26/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I Ï I I R 1 j . 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 9 4 0 1 4 1 ! D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A L Y O S
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 5 M A I 2 0 1 4
N I V E L L E S
- g -
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e l ' i n d u s t r i e 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
j s ' e t ( s ) d e P a c t e : C O N V E R S I O N D ' O B L I G A T I O N S C O N V E R T I B L E S A U G M E N T A T I O N S D U C A P I T A L E M I S S I O N D E W A R R A N T S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S .
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é è B r u x e l l e s l e d i x - s e p t
a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 1 2 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u l è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 2 2 a v r i l 2 0 1 4 ,
v o l u m e 5 1 2 , f o l i o 1 9 , c a s e 8 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
W i m A R N A U T - C o n s e i l l e r a . i . ( s i g n é ) .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e d é n o m m é e C A L Y O S , a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e l ' I n d u s t r i e 2 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . C O N V E R S I O N D ' O B L I G A T I O N S C O N V E R T I B L E S
A l ' u n a n i m i t é l e s o b l i g a t a i r e s d é c i d e n t l a c o n v e r s i o n d e l e u r s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e n a c t i o n s , d a n s l a
p r o p o r t i o n m o y e n n e d e u n e a c t i o n p o u r 0 , 0 2 3 4 7 2 6 6 6 o b l i g a t i o n s .
S o i t u n e c o n v e r s i o n c o m m e s u i t
O b l i g a t i o n s A c t i o n s
L a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s d é n o m m é e T H E O D O R U S , 1 9 6 . 1 1 0 , 5 8 4 . 5 9 7 A 1
L a S o c i é t é A n o n y m e T H E O D O R U S I I , 2 8 8 . 8 7 5 , 1 2 6 . 7 7 9 A l
L a s o c i é t é a n o n y m e S A M B R I N V E S T S P I N - O F F / S P I N - O U T , 4 3 7 . 3 6 8 , 9 2 1 0 . 2 8 1 A 2
L a s o c i é t é a n o n y m e F I N I N D U S , 3 2 8 . 0 2 6 , 6 9 7 . 7 0 6 1 3 1
M o n s i e u r O l i v i e r d e L a e t 2 0 . 0 0 0 4 6 6 C
L a s o c i é t é d e d r o i t c o m m u n d é n o m m é e S O C I É T É C I V I L E H A V E 1 3 1 . 2 1 0 , 6 8 3 . 0 6 7 B 2
M o n s i e u r C l a u d e J O T T R A N D 9 8 . 4 0 8 , 0 1 2 . 3 1 3 B 2
1 . 5 0 0 . 0 0 0 3 5 . 2 0 9
2 . P R E M I E R E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L e P r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u l e r e l e v é d e s c o n v e r s i o n s d e s o b l i g a t i o n s é t a b l i d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e s u r c e t t e c o n v e r s i o n .
U n e x e m p l a i r e d e c e s d o c u m e n t s d e m e u r e c o n s e r v é a u d o s s i e r d u N o t a i r e e t s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t n e u f e u r o s ( E 3 5 . 2 0 9 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t e u r o s ( E 8 7 . 4 2 0 , 0 0 ) à c e n t v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( E 1 2 2 . 6 2 9 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t n e u f ( 3 5 . 2 0 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 8 7 . 4 2 1 à 1 2 2 . 6 2 9 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e q u a r a n t e - c i n q e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( E 4 5 , 7 6 ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( « 4 4 , 7 6 ) .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t n o m i n a t i v e s e t s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n , e n c e c o m p r i s l a p r i m e d ' é m i s s i o n . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a r l e C o n s e i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x o b l i g a t a i r e s e n r é m u n é r a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e s u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s q u ' i l s d é t i e n n e n t , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , é m i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é l e o n z e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , d a n s l a p r o p o r t i o n m o y e n n e d e u n e a c t i o n p o u r 0 , 0 2 3 4 7 2 6 6 6 o b l i g a t i o n s .
