03/01/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L I S A B E L L E C O U R T O Y
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D ' U N E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d e s C o m b a t t a n t s , 5 3 à 1 4 8 0 T U B I Z E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e - P a u l v a n d e r B O R G H T , n o t a i r e à S c h a e r b e e k l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u n e u f f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 2 0 9 e t m o d i f i é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t h o n y P I R A R D , n o t a i r e à Q u e v a u c a m p s l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
I l r é s u l t e d e c e q u i s u i t :
l ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T T R E N T E - S E P T M I L L E T R O I S C E N T S O I X A N T E E T U N E U R O S C I N Q U A N T E - T R O I S C E N T S ( 1 3 7 . 3 6 1 , 5 3 E ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à C E N T C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E N E U F C E N T S O I X A N T E E T U N E U R O S C I N Q U A N T E - T R O I S C E N T S ( 1 5 5 . 9 6 1 , 5 3 E ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , d ' u n e s o m m e d e C E N T T R E N T E - S E P T M I L L E T R O I S C E N T S O I X A N T E E T U N E U R O S C I N Q U A N T E - T R O I S C E N T S ( 1 3 7 . 3 6 1 , 5 3 E ) p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , a i n s i q u e l e c o n f i r m e l ' a s s o c i é u n i q u e .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d é t e n t e u r d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é s u r l e c o m p t e 3 6 3 - 1 2 8 7 4 3 7 - 9 3 a u n o m d e l a s o c i é t é , e n l a b a n q u e I N G B e l g i q u e S A A g e n c e d e C l a b e c q , l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e s f o n d s p r o v e n a n t i n t é g r a l e m e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e d o n t q u e s t i o n d a n s l ' e x p o s é p r é a l a b l e . L ' a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e s t r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i , a i n s i q u e l e c o n f i r m e e t l e r e c o n n a î t l ' a s s o c i é u n i q u e , c o m p a r a n t e a u x p r é s e n t e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E N E U F C E N T S O I X A N T E E T U N E U R O S C I N Q U A N T E - T R O I S C E N T S ( 1 5 5 . 9 6 1 , 5 3 E ) .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s A R T I C L E 5 c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E N E U F C E N T S O I X A N T E E T U N E U R O S C I N Q U A N T E - T R O I S C E N T S ( 1 5 5 . 9 6 1 , 5 3 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M O D W O R D 1 1 . 1
- 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! , 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 7 7 8 . 3 5 8
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
à '
, ,
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E x t r a i t d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e