N E A U , à c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t s o c i a l e , s o i t c e n t e u r o s . G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s - s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e d o i t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r - m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , à l i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d e g é - r a n t . L a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é s i g n a t i o n d e c e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i d e n - t i f i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L a s s e m b l é e q u i n o m m e l e s g é r a n t s f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é - r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , M o n s i e u r T O N N E A U B e n o i t , n é à T o u r n a i l e v i n g t - t r o i s j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , ( R N 6 0 0 6 2 3 1 3 7 8 7 ) , é p o u x d e M a d a m e D e N e v e I s a b e l l e , d o m i c i l i é à 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e , d r è v e d e l a C u r e t t e , 1 8 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
E n c a s d e d é c è s , d é m i s s i o n o u i n c a p a c i t é p r o l o n g é e d u g é r a n t s t a t u t a i r e , M a d a m e D e N e v e I s a b e l l e , n é e à M o u s c r o n l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x ( R N 6 2 1 2 2 8 - 1 0 2 - 5 6 ) e s t n o m m é e d è s c e j o u r g é r a n t e s t a t u t a i r e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
P O U V O I R S D U G E R A N T
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à u n e e n t r e p r i s e s u s - c e p t i b l e d e f a i r e c o n c u r r e n c e à l a S o c i é t é .
L e s a s s o c i é s , p o u r a u t a n t q u i l s i n t e r v i e n n e n t t o u s e n p e r s o n n e , p e u v e n t r e p r é - s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s a u t h e n t i q u e s r e ç u s d e v a n t n o t a i r e .
I l e s t i c i r a p p e l é q u e , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é - r a n t d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , f a i r e p r é c é d e r o u s u i v r e i m m é d i a t e m e n t s a s i g n a t u r e d e l i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e i l a g i t .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l m a i s d o i t ê t r e r e p r i s , s i p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v e n a i t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a - t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l q u i n z e a p r è s d é p ô t d e s p r é - s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é - c e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
2 . L a p r e m i è r e A s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l s e i z e .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é , l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t
d é c i d é :
1 ) d e n o m m e r M o n s i e u r T O N N E A U B e n o i t , p r é c i t é , n u m é r o n a t i o n a l 6 0 0 6 2 3 1 3 7 8 7 , a u p o s t e d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é . M o n s i e u r T O N N E A U B e n o i t , p r é s e n t , a a c c e p t é c e m a n d a t . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c i n s c r i p t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n l e c a s é c h é a n t d a n s l e s c o m p t e s e t b i l a n d e l a s o c i é t é f a i s a n t f o i d e c e t t e d é c i s i o n . E n c a s d e d é c è s , d é m i s s i o n o u i n c a p a c i t é p r o l o n g é e d u g é r a n t s t a t u t a i r e c i - a v a n t d é s i g n é , l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é s i g n e r M a d a m e D e N e v e I s a b e l l e , n é e à M o u s - c r o n l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x ( R N 6 2 1 2 2 8 - 1 0 2 - 5 6 ) e n q u a l i t é d e g é r a n t e s t a t u t a i r e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
2 ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s v i s é s à l a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é , a i n s i q u i l r é s u l t e d e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i p a r l e s f o n d a t e u r s e t n o t a m m e n t d u p l a n f i n a n c i e r r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a - t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .