08/01/2015
ÿþM o d 2 . P
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 6 0 l i t r e , r u e d e B a u d é m o n t , 2
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N P O U V O I R S A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
1 / C o n v e r s i o n d e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s e n a c t i o n s d e s o r t e q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s p a s s e d e d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 7 . 4 0 0 ) a c t i o n s e n v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s .
2 / R a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ( a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e s d e s s o c i é t é s ) .
3 / R a p p o r t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E M O N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S c P R L C h r i s t o p h e R E M O N & C o , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e C a r d i n a l M e r c i e r , 1 3 , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é j o i n t a u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( a r t i c l e 7 7 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s ) .
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e c o n c l u t e n [ e s t e r m e s s u i v a n t s :
« M e s v é r i f i c a t i o n s o n t p o r t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e c o n t r ô l e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d e l a S o c i é t é A n o n y m e « C A L A D R I S » .
M e s t r a v a u x o n t p o r t é s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a n n e x é e a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d o n t l e t o t a l d e b i l a n s ' é l è v e à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c e n t v i n t e u r o s e t v i n g t - c i n q c e n t s ( 8 5 . 1 2 0 , 2 5 ¬ ) e t d o n t l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e s t d e m i l l e s i x c e n t d i x - h u i t e u r o s e t q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 1 . 6 1 8 , 4 5 ¬ ) .
M e s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 d r e s s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a i t r e d e s u r é v a l u a t i o n s i g n i f i c a t i v e d e l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e s e p t a n t e d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s e t q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 7 2 . 9 6 0 , 4 4 ¬ ) n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
P r é a l a b l e m e n t à l a t r a n s f o r m a t i o n , l e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e v r o n t ê t r e c o n v e r t i e s e n a c t i o n s . L e c a p i t a l s e r a a l o r s r e p r é s e n t é p a r 2 0 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à N a m u r , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
P o u r l a S c P R L C H R I S T O P H E R E M O N & C o ,
C h r i s t o p h e R E M O N , G é r a n t . »
4 / P r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
5 / A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
6 / D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é a n o n y m e e t d é c h a r g e
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r M A R C H A L R o l a n d , d o m i c i l i é à 5 5 9 0 L e i g n o n ( C i n e y ) , r u e d u P o n t , 9 6 F , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é a n o n y m e , e t d é c h a r g e .
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r L E J E U N E V i n c e n t , d o m i c i l i é à 5 3 7 0 H a v e l a n g e , r u e d e l a S t a t i o n , 1 5 5 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é a n o n y m e , e t d é c h a r g e ,
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r H A C H E Z E m m a n u e l , d o m i c i l i é à 1 4 6 0 l i t r e , r u e d e B a u d é m o n t , 2 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é a n o n y m e , e t d é c h a r g e .
7 / N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r H A C H E Z E m m a n u e l , d o m i c i l i é à 1 4 6 0 I t t r e , r u e d e B a u d é m o n t , 2 , e n q u a l i t é d e g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v a u M o n i t e t b e l g e
l
i u s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 , 9 2 . 0 5 . 3 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A L A D R I S
i e t B U B [ f i l . d ? E C L l W : l : M t t g
g . 6 D E C .
"
G r e f f e - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
l + r g l i t e u r
b e l g e
8 / N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r H A C H E Z E m m a n u e l , d o m i c i l i é à 1 4 6 0 I t t r e , r u e d e B a u d é m o n t , 2 , e n q u a l i t é d e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
9 / A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T M I L L E S I X C E N T S Q U A T R E V I N G T S I X E U R O S E T
S E P T A N T E H U I T C E N T S ( 7 . 6 8 6 , 7 8 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S
( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à S O I X A N T E N E U F M I L L E C E N T Q U A T R E V I N G T S I X E U R O S E T S E P T A N T E H U I T C E N T S
( 6 9 . 1 8 6 , 7 8 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , s o i t à c o n c u r r e n c e d e
T R O I S M I L L E C I N Q C E N T S Q U A T O R Z E E U R O S E T S O I X A N T E Q U A T R E C E N T S ( 3 . 5 1 4 , 6 4 ¬ ) e t p a r
i n c o r p o r a t i o n d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s , s o i t à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E M I L L E C E N T S E P T A N T E D E U X E U R O S
E T Q U A T O R Z E C E N T S ( 4 . 1 7 2 , 1 4 ¬ ) .
1 0 / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
1 1 / M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a u v u d e c e q u i p r é c è d e
A r t i c l e c i n q c a p i t a l
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e s t e r m e s : .
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e S O I X A N T E N E U F M I L L E C E N T Q U A T R E V I N G T S I X E U R O S E T S E P T A N T E
H U I T C E N T S ( 6 9 . 1 8 6 , 7 8 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é n o m i n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
1 2 / R é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E M I L L E C I N Q C E N T S Q U A T R E V I N G T S I X E U R O S
E T S E P T A N T E H U I T C E N T S ( 5 0 , 5 8 6 , 7 8 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e S O I X A N T E N E U F M I L L E C E N T Q U A T R E
V I N G T S I X E U R O S E T S E P T A N T E H U I T C E N T S ( 6 9 . 1 8 6 , 7 8 ¬ ) à D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e
D E U X E U R O S E T C I N Q U A N T E T R O I S C E N T S ( 2 , 5 3 ¬ ) .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r t e c a p i t a l d e S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S
E U R O S ( 6 1 , 5 0 0 , 0 0 ¬ ) t e l q u e m e n t i o n n é d a n s l ' a c t e d u N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X d u 1 3 j a n v i e r 2 0 0 6 ,
p r é c i t é .
1 3 / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
1 4 / M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a u v u d e c e q u i p r é c è d e
A r t i c l e c i n q - c a p i t a l :
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e s t e r n i e s :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t
m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s ,
c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
1 5 / P o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
b ) R E S O L U T I O N S
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t
- r a p p o r t s p é c i a l d u C A j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a v e c u n é t a t d e s c o m p t e s a r r e t é à d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s u r s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e