24/06/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
f l 2 J O 2 0 n
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 1 3 A 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a m p a g n e d u P e t i t B a u l e r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e B a r a 6 8 , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4
1 . L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r B a v e c e f f e t d e p u i s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 4 d e :
C a r m a S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t C a r l V a n d e n E y n d e .
2 1 e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r B a v e c e f f e t d e p u i s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 4 p o u r u n e p é r i o d e q u i s e t e r m i n e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 5 :
M i r r e S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W e s t s t r a a t 3 4 , 9 9 4 0 S l e i d i n g e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 4 3 . 5 5 2 . 4 6 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R i k M i s s a u l t .
L e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é a c c e p t e r a s o n m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r B d e l a s o c i é t é p a r a c t e s é p a r é o u p a r p a r t i c i p a t i o n à l a p r o c h a i n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
3 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , M a d a m e J u l i e V a n e r m e n , d e m e u r a n t à K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e r é d i g e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c t e s e t f o r m a l i t é s e t d e d o n n e r t o u t e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s , e t d e f a i r e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' i n s c r i r e / m o d i f i e r l e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s l e s a u t o r i t é s s o c i a u x e t f i s c a u x .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e C a r m a S P R L , r e p r é s e n t é e p a r C a r l V a n d e n E y n d e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r B d e l a s o c i é t é e t d è s l o r s e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p u i s l e 1 ' ; j a n v i e r 2 0 1 4 e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l . d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p u i s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 4 p o u r u n e p é r i o d e q u i s e t e r m i n e l e 2 1 m a i 2 0 1 4 :
V a u b a n S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r t o g s s t r a a t 4 7 - 4 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t G a é t a n H a n n e c a r t ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e n o m m e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , M a d a m e J u l i e V a n e r m e n , d e m e u r a n t à K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e r é d i g e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c t e s e t f o r m a l i t é s e t d e d o n n e r t o u t e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s ; p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s , e t d e f a i r e t o u t e s l e s f c r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' i n s c r i r e / m o d i f i e r l e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s l e s a u t o r i t é s s o c i a u x e t f i s c a u x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 m a i 2 0 1 4
t P u i s q u e l e m a n d a t d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p i r e l e 2 1 m a i 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p a r t i r d u 2 1 m a i 2 0 1 4 p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s : M o n s i e u r B e r n a r d J a c q u e t , d e m e u r a n t à R u e d u T i l l e u l 2 0 , 1 3 1 5 i n c o u r L
2 . L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , M a d a m e J u l i e V a n e r m e n , d e m e u r a n t à , K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e r é d i g e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c t e s e t f o r m a l i t é s e t d e d o n n e r t o u t e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s , e t d e f a i r e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t ' d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' i n s c r i r e / m o d i f i e r l e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s l e s : a u t o r i t é s s o c i a u x e t f i s c a u x .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J u l i e V a n e r m e n
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e