24/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 2 5 2 2 1 *
H i t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 1 3 4 , 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t M é d i c a l L E L I E V R E P A
M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 1 4 8 0 T u b i z e , R u e d e l a D é p o r t a t i o n , 1 6 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 3 j a n v i e r 2 0 1 4 d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i v o l 1 5 7 f o l 3 0 c a s e 1 1 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l T . H o u a r t " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C a b i n e t M é d i c a l L E L I E V R E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 8 0 T u b i z e r u e d e l a D é p o r t a t i o n 1 6 7 / R 0 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e I s a b e l l e A l l a r d à L o b b e s e n d a t e d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 2 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 j a n v i e r 2 0 0 3 s o u s l e s r é f é r e n c e s 0 3 0 0 1 3 5 3 .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 9 . 1 3 4 . 1 7 1 .
1 ° P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s E u r o s ( 1 6 4 . 7 0 0 . ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . ¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s E u r o s ( 1 8 3 . 3 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 2 p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e i e r o c t o b r e 2 0 1 4 . ,
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 0 D e u x i è m e r é s o l u t i o n s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , i n t e r v i e n t M o n s i e u r M a r c L E L I E V R E , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s a v o i r : c e n t s o i x a n t e -
q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s E u r o s 1 6 4 . 7 0 0 , 0 0 . ¬
T o t a l : c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s 1 6 4 . 7 0 0 , 0 0 . ¬
I l d é c l a r e a v o i r v e r s é l e s m o n t a n t s i n d i q u é s a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 2 1 3 2 5 4 2 9 7 3 0 0 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e D e l t a L l o y d .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e d a t é e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A t a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 ° T r o i s i è m e r é s o l u t i o n c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s E u r o s ( 1 8 3 . 3 0 0
E U R ) ;
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s E u r o s ( 1 6 4 . 7 0 0
E U R ) .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . .
4 ° Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
E n v u e d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s E u r o s ( 1 8 3 . 3 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 2 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n s d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s E u r o s ( 1 8 3 . 3 0 0 £ ) s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s E u r o s ( 1 6 4 . 7 0 0 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 ° C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e