30/03/2012
ÿþO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 6 0 2 7 *
A i
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
k W i d A L D E C O M M E R C E
1 9 - 0 3 - 2 0 2
~
N I V E i . 1 C r e f f e '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 7 5 2 . 5 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C & C F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à G e n a p p e ( 1 4 7 0 B a i s y - T h y ) , 7 , r u e D e r n i e r P a t a r d
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , t e d e u x m a r s d e u x m i l d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é q u a t r e r â l e s s a n s r e n v o i , à P e r w e z l e - 6 m a r s 2 0 1 2 , v o l u m e 4 1 0 f o l i o 3 8 c a s e 9 , R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , l e R e c e v e u r a . i , ( s ) E . D o g u e t » ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C & C F I N A N C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à G e n a p p e ( 1 4 7 0 B a i s y - T h y ) , 7 , r u e D e r n i e r P a t a r d , t e n u e l e 2 m a r s 2 0 1 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 3 2 9 . 1 5 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s à q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 4 , 3 4 7 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 2 3 . 2 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u 2 m a r s 2 0 1 2 .
D E S C R I P T I O N - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t é t a b l i p a r l a S C R L « R S M I N T E R A U D V T » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t V a n D e r L i n d e n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à ( 1 1 8 0 ) B r u x e l l e s , 1 1 5 1 , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , e n d a t e d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s ;
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e P A T T I J N e t M a d a m e C é c i l e E L I A R D à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L C & C F I N A N C E c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e 1 2 3 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a S A E t s . H . P a t t y n & F I L S ; c e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e à 4 . 3 2 9 . 1 5 0 E U R , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 2 3 . 2 7 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e . »
« L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e . »
« L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t . »
« A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e : »
« a ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é . »
« b ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t . »
« N o u s o b s e r v o n s q u e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s d e l a S A E T S H . P A T T Y N & F I L S r e q u i è r e n t q u e t o u t e c e s s i o n d e t i t r e s n e p e u t s e f a i r e q u e m o y e n n a n t a g r é m e n t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s d e l a S A E T S H . P A T T Y N & F I L S . C e t a g r é m e n t n ' a p a s e n c o r e é t é o b t e n u à l a d a t e d e s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t . L ' a p p o r t n e p o u r r a ê t r e r é a l i s é q u e m o y e n n a n t , c o m m e p r é v u d a n s l e p r o j e t d ' a c t e , a c c o r d d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é s u r c e t t e o p é r a t i o n d e c e s s i o n v i a a p p o r t e n n a t u r e . »
« N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » ,
« Z a v e n t e m , l e 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 . »
L e s g é r a n t s o n t d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 3 , p a r a g r a p h e 2 , d u c o d e d e s s o c i é t é s d a n s l e q u e l i l s e x p o s e n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s s ' é c a r t e n t d e s c o n c l u s i o n s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
" r t
e u
* M o n i t e u r
b e l g e
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d o n c i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t
l i b é r é e e t l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e
( 4 . 3 4 7 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
- A r t i c l e c i n q : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l ;
- U n A r t i c l e c i n q b i s : e s t c r é é a f i n d ' y r e l a t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l .
P O U V O I R S
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E _
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f a v e c l i s t e d e p r é s e n c e s , r a p p o r t s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 0 2 m a r s 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j I i é t é l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a i r e O l i v i e r J a m a r à C h a u m o n t - G i s t o u x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/04/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" M d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 , 1 Ï 1 1 1 ( 1 R 0 1 1 1 1 1 1 1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : o S 3 S L 5 o >
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C & C F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à G e n a p p e ( 1 4 7 0 B a i s y - T h y ) , 7 , r u e D e r n i e r P a t a r d
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e d i x - h u i t m a r s d e u x m i l , o n z e , t r a n s m i s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t ,
I l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r C h r i s t o p h e M a r c e l P A T T I J N , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , n é à N i v e l l e s l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t s s e p t a n t e - t r o i s ( N N 7 3 0 4 1 1 3 0 9 - 4 9 ) e t s o n é p o u s e M a d a m e C é c i l e B r i g i t t e M a u r i c e t t e G h i s l a i n e E L I A R D , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , n é e à N i v e l l e s l e d o u z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t ( N N 7 8 0 7 1 2 - 1 2 6 . 3 7 ) d o m i c i l i é s e t d e m e u r a n t à G e n a p p e ( 1 . 4 7 0 B a i s y - T h y ) , 7 , r u e D e r n i e r P a t a r d ;
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « C & C F I N A N C E » , d o n t ' ' l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à G e n a p p e ( 1 4 7 0 B a i s y - T h y ) , 7 , r u e D e r n i e r P a t a r d ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
a ) l ' a c q u i s i t i o n , l a p o s s e s s i o n e t l e t r a n s f e r t p a r v o i e s d ' a c h a t , d ' a p p o r t , d e v e n t e , d ' é c h a n g e s d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' e x e r c i c e d e d r o i t s , o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s : d a n s t o u t e s a f f a i r e s , b r a n c h e s d ' a c t i v i t é s , e t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s , é t a b l i s s e m e n t s , ; f o n d a t i o n s , p u b l i c s o u p r i v é s , e x i s t a n t s o u à c r é e r , a y a n t d e s a c t i v i t é s f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , ; c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a d m i n i s t r a t i v e s o u t e c h n i q u e s ;
b ) l ' a c h a t , l a s o u s c r i p t i o n , l ' é c h a n g e , l a c e s s i o n , l a v e n t e , e t t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s ! s i m i l a i r e s , d e / s u r t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , w a r r a n t s , f o n d s d ' E t a t , e t d ' u n e ! m a n i è r e g é n é r a l e d e / s u r t o u s d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s ;
c ) l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e p o u r c o m p t e , e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s é t u d e s e n f a v e u r d e t i e r s e t n o t a m m e n t d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s , é t a b l i s s e m e n t s , ; f o n d a t i o n s d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ; l ' o c t r o i d e p r ê t s , ; d ' a v a n c e s , d e g a r a n t i e s o u d e c a u t i o n s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t , e t l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , : a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e s o u s q u e l q u e s f o r m e s d ' i n t e r v e n t i o n s q u e c e s o i t ;
d ) l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , ; c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , e n c e c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s b i e n : m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e
c o m p t e d e s e s f i l i a l e s o u s o u s - f i l i a l e s ; "
e ) l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , ; e n s o n n o m o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n c o n c l u a n t t o u t e s c o n v e n t i o n s e t e n e f f e c t u a n t t o u t e s o p é r a t i o n s d e : n a t u r e à f a v o r i s e r l e d i t o b j e t o u c e l u i d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s , é t a b l i s s e m e n t s , f o n d a t i o n s d a n s ; l e s q u e l s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , ; . c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t p e r m e t t a n t d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n o u d ' a b s o r p t i o n o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , à t o u t e s : a u t r e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e o u a n n e x e d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t ; s o c i a l .
