10/02/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.09.2013, DPT 05.02.2014 14027-0371-015
02/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.09.2013, DPT 30.12.2013 13701-0227-013
14/03/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
" Â C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I n l
i n i û ü i û A L D E G û i i i i v i í ï i k . : E
0 4 - 0 3 - 2 0 1 3
~ I V E L L E S
: . ~ . ~ . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 8 1 2 . 3 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U I S S O N N I E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d l ' E u r o p e 1 4 5 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r . G e e r t V a n G o o i e n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d é m e u r a n t à 1 8 5 1 H u m b e e k , K e r k s t r a a t 1 5 2 , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e p e r i o d e d e 3 a n s , e x p i r a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
M o n s i e u r C h r i s t i a e n G o e t h a l s
A d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e v a n d e G e n t M y r i a m
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.09.2012, DPT 13.11.2012 12636-0382-018
20/01/2012
ÿþ ! 1 / [ o ¬ r r ; U " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o 0 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C É l
~ 9 - C i - 2 0 1 2
P 1 1 V e &
t 1 1 1 1 1 ! ! 1 ! 1 , 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 , ! 1 1 1
R é s E a i M o n i b e l !
A n n e x e s d ü 1 V l ó n ï t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j l i a B a g i " s c h " S S t a t s 1 a d - - 2 0 r / 0 I / Z O I 2
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 3 9 . 8 1 2 . 3 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U I S S O N N I E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , b o u l e v a r d d e l ' E u r o p e , 1 4 5
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V a l é r y C o l a r d , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l 7 9 f o l 3 0 c a s e 7 , r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) G é r o n n e z - L e c o m t e " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e ) g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B U I S S O N N I E R E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , b o u l e v a r d d e l ' E u r o p e , 1 4 5 , a d é c i d é :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . I l e s t à l ' i n s t a n t p r o c é d é à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : A r t i c l e 1 1 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p o u r r a à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s d e m a n d e r u n c e r t i f i c a t r e p r é s e n t a t i f d e t i t r e s n o m i n a t i f s r e l a t i f à s e s t i t r e s . L e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é s i g n e r u n t i e r s d e s o n c h o i x p o u r t e n i r c e r e g i s t r e é l e c t r o n i q u e . » . A r t i c l e 2 8 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « P o u r ê t r e a d m i s à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t ê t r e i n s c r i t s l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s l e r e g i s t r e . T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s ' p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e ' . a c t i o n n a i r e e t q u ' i l a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e , c h a c u n d e s é p o u x p a r s o n c o n j o i n t ; l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . »
T R O 1 S I E M E R É S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t t e ' d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
n o t a i r e V a l é r y C o l a r d , à B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.09.2011, DPT 28.10.2011 11590-0008-012
30/09/2011
ÿþ . 1 7 : 1 , " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
ï r d à U i e l . D E C O M M E R C E
2 0 4 ' 9 - 2 0 1 1
g e f i t E S
R é s I I I
a
b e
I I I
* 1 1 1 4 7 9 2 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 8 1 2 . 3 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U I S S O N N 1 E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B o u l e v a r d l ' E u r o p e 1 4 5 1 3 0 0 W a v r e
O b ' e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 9 j u i n 2 0 0 9 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r G e e r t , V a n G o o i e n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d é m e u r a n t à 1 8 5 1 H u m b e e k , K e r k s t r a a t 1 5 2 , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e ; d e l a s o c i é t é p o u r u n e p e r i o d e d e 3 a n s , e x p i r a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 .
M o n s i e u r C h r i s t i a e n G o e t h a l s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.09.2010, DPT 26.11.2010 10616-0561-011
04/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 30.10.2009 09835-0181-028
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 04.09.2008 08720-0037-029
06/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.09.2007, DPT 30.10.2007 07784-0175-042
02/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.11.2006, DPT 28.12.2006 06936-4355-022
06/12/2004 : BL530094
25/10/2004 : BL530094
15/10/2003 : BL530094
13/10/2003 : BL530094
20/08/2003 : BL530094
03/01/2003 : BL530094
01/12/2001 : BL530094
11/07/1998 : BL530094
01/01/1997 : BL530094
01/01/1992 : BL530094
01/01/1992 : BL530094