23/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2013, APP 16.12.2013, DPT 20.12.2013 13690-0497-030
30/10/2013
ÿþ M o d 2 . 0
1 ! ' ~ s C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R E M c
V n l
1 1 1 1 1 1 l i 1 H u 1 3 1 5 1 8 i u i ~ i M ~ u u ~ i u T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 à - - e ~ 1 0 - 2 0 1 3
G r N - 1 E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 , 7 2 7 . 6 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C B A L S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - I ' A l l e u d , b o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , B â t i m e n t A
( b i e f d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s , d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
- 1 1 r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s T i m o K R E M P E , H e n d i r k E R N A E L S T E E N e t J e a n - P i e r r e S M E E T S j u s q u ' a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r e a s S C H R O T E R , à c o m p t e r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r G e o r g L U C H T , à c o m p t e r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 , s o n m a n d a t p r e n a n t f i n a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e e s t a s s u r é e s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d a n s l e c a d r e d e s e s c o m p é t e n c e s , s o i t p a r t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à c e t e f f e t .
-
i l r é s u l t e p a r a i l l e u r s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 c e q u i s u i t :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d e M o n s i e u r T i m o K R E M P E e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e M e s s i e u r s H e n d i r k E R N A E L S T E E N e t J e a n - P i e r r e S M E E T S , l e t o u t , j u s q u ' a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e é g a l e m e n t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s p r é c i t é s , c h a c u n p o u v a n t e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é d a n s c e c a d r e _
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2014
ÿþH
I I I u i u u u i i ~ ~ o ~ i
* 1 4 2 2 0 9
M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 H
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 7 2 7 . 6 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C B A L S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , b o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , B â t i m e n t A
O b l e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
- I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 c e q u i s u i t ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s T i m o K R E M P E ,
G e o r g L U C H T , H e n d i r k E R N A E L S T E E N e t J e a n - P i e r r e S M E E T S j u s q u ' a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 5 .
L o r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e e s t a s s u r é e s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t
p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d a n s l e c a d r e d e s e s c o m p é t e n c e s , s o i t p a r t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s
d é l é g u é e s à c e t e f f e t .
- I l r é s u l t e p a r a i l l e u r s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 c e q u i s u i t :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d e M o n s i e u r T i m o K R E M P E e t
d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e M e s s i e u r s H e n d i r k E R N A E L S T E E N e t J e a n - P i e r r e S M E E T S , l e t o u t , j u s q u ' a u 3 1
o c t o b r e 2 0 1 5 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e é g a l e m e n t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e
g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s p r é c i t é s , c h a c u n p o u v a n t e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é d a n s c e
c a d r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2014, APP 16.12.2014, DPT 22.12.2014 14698-0224-030
11/01/2013
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~ I ~ I I N I R I I N I I I N B I u
* 1 3 0 0 7 3 5 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 1 4 . 7 2 7 . 6 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C B A L S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , b o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , B â t i m e n t A
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
- I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 2 c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s T i m o K R E M P E ,
A n d r e a s S C H R Ü T E R , H e n d i r k E R N A E L S T E E N e t J e a n - P i e r r e S M E E T S j u s q u ' a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
- I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 c e q u i s u i t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d e M o n s i e u r T i m o
K R E M P E e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e M e s s i e u r s H e n d i r k E R N A E L S T E E N e t J e a n - P i e r r e S M E E T S .
