BUILD UP

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. BUILD UP
Dénomination : BUILD UP
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 831.181.419

Publication

22/05/2014
ÿþ r''} .Ce i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOO WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0831181419

Dénomination

(en entier) : BUILD UP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Reine Astrid 92 à 1310 La }pulpe

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement de mandat

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du Zef avril 2014

Les Actionnaires décident de renouveler le mandat de commissaire de Mazars Réviseurs d'Entreprises scri représentée par Monsieur Philippe Gossart pour une période de 3 ans dont l'échéance interviendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale de 2017. Les honoraires annuels s'élèvent à E 10.113. Ce montant sera indexé annuellement

Laurent Collier Stéphan Sonneville

Administrateur Administrateur



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/01/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

rye.

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0831,181,419

Dénomination

(en entier) : BULLD UP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Reine Astrid 92 B-1310 La Hulpe

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : MODIFICATION DE STATUTS - NOMINATION D'ADMINISTRATEUR

11 résulte d'un acte reçu par Nous, Maître Jean-Frédéric VIGNERON, notaire associé à Wavre, le 27; décembre 2013, enregistré au bureau de l'enregistrement de Wavre, le 03/01/2014, volume 865, folio 24 case 9, reçu cinquante euros, le receveur ai (signé) SAUVAGE Béatrice, que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Build Up" a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Décision d'examiner la proposition faisant l'objet du premier point à l'ordre du jour de supprimer à l'article 9.3 des statuts les mots « Le mandat des administrateurs est gratuit » pour les remplacer par les mots « Le mandat des administrateurs est gratuit sauf décision contraire de l'Assemblée Générale qui procède à la nomination. Lorsque le mandat peut être rémunéré, il peut l'être sous forme d'appointements, émoluments, tantièmes ou indemnités, selon les propositions à soumettre par le Conseil à l'Assemblée Générale ».

Décision d'approuver la résolution .

Deuxième résolution

Décision d'examiner la proposition faisant l'objet du deuxième point à l'ordre du jour et décide de nommer aux fonctions d'administrateur de catégorie A la société anonyme « ATENOR GROUP », ayant son siège social à 1310 La Hulpe, avenue Reine Astrid, 92, numéro d'entreprise 0403.209.303 RPM Nivelles, laquelle désigne comme représentant permanent Monsieur BONNEVILLE Stephan René Jean, né à Namur, le 26 août 1963,' domicilié à 1380 Lasne, rue du Mont-Lassy, 62, boîte B (numéro national : 63.08.26-159-52).

Le mandat de l'administrateur peut être rémunéré et prendra fin après l'assemblée générale de 2016. Décision d'approuver la résolution,

Troisième résolution

Décision de conférer tous pouvoirs au Conseil d'Administration, pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Jean-Frédéric VIGNERON,

Notaire associé

Déposés en même temps:

- une expédition du procès-verbal du 27/12/2013

- statuts coordonnés en date du 27/12/2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.04.2013, DPT 24.04.2013 13097-0175-029
04/01/2013
ÿþw Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.7

N° d'entreprise : 0831.181.419 Dénomination

(en entier) : BUILD UP

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Z 0 -12- 2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Résew

au

Monitet

belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : B-1310 La Huipe, avenue Reine Astrid, 92

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :PREMIÈRE AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL PAR APPORT EN NATURE - DEUXIÈME AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SOUSCRIPTION

EN ESPÈCES - REGROUPEMENT DES ACTIONS EXISTANTES - MODIFICATIONS DES STATUTS - NOMINATIONS ET DÉMISSION D'ADMINISTRATEURS - POUVOIRS D'EXÉCUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme BUILD UP, société anonyme, ayant son siège social à B-1310 La Hulpe, avenue Reine Astrid, 92, immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro d'entreprise : BE/TVA 0831.181.419 / RPM Nivelles (acte constitutif reçu par le notaire Louis-Philippe Marcelis, soussigné, le 15 novembre 2010, dont les statuts ont été publiés aux annexes au Moniteur belge du 30 novembre suivant, sous le numéro 10174164) dressé par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé à Bruxelles, le 7 décembre 2012, dont il résulte que les décisions suivantes ont été notamment prises :

Titre A.

