09/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 8
* 1 9 0 1 0 7 1 1 *
T R I S E I I W A I . D E C O M [ V I E R G E
2 7 - 1 2 - 2 0 1 3
? p a t i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 3 8 . 0 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U S I N E S S S O L U T I O N S P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 3 8 0 L A S N E C L O S D E L A F O N T A I N E 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , 1 e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l « B U S I N E S S S O L U T I O N S P A R T N E R S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , C l o s d e l a F o n t a i n e , 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H u g u e s F R O N V I L L E , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e g é r a n t , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 3 8 0 L a s n e ( O h a i n ) , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 2 8 , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r H u g u e s F R O N V I L L E c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 5 . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L B u s i n e s s S o l u t i o n s P a r t n e r s , c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e s d i v i d e n d e s q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a u r o n t p e r ç u s , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u v e r s e m e n t d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d ' u n m o n t a n t n e t d e 4 2 1 . 7 2 8 e , p o u r u n e v a l e u r d ' a p p o r t é q u i v a l e n t e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v e r s e m e n t d u d i v i d e n d e m e n t i o n n é , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a ) n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S P R L B u s i n e s s S o l u t i o n s P a r t n e r s é t a n t r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t c o n f o r m e s a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e , e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l s a m è n e n t c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e t e l l e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 1 7 . 5 7 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S P R L B u s i n e s s S o l u t i o n s P a r t n e r s , d e m ê m e n a t u r e e t b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L B u s i n e s s S o l u t i o n s P a r t n e r s . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
L a s n e , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3
B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v , S C R L
R e p r é s e n t é e p a r H u g u e s F r o n v i l l e »
C e s d e u x r a p p o r t s r e s t e r o n t c i a n n e x é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B y l a g e n T i i j T ï é ï B ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T V I N G T E T U N M I L L E S E P T C E N T V I N G T - H U I T e u r o s ( 4 2 1 . 7 2 8 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( 4 4 0 . 3 2 8 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 1 7 . 5 7 2 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e s d i v i d e n d e s q u e l ' a s s o c i é a u r a p e r ç u e t q u e l e s d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 1 7 . 5 7 2 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r R O E L A N T S L i o n e l , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
À l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t M o n s i e u r R O E L A N T S L i o n e l , p r é q u a l i f i é .
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' i I p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é « B U S I N E S S S O L U T I O N S P A R T N E R S » u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r l e s d i v i d e n d e s q u ' i l a u r a p e r ç u p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e Q U A T R E C E N T V I N G T E T U N M I L L E S E P T C E N T V I N G T - H U I T e u r o s ( 4 2 1 . 7 2 8 , 0 0 E ) ,
À l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r R O E L A N T S L i o n e l d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e Q U A T R E C E N T V I N G T E T U N M I L L E S E P T C E N T V I N G T - H U I T e u r o s ( 4 2 1 . 7 2 8 , 0 0 E ) , q u ' i l p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r R O E L A N T S L i o n e l , q u i a c c e p t e , l e s d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 1 7 . 5 7 2 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( 4 4 0 . 3 2 8 , 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s e p t ( 1 8 . 3 4 7 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( 4 4 0 . 3 2 8 , 0 0 E )
; i l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s e p t ( 1 8 . 3 4 7 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s e p t i è m e ( 1 / 1 8 . 3 4 7 ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
, - f ( é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 - 0 8 - 2 0 1 1
B R U S
G r e f f e
~
R é s e r v é N I I B I I I I I I I I I I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 3 8 . 0 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ; : B U S I N E S S S O L U T I O N S . P A R T N E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 6 4 0 R H O D E - S A I N T - G E N E S E - N A C H T E G A A L L A A N 1
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L ' A D O P T I O N D E S T A T U T S E N F R A N C A I S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e v i n g t - s i x j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B U S I N E S S S O L U T I O N S P A R T N E R S , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
S T A T U T S
L e s c o m p a r a n t s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
A r t i c l e I : F O R M E E T D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « B U S I N E S S
S O L U T I O N S P A R T N E R S » , e n a b r é g é « B S P » .
L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e e t a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
A r t i c l e 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , C l o s d e l a F o n t a i n e , 4 .