C e s t r e n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t n e u f ( 3 5 . 2 0 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t r é p a r t i e s e n o n z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x ( 1 1 . 3 7 6 ) a c t i o n s A l , d i x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e ( 1 0 . 2 8 1 ) a c t i o n s A 2 , s e p t m i l l e s e p t c e n t s i x ( 7 . 7 0 6 ) a c t i o n s B I , c i n q m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 5 . 3 8 0 ) a c t i o n s 6 2 e t q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s i x ( 4 6 6 ) a c t i o n s C . ( . . . )
2 . 3 . A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « p r i m e d ' é m i s s i o n » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e :
L e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t u n m i l l i o n s i x c e n t o n z e m i l l e
d e u x c e n t t r e n t e - s i x e u r o s d e u x c e n t s E 1 . 6 1 1 . 2 3 6 , 0 2
e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t t r e n t e - c i n q m i l l e
d e u x c e n t n e u f e u r o s E 3 5 . 2 0 9 , 0 0
S o i t u n m i l l i o n c i n q c e n t s o i x a n t e - s e i z e m i l l e v i n g t - s e p t e u r o s d e u x c e n t s à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P R I M E D ' E M I S S I O N U 1 . 5 7 6 . 0 2 7 , 0 2
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P R I M E D ' E M I S S I O N " c o n s t i t u e à l ' é g a l d u c a p i t a l l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 . S E C O N D E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
3 . 1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s j u s t i f i a n t n o t a m m e n t l a c r é a t i o n d ' u n e n o u v e l l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s E .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e c o n t e n u d e c e r a p p o r t .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e c i - a n n e x é .
3 . 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e s e c o n d e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( ¬ 5 0 . 1 7 6 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( ¬ 1 2 2 . 6 2 9 , 0 0 ) à c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t c i n q e u r o s ( ¬ 1 7 2 . 8 0 5 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e m i l l e c e n t s e p t a n t e - s i x ( 5 0 , 1 7 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 2 2 . 6 3 0 à 1 7 2 . 8 0 5 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e c i n q u a n t e - s e p t e u r o s v i n g t c e n t s ( E 5 7 , 2 0 ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e c i n q u a n t e - s i x e u r o s v i n g t c e n t s ( E 5 6 , 2 0 ) .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t n o m i n a t i v e s e t s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n , e n c e c o m p r i s f a p r i m e d ' é m i s s i o n .
L e s c i n q u a n t e m i l l e c e n t s e p t a n t e - s i x ( 5 0 , 1 7 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t r é p a r t i e s e n h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e t u n ( 8 . 7 4 1 ) a c t i o n s A l , q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 4 . 3 7 1 ) a c t i o n s A 2 , d e u x m i l l e n o n a n t e - h u i t ( 2 . 0 9 8 ) a c t i o n s B 2 e t t r e n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x ( 3 4 . 9 6 6 ) a c t i o n s E .
3 . 6 , A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « p r i m e d ' é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e
L e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ¬ 2 . 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0
e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t c i n q u a n t e m i l l e c e n t
s e p t a n t e - s i x e u r o s E 5 0 , 1 7 6 , 0 0
S o i t d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P R I M E
D ' E M I S S I O N " . ¬ 2 . 8 1 9 . 8 2 4 , 0 0
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P R I M E D ' E M I S S I O N " c o n s t i t u e à l ' é g a l d u c a p i t a l l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a
ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s
6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 . 7 , M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r à l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d u c a p i t a l e t c o m p l é t e r s o n
h i s t o r i q u e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
5 . 1 . r e m p l a c e r p a r
5 , 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t c i n q e u r o s ( E 1 7 2 . 8 0 5 , 0 0 ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t c i n q ( 1 7 2 . 8 0 5 ) a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 7 2 . 8 0 5 ,
t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L e s c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t c i n q ( 1 7 2 . 8 0 5 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n 5 c a t é g o r i e s A l , 1 1 2 , B I , B 2
C e t E c o m m e s u i t :
- q u a r a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t d i x - s e p t ( 4 7 . 6 1 7 ) a c t i o n s A l
- t r e n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 3 9 . 4 5 2 ) a c t i o n s A 2
- v i n g t - s i x m i l l e t r o i s c e n t s i x ( 2 6 . 3 0 6 ) a c t i o n s B 1
- v i n g t m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t ( 2 0 . 4 9 8 ) a c t i o n s B 2
- t r o i s m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x ( 3 . 9 6 6 ) a c t i o n s C
- t r e n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x ( 3 4 . 9 6 6 ) a c t i o n s E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n s à é m e t t r e s u i t e à l ' e x e r c i c e d e s W a r r a n t s é m i s p a r l a s o c i é t é s e r o n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e D ,
L e s a c t i o n s d e s s e p t c a t é g o r i e s c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e e l l e s a p p a r t i e n n e n t , à l ' e x c e p t i o n d u d r o i t d e c e r t a i n e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s d e p r o p o s e r u n a d m i n i s t r a t e u r .
