C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) C E D M . M .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 5 . 1 1 5 . 3 8 7 D é n o m i n a t i o n
r i l v e : t e p
G r e f f e
( e n a b r è g e )
F o r m e ) u n d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e C o l e a u 1 7 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o r n p l e t e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 9 m a r s 2 0 1 4 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
- r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s s o i t j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 2 0 :
- M o n s i e u r C é d r i c M o e n s , d o m i c i l i é à W a t e r l o o , R u e C o l e a u 1 7 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- M a d a m e S i g r i d S c h e l s t r a e t e , d o m i c i l i é e à W a t e r l o o , R u e C o l e a u 1 7 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- M a d a m e J a c q u e l i n e V a n K e r k h o v e n , d o m i c i l i é e à W o l u w é - S t - P i e r r e , A v e n u e M o n t g o l f i e r 4 3 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r D a n i e l M i e s s e , d o m i c i l i é à S a r t L e z S p a , R u e F r a n ç o i s M i c h o e l 2 1 8 D , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e u r s m a n d a t s s e t e r m i n e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A G O , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r C é d r i c M o e n s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p a r t i r d u 1 9 ( 0 3 ( 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
W a t e r l o o , l e 3 1 ( 0 3 1 2 0 1 4 .
C é d r i c M O E N S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a p e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a h t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o n d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
S r t a a t s b T a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e