Première augmentation de capital par apport en nature

1. Constatation de la réunion des conditions permettant à la société de se dispenser de l'établissement des

rapports préalables prévus par l'article 602 § 1er du Code des Sociétés.

[on omet]

2. Décision.

L'assemblée décide d'augmenter une première fois le capital social à concurrence de neuf millions neuf cent mille euros (¬ 9.900.000,00-) pour le porter de soixante-deux mille euros (¬ 62.000,00-) à neuf millions neuf cent soixante-deux mille euros (¬ 9.962.000,00-) par la création de cent cinquante-neuf mille six cent septante-sept (159.677) actions numérotées de 1.001 à 160.677, dont cent quinze mille trois cent vingt-trois (115.323) à rattacher à la catégorie A et quarante-quatre mille trois cent cinquante-quatre (44.354) à rattacher à la catégorie 13, sans désignation de valeur nominale, avec participation aux résultats de l'exercice en cours à compter de leur date d'émission.

Ces nouvelles actions seront émises entièrement libérées et attribuées à la société anonyme ATENOR GROUP, en rémunération de l'apport de la pleine propriété d'une partie de la créance certaine, liquide et exigible que cette dernière détient envers la présente société par suite d'avances accordée à la présente société dans le cadre d'une convention de compte-courant du 20 décembre 2010.

3. Réalisation de l'apport et attribution des actions nouvelles.

La société anonyme ATENOR GROUP intervient à l'instant en sa qualité d'apporteur, et, après avoir déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société que de ses statuts et des décisions prises ou à prendre par la présente assemblée, déclare faire à la présente société l'apport de la pleine propriété d'une partie de fa créance certaine, liquide et exigible que cette dernière détient envers la présente société par suite d'avances accordée à la présente société dans le cadre d'une convention de compte-courant du 20 décembre 2010.

La société apporteuse garantit :

- être propriétaire de ladite créance et jouir du droit d'en disposer sans restriction.

- que ladite créance apportée est quitte et libre de tout gage, nantissement ou empêchement quelconque de nature à en affecter la négociabilité.

- que les éléments fournis en vue de l'établissement du rapport d'évaluation sont sincères et exacts.

En rémunération de cet apport, dont l'actionnaire -- apporteur représentée comme dit est reconnaît la réalité, sont attribuées entièrement libérées à l'apporteuse qui accepte par l'entremise de son représentant prénommé,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

les cent cinquante-neuf mille six cent septante-sept (159.677) actions numérotées de 1.001 à 160.677, dont cent quinze mille trois cent vingt-trois (115.323) à ratta-cher à la catégorie A et quarante-quatre mille trois cent cinquante-quatre (44.354) à rattacher à la catégorie B, créées comme acte ci-avant aux termes de la décision de l'assemblée dont question ci-dessus.

4. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

Au nom du conseil d'administration, Monsieur Mans VANDENDAEL et l'assemblée constatent et requièrent le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions, apport et intervention qui précèdent le capital de la société est effectivement porté à la somme de neuf millions neuf cent soixante-deux mille euros (E 9.962.000,00-) et est dorénavant représenté par cent soixante mille six cent septante-sept (160.677) actions numérotées de 1 à 160.677 actions, sans désignation de valeur nominale, réparties en deux catégories comme suit, à savoir

'Cent seize mille septante-trois actions, rattachées à la catégorie A, lesquelles actions conféreront, à leurs titulaires, le droit de présenter des candidats à la fonction d'administrateurs de catégorie A ; et ;

'Quarante-quatre mille six cent quatre actions, rattachées à la catégorie B lesquelles actions conféreront, à leurs titulaires le droit de présenter des candidats à la fonction d'administrateurs de catégorie B ;

Titre B.