S i u n A c t i o n n a i r e a c q u i e r t d e s A c t i o n s d ' u n e c a t é g o r i e d i f f é r e n t e d e c e l l e d o n t i l d é t e n a i t l e s A c t i o n s i m m é d i a t e m e n t a v a n t l e t r a n s f e r t , c e l l e s - c i s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t r e c l a s s i f i é e s c o m m e a p p a r t e n a n t à l a m ê m e c a t é g o r i e q u e l e s A c t i o n s q u e l ' A c t i o n n a i r e d é t e n a i t i m m é d i a t e m e n t a v a n t l e t r a n s f e r t . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e r a c e t t e r e c l a s s i f i c a t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é .
S i l e s A c t i o n s s o n t a c q u i s e s p a r u n c e s s i o n n a i r e q u i n ' é t a i t p a s , p r é c é d e m m e n t à c e t t e C e s s i o n , u n A c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é , l e s A c t i o n s t r a n s f é r é e s r e s t e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e d e s A c t i o n s d e l a m ê m e c a t é g o r i e q u e c e l l e à l a q u e l l e e l l e s a p p a r t e n a i e n t a v a n t d ' ê t r e c é d é e s . ( . . . )
4 . E M I S S I O N D E W A R R A N T S
4 , 1 . R a p p o r t ( . . . )
4 . 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e , s o u s r é s e r v e d ' i n s c r i p t i o n , q u i n z e m i l l e s o i x a n t e - h u i t ( 1 5 . 0 6 8 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n n o m i n a t i f s , c o n f é r a n t l e d r o i t p o u r l e u r t i t u l a i r e d e s o u s c r i r e , a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s c i - a p r è s , à l ' a u g m e n t a t i o n d i f f é r é e d u c a p i t a l .
C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e r a d r o i t , s e l o n l e s c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s c i - a p r è s , à l a s o u s c r i p t i o n d ' u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n d e c a t é g o r i e D d e l a s o c i é t é a n o n y m e C A L Y O S ,
4 , 4 , A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' e x e r c i c e p a r t i e l o u t o t a l d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s d u P l a n . .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r v i e n d r a e t s e r a d é t e r m i n é e à l a s u i t e d e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) é m i s e t s e r a a s s o c i é e à l ' é m i s s i o n d ' u n n o m b r e d ' a c t i o n s à d é t e r m i n e r .
E t a n t p r é c i s é q u e
- C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e d r o i t à u n e a c t i o n d e c a t é g o r i e D m o y e n n a n t l e p a y e m e n t d ' u n p r i x d ' e x e r c i c e é g a l à c i n q u a n t e - s e p t e u r o s v i n g t c e n t s ( ¬ 6 7 , 2 0 ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e c i n q u a n t e - s i x e u r o s v i n g t c e n t s ( E 5 6 , 2 0 ) ;
« L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o n t u n e d u r é e d e d i x ( 1 0 ) a n s à d a t e r d e l e u r é m i s s i o n e t l e s a c t i o n s é m i s e s e n c a s d ' e x e r c i c e s e r o n t é m i s e s d a n s l e s n o n a n t e ( 9 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r d e l e u r e x e r c i c e p o u r a u t a n t q u e l e p r i x d ' e x e r c i c e a i t é t é v a l a b l e m e n t e t c o m p l è t e m e n t v e r s é c o n f o r m é m e n t a u x i n s t r u c t i o n s d e l a s o c i é t é a u p l u s t a r d d a n s l e s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r d e c e t e x e r c i c e .
« Q u ' i l y a u r a c r é a t i o n d ' a u t a n t d ' a c t i o n s n o u v e l l e s q u e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e x e r c é s .
