15/04/2014
ÿþR é s e r v é I I I I I I I I I I i I 1 1 1 1 1 1 Ï 1 1 1 q 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d u B o i s W i l m e t 1 3 , à 1 3 0 0 L i m a i ( W a v r e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C : i ' e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
" B U S I N V E S T "
S O C 1 E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M I T E E .
r u e d u B o i s W i l m e t 1 3
1 3 0 0 L i m a i ( W a v r e )
T V A B E 0 8 0 9 . 1 0 7 . 5 8 3 R P M N i v e l l e s
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r i e C h a n t a l D e B o o s e r é , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t e n b e r g , l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 « g e r e g i s t r e e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 7 M A A R T 2 0 1 4 b o e k 1 3 8 4 b l a d 6 7 v a k 7 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r : D E C L E R C Q G » , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B U S I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 L i m a i ( W a v r e ) , r u e d u B o i s W i l m e t 1 3 , T V A B E 0 8 0 9 . 1 0 7 . 5 8 3 R P M N i v e l l e s .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è m e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g é r a n c e e n d a t e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4 e t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r M o n s i e u r M a r c G I L S O N d e l a s o c i é t é D G S T & é P A R T N E R S S C I V P R L , à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e , 2 7 A , e n d a t e d u 1 0 m a r s 2 0 1 4 , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
_
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O F t R I 1 . 1
f ' e t é T i f î . I V P i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 , 1 0 7 . 5 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U S I N V E S T
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 A V R . 2 0 1 4
N W I R 1 , 1 1 1 . 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n o ù n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é , i l s ' a g i t d ' u n e c r é a n c e à v u e ;
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
d » r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n s i s t e e n 2 2 . 4 5 9 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L « B U S 1 N V E S T » .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e s u s m e n t i o n n é c o n f i r m e q u ' u n m o n t a n t g l o b a l d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s s o i x a n t e e t u n c e n t s ( 6 7 . 3 7 8 , 6 1 - ¬ ) s e r a i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e s u s m e n t i o n n é d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é l e s d i v i d e n d e s , q u i l u i o n t é t é a c c o r d é s , d a n s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e p o u r c e n t ( 9 0 % ) ( l e r e s t a n t é t a n t l e p r é c o m p t e m o b i l i e r ) .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a l i e u d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( 2 2 . 4 5 9 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a d i t e S P R L .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s s o i x a n t e e t u n c e n t s ( 8 8 . 9 7 8 , 6 1 - ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( 2 9 . 6 5 9 ) p a r t s s o c i a l e s , n o m i n a t i v e s e t s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n v u e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s s o i x a n t e e t u n c e n t s ( 8 8 . 9 7 8 , 6 1 - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( 2 9 . 6 5 9 ) p a r t s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . "
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
i
. V o l e t B - S u i t e
L à t s i e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e ( p o u r a u t a n t q u e b e s o i n ) t - o u s l e s p o u v o i r s a u - g é r a n t - p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t à B r u n o M A R I E N S e t M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R E , n o t a i r e s a s s o c i é s à K o r t e n b e r g , p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R E , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t e n b e r g
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
t R é s e r v é
2 U
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/11/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
M e n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é l ' i t I B ü N A t . D E C O M M E R C E
M c 3 1 - 1 0 - ' 2 0 1 2
b N l ~ r c ~ e s
I * 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 1 0 7 . 5 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U S 1 N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d u B o i s W i l m e t 1 3 , à 1 3 0 0 L i m a i ( W a v r e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l m o d i f i c a t i o n d e l a ; d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r i e C h a n t a l D e B o o s e r é , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t e n b e r g , l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 ,
r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é '
l i m i t é e « B U S I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 L i m a ! ( W a v r e ) , r u e d u B o i s W i l m e t 1 3 , T V A B E
0 8 0 9 . 1 0 7 , 5 8 3 R P M N i v e l l e s .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
T i t r e A . M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e , d o r é n a v a n t , i l ' ,
c o m m e n c e r a l e p r e m i e r m a r s e t s e t e r m i n e r a l e v i n g t - h u i t o u l e v i n g t - n e u f f é v r i e r d e l ' a n n é e s u i v a n t e ;
2 . E t p a r c o n s é q u e n t l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r
n o v e m b r e d e u x m i l o n z e p o u r s e t e r m i n e r l e v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l t r e i z e .
3 . C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u x p o i n t s 1 ) e t 2 ) c i - d e s s u s a u t i t r e A d e l ' o r d r e
d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« C e t t e a s s e m b l é e s e r a t e n u e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' a o û t d e c h a q u e a n n é e à q u i n z e h e u r e s " ;
E t l e t e x t e d e s a l i n é a s p r e m i e r e t d e u x i è m e d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r m a r s e t f i n i t l e v i n g t - h u i t o u v i n g t - n e u f f é v r i e r d e l ' a n n é e s u i v a n t e " .
T i t r e B . R é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t à l ' a s s o c i é u n i q u e
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e s i x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e
q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 6 9 8 . 4 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e r a m e n e r d e s e p t c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à v i n g t - e t - u n '
m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 2 1 . 6 0 0 , 0 0 - ) , s a n s a n n u l a t i o n s d e t i t r e s , p a r r e m b o u r s e m e n t à l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a
S o c i é t é . C e r e m b o u r s e m e n t a u r a l i e u e n e s p è c e s e t s ' i m p u t e r a s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t à l ' a s s o c i é
3 . C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e B d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à V I N G T E T U N M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( ¬ 2 1 . 6 0 0 , 0 0 - ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t ,
m i l l e d e u x c e n t s ( 7 . 2 0 0 ) p a r t s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , L e s p a r t s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 7 . 2 0 0 . »
T i t r e C . C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L e g é r a n t d o n n e m i s s i o n a u n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R E , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t e n b e r g
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n ; 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e ; 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e