30/03/2012
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M O D W O R D 1 1 . 1
. . e j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e '
f l h l u I I I I 1 h I I I I I I I I 1 I
* 1 2 0 6 5 5 7 4 *
T i i ' , i S U N A 1 _ D E C Ü M M E R U L
2 0 - 0 3 - 2 0 1 2
N i V E L L E s S G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : c O V o l 5 ( - f 2 o r ) R
D é n o m i n a t i o n J
( e n e n t i e r ) : C A R L I F E
e i j f a g e n b i j h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : a v e n u e Z é n o b e G r a m m e 4 5 - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
T e x t e
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 , e n '
. c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
F O N D A T E U R S
1 . M o n s i e u r B U S T I N D o m i n i q u e N i c o l a s A l b e r t , d o m i c i l i é à 1 4 7 0 G e n a p p e ( B o u s v a l ) , C h e m i n P i e r r e d ' A y e ,
5 .
2 . M a d a m e R O N V E A U X A n n e T h é r è s e V i c t o i r e , d o m i c i l i é e à 1 4 7 0 G e n a p p e ( B o u s v a l ) , C h e m i n P i e r r e d ' A y e
5 .
A s s o c i é s c o m m a n d i t é s e t c o m m a n d i t a i r e s
L e s c o m p a r a n t s s o u s 1 e t 2 p a r t i c i p e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n t a n t q u ' a s s o c i é s c o m m a n d i t é s e t :
c o m m a n d i t a i r e s
L C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n :
c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s d é n o m m é e « C A R L I F E » , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e Z é n o b e G r a m m e , :
4 5 , d o n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 6 . 8 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é .
° p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
A P P O R T S E N N A T U R E
R a p p o r t d u r e v i s e u r
M o n s i e u r S e r g e L E L E U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é « R S M I n t e r a u d i t » a y a n t s e s
b u r e a u x à 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L o z e n b e r g , 2 2 b o î t e 3 , d é s i g n é p a r l e s f o n d a t e u r s , a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r
l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
C e r a p p o r t d a t é d u 1 4 m a r s 2 0 1 2 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M r B u s t i n D o m i n i q u e e t M m e R o n v e a u x A n n e à l ' o c c a s i o n d e l a
c o n s t i t u t i o n d e l a S . C . A . C A R L I F E d o n t i l s s o n t l e s d e u x f o n d a t e u r s , c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e 9 8 a c t i o n s d e l a :
s o c i é t é I m m o B u s t i n S . A . e t d e 2 2 4 a c t i o n s d e l a B u s t i n M o t o r s S . A . C e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e à .
6 . 8 5 3 . 0 0 0 E U R , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a
s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
L e s a c t i o n s d e l a S A I r m a B u s t i n s o n t g r e v é e s d ' u n e t o n t i n e e n t r e l e s a p p o r t e u r s . L e s a p p o r t e u r s d e v r o n t y ;
r e n o n c e r p r é a l a b l e m e n t à l ' a p p o r t .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n °
m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L e s f o n d a t e u r s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u ,
n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
O L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é .
O L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e
d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e
d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n
» . »
R a p p o r t d e s f o n d a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s f o n d a t e u r s o n t d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e p r é c i t é d a n s l e q u e l i l s e x p o s e n t l ' i n t é r ê t q u e
p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l e s a p p o r t s e n n a t u r e e t é v e n t u e l l e m e n t l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s s ' e n é c a r t e n t .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é .
A p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t
- M o n s i e u r B U S T I N D o m i n i q u e N i c o l a s A l b e r t ,
- M a d a m e R O N V E A U X A n n e T h é r è s e V i c t o i r e ,
L e s q u e l s n o u s o n t d é c l a r é p r é a l a b l e m e n t r e n o n c e r a u b é n é f i c e d e l a c l a u s e d ' a c c r o i s s e m e n t a p p l i c a b l e a u x
a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B U S T I N » c o n f o r m é m e n t à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e n o t a i r e
a s s o c i é s o u s s i g n é e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 7 .
C i - a p r è s d é n o m m é s « l ' a p p o r t e u r » .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t f a i r e l e s a p p o r t s s u i v a n t s :
a ) I ' a p p o r t d e 1 1 2 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B U S T I N M O T O R S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0
W a v r e , a v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 4 5 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 8 9 7 . 6 8 6 . 5 9 7 , p a r M o n s i e u r
D o m i n i q u e B u s t i n ;
b ) l ' a p p o r t d e 1 1 2 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B U S T I N M O T O R S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0
W a v r e , a v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 4 5 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 8 9 7 . 6 8 6 , 5 9 7 p a r M a d a m e A n n e
R o n v e a u x ;
c ) l ' a p p o r t d e 4 9 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I m m o B u s t i n » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e ,
a v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 4 5 d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 8 9 4 . 0 6 4 . 4 4 0 , p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e B u s t i n
d ) l ' a p p o r t d e 4 9 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I m m o B u s t i n » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e ,
a v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 4 5 d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 8 9 4 . 0 6 4 . 4 4 0 , p a r M a d a m e A n n e R o n v e a u x .