« L e s a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t d o n n e r o n t d r o i t a u b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s a u m o m e n t d e l e u r e x e r c i c e ,
« L a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l e s p r i x d e s o u s c r i p t i o n s e r a a f f e c t é e a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e d ' é m i s s i o n " . C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e c o n s t i t u e à l ' é g a l d u c a p i t a l l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , s o u s r é s e r v e d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l .
4 . 6 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s e t e n p a r t i c u l i e r a u p l a c e m e n t d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , l e u r a t t r i b u t i o n u l t é r i e u r e à u n o u p l u s i e u r s e m p l o y é s o u p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s d e l a s o c i é t é , l a d é t e r m i n a t i o n d ' é v e n t u e l l e s c o n d i t i o n s d ' a t t r i b u t i o n o u d ' e x e r c i c e , à l a c o n s t a t a t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n , à l ' a f f e c t a t i o n d u p r o d u i t d e l a s o u s c r i p t i o n d e s w a r r a n t s a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » , à l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i c n s d e c a p i t a l , à l a c o n s t a t a t i o n d u n o m b r e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , l e u r l i b é r a t i o n t o t a l e e n n u m é r a i r e e t l e c a r a c t è r e d é f i n i t i f d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s e n t e n a n t c o m p t e d e l ' a j u s t e m e n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r b a s e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e f f e c t i v e m e n t e x e r c é s .
5 . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
5 . 1 , A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s j u s t i f i a n t n o t a m m e n t l a m o d i f i c a t i o n
d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e c o n t e n u d e c e r a p p o r t .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . U n
e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e c i - a n n e x é .
5 . 2 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d e s a r t i c l e s 1 0 , 1 1 , 1 3 , 1 4 e t 2 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
A r t i c l e 1 1 r e m p l a c e r p a r
L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e m a x i m u m s e p t ( 7 ) a d m i n i s t r a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s a u p l u s .
L e c o n s e i l s e r a c o m p o s é c o m m e s u i t ;
- s i u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s e s t p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e « A l » , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e c h o i s i r a u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r s u r c e t t e l i s t e ;
- s i u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s e s t p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e « A 2 » , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e c h o i s i r a u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r s u r c e t t e l i s t e ;
- s i u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s e s t p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e « B 1 l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e c h o i s i r a u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r s u r c e t t e l i s t e ;
V o l e t B - S u i t e
- s i u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s e s t p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e . c a t é g o r i e « B 2 » , ! g é n é r a l e c h o i s i r a u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r s u r c e t t e l i s t e ;
' - s i u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s e s t p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e « C » e t p o u r a u t a n t q u e l a ! p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n d a t e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4 e n s o i t e n c o r e i n v e s t i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h o i s i r a u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r s u r c e t t e l i s t e ;
- s i u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s e s t p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e « E » , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h o i s i r a u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r s u r c e t t e l i s t e ;
- s i u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s i n d é p e n d a n t s e s t p r é s e n t é e p a r , u n e m a j o r i t é d e 7 5 % d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h o i s i r a u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t s u r c e t t e l i s t e ;
L ' o b l i g a t i o n d e p r é s e n t e r u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s p o u r r a ê t r e l e v é e a v e c l ' a c c o r d d e t o u s l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
L ' o b l i g a t i o n d e c h o i s i r u n c a n d i d a t s u r p r é s e n t a t i o n d ' a c t i o n n a i r e s d e c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s « A l » , « A 2 » , « B 1 » , « B 2 » e t « E » s e r a l e v é e d è s q u e l e s a c t i o n n a i r e s q u i a l e d r o i t d e p r é s e n t e r u n e l i s t e d é t i e n d r o n t e n s e m b l e m o i n s d e 5 % d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é .
