14/10/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y i c i i e l e , 1
M O N
0 7
B E L G i s c
7 E u R B E T R I B U N A L D E C O M M E R C E
- 1 0 - 2 0 1 4 3 0 S E P . 2 0 1 ' t
t a g e t t e '
4 , 4 a s
- B L A D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 3 4 3 9 5 1 D é n o m i n a t i o n
M O D W O R D 1 1 . 1
( e n e n t i e r ) : B u r e a u d ' a r c h i t e c t e s A r c h i s p e c t i v e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , C h a u s s é e d e N a m u r , 9 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : 1 A o G n t J T i T c o N p c C A P ( u n _
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s V V A T H E L E T , r é s i d a n t à W a v r e , e n d a t e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t , t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
( - . )
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B u r e a u d ' a r c h i t e c t e s A r c h i s p e c t i v e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , C h a u s s é e d e N a m u r , 9 5 .
( )
o r d r e d u j o u r :
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s p o u r l e p o r t e r
d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s à t r o i s c e n t d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e
d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s p r o v e n a n t d e f a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
2 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 0 M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t ,
( )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s
e u r o s p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s à t r o i s c e n t d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s
d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L e s m e m b r e s d e L ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t u é e e n u n v e r s e m e n t e n
e s p è c e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x n o m b r e s d e p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s e n u n c o m p t e
o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
L a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t
m i l l e c i n q c e n t s c u r a s .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
V o t e :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t d e u x m i l l e c i n q
c e n t s e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t d n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T 1 O N - M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S S U I T E A U X D E C I S I O N S Q U I
P R E C E D E N T .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 . C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s , d i v i s é e n q u a t r e c e n t
c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t c i n q u a n t i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l . > )
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
) _ .
V o l e t B - S u i t e
« A r t i c l e 6 . H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e
c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e
e u r o s à t r o i s c e n t d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t
m i l l e c i n q c e n t s e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 7 d u C o d e d e s
i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . »
- d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s .
V o t e : .
, C e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
( )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e . .
J . I ,
- 4 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
- \ y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e