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e l ' a p p o r t
1 . L ' a p p o r t e u r d é c l a r e ê t r e l é g a l e m e n t p r o p r i é t a i r e d e s t i t r e s c i - a v a n t d é c r i t s , q u e l e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s
d e c h a c u n e d e s d i t e s s o c i é t é s o n t é t é d û m e n t r e s p e c t é e s d a n s l e c a d r e d e c e t a p p o r t e t q u ' a u c u n e c o n v e n t i o n
e n t r e a c t i o n n a i r e s n ' i n t e r d i t l e p r é s e n t t r a n s f e r t .
2 . L a s o c i é t é a u r a l a p r o p r i é t é d e s t i t r e s a p p o r t é s à c o m p t e r d e c e j o u r e t l e u r j o u i s s a n c e à p a r t i r d u m ê m e
j o u r .
3 . L a s o c i é t é s u p p o r t e r a à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e s e r a p r o p r i é t a i r e t o u s i m p ô t s e t c h a r g e s q u i p e u v e n t o u
p o u r r o n t g r e v e r l e s t i t r e s a p p o r t é s e t q u i s o n t i n h é r e n t s à l e u r p r o p r i é t é e t à l e u r j o u i s s a n c e .
4 . L ` a p p o r t e u r d é c l a r e q u e l e s t i t r e s a p p o r t é s s o n t q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t e s c h a r g e s e t o p p o s i t i o n s
g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
5 . L ' a p p o r t e u r d é c l a r e q u e l e s t i t r e s a p p o r t é s n ' o n t p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n c o n t r a t d e g a g e o u d e d é p ô t o u d ' u n
n a n t i s s e m e n t .
6 . L a s o c i é t é e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l ' a p p o r t e u r r é s u l t a n t d u p r é s e n t a p p o r t .
R é m u n é r a t i o n
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t d o n t l a v a l e u r t o t a l e a r r o n d i e s ' é l è v e à 6 . 8 5 3 . 0 0 0 , - e u r o s , d o n t t o u s l e s
m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é
- à M o n s i e u r D o m i n i q u e B u s t i n , q u i a c c e p t e , 5 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a s o c i é t é e n
c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « C A R L I F E » ;
- à M a d a m e A n n e R o n v e a u x , q u i a c c e p t e , 5 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a s o c i é t é e n
c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « C A R L I F E » .
1 I . S T A T U T S
F o r m e . D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s .
E l l e e s t d é n o m m é e « C A R L I F E » .
A s s o c i é s c o m m a n d i t é s e t c o m m a n d i t a i r e s
L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s s o n t i n d é f i n i m e n t e t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a
s o c i é t é . L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s s o n t c e u x q u i s o n t m e n t i o n n é s c o m m e t e l s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f , o u q u i
a c c è d e n t p a r l a s u i t e à l a s o c i é t é e n c e t t e q u a l i t é , m o y e n n a n t p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r a p p o r t e t s a n s s o l i d a r i t é .
T o u t e f o i s , t o u t c o m m a n d i t a i r e q u i s ' i m m i s c e d a n s l a g e s t i o n s o c i a l e , a u t r e m e n t q u e p a r p r o c u r a t i o n o u d o n t l e
n o m f i g u r e d a n s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e v i e n t , v i s - à - v i s d e s t i e r s , s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e d e s
e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 4 5 .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ;
- T o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e d i r e c t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o r L E l l e p o u r r a d a n s c e c a d r e ,
n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e s p e r s o n n e s , l i é e s o u n o n .
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s ,
l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e l ' a l i é n a t i o n p a r
v e n t e , é c h a n g e o u t o u t e a u t r e m a n i è r e , d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s
e s p è c e s , l a g e s t i o n , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r n i e , l ' a m é l i o r a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e q u i l u i s e r a
a p p o r t é , q u ' e l l e a c q u e r r a o u d o n t e l l e d é t i e n d r a t o u t d r o i t ;
f ! )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e r e c h e r c h e r e t / o u a c c o r d e r d e s c r é d i t s à s e s f i l i a l e s e t f i n a n c e r l e u r s a c t i v i t é s . E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e
o p é r a t i o n m o b i l i è r e , i m m o b i l i è r e , f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e e t i n d u s t r i e l l e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l ,
L a s o c i é t é p e u t e x é c u t e r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s q u i d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t s o n t l i é e s o u a p p a r e n t é e s à s o n o b j e t o u q u i p e u v e n t e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s
s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o u s l e s f o r m e s e t d e t o u t e s ! e s
m a n i è r e s q u ' e l l e j u g e r a l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é n e p e u t e n a u c u n c a s f a i r e d e l a g e s t i o n d e f o r t u n e , f o u r n i r d e s a v i s d e p l a c e m e n t o u s e r v i r
d ' i n t e r m é d i a i r e o u d e c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s a u s e n s d e l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , d e
m o d i f i c a t i o n s u l t é r i e u r e s é v e n t u e l l e s d e l a d i t e l o i e t d e s a r r ê t é s r o y a u x s u b s é q u e n t s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
C A P I T A L
M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( E 6 . 8 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t m o y e n n a n t l e
c o n s e n t e m e n t d e l a g é r a n c e ,
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o i v e n t ê t r e . o f f e r t e s a u x
a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e
s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l , L e s p o u v o i r s c o n f é r é s p a r l a l o i a u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t e x e r c é s p a r l a g é r a n c e .
A p p e l s d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l a g é r a n c e .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e , L a g é r a n c e p e u t
a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , e l l e d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s
é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e
d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l
d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u
v e r s e m e n t ,
L a g é r a n c e p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a
d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û
a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e
d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e ! a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t ,
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s ,
T i T R E S
N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s ,
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n t i t r e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r ,
A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s c h o i s i p a r m i l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s .
S o n t n o m m é s g é r a n t s s t a t u t a i r e s p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r B u s t i n D o m i n i q u e ,
- M a d a m e R o n v e a u x A n n e ,
T o u s d e u x q u i a c c e p t e n t .
T o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n d e g é r a n t n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n
m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
L e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s n e s o n t p a s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d é c è s , d ' i n c a p a c i t é l é g a l e , d e d é m i s s i o n , d ' e m p ê c h e m e n t , d e d i s s o l u t i o n , d e c o n c o r d a t o u d e
f a i l l i t e d u g é r a n t , l a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e . L e c o m m i s s a i r e n o m m e u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e , a c t i o n n a i r e
o u n o n , q u i a c c o m p l i t l e s a c t e s u r g e n t s e t d e s i m p l e a d m i n i s t r a t i o n j u s q u ' à l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s l a q u i n z a i n e d e s a n o m i n a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e c o n v o q u e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t l e
m o d e d é t e r m i n é p a r l e s s t a t u t s , I l n ' e s t r e s p o n s a b l e q u e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
S i l a s o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e , r a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s c o m m a n d i t a i r e s
r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p r o c é d e r a à l a n o m i n a t i o n d e
l ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e o u d ' u n n o u v e a u g é r a n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l e n s e r a r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
I l p e u t ê t r e a t t r i b u é a u g é r a n t u n e r é m u n é r a t i o n d o n t l e m o n t a n t e s t f i x é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e t q u i e s t i m p u t é e s u r l e s f r a i s g é n é r a u x d e l a s o c i é t é , s a n s p r é j u d i c e d u r e m b o u r s e m e n t d e s e s f r a i s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a u t o r i s e r l e g é r a n t à p r é l e v e r p e n d a n t l ' e x e r c i c e e n c o u r s d e s p r o v i s i o n s s u r s a
r é m u n é r a t i o n p r o v e n a n t d e l a s o c i é t é .
C o n t r ô l e
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
A S S E M B L É E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e 3 è m e j e u d i d e m a i à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u t e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e
e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
g é r a n t o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . - 1
L a g é r a n c e p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t , t r o i s j o u r s a u m o i n s
a v a n t l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s
e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e
s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e
c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e , .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e , c h a c u n d e s
é p o u x p a r s o n c o n j o i n t . L e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
S i t e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s l e p e r m e t , l ' a s s e m b l é e c h o i s i t u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s p a r m i s e s
m e m b r e s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e
t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e
a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e s e s t é t a b l i e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e f a i t e t n e r a t i f i e l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o u q u i
m o d i f i e n t l e s s t a t u t s q u e m o y e n n a n t l ' a c c o r d d e l a g é r a n c e . C e d r o i t d e v e t o d e l a g é r a n c e i m p l i q u e q u ' a u c u n
d e s a c t e s e t q u ' a u c u n e d e s d é c i s i o n s v i s é e s c i - d e s s u s n e p u i s s e n t ê t r e p r i s e n l ' a b s e n c e d e l a g é r a n c e o u e n
c a s d ' a b s t e n t i o n d e c e l l e - c i .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e
d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
É C R I T U R E S S O C I A L E S - R É P A R T I T I O N S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s )
e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a
r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e ' v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l a g é r a n c e , e n u n e
o u p l u s i e u r s f o i s .
L a g é r a n c e p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t
s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . L a g é r a n c e f i x e t e m o n t a n t d e
c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t
e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e
g é r a n t a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r ,
,
.
v
V o l e t B - s u i t e
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r : n o m i n a t i o n .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s . L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r '
n o m i n a t i o n .
R é p a r t i t i o n
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , i l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x , r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u ' u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s e n p r o p o r t i o n d e s a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e a c t i o n ; c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
I I I . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u ' d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n m a i d e u x m i l l e t r e i z e .
L a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p a r M o n s i e u r B U S T I N D o m i n i q u e N i c o l a s A l b e r t e t M a d a m e R O N V E A U X A n n e T h é r è s e V i c t o i r e , e t c e d e p u i s l e 0 9 e r o c t o b r e 2 0 1 1 .
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c a n n e x e s ( r a p p o r t s ) ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
' a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e