! L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t n o n r é é l u s p r e n n e n t f i n ! i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
A l ' e x c e p t i o n d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e e t s a n s p r é j u d i c e à l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e m e n t d u e à u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r o i c e d ' a u t r e s f o n c t i o n s
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e a l ' o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r l a o u l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , q u i i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o l l e c t i v e m e n t , l a r e p r é s e n t e n t d a n s t o u t e s s e s r e l a t i o n s a v e c l a S o c i é t é . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t ( s ) o u d e d é l é g u é ( s ) d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
E n c a s d e r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i p o u r v o i t a u s s i t ô t à s o n r e m p l a c e m e n t , l e c a s é c h é a n t s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t p r é s e n t é l ' a d m i n i s t r a t e u r r é v o q u é , s i c e u x - c i l e s o u h a i t e n t .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n d e h o r s d u c a s v i s é à l ' a l i n é a c i - d e s s u s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t d e v r o n t p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t a v a n t t o u t e d é l i b é r a t i o n s u r l ' o r d r e d u j o u r d u p r e m i e r c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i a p r è s c o n s t a t a t i o n d e l a v a c a n c e . C e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s e r a n o m m é p a r l e c o n s e i l , l e c a s é c h é a n t s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t p r é s e n t é l ' a d m i n i s t r a t e u r à r e m p l a c e r , s i c e u x - c i l e s o u h a i t e n t . ( - . )
' 6 . D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e a c t e f a d é m i s s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e s
; a d m i n i s t r a t e u r s à s i x .
E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s
- s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A 2
L a s o c i é t é a n o n y m e S A M B R I N V E S T S p i n o f f / S p i n O u t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r
X a v i e r D A I V E
- s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B 1
L a S P R L T K M C a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D i r k D E B O E V E R
- s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B 2
M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s V E R D I C K T
- s u r p r é s e n t a t i o n c o n j o i n t e d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e C
L a S P R L O l i v i e r d e L a e t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r O l i v i e r D E L A E T . .
- s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e E
M o n s i e u r C l a u d e J O T T R A N D
- s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e m a j o r i t é d e 7 5 % d e s a c t i o n n a i r e s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t
M o n s i e u r A r i f S H A H A B
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e '
a n n u e l l e q u i a u r a l i e u e n d e u x m i l l e d i x - n e u f , c ' e s t - à - d i r e i e 1 1 j u i n 2 0 1 9 .
A l ' e x c e p t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r A r i f S H A H A B , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t .
( . . . )
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e
c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
7 , P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t ;
- à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , à
d é s i g n e r p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s , ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 7 p r o c u r a t i o n s , 2 r a p p o r t s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , 1 r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R A " e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
04/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 A
1 1 1 1 1 1 p ) , 1 1 1 , 1 1 1 j 1 1 1 j 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
R é ;
z
M o r
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 9 4 0 . 1 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C a l y o s
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' I n d u s t r i e 2 4 , 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; E r r a t u m - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E R R A T U M
L a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 ( n u m é r o 1 3 1 5 8 9 2 4 ) c o n t i e n t u n e e r r e u r q u a n t à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S v e n V a n d e p u t t e e n q u a l i t é d ' a d m i n i t r a t e u r . L e t e x t e d o i t ê t r e s t i p u l é c o m m e s u i t :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 a o û t 2 0 1 3 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n e n d a t e d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 d e M o n s i e u r P h i l i p p e V e r c r u y s s e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A F i n i n d u s , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 a o û t 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a p p e l e r M o n s i e u r S v e n V a n d e p u t t e , P u l l a a r s t e e n w e g 1 2 8 , 2 8 7 0 P u u r s , à l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A F i n i n d u s e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . "
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r A r i f S h a h a b , d o m i c i l i é à W o o d l a n d s H o u s e , H a r t f o r d B r i d g e F a r m , H a r t f o r d B r i d g e , N a r t h u m b e r l a n d ( R o y a u m e U n i ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r A r i f S h a h a b p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 , s o i t l e 1 3 j u i n 2 0 1 7 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d è s l o r s c o m p o s é c o m m e s u i t :
