11/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.06.2013, DPT 30.09.2013 13622-0148-014
27/05/2013
ÿþ ' r t : 4 1 i q l , C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 7 . 1
i
1 I I
T R I B U N A L D B C Q ! . i = c . 4
1 5 M A I 2 1 3
N I V E L t F e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 4 1 8 . 3 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R O S S E R I E P I E R R E J O Ë L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s T r o i s F o n t a i n e s , 8 à 1 3 7 0 J o d o i g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n G é r a n t
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e a é t é a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r u n G é r a n t s u p p l é m e n t a i r e , à s a v o i r , M o n s i e u r O l i v i e r P I E R R E , d o m i c i l i é a u P a r c d e s S a u l e s , 1 4 b o t t e 2 5 à 1 3 0 0 W a v r e . S o n m a n d a t q u i p r e n d r a e f f e t l e l e r . j a n v i e r 2 0 1 3 e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
M o n s i e u r O l i v i e r P I E R R E a c c e p t e d ' e x e r c e r s o n m a n d a t d a n s l e s c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s d a n s l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e c o n s t a t e e t c o n f i r m e q u e , s u i t e à l a p r é s e n t e R é s o l u t i o n , l a s o c i é t é e s t a c t u e l l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x G é r a n t s p o u v a n t a g i r c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t , à s a v o i r , M e s s i e u r s J o ë l P I E R R E e t O l i v i e r P I E R R E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.06.2012, DPT 30.09.2012 12603-0191-014
29/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.06.2011, DPT 23.11.2011 11616-0312-014
05/03/2015
ÿþ4
M O D W O R D 1 1 1
" l 9 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Q l 1 I i t I I l 1 1 1 1 1 l l I I l I
* 1 5 0 3 A 9 7 9 *
T i r f a t R i A L D E C . ,
l _ - - ' - 7 ' G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 4 1 8 . 3 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; C A R R O S S E R I E P I E R R E J O Ë L
. ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s T r o i s F o n t a i n e s , 8 à 1 3 7 0 J o d o i g n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , d é c h a r g e e t n o m i n a t i o n d ' u n G é r a n t
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r P I E R R E d e s o n
p o s t e d e G é r a n t e t c e a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d o n n e d é c h a r g e p e i n e e t e n t i è r e à M o n s i e u r O l i v i e r P I E R R E p o u r s o n
m a n d a t d e G é r a n t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r u n G é r a n t s u p p l é m e n t a i r e , à s a v o i r , l a s o c i é t é " O . P . I , M . C O M P A N Y " S . P . R . L . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u P a r c d e s S a u l e s , 1 4 b o i t e 2 5 à 1 3 0 0 W A V R E , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 1 . 3 3 8 . 0 1 2 a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , s o n G é r a n t , M o n s i e u r O l i v i e r P I E R R E , d o m i c i l i é a u P a r c d e s S a u l e s , 1 4 b o î t e 2 5 à 1 3 0 0 W A V R E .
C e m a n d a t q u i p r e n d r a e f f e t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
L a s o c i é t é " O . P , I . M . C O M P A N Y " s u s m e n t i o n n é e a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , s o n G é r a n t , M o n s i e u r O l i v i e r P I E R R E a c c e p t e d ' e x e r c e r s o n m a n d a t d a n s l e s c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s d a n s l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e c o n s t a t e e t c o n f i r m e q u e , s u i t e p r é c é d e n t e s r é s o l u t i o n s , l a s o c i é t é " C A R R O S S E R I E P I E R R E J O Ë L " s e r a r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 p a r d e u x G é r a n t s p o u v a n t a g i r c h a c u n s é p a r é m e n t , à s a v o i r , M o n s i e u r J o ë l P I E R R E e t l a s o c i é t é " O . P . I . M . C O M P A N Y " r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r P I E R R E .
O . P . I M . C O M P A N Y r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r P I E R R E
08/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.06.2010, DPT 30.09.2010 10570-0356-015
20/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.06.2009, DPT 13.08.2009 09583-0029-015
22/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.06.2008, DPT 18.08.2008 08580-0079-013
03/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 09.06.2007, DPT 31.12.2007 07856-0049-013
05/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 10.06.2006, DPT 29.08.2006 06733-0614-015
11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.06.2015, DPT 31.07.2015 15401-0460-015