A r t i c l e 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n ;
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- a u s e n s l e p l u s l a r g e , t o u t e r e p r é s e n t a t i o n , u t i l i s a t i o n , e x p l o i t a t i o n , d i f f u s i o n e t r é a l i s a t i o n d e p u b l i c i t é e n t o u t !
g e n r e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e t o u s s u p p o r t s p u b l i c i t a i r e s ,
- l a d é l i v r a n c e d ' a v i s e t d e c o n s e i l , s u i v i e o u n o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l a p r o m o t i o n o u d u m a r k e t i n g a i n s i q u e l a ;
p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , l e t r a i t e m e n t o u l ' i n f o r m a t i o n r e l a t i f a u m a r k e t i n g d a n s l e d o m a i n e d e l a d i s t r i b u t i o n a u x
s e n s l e p l u s l a r g e ,
- a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s l i é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
* l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l e c o n s e i l a u x s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n g é n é r a l e , p u b l i c i t a i r e e t t e c h n i q u e a i n s i q u e l e m a r k e t i n g , a s s u r e r l a g e s t i o n d e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ( o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e ) ; l a d é l i v r a n c e d ' a v i s e t d e s e r v i c e s d e n a t u r e é c o n o m i q u e e t j u r i d i q u e , l ' e m b a u c h e d e p e r s o n n e l e t l ' é t a b l i s s e m e n t d a n s l e s e n t r e p r i s e s d ' o r g a n i s a t i o n a p p r o p r i é e d u p e r s o n n e l , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a r é o r g a n i s a t i o n d e s o c i é t é s e t d ' e n t r e p r i s e s ;
* l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é t u d e d e m a r c h é e t l e d é v e l o p p e m e n t d e n o u v e a u x p r o d u i t s e t p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n o u d e p r o d u c t i o n a i n s i q u e l a p r o p o s i t i o n e t m i s e e n o e u v r e d e t o u s s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e , l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e t l a c o n s u l t a t i o n d a n s l e d o m a i n e d u m a r k e t i n g , d e l a p r o m o t i o n , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d u f i n a n c e m e n t e t d e s r e l a t i o n s e x t é r i e u r e s ,
* l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n , p o u r c o m p t e p r o p r e , d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , l ' a c h a t e t l a c e s s i o n d e t o u s t i t r e s b e l g e s e t é t r a n g e r s , p a r l e b i a i s d e t o u s m o y e n s j u r i d i q u e s e t f i n a n c i e r s a i n s i q u e l a g e s t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e ,
* l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n , n o t a m m e n t l a l o c a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , d e b i e n s i m m o b i l i e r s d o n t e l l e s e r a i t p r o p r i é t a i r e o u q u i s e r a i e n t d é t e n u s e n c o - p r o p r i é t é .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r à l a g e s t i o n d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s ; e l l e p e u t , e n t a n t q u ' a g e n t o u i n t e r m é d i a i r e , a g i r e t n é g o c i e r d a n s l e c a d r e d e l a v e n t e d e s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e p a r t i c i p a t i o n s o u d ' o b l i g a t i o n s d e t o u t e n a t u r e . L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , p r o c é d e r à l a r e p r i s e d e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i c a t i o n , n o m s c o m m e r c i a u x , b r e v e t s , l i c e n c e s o u a u t r e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e , e l l e p e u t l e s a c h e t e r , v e n d r e , l o u e r , , g é r e r e t m e t t r e à d i s p o s i t i o n , a u s e n s l e p l u s l a r g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a p o u r s u i v r e s o n b u t e n t o u s l i e u x , d e q u e l c o n q u e m a n i è r e , e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i s e m b l e n t l e s p l u s a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p e u t , e x c l u s i v e m e n t e n s o n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , d a n s l e c a d r e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t a i n s i q u e d e l a v a l o r i s a t i o n d e s o n p a t r i m o i n e d a n s u n e o p t i q u e d e g e s t i o n e n b o n p è r e d e f a m i l l e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s . D a n s c e t e s p r i t , e l l e p e u t c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , f i n a n c e m e n t s o u c o n t r a t d e l e a s i n g . D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e n b o n p è r e d e f a m i l l e , e l l e p o u r r a l o u e r o u s o u s l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t s o i t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u a c q u é r i r , l o u e r e t v e n d r e t o u t v é h i c u l e d a n s l e m ê m e b u t c i - d e s s u s .