T h e o d o r u s I l S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C l a u d e J o t t r a n d , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( a d m i n i s t r a t e u r ) ;
S a m b r i n v e s t S p i n O f f / S p i n t O u t S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D a i v e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
( a d m i n i s t r a t e u r ) ;
F i n i n d u s S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S v e n V a n d e p u t t e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( a d m i n i s t r a t e u r e t ,
p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ) ;
- M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s V e r d i c k t ( a d m i n i s t r a t e u r ) ;
O l i v i e r D e L a e t S P R L , r e r é s e n t é e p a r M o n s e i u r O l i v i e r D e L a e t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é ) ;
- M o n s i e u r A r i f S h a h a b ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 , s o i t l e 1 3 j u i n 2 0 1 7 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s a c t i o n n a i r e s m a n d a t e n t M o n s i e u r P a u l H e r m a n t , a v o c a t , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 b o î t e 1 , , d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n r e q u i s e s e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P a u l H e r m a n t
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
' n e i g e
16/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V I O N I T E L R B E L G T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 9 - 0 E L G 1 S C H - 2 0 1 4 T A A T S B 0 1 S E P . 2 0 1 4
N I V E L L E S
D I D W e r e I
t i l 1 1 8
* 1 4 1 7 0 5 5 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 9 4 0 . 1 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A L Y O S
( e n a b r é g é } :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' I n d u s t r i e , 2 4 à 1 4 0 0 N I V E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 a n o m m é a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é a n o n y m e T H E O D O R U S I l l , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J o s e p h W y b r a n , 4 0 a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r V i n c e n t D O U M I E R , C e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i a u r a l i e u e n d e u x m i l l e d i x - n e u x , c ' e s t - à - d i r e l e 1 1 j u i n 2 0 1 9 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 m a i 2 0 1 4 a n o m m é a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S P R L O L I V I E R D E L A E T d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J o s e p h W y b r a n , 4 0 a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r O l i v i e r D E L A E T e t c e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 7 a v r i l 2 0 1 4 ,
O l i v i e r D e L a a t
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e O l i v i e r d e L a e t S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A C A L Y O S
n - - " , ^ w µ " " ^ ^ " - r t ^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A l l r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A L I v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2014
ÿþi
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 9 1 , 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e l ' I n d u s t r i e 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - h u i t ;
j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 6 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a t l è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 1 a o û t 2 0 1 4 ,
v o l u m e 5 / 3 , f o l i o 3 9 , c a s e 3 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
W i m A R N A U T C o n s e i l l e r a , i . ( s i g n é )
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e d é n o m m é e C A L Y O S , a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e l ' I n d u s t r i e 2 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I , R A P P O R T
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s j u s t i f i a n t n o t a m m e n t l a c r é a t i o n D e
n e u f m i l l e n o n a n t e c i n q a c t i o n s d e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s 6 2 .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e c o n t e n u d e c e r a p p o r t . -
C h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e c i - a n n e x é .
[ ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 9 , 0 9 5 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t c i n q e u r o s ( E 1 7 2 . 8 0 5 , 0 0 ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 1 . 9 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e n e u f m i l l e n o n a n t e - c i n q ( 9 . 0 9 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d e c a t é g o r i e 8 2 , n u m é r o t é e s d e 1 7 2 , 8 0 6 à 1 8 1 . 9 0 0 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B 2 e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e c i n q u a n t e - s e p t e u r o s v i n g t c e n t s ( ¬ 5 7 , 2 0 ) , s o i t a u p a i r C o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e c i n q u a n t e - s i x e u r o s v i n g t c e n t s ( ¬ 5 6 , 2 0 ) .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t n o m i n a t i v e s e t s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n , e n c e c o m p r i s l a p r i m e d ' é m i s s i o n . ( . . . )
V I . A F F E C T A T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N A U C O M P T E I N D I S P O N I B L E « P R I M E D ' E M I S S I O N » . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e :
L e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t c i n q c e n t v i n g t m i l l e d e u x c e n t
v i n g t e t u n e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( ¬ 5 2 0 2 2 1 . 8 2 ) ¬ 5 2 0 . 2 2 1 , 8 2