- I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 2 c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a c c o r d é à l a S C P R L Y v e s M e r l i n
( B 0 0 3 9 3 ) , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s - M a r i e M e r l i n ( I R E n ° A 0 0 6 9 6 ) , r e v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e 3 a n s q u i e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 / 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2012, APP 14.12.2012, DPT 19.12.2012 12669-0370-033
04/09/2012
ÿþ M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I I l ~ ï Í 6 t Í í v l l t b E C O ï l i t W i e K i . E
2 3 A 0 0 T 2 0 1 2
+ 1 2 1 5 0 2 0 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 7 2 7 . 6 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C B A L S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , b o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , B â t i m e n t A
O b l e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e s f o n d s p r o p r e s , m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , p o u v o i r s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 3 a o û t 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é 2 r ô l e s , 2 r e n v o i s , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 2 1 a o û t 2 0 1 2 , v o l . 8 2 f o l . 8 1 , c a s e 1 4 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , ( s i g n é ) E L I F A L T I N K A Y A " , c e q u i s u i t :
R E D I U C T I O N D E S F O N D S P R O P R E S :
E n v u e d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s r é e l s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e s f o n d s p r o p r e s p a r :
a . r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 9 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s ;
b . r é d u c t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E U R 9 3 . 8 5 0 , 0 0 ) p o u r l a r a m e n e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E U R 6 , 1 5 0 , 0 0 ) ;
C e t t e r é d u c t i o n s ' o p é r e r a p a r p r i o r i t é s u r l a p a r t i e d u c a p i t a l c o r r e s p o n d a n t à d e s a p p o r t s e f f e c t i f s e t r é e l l e m e n t l i b é r é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e n s u i t e , s i b e s o i n e s t , s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l , é v e n t u e l l e m e n t e t e n d e r n i e r l i e u , s u r l e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s ( o u n o n t a x é e s ) i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
L e m o n t a n t t o t a l d e s r é d u c t i o n s , à s a v o i r u n m i l l i o n t r e n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E U R 1 . 0 3 2 . 3 5 0 , 0 0 ) e s t a f f e c t é à u n c o m p t e d e r é s e r v e d i s p o n i b l e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 3 a o û t 2 0 1 2 , u n e l i s t e d e p r é s e n c e , d e u x p r o c u r a t i o n s e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t A n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R ` l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d z . d
~ . . ~ . . _ 1
1 1 1 1 8 1 I h l A l . D E C O M M E R C E t
0 3 - 0 7 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
U H I I I N I 1 1 1 1 1 1 z a v z " 1 1 I I I I * i a i
R é s E
a i
M o n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 7 2 7 . 6 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e B e l g e d e l a W e s t L B ( C B W ) s . a .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , b o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , B â t i m e n t A
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 6 j u i n 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u S è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 2 8 j u i n 2 0 1 2 , v o l . 8 2 , f o l . 2 5 , c a s e 4 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , ( s i g n é ) E L I F A L . T I N K A Y A " , c e q u i s u i t :
C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n e n « C B A L S . A . » , e t c e , à c o m p t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x
m i l l e d o u z e .
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , à c o m p t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , p o u r y m e n t i o n n e r .
l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n c o m m e s u i t
A r t i c l e 1 : F o r m e - D é n o m i n a t i o n . `
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " C B A L S . A . " » .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 2 , u n e l i s t e d e p r é s e n c e , d e u x p r o c u r a t i o n s e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t A n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e , "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e s t e : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2011, APP 12.12.2011, DPT 14.12.2011 11634-0591-034
12/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1
* 1 1 1 0 5 5 6 0 `
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 7 2 7 6 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : C o m p a g n i e B e l g e d e l a W e s t L B ( C B W ) s . a .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , b o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , B â t i m e n t A
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , n o m m é à l a s u p p l é a n c e ' d e M a î t r e J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p a r o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e : B r u x e l l e s d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 9 , l e 1 0 j u i n 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , : s a n s r e n v o i , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 1 4 j u i n 2 0 1 1 , v o l . 7 3 , f o l . 8 8 , c a s e 1 1 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , ( s i g n é ) S G e r o n n e z - L e c o m t e " , c e q u i s u i t :
R E D U C T I O N D E S F O N D S P R O P R E S :
E n v u e d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s r é e l s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r i n t é r ê t s o c i a l p a r :
a . r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( E U R : 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s ;
b . r é d u c t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t m i l l e d ' e u r o s ( E U R 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r ;
l a r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t m i l l e d ' e u r o s ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
C e t t e r é d u c t i o n s ' o p é r e r a p a r p r i o r i t é s u r l a p a r t i e d u c a p i t a l c o r r e s p o n d a n t à d e s a p p o r t s e f f e c t i f s e t
r é e l l e m e n t l i b é r é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e n s u i t e , s i b e s o i n e s t , s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l , ;
é v e n t u e l l e m e n t e t e n d e r n i e r l i e u , s u r l e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s ( o u n o n t a x é e s ) i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 0 j u i n 2 0 1 1 , u n e l i s t e d e p r é s e n c e , d e u x p r o c u r a t i o n s e t l e
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/02/2011
ÿþ M o t l 3 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
I I I h h I H I I I I l l I I i i i m I I V
* 1 1 0 2 8 9 3 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 7 2 7 6 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e B e l g e d e l a W e s t L B ( C B W ) s . a .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - I ' A l l e u d , b o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , B â t i m e n t A
( ) b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e é g é n r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , t e n u e l e 3 1 .