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 7 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q u i è m e ( 1 1 7 7 5 ` m ` ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 6 : V O T E P A R L ' U S U F R U I T I E R E V E N T U E L
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 9 : D E S I G N A T I O N D U G E R A N T
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r a s s o c i é , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t e t d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t , a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e l e u r d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
A r t i c l e 1 0 : P O U V O I R S D U G E R A N T
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
A r t i c l e 1 2 : C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s e r a p a s n o m i n é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n ' i n c o m b e à l a s o c i é t é q u e s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 3 : R E U N I O N D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e - d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à q u a t o r z e h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
A r t i c l e 1 4 : D R O I T D E V O T E
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 1 6 : C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 1 7 : R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r - c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e d i t f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
V o l e t B - S u i t e
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e ' d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é s p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e 1 9 : L I Q U I D A T I O N - P A R T A G E
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n
à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A I R E
A n n e x e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n e t l e r a p p o r t d u g é r a n t
~ . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ;
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L
R é s e r v é
a u
, M o n i t o r
b e l g e
17/08/2011
ÿþM o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 i t - O 8 - 2 0 1 1
B R U S S ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 3 8 . 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U S I N E S S S O L U T I O N S P A R T N E R S
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : 1 6 4 0 S I N T - G E N E S I U S - R O D E - N A C H T E G A A L L A A N 1
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L - A D O P T I E V A N F R A N S E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e s e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r M e e s t e r O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E l s e n e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B U S I N E S S S O L U T I O N S P A R T N E R S " , i n a f k o r t i n g ` B S P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , N a c h t e g a a l l a a n , 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n a u n a n i m i t e i t v a n d e s t e r r a m e n :
E e r s t b e s l i s s i n g
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 3 8 0 L a s n e , C l o s d e l a
F o n t a i n e , 4 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
a ) D e e n i g e v e n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n . D i t v e r s l a g , w a a r a a n e e n s t a a t i s g e h e c h t d i e d e a k t i v a e n p a s s i v a v e r m e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e s i t u a t i e w e e r g e e f t v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e d e n , v e r m e l d t e e n p r e c i e z e v e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e e n i g e v e n o o t o n t s l a a t u i t d r u k k e l i j k o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h i e r v a n l e z i n g t e g e v e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n t e v u l l e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n h e t k a d e r v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n m e t h e t o o g o p e e n r e n d a b e l b e h e e r a l s " g o e d e h u i s v a d e r " v a n h a a r v e r m o g e n , a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n . Z i j k a n d a a r t o e b o v e n d i e n a l l e l e n i n g e n ' , f i n a n c i e r i n g e n e n l e a s i n g c o n t r a c t e n a a n g a a n .
I n h e t k a d e r v a n d i t b e h e e r a l s " g o e d e h u i s v a d e r " z a l d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , z a k e l i j k e r e c h t e n o f d e v o l l e e i g e n d o m v a n e e n d e r w e l k o n r o e r e n d g o e d v e r w e r v e n m e t h e t o o g o m e r h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e e n e x p l o i t a t i e z t e l z e t e l t e v e s t i g e n o f e r h a a r b e s t u u r d e r s e n h u n f a m i l i e l e d e n t e n t i t e l v a n h o o f d v e r b l i j f p l a a t s t e h u i s v e s t e n , o f m e t h e t o o g o p h e t d o e l h i e r b o v e n a a n g e d u i d , h e t a a n k o p e n , v e r h u r e n b f v e r k o p e n v a n e e n d e r w e l k v o e r t u i g . "
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d .
D e r d e b e s l i s s i n g :
A d o p t i e v a n n i e u w e s t a t u t e n i n d e F r a n s e t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e s t a t u t e n i n d e F r a n s e t a a l t e a d o p t e r e n :
C C 1 f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 1 7 6 1 5 9 '
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t
v o o r a f g a a t , e n d e a a n n e m i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n i n d e F r a n s e t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o o k b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e V Z W P A R T E N A , t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
A n s p a c h l a a n 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k " B - - v e r r n ë l d e : " R e t t c Y : N a a m e n l i c r c d á n i g h ë i d " V a n - d e i r - s t t ù i r i è i t e r é n d e f f l â ¬ ¬ s , " f i t ï z í j v a r ? " d ë p ë r e d ( d ) n l é n } - ' b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o d r - . b e l v u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e k r u i s p u n t b a n k .
V O O R E E N S L U I T E N D U I T R E K S E L
O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A R I S
B i j l a g e : U i t g i f t e v a n d e a k t e m e t e e n v o l m a c h t e n d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g