e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t n e u f m i l l e
n o n a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 9 . 0 9 5 , 0 0 ) ê 9 , 0 9 5 , 0 0
S o i t c i n q c e n t o n z e m i l l e c e n t v i n g t - s i x e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x
c e n t s ( ¬ 5 1 1 1 2 6 . 8 2 ) à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P R I M E D ' E M I S S I O N " , ¬ 5 1 1 , 1 2 6 , 8 2 c e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P R I M E D ' E M I S S I O N " c o n s t i t u e à l ' é g a l d u c a p i t a l l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l i m u n i p s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 9 4 0 1 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A L Y O S
Y F t i B U N A I , t 7 E C O M M E R C E
1 $ A N [ 2 , 0 1 1 t
t 4 i l M l ~ h i ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I I . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S P O U R L ' A D A P T E R A L A S I T U A T I O N A C T U E L L E D U
C A P I T A L E T C O M P L E T E R S O N H I S T O R I Q U E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
5 . 1 . r e m p l a c e r p a r
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( E 1 8 1 . 9 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e n e u f c e n t s ( 1 8 1 . 9 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 1 . 9 0 0 , t o t u e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s ,
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e n e u f c e n t s ( 1 8 1 . 9 0 0 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n 5 c a t é g o r i e s A 1 , A 2 , B I , B 2 C
e t E c o m m e s u i t
- q u a r a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t d i x - s e p t ( 4 7 . 6 1 7 ) a c t i o n s A l
- t r e n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 3 9 . 4 5 2 ) a c t i o n s A 2
- v i n g t - s i x m i l l e t r o i s c e n t s i x ( 2 6 . 3 0 6 ) a c t i o n s B 1
- v i n g t - n e u f m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 2 9 . 5 9 3 ) a c t i o n s B 2
- t r o i s m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x ( 3 . 9 6 6 ) a c t i o n s C
- t r e n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x ( 3 4 . 9 6 6 ) a c t i o n s E
L e s a c t i o n s à é m e t t r e s u i t e à l ' e x e r c i c e d e s W a r r a n t s é m i s p a r l a s o c i é t é s e r o n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e D .
L e s a c t i o n s d e s s e p t c a t é g o r i e s c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e e l l e s a p p a r t i e n n e n t , à l ' e x c e p t i o n d u d r o i t d e c e r t a i n e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s d e p r o p o s e r u n a d m i n i s t r a t e u r .
S I u n A c t i o n n a i r e a c q u i e r t d e s A c t i o n s d ' u n e c a t é g o r i e d i f f é r e n t e d e c e l l e d o n t i l d é t e n a i t l e s A c t i o n s i m m é d i a t e m e n t a v a n t l e t r a n s f e r t , c e l l e s - c i s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t r e c l a s s i f i é e s c o m m e a p p a r t e n a n t à l a m ê m e c a t é g o r i e q u e l e s A c t i o n s q u e l ' A c t i o n n a i r e d é t e n a i t i m m é d i a t e m e n t a v a n t l e t r a n s f e r t . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e r a c e t t e r e c l a s s i f i c a t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é , .
S I l e s A c t i o n s s o n t a c q u i s e s p a r u n c e s s i o n n a i r e q u i n ' é t a i t p a s , p r é c é d e m m e n t à c e t t e C e s s i o n , u n A c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é , l e s A c t i o n s t r a n s f é r é e s r e s t e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e d e s A c t i o n s d e l a m ê m e c a t é g o r i e q u e c e l l e à l a q u e l l e e l l e s a p p a r t e n a i e n t a v a n t d ' ê t r e c é d é e s . ( . . . )
V I I L M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 1 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
A R T I C L E 1 1 : C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e m a x i m u m h u i t ( 8 ) a d m i n i s t r a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s a u p l u s ,
L e c o n s e i l s e r a c o m p o s é c o m m e s u i t :
- s i u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s e s t p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e « A l » , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h o i s i r a u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r s u r c e t t e l i s t e
- s i u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s e s t p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e « A 2 » , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h o i s i r a u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r s u r c e t t e l i s t e ;
- s i u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s e s t p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e « B I » , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h o i s i r a u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r s u r c e t t e l i s t e ;
- s i u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s e s t p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e « B 2 » , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h o i s i r a u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r s u r c e t t e l i s t e ;
s i u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s e s t p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e « C » e t p c u r a u t a n t q u e l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j c u m a l i è r e e n d a t e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4 e n s o i t e n c o r e i n v e s t i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h o i s i r a u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r s u r c e t t e l i s t e ;