j a n v i e r 2 0 1 1 , c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 1 e f f é v r i e r 2 0 1 1 e t j u s q u ' a u 3 1
o c t o b r e 2 0 1 2 d e M o n s i e u r A n d r e a s S H R C ? T E R , d o m i c i l i é à I s t a n b u l .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r a i l l e u r s q u e l e m a n d a t p r é c é d e e m m e n t c o n f é r é à M o n s i e u r T i m o K R E M P E s e
t e r m i n e r a a u 3 1 o p c t o b r e 2 0 1 2 .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e e s t a s s u r é e s o i t p a r
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d a n s l e c a d r e d e s e s c o m p é t e n c e s , s o i t .
p a r t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à c e t e f f e t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
1 1 1
0 9 a 0 2 m 2 0 1 1
~
N I V E L L E S
G r e f f ~
07/02/2011
ÿþ « R i a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 I 1 I l l I 1 i ~ u i u i i u e
" 1 1 0 1 9 9 5 9 "
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e O b j e t d e l ' a c t e : 0 4 1 4 7 2 7 6 5 6
C o m p a g n i e B e l g e d e l a W e s t L B ( C B W ) s . a .
s o c i é t é a n o n y m e
1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , b o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , B â t i m e n t A
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e é g é n r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , t e n u e l e 8 :
d é c e m b r e 2 0 1 0 , c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K a r l - H e i n z B O H M E R e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
l a s o c i é t é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t c e à c o m p t e r d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
E l l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 p o u r u n e d u r é e d e 6
a n s M o n s i e u r T i m o K R E M P E , d o m i c i l i é à 4 7 8 7 7 W i l l i c h ( A l l e m a g n e ) , S ü c h t e i n e r s t r a s s e 3 7 .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e e s t a s s u r é e s o i t p a r :
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d a n s l e c a d r e d e s e s c o m p é t e n c e s , s o i t :
p a r t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à c e t e f f e t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l à p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2010, APP 08.12.2010, DPT 14.12.2010 10631-0176-034
24/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2009, APP 12.12.2009, DPT 21.12.2009 09897-0022-034
19/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2008, APP 12.12.2008, DPT 17.12.2008 08852-0219-036
23/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2007, APP 18.12.2007, DPT 21.01.2008 08017-0216-035
22/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2006, APP 18.12.2006, DPT 21.12.2006 06918-1115-023
12/01/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2005, APP 12.12.2005, DPT 06.01.2006 06008-2374-031
04/02/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2004, APP 28.01.2005, DPT 31.01.2005 05042-0997-032
02/08/2004 : BL387745
28/06/2004 : BL387745
17/03/2004 : BL387745
05/03/2004 : BL387745
26/11/2003 : BL387745
10/07/2003 : BL387745
03/06/2003 : BL387745
25/09/2002 : BL387745
21/08/2002 : BL387745
26/06/2001 : BL387745
17/06/2000 : BL387745
17/06/2000 : BL387745
18/08/1999 : BL387745
18/08/1999 : BL387745
22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2015, APP 14.12.2015, DPT 17.12.2015 15694-0303-030
14/06/1997 : BL387745
05/07/1996 : BL387745
20/07/1995 : BL387745
11/06/1994 : BL387745
16/10/1993 : BL387745
25/05/1993 : BL387745
01/01/1993 : BL387745
16/04/1992 : BL387745
04/02/1992 : BL387745
14/05/1991 : BL387745
04/02/1989 : BL387745
01/01/1989 : BL387745
20/02/1988 : BL387745
16/02/1988 : BL387745
01/01/1988 : BL387745
28/05/1987 : BL387745
17/03/1987 : BL387745
21/05/1986 : BL387745
01/01/1986 : BL387745
18/05/1985 : BL387745