E l l e p o u r r a e n o u t r e v e n d r e o u c o n c é d e r t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n o u b r e v e t s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r s o u s f o r m e d e f r a n c h i s a g e à l a c r é a t i o n d ' e n t r e p r i s e s d e m ê m e t y p e .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s c e s o p é r a t i o n s e n n o m o u p o u r c o m p t e p r o p r e , a i n s i q u e p o u r s e s a s s o c i é s o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a d a t e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s a t t r i b u t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à c e n t ( 1 0 0 ) , q u i f u r e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o s à l a c o n s t i t u t i o n .
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é a u m i n i m u m c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p o u r r a n o t a m m e n t l e r é p a r t i r e n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s , l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u l e r e p o r t e r à n o u v e a u , e n t o u t o u e n p a r t i e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s c h a q u e a n n é e à l ' é p o q u e e t d e l a m a n i è r e f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , f a l i q u i d a t i o n s e f e r a p a r f e s s o i n s d e t a g é r a n c e , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e d é s i g n a n t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r n o m i n a t i o n s e l o n l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s .
A v a n t l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s p a r t s s o c i a l e s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e d e s p a r t s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i d e m a n i è r e é g a l e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s à l a d a t e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e t r e n t e j u i n à d i x h e u r e s , c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t d i t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e t r e n t e j u i n 2 0 1 2 à 1 0 h e u r e s , s a u f s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é .
a ) E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e .
L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r c o r r e s p o n d a n c e .
C h a q u e p a r t n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x .
L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , u n é p o u x p a r s o n
c o n j o i n t , l e n u p r o p r i é t a i r e p a r l ' u s u f r u i t i e r e t l e m i n e u r o u l ' i n t e r d i t p a r s o n t u t e u r , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e
j u s t i f i e r c e s q u a l i t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e s a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l
r e p r é s e n t é e t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
b ) E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) , p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , n o m m é s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , a s s o c i é e o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e e s t o b l i g é e d e r e n s e i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s o u s o n p e r s o n n e l , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L o r s d e l a n o m i n a t i o n e t d e l a f i n d e l a f o n c t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , i l y a l i e u d e r e m p l i r l e s m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e c e l l e s à r e s p e c t e r s i l a f o n c t i o n é t a i t e x e r c é e e n n o m p e r s o n n e l e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e . S i l a s o c i é t é e l l e - m ê m e e s t n o m m é e g é r a n t d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e p o u r d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
M o n s i e u r C h r i s t o p h e P A T T I J N e t M a d a m e C é c i l e E L I A R D , p r é q u a l i f i é s , s o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . I l s e x e r c e r o n t l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s à t i t r e o n é r e u x s e l o n l e s m o d a l i t é s à d é t e r m i n e r l o r s d ' u n e p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r u n g é r a n t .
L e o u l e s g é r a n t s p o u r r o n t , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s r e l a t i f s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s o u à d e s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , p o u r v u q u e c e t t e d é l é g a t i o n s o i t s p é c i a l e e t r é g u l i è r e m e n t p o r t é e à l a c o n n a i s s a n c e d e s t i e r s .
I l s p o u r r o n t d e m ê m e , d a n s l e u r s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p a r d e s m a n d a t a i r e s d e l e u r c h o i x , p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t n i g é n é r a u x n i p e r m a n e n t s .
P R O C U R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G L S E R V I C E S B U R E A U X s p r l » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 0 . 2 8 1 . 6 2 8 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 1 3 8 0 ) L a s n e , 4 3 1 , c h a u s s é e d e L o u v a i n , b â t i m e n t F , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r C h r i s t o p h e L E H E U R E U X , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s l i é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s v i a u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u C o n t r ô l e c o m p é t e n t p o u r l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a u p r è s d e l a C o m m i s s i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t d e s o n a r r o n d i s s e m e n t a i n s i q u e p o u r t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s . L e M a n d a t a i r e s p é c i a l p o u r r a i m m a t r i c u l e r s o i t r e c t i f i e r e t t o u d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a v e c a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
N o t a i r e O l i v i e r J a m a r à C h a u m o n t - G i s t o u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e