17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.05.2014, DPT 10.06.2014 14167-0030-012
07/01/2013
ÿþV o l l e t
I I I l ! ~ u 1 u a ~ ~ i ~ s U i u d
i 3 o o s a *
N G d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 9 1 9 7 3 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) - B U R A V E N
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D 1 1 . 1
c i i 3 U N A t . . D E C a M M E R C L .
2 - 1 2 - 2 0 1 2
N i N e l t
G r e f f e
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( e n a b r é g é ) -
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : A V E N U E R E I N E A S T R I D 2 1 5 , 1 4 1 0 W A T E R L O O
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n 1 N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 d é c i d e d ' a c t e r l a f i n d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L u c D E L E N S à l a s u i t e d e s o n d é c è s s u r v e n u l e 2 7 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 8 a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r , M a d a m e L a u r e n c e C O U R T O I S q u i d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é .
L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t a d é c i d é d e n o m m e r :
- e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : M r P i e r r e - Y v e s D E L E N S
- e n q u a l i t é d ' A d m i n s t r a t e u r d é l é g u é : M m e L u c D E L E N S n é e L a u r e n c e C O U R T O I S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l e p o u v o i r d ' e f f e c t u e r s e u l l e s p a y e m e n t s à c h a c u n d e s
a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é c i - a p r è s :
M r P i e r r e - Y v e s D E L E N S
M m e V é r o n i q u e D E L E N S
M m e L u c D E L E N S , n é e L a u r e n c e C O U R T O I S
M r F r a n c i s D E L E N S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s i g n a n t e n s e m b l e l e p o u v o i r d ' e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r d e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ -
09/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 02.08.2012 12387-0134-012
21/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I 1 1 1 1 1 1 i l i t i 1 ( 1 L 1 1 1 1 1 1 1 ~ u ~ s 3 e ~ u
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0 7 F ' E V , 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 9 1 9 7 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R A V E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o - a v e n u e R e i n e A s t r i d 2 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , 2 r â l e s , 1 r e n v o i , v o l . 2 1 4 , f o l . 8 7 , c a s e 1 2 . R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R , ( S ) L e R e c e v e u r F . M A Y N E , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B U R A V E N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o , a v e n u e R e i n e A s t r i d 2 1 5 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
0
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C R E A T I O N D U R E G I S T R E D E S A C T I O N S N O M I N A T I V E S
a
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R A T I F I C A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a d é c i s i o n d u 2 4 a o û t 2 0 0 7 d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e R e i n e
A s t r i d 2 1 5 .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s " U c c l e , a v e n u e d e l a
P i n è d e 5 4 " p a r ' W a t e r l o o , a v e n u e R e i n e A s t r i d 2 1 5 " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.02.2011, DPT 08.08.2011 11388-0199-012
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.06.2010, DPT 24.06.2010 10223-0292-012
13/04/2015
ÿþ C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 9 1 9 . 7 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u r a v e n
* 1 5 0 5 2 9 0 7 *
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s
M o i b ~
r R E B U t + i A t , D E C O M M E R C E
3 1 H A R S 2 0 1 5
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d 2 1 5 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
1 ) 1 1 r e s s o r t d e s d é c i s i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e n d a t e d u 1 2 m a r s 2 0 1 5 q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s D e l e n s , d e M a d a m e L a u r e n c e C o u r t o i s - D e l e n s , d e M a d a m e V é r o n i q u e D e l e n s e t d e M o n s i e u r F r a n c i s D e l e n s e t c e , à c o m p t e r d u 1 2 m a r s 2 0 1 5 .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s l e 1 2 m a r s 2 0 1 5 :
- M o n s i e u r S t e p h a n V a n h a v e r b e k e
- M o n s i e u r F r i t z P o t e m a n s
- M o n s i e u r S t i j n C o p p e n s
- M o n s i e u r H e r w i g J o r i s s e n
- M o n s i e u r N i c a n o r C u e A l v a r e z , d i t N i c o C u e
- M o n s i e u r M a r c D e l w i d e
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e s t p a s r é m u n é r é .
2 ) I I r e s s o r t d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e n d a t e d u 1 6 m a r s 2 0 1 5 q u ' i l a é t é d é c i d é :
- d ' a c t e r l a d é m i s s i o n à d a t é d u 1 2 m a r s 2 0 1 5 d e M a d a m e L a u r e n c e C o u r t o i s - D e l e n s e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r H e r w i g J o r i s s e n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p a r a i l l e u r s , d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 6 m a r s 2 0 1 5 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
G a l e r i e R a v e n s t e i n 2 7 , b t e 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
M e F r a n ç o i s d e M o n t p e l l i e r
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.06.2009, DPT 22.06.2009 09274-0117-012
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 25.06.2008 08289-0104-012
26/09/2007 : BL576792
14/06/2007 : BL576792
06/07/2006 : BL576792
13/12/2005 : BL576792
27/06/2005 : BL576792
17/06/2005 : BL576792
13/10/2004 : BL576792
23/06/2004 : BL576792
29/09/2003 : BL576792
10/10/2002 : BL576792
05/10/1999 : BL576792