Deuxième augmentation de capital par souscription en espèces.

1, Décision.

L'assemblée décide d'augmenter une deuxième fois le capital social à concurrence de un million cent mille euros (¬ 1.100.000,00-), pour le porter de neuf millions neuf cent soixante-deux mille euros (¬ 9.962.000,00-) à onze millions soixante-deux mille euros (C 11.062.000,00-) par la création de dix-sept mille sept cent quarante-et-une (17.741) actions nouvelles numérotées de 160.678 à 178.418, à rattacher à la catégorie A, sans désignation de valeur nominale, avec participation aux résultats de l'exercice en cours à compter de leur souscription, prorata temporis, à souscrire en espèces et à libérer immédiatement intégralement,

2. Délibérations relatives à l'exercice du droit de souscription préférentielle.

La société anonyme ATENOR GROUP déclare expressément renoncer intégralement et irrévocablement à exercer son droit de souscription préférentielle à l'occasion de la présente augmentation de capital, tel qu'il est organisé par l'article 592 du Code des sociétés, au profit de l'autre actionnaire, étant la société anonyme ATENOR GROUP PARTICIPATIONS, laquelle se propose de souscrire seule l'intégralité des vingt-six mille dix-sept mille sept cent quarante-et-une (17.741) actions nouvelles numérotées de 160.678 à 178.418 à émettre dans le cadre de cette augmentation de capital.

En outre et pour autant que de besoin, la société anonyme ATENOR GROUP renonce également expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l'article 593 du Code des sociétés.

3. Souscription - Intervention - Libération.

A l'instant, intervient la société anonyme ATENOR GROUP PARTICIPATIONS, laquelle déclare avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société que de ses statuts, déclare souscrire en son nom et pour son compte, en numéraire l'intégralité des dix-sept mille sept cent quarante-et-une (17.741) actions nouvelles numérotées de 160.678 à 178.418, dont la création vient d'être décidée au priX global de souscription de un million cent mille euros (C 1.100.000,00-), et les avoir libérées immédiatement intégralement par dépôt préalable en un compte spécial ouvert au nom de la présente société auprès de la PORTES BANQUE sous le numéro BE 44 0016 8354 0745.

4. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital par souscription en espèces :

Compte tenu des décisions dont question au point 1) ci-dessus, l'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions, apport et intervention qui précèdent le capital de la société est effectivement porté à la somme de onze millions soixante-deux mille euros (¬ 11.062.000,00-) et est dorénavant représenté par cent septante-huit mille quatre cent dix-huit (178.418) actions numérotées de 1 à 178.418 actions, sans désignation de valeur nominale, réparties en deux catégories comme suit, à savoir

'Cent trente-trois mille huit cent quatorze actions, rattachées à la catégorie A lesquelles actions conféreront,

à leurs titulaires le droit de présenter des candidats à la fonction d'administrateurs de catégorie A

et;

" Quarante-quatre mille six cent quatre actions, rattachées à la catégo-rie B lesquelles actions conféreront les droits particuliers suivants, à leurs titulaires le droit de présenter des candidats à la fonction d'administrateurs de catégorie B ;

Titre C.

Regroupement des actions existantes.

L'assemblée décide de regrouper les cent septante-huit mille quatre cent dix-huit actions existantes à l'issue des deux augmentations de capital objet des titres A et B, ci-dessus, de la manière suivante :

-Les cent quinze mille neuf cent septante-trois (115.973) actions de catégorie A appartenant à la société anonyme ATENOR GROUP, sont globalement regroupées en six cent cinquante (650) actions de catégorie A numérotées de 1 à 650 ;

-Les dix-sept mille huit cent quarante-et-une (17.841) actions de catégorie A appartenant à la société anonyme ATENOR GROUP PARTICIPATIONS, sont globalement regroupées en cent (100) actions de catégorie A numérotées de 651 à 750 ;

