02/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.08.2014, DPT 26.08.2014 14490-0063-031
18/09/2014
ÿþM a i l 2 . 0
1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 3 4 6 0 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R A T B E L G I U M H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 4 1 3 - 4 0 2 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 e r a o û t 2 0 1 4
" ( . . . ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 , a l i n é a 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é q u i d i s p o s e q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 à B - 1 3 1 0 L a H u I p e .
C e t t e d é c i s i o n e s t e f f e c t i v e à c o m p t e r d u 4 a o û t 2 0 1 4 .
P o u v o i r s s o n t d o n n é s à M o n s i e u r C é d r i c A n t o n e l l i e t M a d a m e I s a b e l l e S c h u n c k , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d u M o n i t e u r B e l g e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s . D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , l e s m a n d a t a i r e s o n t l e p o u v o i r d e r é d i g e r , c o m p l é t e r , s i g n e r e t e n v o y e r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u x f i n s d é c r i t e s c i - d e s s u s . ( . , . ) "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e e t a n a l y t i q u e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e x e m p l a i r e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 r a o û t 2 0 1 4
C é d r i c A N T O N E L L I M a n d a t a i r e
- 9 S E P , 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I
1 1
* 1 4 1 7 2 0 8 1 *
15/12/2014
ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 4 2 2 2 7 9 2 <
i
0 3 E L I . 1 : i t 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 3 4 6 . 0 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R A T B E L G I U M H O L D I N G
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 à 1 3 1 0 L a H u i p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N N A T U R E ( A P P O R T D E C R E A N C E ) - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s i x m i l l e c i n q c e n t q u a t o r z e e u r o s ( E U R 1 2 , 4 0 6 . 5 1 4 , 0 0 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d o u z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t e t u n e u r o s ( E U R 1 2 . 4 2 6 . 5 0 1 , 0 0 ) à v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e q u i n z e e u r o s ( E U R 2 4 . 8 3 3 . 0 1 5 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 2 4 . 0 6 5 a c t i o n s d u m ê m e t y p e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n a p p o r t e n n a t u r e .
L e c o m m i s s a i r e c o n c l u t s o n r a p p o r t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é C a r a t B e l g i u m H o l d i n g S A c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e p o u r u n m o n t a n t d e E 6 1 2 . 4 0 6 . 5 1 4 , 0 0 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ,
2 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l a s o c i é t é C a r a t D u c h a t e l e t H o l d i n g s C o o p e r a t i e f U A
p r o p o s e d ' e f f e c t u e r à l a s o c i é t é C a r a t B e l g i u m H o l d i n g S A r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e
p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
3 , L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s à l a r é m u n é r a t i o n
a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 2 4 . 0 6 5 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é C a r a t
B e l g i u m H o l d i n g S A , a y a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
N o u s c r o y o n s é g a l e m e n t u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ,
L i è g e , l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 4
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
C o m m i s s a i r e
r e p r é s e n t é e p a r
P h i l i p p e P i r e
A s s o c i é
1 5 P P 0 0 5 7 "
2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
r e > r n p l a _ c e r _ i ' a r t i a e 5 _ p a r t e x t e s u i e _ a n t : - - _ . . . , , _ w . _ . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ . . _ . . . _ _ . _ . _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . . _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u « L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e q u i n z e e u r o s
M o n i t e u r ( E U R 2 4 . 8 3 3 . 0 1 5 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f ( 2 4 8 . 3 2 9 )
b e l g e a c t i o n s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t s q u a r a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - n e u v i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . »
- r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 1 0 L a H u l p e , A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t . 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( a r t . 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.01.2012, DPT 13.03.2012 12063-0282-033
16/03/2012
ÿþe M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i i i i n i i i i i i t t n i M
* 1 2 0 5 7 6 6 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 3 4 6 . 0 6 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A R A T B E L G I U M H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e W i n s t o n C h u r c h i l l 4 1 3
4 0 2 0 L I E G E
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F i C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d o u z e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D a i s y D E K E G E L , N o t a i r e ' A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o . d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2 . V o l u m e 3 2 f o l i o 8 5 c a s e 1 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . , ( s i g n é ) W . A R N A U T , "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C A R A T B E L G I U M H O L D I N G " , a y a n t s o n s i è g e à 4 0 2 0 L i è g e , r u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 4 1 3 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à d o u z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t e t u n e u r o s ( 1 2 . 4 2 6 . 5 0 1 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e n e u f , c e n t n o n a n t e - n e u f ( 3 4 . 9 9 9 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e ' l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n , I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x d e , ( a r r o n d i ) c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r ; c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 4 0 0 1 6 6 1 7 4 5 1 9 0 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e F o r t i s B a n q u e S A , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e d o u z e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , : l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r ,
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d o u z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t e t u n e u r o s ( 1 2 , 4 2 6 . 5 0 1 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 1 2 4 . 2 6 4 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 / 1 2 4 . 2 6 4 i ë m e ) , " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e ; ;
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
D a i s y D E K E G E L
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r [ a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2011
ÿþM p 0 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l a 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 3 2 2 0 *
u
R é s
M o r b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 3 4 6 0 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R A T B E L G I U M H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E W I N S T O N C H U R C H I L L 4 1 3 à 4 0 2 0 L 1 E G E
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T D E M I S S I O N
1 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 m a i 2 0 1 1 a c t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e l a s o c i é t é D I D I E R H . C O U V E L E N C E & A s s o c i é s S . C . S . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r C O U V E L E N C E e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
2 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 m a i 2 0 1 1 c o n f i r m e M o n s i e u r T h o m a s M . L E T T E R e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
3 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 m a i 2 0 1 1 c o n f i r m e M o n s i e u r J o h n G R E G G e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
4 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 m a i 2 0 1 1 d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é C . H . L E T T E R & S o n s , I n c r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e r H . L E T T E R e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é
C . H . L E T T E R & S o n s , I n c r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e r H . L E T T E R , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/03/2011
ÿþ M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i A
* 1 1 0 3 2 5 1 4 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 3 4 6 0 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R A T B E L G I U M H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E W I N S T O N C H U R C H I L L 4 1 3 à 4 0 2 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 a c t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M o n s i e u r A n d r e w M C A L E A V E Y e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
D I D I E R H . C O U V E L E N C E & A s s o c i é s S . C . S . r e p r é s e n t é e p a r D i d i e r C O U V E L E N C E , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2015
ÿþ % I f f a l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I i l l i
T R l B t l P t i i A t . D E C O M M E R C E
1 4 A V R , 2 0 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : 0 8 2 6 . 3 4 6 . 0 6 7
C A R A T B E L G I U M H O L D I N G
S o c i é t é a n o n y m e
a v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 à 1 3 1 0 L a H u l p e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e K i m L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 , d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s ) e t d ' y a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a c q u i s i t i o n , l a d é t e n t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n - b a i l d e p r o p r i é t é s i n t e l l e c t u e l l e s e t d e p r o d u i t s s i m i l a i r e s , y c o m p r i s d e s o e u v r e s s o u m i s e s à c o p y r i g h t e t t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s p r o p r i é t é s i n t e l l e c t u e l l e s e t p r o d u i t s s i m i l a i r e s . »
2 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à P a r t e n a e t / o u B E C I , a g i s s a n t s e u l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e d é c l a r e r l e s n o u v e l l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t d e f a i r e a d a p t e r l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : K i m L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t 5 5 9 d u C o d e
d e s S o c i é t é s ) , u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( a r t 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) , 2 p r o c u r a t i o n s , u n e
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e