25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.05.2014, DPT 20.06.2014 14198-0288-037
11/07/2014
ÿþR é s e r
a t . 1 M o n i t e b e l g ,
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 q 1 q 1 , 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 8 2 3 . 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r r i è r e s d e L e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 7 1 , 1 4 0 1 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 m a i 2 0 1 4
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s M e s s i e u r s A r n a u d L a l l e m a n d , C é d r i c N a t e r , J e a n - L o u i s L e C l e f e t J e a n -
M a r c V a n b e l l e v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e I a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , c e l l e - c i d é c i d e d e
p r o c é d e r à l e u r r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à A u r o r e D i e u d o n n é , d o m i c i l i é e R u e d e l a P i r a i l l e 3 7 B à 6 5 3 0 T h u i n à e f f e t d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s o u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s I a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I D , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u r t o r i t é s p u b l i q u e s .
A u r o r e D i e u d o n n é
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
-
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
1 ~ 3 ( F i f , r ?
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
u l I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 a A N I 2 0 1 3
N e n t 5
* 1 3 1 3 9 2 5 A *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 8 2 3 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R I E R E S D E L E F F E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R o b e r t S c h u m a n , 7 1 à 1 4 0 1 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 3
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e l a s . c . c . r . l . E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , D e K l e e t l a a n 6 à 1 3 8 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r t i n e B l o c t a v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i d é c i d e d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M m e A u r o r e D i e u d o n n é , d o m i c i l i é e R u e d e l a P i r a i l l e , 3 7 6 à 6 5 3 0 T h u i n à e f f e t d ' e f f e c t u e r t e s p u b l i c a t i o n s a u m o n i t e u r b e l g e .
A u r o r e D i e u d o n n é M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.04.2013, DPT 10.06.2013 13168-0096-037
11/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
I n e g g l o
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 M A R S 2 0 1 3
N I V E _ b r i e %
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 8 2 3 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R I E R E S D E L E F F E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , A v e n u e J e a n M o n n e t , B â t i m e n t 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i g t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 m a r s 2 0 1 3 - C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , d e t r a n s f é r e r t e s i è g e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 5 m a r s 2 0 1 3 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e R o b e r t S c h u m a n , 7 1 1 4 0 1 N i v e l l e s .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e p a r l a p r é s e n t e m a n d a t à A u r o r e D i e u d o n n é , d o m i c i l i é e r u e d e l a P i r a i l l e 3 7 B à 6 5 3 0 T h u i n à e f f e t d ' e f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e .
A u r o r e D i e u d o n n é M a n d a t a i r e
. w N
. . . . . . . .
27/01/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
f 3 1 A N , 2 0 1 5
N i V E L L F , . & e f f e
H L M A 2 *
"
R é s e r v é
a u .
M o n i t e u r
b e l g e
L
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 , 8 2 3 . 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r r i è r e s d e L e f f e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 7 1 à 1 4 0 1 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 4
" M o n s i e u r C é d r i c N a t e r a p r é s e n t é a u c o n s e i l s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t à c e j o u r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e s a d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M a d a m e C l a u d i a A l b e r t i n i , n é e l e 2 5 j a n v i e r 1 9 7 1 , à S o r e n g o ( S u i s s e ) , d o m i c i l é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e d e l ' U r u g u a y 6 , B P 1 5 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C é d r i c N a t e r , d é m i s s i o n n a i r e à l a m ê m e d a t e , p o u r a c h e v e r c e m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r R o m u a l d B i l e r a , d o m i c i l i é à 1 8 6 0 M e i s e , S p e c h t l a a n 2 , i n s c r i t a u r e g i s t r e p u b l i c d e l ' I R E s o u s l e n u m é r o A 0 2 3 0 9 , e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e M a r t i n e , B l o c k s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d e l a S C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M a d e m o i s e l l e A u r o r e D i e u d o n n é , d o m i c i l é e à G r a n d ' P l a c e 5 / 2 , à 7 1 8 1 A r q u e n n e s e t / o u M o n s i e u r D o m i n i q u e F o s t i e r , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , r u e R o b e r t s J o n e s , 2 6 a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l o u c o n j o i n t e m e n t p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r t a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A u r o r e D i e u d o n n é
M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I f I 1 I I I I I I I I I 1 I I I f I f 1 1 1 f 1 1 I
" i a i o e s s a * T R I B U N A L D E C O M M E R C E
G r e n E L I . E S
0 7 - 0 6 - 2 0 1 2
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - _ _ . . . - - - - - - - - - - - - - D é n o m i n a t i o n : C A R R I E R E S D E L E F F E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , a v e n u e J e a n M o n n e t , B â t i m e n t 1 , 1 4 0 0 N i v e l l e s
N e d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 5 6 8 2 3 3 7 9
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n a u 8 j u i n 2 0 1 1 d e M o n s i e u r L u k a s E p p l e , d o m i c i l i é A v e n u e d u S o l e i l 2 4 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F r e d d y A n d r i e n , d é m i s s i o n n a i r e à l a m ê m e d a t e , p o u r a c h e v e r c e m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 d e M o n s i e u r C é d r i c N a t e r , d o m i c i l i é r u e d e P e r c k e 8 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r L u k a s E p p l e d é m i s s i o n n a i r e à l a m ê m e d a t e p o u r a c h e v e r c e m a n d a t q u i v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
6 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e m a n d a t à A n n e - C a t h e r i n e T i l m a n s , d o m i c i l i é e R u e d e s A n n e l l e s 4 5 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s r e q u i s e s a u m o n i t e u r b e l g e .
A n n e - C a t h e r i n e T i l m a n s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 13.06.2012 12174-0198-037
15/09/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C A R R I E R E S D E L E F F E F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
" i i i 3 s a s a * W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r & l i é
S i è g e : D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , a v e n u e J e a n M o n n e t , B â t i m e n t 1 , 1 4 0 0 N i v e l l e s
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 8 2 3 3 7 9
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l e r j u i l l e t 2 0 1 1
1 - L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u k a s E p p l e , d o m i c i l i é a v e n u e d u S o l e i l 2 4 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , d e s e s f o n c t i o n s d ' A m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r , e t n o m m e e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r ; C é d r i c N a t e r , l e q u e l é l i t d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , a v e n u e J e a n ' M o n n e t , B â t i m e n t 1 à 1 4 0 0 N i v e l l e s , p o u r a c h e v e r c e m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e : G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . M o n s i e u r N a t e r p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é e n s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p a r l a p r é s e n t e m a n d a t à A n n e D e G r o o t e , d o m i c i l i é e a v e n u e P é n é l o p e 2 2 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s à e f f e t d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e _
A n n e D e G r o o t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ! ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2011
ÿþ
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 l I i I I 0 1 1 1 1 1 0 1 i 1 i I U l l i H O l U 1 I I
a u * 1 1 0 9 8 3 6 8 *
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L B E C O M M E R C E
2 0 - O á - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C A R R I E R E S D E L E F F E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , a v e n u e J e a n M o n n e t , B â t i m e n t 1 , 1 4 0 0 N i v e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 8 2 3 3 7 9
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 j u i n 2 0 1 1
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r e d d y A n d r i e n , d o m i c i l i é K o n i n g s t o s e s t e e n w e g 5 4 à 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , d e s e s f o n c t i o n s d ' a m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r , e t n o m m e e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r L u k a s E p p l e , d o m i c i l i é a v e n u e d u S o l e i l 2 4 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , p o u r a c h e v e r c e m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . , M o n s i e u r E p p l e p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é e n s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
"
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p a r l a p r é s e n t e m a n d a t à A n n e D e G r o o t e , d o m i c i l i é e a v e n u e P é n é l o p e ; 2 2 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s à e f f e t d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e .
A n n e D e G r o o t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r p a g e p d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
d e r n i è r e a ~
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 08.06.2011 11160-0172-038
31/05/2011
ÿþV a l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é : I i i 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I ' t ' K 3 l s i i A L D ' r . C - O M M E R C E
M o s b ~ R 1 1 0 8 1 ~ 3 4 * 1 9 , l b - N U
N I V E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C A R R I E R E S D E L E F F E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , a v e n u e J e a n M o n n e t , B â t i m e n t 1 , 1 4 0 0 N i v e l l e s
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 8 2 3 3 7 9
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 a o û t 2 0 1 0 d e M o n s i e u r A r n a u d , . L a l l e m a n d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à e f f e t a u 1 e ` s e p t e m b r e 2 0 1 0 e n r e m p l a c e m e n t : d e M o n s i e u r G é r a l d J a c q m i n , d é m i s s i o n n a i r e . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . I I e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . M o n s i e u r L a l l e m a n d p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é e n ' s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à A n n e D e G r o o t e , d o m i c i l i é e a v e n u e P é n é l o p e 2 2 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s à e f f e t ' d ' e f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s a u m o n i t e u r b e l g e .
A n n e D e G r o o t e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t q u a l i t é B : A u r e c t o : N o m e t d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
07/02/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 4 - 0 1 - 2 0 1 1
N i v E t _ t . _ S
1 1
* i i o a o s i e "
R é :
M o i b e
- - - - - - -
D é n o m i n a t i o n : C A R R I E R E S D E L E F F E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e J e a n M o n n e t , B â t i m e n t 1 , 1 4 0 0 N i v e l l e s
N 6 d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 8 2 3 3 7 9
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
D é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
A r n a u d L a l l e m a n d
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/10/2009 : NI598336
15/05/2009 : NI598336
19/02/2009 : BL598336
22/01/2009 : BL598336
29/05/2008 : BL598336
20/05/2008 : BL598336
25/07/2007 : BL598336
29/05/2007 : BL598336
23/02/2006 : BL598336
02/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N I O p W O R D 1 1 . 1
i m t a i l l 1 0 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
~ 9 - 0 6 - 2 0 1 5
K ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 5 6 . 8 2 3 . 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r r i è r e s d e L e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 7 1 , à 1 4 0 1 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 a v r i l 2 0 1 5 e t e x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 5
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 a v r i l 2 0 1 5 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r A r n a u d L a l l e m a n d ,
r e n o u v e l é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 5 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a c c o r d e l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e e n f o n c t i o n p o u r
l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p a r c o n s é q u e n t d é c h a r g e :
- a u x a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : A r n a u d L a l l e m a n d , J e a n - M a r c V a n b e l l e , J e a n - L o u i s L e C l e f , C é d r i c N a t e r e t
C l a u d i a A l b e r t i n i ;
- a u c o m m i s s a i r e , l a S . C . C . R . L . E r n s t a n d Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r t i n e
B l o t c x e t p a r M o n s i e u r R o m u a l d B i i l e m , D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D i e g e m .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u e c o m m e m a n d a t a i r e s , a g i s s a n t i n d i i d u e l l e m e n t , e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M a d a m e A u r o r e D i e u d o n n é , d o m i c i l i é e G r a n d ' P l a c e 5 / 2 à 7 1 8 1 A r q u e n n e s e t M a d a m e E m i l i e ; N o i r e t , d o m i c i l i é e r u e E r n e s t D e l t e n r e 5 4 à 1 4 9 5 S a r t - D a m e s - A v e l i n e s , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s : n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t e n v u e d u ' d é p ô t a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
A u r o r e D i e u d o n n é
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i s i f á i i d i u r e r a s t a t i a l d g t e i è i è r p f f l d t c i i à [ Q t : r c B : A t # o e r á n t o N D t o r e t e c t u a J ë è t d u d a o t a t a 3 r é z s t a t r a e r á a t á N w d a i t a l p e n s c e m s i e w d a t e p e x a w v r e a ? s
a f f l t r } 3 g a a t o i o b t e i E e g n á e t i e n l e t e l a l p E p e r a c r r e t e r n r e i e l à l i d e r a l y d d a t t à f e r s
A a e r a n e g s o N D i n r g t e t i g i g 3 t a t g r e
14/06/2005 : BL598336
02/05/2005 : BL598336
25/04/2005 : BL598336
15/02/2005 : BL598336
10/06/2004 : BL598336
01/06/2004 : BL598336
02/10/2003 : BL598336
02/10/2003 : BL598336
21/05/2003 : BL598336
08/01/2003 : BL598336
12/12/2002 : BL598336
07/10/2002 : BL598336
17/07/2002 : BL598336
13/10/2000 : BL598336
15/06/1999 : BL598336
20/01/1999 : BL598336
19/09/1998 : BL598336
25/06/1998 : BL598336
01/01/1997 : BL598336
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.04.2016, DPT 09.06.2016 16172-0065-040