-Les quarante-quatre mille six cent quatre (44.604) actions de catégorie B appartenant à la société anonyme ATENOR GROUP, sont globalement regroupées en deux cent cinquante (250) actions de ca-tégorie B numérotées de 751 à 1.000 ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Compte tenu de la décision prise, l'assemblée constate et requiert le no-taire soussigné d'acter que le capital de la société fixé à la somme de onze millions soixante-deux mille euros (¬ 11.062.000,00-) est dorénavant représenté par mille (1.000) actions numérotées de 1 à 1.000 actions, sans désignation de valeur nominale, réparties en deux catégories comme suit, à savoir

'Sept cent cinquante actions, rattachées à la catégorie A, numérotées de 1 à 750 lesquelles actions conféreront, à leurs titulaires, ledrolt de présenter des candidats à la fonction d'administrateurs de catégorie A ; et ;

'Deux cent cinquante actions, rattachées à la catégorie B, numérotées de 751 à 1.0001esqueiles actions

conféreront, à leurs titulaires le droit de présenter des candidats à la fonction d'administrateurs de catégorie B

Titre D.

Modifications des statuts.

Compte tenu de l'adoption des propositions dont question aux titres A et B ci-dessus, l'assemblée décide de

modifier les statuts comme suit, à savoir

1,Article 5 : remplacement du texte de cet article, par le texte suivant :

« Le capital social souscrit et libéré est fixé à la somme de onze millions soixante-deux mille euros (¬ 11.062.000,00-) et est représenté par mille actions sans désignation de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages, représentant chacune une fraction identique du capital, et numérotées de 1 à 1.000.

Ces actions sont réparties en deux catégories :

'Sept cent cinquante actions de catégorie A, numérotées de 1 à 750.

*Deux cent cinquante actions de catégorie B, numérotées de 751 à 1.000 ;

Les actions de catégorie A confèrent à leurs titulaires le droit de présenter des candidats à la fonction d'administrateurs de catégorie A.

Les actions de catégorie B confèrent à leurs titulaires le droit de présenter des candidats à la fonction d'administrateurs de catégorie B.

Pour le surplus, toutes les actions confèrent les mêmes droits, sous réserve des droits spécifiques attachés à certaines catégories par les présents statuts.

Les droits et obligations attachés à une catégorie d'actions resteront attachés à cette catégorie nonobstant toute cession de ces actions, sous réserve de ce qui est expressément prévu par les présents statuts.

Toutefois, toute action cédée à un actionnaire d'une autre catégorie deviendra automatiquement une action de cette catégorie. »

2.Article 9 : Composition du conseil administration ; remplacer le deuxième alinéa du point 9.1, « Nominations » de cet article, par le texte suivant :

« Deux administrateurs au moins sont élus parmi les candidats recommandés par les actionnaires représentant les actions de catégorie A, les autres administrateurs composant le conseil d'administration seront élus parmi les candidats recommandés par les actionnaires représentant les actions de catégorie B. »

Titre D.

Nominations et démission d'administrateurs.

L'assemblée décide de

1.nommer trois nouveaux administrateurs, à choisir parmi des candidats recommandés par les actionnaires représentant les actions de catégorie B et qui seront par conséquent des administrateurs de catégorie B, à savoir :

1)Madame KAHAN Nathalie, domiciliée à Etterbeek (B-1040 Bruxelles), avenue Galopin, 9, inscrite au registre national sous le numéro 72.12.29-116.28 ;

2)Monsieur GALOUX Benoît, domicilié à B-1950 Kraainem, avenue Saint-Pancrace, 39/4, inscrit au registre national sous le numéro 80.1103-249-60 ;

3)Monsieur TASSENOEY Didier, domicilié à B-7830 Bassilly, Bas Chemin 5/A, inscrit au registre national, sous le numéro 67.02.12-109-79 ;

Leur mandat sera exercé à titre gratuit et viendra à expiration après l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2018, et qui aura à se prononcer sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2017,

2.Accepter la démission de ses fonctions d'administrateur, présentée par Monsieur Thierry GALAND, administrateur de catégorie B.

