14/02/2014
ÿþ ~ , C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
T R h c ü N A t . D E C O M M E R C E
0 1 1 - 0 2 - 2 0 1 k
t , , , e g i g *
~ Y I I I I I I I V I I I
* 1 A 0 A 3 1 7 9 *
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 8 4 6 1 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R O S S E R I E J A C Q U E S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 3 6 - 1 3 0 0 W a v r e
( ) b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 0 2 j a n v i e r 2 0 1 4 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , M o n s i e u r T h i e r r y C A L O N G E R ( N N 6 9 . 0 3 . 0 4 - 2 7 9 . 0 4 ) d o m i c i l i é S e n t i e r d u G r a n d C o r t i l , 2 à 1 3 0 0 L i m a l a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t c e , à d a t e r d u 2 j a n v i e r 2 0 1 4 .
A l b e r t C A L O N G E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/01/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 8 4 6 1 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R O S S E R I E J A C Q U E S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 3 6 - 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n g r a t u i t é d e s m a n d a t s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e s d e s A c t i o n n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l e m a n d a t d e M a d a m e L i s e t t e W i l l e k e n s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t c e , d è s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r A l b e r t C A L Q N G E R n e s e r a p l u s e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t c e , d è s l e 1 e j a n v i e r 2 0 1 4 .
A l b e r t C A L Q N G E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M ° d 2 . 1
W k i i t ' . j C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 8 4 6 . 1 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R O S S E R I E J A C Q U E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 3 6
O b j e t d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r d e v a n t F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a
s o c i é t é a n o n y m e C A R R O S S E R I E J A C Q U E S a y a n t s o n s i è g e à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 3 6 ,
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 3 0 . 8 4 6 . 1 8 5 e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e n u m é r o B E 4 3 0 . 8 4 6 . 1 8 5 .
C e t t e a s s e m b l é e a p r i s , n o t a m m e n t , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l
D é c i s i o n d e m e t t r e l ' a r t i c l e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s i è g e a c t u e l , d e l e s a d a p t e r a v e c l a r é g l e m e n t a t i o n e n
m a t i è r e l i n g u i s t i q u e e t d ' a d o p t e r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 3 6 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e n t o u t a u t r e
e n d r o i t e n I 3 e l g i q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s . T o u t
t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e n o u t r e a u t o r i s é à é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n ,
s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 - - N a t u r e d e s t i t r e s
D é c i s i o n d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n r e g i s t r é e l e 2 2
d é c e m b r e 2 0 1 1 e t d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s a v e c a d o p t i o n d u t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s d r o i t s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d a n s l a s o c i é t é r é s u l t e n t s e u l e m e n t d e s p r é s e n t e s , d e s a c t e s m o d i f i c a t i f s
u l t é r i e u r s e t d e s c e s s i o n s q u i s e r o n t u l t é r i e u r e m e n t c o n s e n t i e s .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e q u i e s t
d é p o s é a u s i è g e s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e o u i n t é r e s s é p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
A l a d e m a n d e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e , i l p o u r r a l u i ê t r e r e m i s u n c e r t i f i c a t à s o n n o m , e x t r a i t d u r e g i s t r e e t
s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l p o s s è d e d a n s l a s o c i é t é . L e s d i t s
c e r t i f i c a t s n e p o u r r o n t e n a u c u n c a s ê t r e é t a b l i s a u p o r t e u r o u à o r d r e .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ,
d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r .
L e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s s ' e f f e c t u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s ,
L a s o c i é t é p o u r r a d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i c r é e r d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 - - A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
D é c i s i o n d e s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e a u x t i t r e s a u p o r t e u r .
M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T à R i x e n s a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
? M d 2 . 0
o ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r T n 1 3 t S i J A L D E C O i 4 i i t i i L F . + . E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 11.07.2013 13291-0296-015
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.05.2012, DPT 23.08.2012 12444-0339-015
13/04/2012
ÿþM o d
. » C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I D M I A L D E C O M M E R C E
0 z A V R . 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
1 1
+ ' 1 2 0 7 2 9 8 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 8 4 6 1 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R O S S E R I E J A C Q U E S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 3 6 - 1 3 0 0 W A V R E
O b j e t d e l ' a c t e : G r a t u i t é m a n d a t .
1 ) P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r o r d i n a i r e d u 2 4 / 0 3 / 2 0 1 2 , l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r A l b e r t C A L O N G E R s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à d a t e r d e c e j o u r .
A l b e r t C A L O N G E R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
o i e C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N M I W p ~ V I V V I ~ ~ V ~ ~ W V N V I I N
* i z 0 0 0 ~ a o *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 8 4 6 1 8 5 M O N I T E U R B E L G E
D é n o m i n a t i o n D I R E C T I O N
( e n e n t i e r ) : C A R R O S S E R I E J A C Q U E S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e l ' É g l i s e , 3 A à B - 1 3 3 0 R I X E N S A R T
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
2 3 . - 1 2 - 2 0 1 1
B E L G I S C H S T A A T S B L A D B E S T U U R
E n s a s c é a n c e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 3 6 à d a t e r d e c e j o u r
L e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n u n i q u e e s t é g a l e m e n t t r a n s f é r é à l a m ê m e a d r e s s e .
A l b e r t C A L O N G E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 17.08.2011 11408-0068-016
02/02/2011
ÿþ M W 2 . 1
W e 9 r f f r g C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 [ 1 1 . 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
R é
M c
b
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 = 0 1 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
O ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 8 4 6 1 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R O S S E R I E J A C Q U E S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e l ' E g l i s e , 3 A à B - 1 1 3 0 R I X E N S A R T
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S T A T U T A I R E
1 ) P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r o r d i n a i r e d u 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e W i l l e k e n s n e s e r a p l u s e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M o n s i e u r A l b e r t C a l o n g e r c o n t i n u e r a à e x e r c e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s e t a v e c t e s m ê m e s p o u v o i r s q u e c e u x a t t r i b u é s a n t é r i e u r e m e n t .
A l b e r t C A L O N G E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.05.2010, DPT 19.08.2010 10439-0127-014
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 25.08.2009 09629-0375-014
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 31.07.2008 08525-0224-017
10/08/2007 : NI056866
28/06/2005 : NI056866
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