14/07/2014
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M o d P F 1 1 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d , 0 V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i
N ' d ' e n t r e p r i s e . : 0 8 0 8 5 1 9 . 5 2 0
D é n o r n i n a t i o , I ( e n e n t i e r ) % * C A R R O S S E R I E A F F O R D
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u T r a v a i l 1 A , 1 4 0 0 N i v e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l e t : ' )
O b j e t ( s ) d e r d a t e D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R T e x t e :
e x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 a v r i l 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e l a n o m i n a t i o n d e n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 e r m a i 2 0 1 4 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 9 :
J . B . M . B V B A , 2 8 1 1 L e e s t , W a g e n m a k e r s s t r a a t 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . B r u y n s e e l s E r i k .
A F F O R D 1 F M S P R L ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , V a n D e u r s e n J o h a n
( j 1 - 2 . 7 G r e n e
07/01/2014
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a u
M o n i t E
b e l g
" 1 9 0 0 8 1 6 x
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L 1 7 E C O s : 7 : 1 E B G E
2 t i D E C . 2 0 1 3
b l R ~ L f _ i i
r e f f e
t N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 9 2 9 . 5 2 0
D é n o m i n a t i o n s . Ç .
( e n e n t i e r ) : C A R R O S S E R I E A F F O R D
( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 4 0 0 N I V E L L E S , R U E D U T R A V A I L 1 1 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S - P R É S I D E N T D U
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - A D M I N I S T R A T E U R D É L É G U É
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é l e 3 1 m a i 2 0 1 3 à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a c c e p t e r S a '
d é m i s s i o n d e l ' e n s e m b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p a r t i r d u 3 1 m a i 2 0 1 3 , à s a v o i r :
- V e r l e y e P a u l , 1 3 8 0 L a s n e , R u e d ' A l a u m o n t 4 A , é g a l e m e n t P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
N g i n d u N a t e z a d i o , 1 3 8 0 L a s n e , R u e d ' A l a u m o n t 4 A , a d m i n i s t r a t e u
- A f f o r d S . A . , 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d u T r a v a i l 1 / A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . V e r l e y e
P a u l , a d m i n i s t r a t e u r
i l l e u r s e r a d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u 3 1 m a i 2 0 1 3 à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e
a n n u e l l e à t e n i r e n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e f a n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d u l e r
, j u i n 2 0 1 3 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 9 :
- A f f o r d 1 F M S P R L , 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d u T r a v a i l 1 I A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . V a n
: D e u r s e n J o h a n
- A t h e n u s S P R L , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , D e n H e 2 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . V a n
D e u r s e n J o h a n
E l l e s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t e n s u i t e a u s s i t ô t r é u n i a f i n d e d é c i d e r à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M . V e r l e y e P a u l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l , d ' a d m i n i s t r a t i o n à p a r t i r d u 3 1 m a i 2 0 1 3 . 1 1 l u i s e r a d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e à t e n i r e n 2 0 1 4 .
- d e n o m m e r A f f o r d 1 F M S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , V a n D e u r s e n J o h a n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p a r t i r d u 1 e r j u i n 2 0 1 3 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 9 ,
1 1 a c c e p t e s o n m a n d a t .
A f f o r d 1 F M S P R L ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , V a n D e u r s e n J o h a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e