Elle le remercie pour les services rendus par lui à la société et s'engage à mettre la question de sa décharge pour les actes posés et les décisions prises par lui dans le cadre de l'exercice de sa fonction d'administrateur, à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée qui aura à se prononcer sur l'approbation des comptes de l'exercice social en cours.

Suite à ces nominations et démission, le conseil d'administration est dorénavant composé de six membres répartis en deux catégories comme suit

Administrateurs de la catégorie A :

1, Monsieur Stéphan René Jean SONNEVILLE, né à Namur, le vingt-six août mil neuf cent soixante-trois, domicilié à B-1380 Lasne, rue du Mont Lassy, 62b, inscrit au registre national sous le numéro 63.08.26-159.52

2, Monsieur Laurent COLLIER, né à Bruxelles, le sept octobre mille neuf cent septante-deux, domicilié à B1410 Waterloo, Chemin de Ransbeek 4A, inscrit au registre national sous le numéro 72,10.07-343.59 Administrateurs de la catégorie B :

3. Monsieur Olivier Robert C HANOCQ, né à Ixelles, le vingt neuf avril mil neuf cent septante deux, domicilié à B-1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 840, inscrit au registre national sous le numéro 72.04.29-309.70

Volet B - Suite

4. Madame KAHAN Nathalie, née à Bruxelles, le vingt neuf décembre mil neuf cent septante deux, domiciliée à Etterbeek (B-1040 Bruxelles), avenue Galopin, 9, inscrite au registre national sous le numéro 72.12.29-116.28 ;

5. Monsieur GALOUX Benoït, né à Uccle le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt, domicilié à B-1950 Kraainem, avenue Saint-Pancrace, 39/4, inscrit au registre national sous le numéro 80.1103-249-60 ;

6. Monsieur TASSENOEY Didier, né à Ixelles, le douze février mil neuf cent soixante-sept domicilié à B-

7830 Bassilly, Bas Chemin 5/A, inscrit au registre national, sous le numéro 67.02.12-109-79 ;

Titre E.

Pouvoirs d'exécution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associé

Déposés en même temps r

- expédition (2 procurations sous seing privé, 1 attestation bancaire) ;

- statuts coordonnés au 07,12.2012

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/01/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge (en entier) : BUILD UP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Reine Astrid 92 à 1310 La Hulpe

(adresse complète)

Obietts) de l'acte :Nomination

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 décembre 2014

Les Actionnaires décident de nommer Monsieur Thibaut de POUCQUES demeurant Square du Lion 3 à: 1470 Genappe comme administrateur représentant les actions de catégorie B pour une période de deux ans..

Ce mandat exercé à titre gratuit viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2016.

Laurent Collier Stéphan Sonneville

Administrateur Administrateur





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mao WORD 11.1

i

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

111111

*15014637*

N° d'entreprise : 0831181419 Dénomination

Réservé

au

Moniteur

belge

TRIBUNAL DE CL, ,...1ERcE

13 JAN. 2015

07/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.04.2012, DPT 30.04.2012 12102-0515-030
20/07/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe FADO WORD 11.1

N° d'entreprise : 0831181419 Dénomination

(en entier) : BUILD UP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Reine Astrid 92 à 1310 La Hulpe (adresse complète)

Obïet(s) de l'acte :Démission

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 avril 2015

Les Actionnaires acceptent fa démission en tant qu'Administrateur de Monsieur Didier TASSENOEY à dater du 31 mars 2015.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 juin 2015

Les Actionnaires acceptent la démission en tant qu'Administrateur de Monsieur Benoit GALOUX_à dater du 23 juin 2015.

Laurent Collier Stéphan Sonneville

Administrateur Administrateur



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet e : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
BUILD UP

Adresse
AVENUE REINE ASTRID 92 1310 LA HULPE

Code postal : 1310
Localité : LA HULPE
Commune : LA HULPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne