02/04/2014
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M o G 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r ' b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 7 2 1 6 8 *
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T S ~ I t 3 1 J í d A ¬ t r a C O M M E R C E
2
p t i V F k r ; e 1 ;
G r ~ f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e . 0 4 7 3 2 2 0 . 0 4 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : C A B I N E T M E D I C A L H E N N E B I C Q - D O U R T E
( e n a b r é g e ) . *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , C l o s A g l a n e d e N i v e l l e s , 6
O b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A B I N E T M E D I C A L H E N N E B I C Q - D O U R T E " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 0 0 N i v e l l e s , C l o s A g l a n e d e N i v e l l e s , 6 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x m i l l e ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - s e p t n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 ; m o d i f i é p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , s o u s f e n u m é r o 1 4 0 1 2 0 4 2 . I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 2 2 0 . 0 4 2 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e H E N N E B I C Q l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e N o t a i r e L e m a i g r e , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 ) M o n s i e u r H E N N E B I C Q C h r i s t o p h e A l f r e d A d e l s o n G h i s l a i n , n é à A t h , l e v i n g t - s i x a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 4 . 0 4 . 2 6 1 3 5 - 6 9 , c o h a b i t a n t l é g a l , d o m i c i l i é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , C l o s A g l a n e d e N i v e l l e s , 6 .
D é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s ,
"
2 ) M a d a m e D O U R T E D o m i n i q u e M a r i e E r n e s t i n e , n é e à V i e l s a l m l e d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , i n s c r i t e
a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 2 . 0 4 . 0 2 3 6 2 - 3 5 , c o h a b i t a n t e l é g a l e , d o m i c i l i é e à 1 4 0 0 N i v e l l e s , C l o s A g l a n e d e N i v e l l e s ,
6 .
D é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s ,
T O T A L 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t o i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r ; e l l e d i s p e n s e l e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t é a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e n f a i s a n t u s a g e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i p r é v o i e n t u n t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à 1 0 % a p p l i q u é a u x d i v i d e n d e s i n c o r p o r é s a u c a p i t a l .
C e t t e a u g m e n t a t i o n c o n s i s t e d o n c à i n c o r p o r e r a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e n e t d e 2 8 . 9 9 3 , 5 0 E U R , r é p o n d a n t a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i s e r a a p p o r t é a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
s 4 1 1 a a 1 r i n n n e r s u r l a d a r m a r e p a g e d u V a l e t 8 A u r o t o N o m e t q u a l r t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
e y a t p e u v a i r d e : e o r è e n t e r l a ? e r s o n n e m o r e l e e l s g a r d d e s t i e r s
A u e v e r s o M a r c a i s ; g n e t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u i
M o n i t e u r
b e l g e
P r é a l a b l e , d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 a r a t i f i é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e 3 2 . 2 1 5 , 0 0 e u r o s .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - h u i t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 2 8 . 9 9 3 , 5 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à Q U A R A N T E - S E P T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - T R O I S E U R O S C I N Q U A N T E C E N T S ( 4 7 . 5 9 3 , 5 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L i b é r a t i o n
C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , a i n s i q u e p r é c i s é c i - a v a n t , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
M o n s i e u r H E N N E B I C Q e t M a d a m e D O U R T E d é c l a r e n t e n s u i t e a v o i r e f f e c t u é s u n v e r s e m e n t d e l a s c m m e d e 2 8 . 9 9 3 , 5 0 e u r o s a u c o m p t e n ' b e 0 4 6 4 5 1 0 4 3 7 1 6 3 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é « C A B I N E T M E D I C A L H E N N E B I C Q - D O U R T E » , a u p r è s d e l a b a n q u e V a n B r e d a .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . U n e c o p i e d e l a d i t e a t t e s t a t i o n s e r a d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d e s s o c i é t é s d e N i v e l l e s .
M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
E n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l i n t e r v e n u e c i - a v a n t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é l o r s d e ! a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à l a s o m m e d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s , a é t é a u g m e n t é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e h u i t c e n t s e i z e e u r o s ( 5 0 . 8 1 6 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 . A f i n d e s e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a Z e f d u C I R 9 2 e t s u i t e a u x d i f f é r e n t s é c l a i r c i s s e m e n t s a p p o r t é s p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n a u t r a v e r s d e s e s c i r c u l a i r e s d u 1 ° f o c t o b r e e t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e r é d u i r e c e c a p i t a l c o m p o s é d e s r é s e r v e s t a x é e s e t d e l ' i n c o r p o r e r d a n s u n e p h a s e u l t é r i e u r e a u c a p i t a l .
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e p a r l e n o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à u n m o n t a n t d e 1 8 . 6 0 0 s u r o s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e a c t e r e ç u l e d o u z e m a r s d e u x m i l q u a t o r z e p a r l e n o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à l a s o m m e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 4 7 . 5 9 3 , 5 0 E U R ) » .
P o u v o i r s
' L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R E S O L U T I O N S .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n o m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
L e g é r a n t e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p c s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
> f l e n t i o r c r ; u r s i r i a d xr r , i 9 r s p e g a d u } r l l a t B A u r e c t o + i l a r n e t q u a i t a n o t y r v i n s t r u r n a n t a r t o e r a c n a o u d a s o s r s a n n a s
a y a n t r o u v o r r d ? ; a o r á s e n t e r i a ? y a r s c n n e m s r a l e d r a n n r d d w s t e s
A u v e r s t a N o m a t s i g n a t u r e
10/01/2014
ÿþt e n a b r é g e ) , *
F o r m e j u r i d i q u e - s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i e g e . 1 4 0 0 N i v e l l e s , C l o s A g l a n e d e N i v e l l e s , 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N R E D U C T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A B I N E T M E D I C A L H E N N E B I C Q - D O U R T E " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 0 0 N i v e l l e s , C l o s A g l a n e d e N i v e l l e s , 6 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x m i l l e ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - s e p t n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 ; m o d i f i é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 6 6 0 2 4 .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 2 2 0 . 0 4 2 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e H E N N E B I C Q ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e n o t a i r e B e r n a r d L E M A I G R E , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 ) M o n s i e u r H E N N E B I C Q C h r i s t o p h e A l f r e d A d e l s o n G h i s l a i n n é à A t h , l e v i n g t - s i x a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 4 . 0 4 . 2 6 1 3 5 - 6 9 , c o h a b i t a n t l é g a l , d o m i c i l i é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , C l o s A g l a n e d e N i v e l l e s , 6 .
D é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s ,
2 ) M a d a m e D O U R T E D o m i n i q u e M a r i e E r n e s t i n e , n é e à V i e l s a l m , l e d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 2 . 0 4 . 0 2 3 6 2 - 3 5 , c o h a b i t a n t e l é g a l e , d o m i c i l i é e à 1 4 0 0 N i v e l l e s , C l o s A g l a n e d e N i v e l l e s , 6 .
D é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s ,
T O T A L 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 5 0 . 8 1 6 e u r o s .
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d é s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r ; e l l e d i s p e n s e t e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T ,
L e P r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t é a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r : é t a n t :
- R é d u c t i o n d e c a p i t a l
R é d u c t i o n d e c a p i t a l
1 . R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R P R E L E V E M E N T S U R L E S R E S E R V E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E - D E U X M I L L E D E U X C E N T S S E I Z E E U R O S ( 3 2 . 2 1 6 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e C I N Q U A N T E M I L L E H U I T C E N T S E I Z E E U R O S ( 5 0 . 8 1 6 , 0 0 E U R ) à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s m a i s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s p r é a l a b l e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
M : , ' s u r . a ~ ~ = r n , e r a ; e g e d ~ . : t i / p r e i B A u r ~ ç t o e + , C u r = t a ' r W " . 5 : " - i 2 ; ' f a r . . 1 4 e r = s c n n e C 3 s c B í s C n l 1 e 8
a y f t r r i r . . . . . L { : . e 3 . ~ . i 1 ; e C V a I e g a r J C . 3 5 ( l ë ' .
