02/01/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C l o s d e s P o m m i e r s 1 4 à 1 4 0 0 N I V E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L . E T M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r l e n o t a i r e A r m e l l e D E C U I R , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e " G e n e v i è v e G I G O T & A r m e l l e D E C U I R - N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 5 0 W a l c o u r t , r u e d e l a S t a t i o n , n u m é r o 6 7 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B U R E A U D ' E X P E R T I S E S F I E V E T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , C l o s d e s P o m m i e r s , n ° 1 4 a :
* d é c l a r é q u ' a c t u e l l e m e n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s e t a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 0 p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 , - ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é l o r s d e l a r é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e d u d e u x i è m e e x e r c i c e c o m p t a b l e a p r è s c e l u i d e l ' a p p o r t s o i t a p r è s l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e e t c e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C I R r e l a t i f a u p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t s u r l e s d i v i d e n d e s p r o v e n a n t d ' a c t i o n s o u p a r t s n o u v e l l e s n o m i n a t i v e s a c q u i s e s a u m o y e n d e n o u v e a u x a p p o r t s e n n u m é r a i r e .
L e s c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r B e r n a r d F I E V E T : c e n t q u a t r e v i n g t t r o i s p a r t s s o c i a l e s s o i t d i x h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ;
- M a d a m e G i a c o m a D l C A R A - L A V A L L E : t r o i s p a r t s s o c i a l e s s o i t t r o i s c e n t s e u r o s .
E n s e m b l e : c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ,
C e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) s o i t t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 3 . 7 2 0 , 0 0 ¬ ) p a r u n v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l n ° B E 3 2 0 6 8 8 9 8 5 0 8 5 0 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B U R E A U D ' E X P E R T I S E S F I E V E T ' a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s .
C e c i r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 . N o u s , N o t a i r e a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
L e s p a r t s o n t é t é l i b é r é e s e n n u m é r a i r e a i n s i q u ' i l s u i t p a r :
- M o n s i e u r B e r n a r d F I E V E T à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e e u r o s ;
- M a d a m e G i a c o m a D l C A R A - L A V A L L E à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e u r o s .
L a s o m m e d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 3 . 7 2 0 , 0 0 E ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a S o c i é t é .
* d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l
e t p o u r r e l a t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l c o m m e s u i t
" A R T I C L E 5 : C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e T R E N T E S E P T M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e d e u x p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / t r o i s c e n t s e p t a n t e d e u x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l q u i a v a i t é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ )
a v a i t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s s o i t l a s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s e n
n u m é r a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 0 0 9 5 1 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 C O U . 2 0 1 3
N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 7 4 5 . 5 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U D ' E X P E R T I S E S F I E V E T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e A r m e l l e D e c u i r d e W a l c o u r t , a d é c i d é , a p r è s a v o i r d é c l a r é q u ' a c t u e l l e m e n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 0 p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à t r e n t e s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 0 p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 , - ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t f o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é l o r s d e l a r é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e d u d e u x i è m e e x e r c i c e c o m p t a b l e a p r è s c e l u i d e l ' a p p o r t s o i t a p r è s l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e e t c e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C I R r e l a t i f a u p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t s u r l e s d i v i d e n d e s p r o v e n a n t d ' a c t i o n s o u p a r t s n o u v e l l e s n o m i n a t i v e s a c q u i s e s a u m o y e n d e n o u v e a u x a p p o r t s e n n u m é r a i r e . C e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s c h a c u n e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) à l a s o u s c r i p t i o n , "
* a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
A r m e l l e D E C U I R , n o t a i r e à W a l c o u r t
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e