- s i u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s e s t p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e « E » , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h o i s i r a u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r s u r c e t t e l i s t e ;
- s i u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s i n d é p e n d a n t s e s t p r é s e n t é e , u n e m a j o r i t é d e 7 5 % d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h o i s i r a u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t s u r c e t t e l i s t e
- s i u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s e s t p r é s e n t é e , u n e m a j o r i t é d e 5 0 % d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h o i s i r a u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r s u r c e t t e l i s t e ;
L ' o b l i g a t i o n d e p r é s e n t e r u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s p o u r r a ê t r e l e v é e a v e c l ' a c c o r d d e t o u s l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
L ' o b l i g a t i o n d e c h o i s i r u n c a n d i d a t s u r p r é s e n t a t i o n d ' a c t i o n n a i r e s d e c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s « A l » , « A 2 » , « B 1 » , « B 2 » e t « E » s e r a l e v é e d è s q u e l e s a c t i o n n a i r e s q u i a l e d r o i t d e p r é s e n t e r u n e l i s t e d é t i e n d r o n t e n s e m b l e m o i n s d e 5 % d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t n o n r é é l u s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
A l ' e x c e p t i o n d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e e t s a n s p r é j u d i c e à l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e m e n t d u e à u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d ' a u t r e s f o n c t i o n s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e l ' o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r l a o u l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , q u i i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o l l e c t i v e m e n t , l a r e p r é s e n t e n t d a n s t o u t e s s e s r e l a t i o n s a v e c l a S o c i é t é . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t ( s ) o u d e d é l é g u é ( s ) d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
E n c a s d e r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i p o u r v o i t a u s s i t ô t à s o n r e m p l a c e m e n t , l e c a s é c h é a n t s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t p r é s e n t é l ' a d m i n i s t r a t e u r r é v o q u é , s i c e u x - c i l e s o u h a i t e n t .
Y
R é s e r v é
b
, a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n d e h o r s d u c a s v i s é à l ' a l i n é a c i - d e s s u s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t d e v r o n t p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t a v a n t t o u t e d é l i b é r a t i o n s u r l ' o r d r e d u j o u r d u p r e m i e r c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i a p r è s c o n s t a t a t i o n d e l a v a c a n c e . C e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s e r a n o m m é p a r l e c o n s e i l , l e c a s é c h é a n t s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t p r é s e n t é l ' a d m i n i s t r a t e u r à r e m p l a c e r , s i c e u x - c i l e s o u h a i t e n t .
I X . N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s u r p r é s e n t a t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s d é n o m m é e C G S M C o n s e i l a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e C a r o l i n e M A Z Z A , é p o u s e G r é g o i r e S a i n t e M a r i e .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i a u r a l i e u e n d e u x m i l l e d i x - n e u f , c ' e s t - à - d i r e l e 1 1 j u i n 2 0 1 9 , L e m a n d a t e s t g r a t u i t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 7 p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/10/2013
ÿþr ` I
~ R é s e r
a u M o n i t s b e l g
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 9 4 0 1 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A L Y O S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' I n d u s t r i e 2 4 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 a o û t 2 0 1 3 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n e n d a t e d u 1 e j u i l l e t 2 0 1 3 d e M o n s i e u r P h i l i p p e V e r c r u y s s e n d e s o n p o s t e d e p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 a o û t 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r S v e n V a n d e p u t t e d o m i c i l i é P u l l a a r s t e e n w e g 1 2 8 - 2 8 7 0 P u u r s
O l i v i e r d e L a e t
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e O l i v i e r d e L a e t S P R L ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e C a l y o s S A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2013
ÿþR é s e r v é
e u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R i B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 J U I N 2 0 1 3
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N ° d ' e o t n e p H a e : O 8 D 7 9 4 D 1 4 1 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A L Y O S
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( e n a b r é g é ) :
x F u n n e j u d d | q o m s o c i é t é o n o n y m n ; S l é g e ; R m m d m | ' | n d u o t r i e 2 4
1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R A P P O R T - E M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S C O N V E R T I B L E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S ~ ~ K ~ W ~ ~ ~ ~ [ ~ ~ U r ó a u K n d b n p m c é o + e r b o | d r e s o ó d o v o n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e o n z e j u i n
d e u x m i l l e t r e i z e .
! | £ n o s g i s t r é s i x r ô l e 2 è m e b d e d e J e t t e , è 1 2 j u i n 2 0 1 3 , v o l u m e 4 6 , i
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