A u . r s n N o m E R s i ^ r a . n r e
M a d 2 6
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I D E
3 ; o . : L 2 1 1 1 3
L E G
G r e f f a
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 3 . 2 2 0 . 0 4 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) , C A B I N E T M E D I C A L H E N N E B I C Q - D O U R T E
R é s a M o n b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S o t t e
2 . M O D I F I C A T I O N D È S S T A T U T S
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
u L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à l a s o m m e d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s , a é t é a u g m e n t é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e h u i t c e n t s e i z e e u r o s ( 5 0 . 8 1 6 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 . A f i n d e s e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 ° ` d u C I R 9 2 e t s u i t e a u x d i f f é r e n t s é c l a i r c i s s e m e n t s a p p o r t é s p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n a u t r a v e r s d e s e s c i r c u l a i r e s d u l e r o c t o b r e e t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e r é d u i r e c e c a p i t a l c o m p o s é d e s r é s e r v e s t a x é e s e t d e l ' i n c o r p o r e r d a n s u n e p h a s e u l t é r i e u r e a u c a p i t a l .
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e p a r l e n o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à u n m o n t a n t d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s » .
R E S O L U T I O N S .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
L e g é r a n t e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R ÿ S L r v J é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- - ~ -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 0 / 0 1 f 2 0 1 4 - A i n e x e s d u M o n i t e u r b b l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
s 1 u ' a " : r a r r . i a - , . a g a : , _ , ? . r A u i - D L t O N u r r : z i , j 3 1 , i , 3 f i 0 i , à i l e . n s t - t e l a . ^ t 3 ' F o : i d ? 1 3 c 2 r 3 o Y ` ^ . 2 J a s c ? i ' 3 C ~ ^ a 3
3 ` J a n : " C ' d C i r d = J a A r : ' ? e r r : e r t a r Y ' G r ^ l 3 ~ I s ^ _ t 3 : " . J a ; t a s
> a u v e r s a N o n e t a . , r " a > " y
31/10/2013
ÿþi
M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' T R I B U N A L C O M M E R C E
Z 1 O C T . 2 0 1 3
N I V E L L E S
i i
N - d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 2 2 0 . 0 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . C A B I N E T M E D I C A L H E N N E B I C Q - D O U R T E
( e n a b r è g e ) , *
F o r m e j u r i d i q u e : s a t i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , C l o s A g l a n e d e N i v e l l e s , 6 ;
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A B I N E T M E D I C A L H E N N E B I C Q - D O U R T E " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 0 0 N i v e l l e s , C l o s A g l a n e d e N i v e l l e s , 6 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x m i l l e ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - s e p t n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 ; I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 2 2 0 . 0 4 2 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e é 9 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n o e d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e H E N N E B I C Q ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e
s e c r é t a i r e l e n o t a i r e B e r n a r d L E M A I G R E , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 ) M o n s i e u r H E N N E B I C Q C h r i s t o p h e A l f r e d A d e l s o n G h i s l a i n , n é à A t h , l e v i n g t - s i x a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 4 . 0 4 . 2 6 1 3 5 - 6 9 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , C l o s A g l a n e d e N i v e l l e s , 6 .
D é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s ,
2 ) M a d a m e D O U R T E D o m i n i q u e M a r i e E r n e s t i n e , n é e à V i e l s a l m , l e d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u e l e n u m é r o 6 2 . 0 4 . 0 2 3 6 2 - 3 5 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 1 4 0 0 N i v e l l e s , C l o s A g l a n e d e N i v e l l e s , 6 . D é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s ,
T O T A L 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s .
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r , e l l e d i s p e n s e l e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L e P r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t e a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r ; é t a n t :
- E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
- A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
I . R a p p o r t d u g é r a n t
E n v u e d e s a t i s f a i r e a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M o n s i e u r e t M a d a m e H E N N E B I C Q - D O U R T E , g é r a n t s ,
p r é c i t é s , d o n n e n t l e c t u r e d e l e u r r a p p o r t , é t a b l i e n d a t e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t
s o c i a l .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d e s S o c i é t é s d e N i v e l l e s .
I l . S i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
A u r a p p o r t p r é c i t é e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 .
C e t é t a t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d e s S o c i é t é s d e N i v e l l e s .
I I I . E x t e n s i o n d e l ' o b j e t o c t a l
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
§ 1 : s u p p r e s s i o n d e " d i s c i p l i n e s c o m p l é m e n t a i r e s e t a p p a r e n t é e s "
§ 6 : a j o u t d e " E l l e d o i t ê t r e s u f f i s a m m e n t a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é " .
§ 7 : s u p p r e s s i o n d e " s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d ' u n t i e r s "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n a o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e e a p r é s e . n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
1 v t ,
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M o n i t e u r
b e l g e
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V o l e t i ' 3 - s u i t e
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