16/11/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 6 6 2 1 *
D é p o s é
1 0 - 1 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 0 9 6 8 3 2 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C E R C O N S U L T
( e n a b r é g é ) : /
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , R u e M a r c B r i s o n 1 0 B t e e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
1 / M o n s i e u r R E I T E R C h r i s t o p h M i c h e l E r n s t , g é r a n t d e s o c i é t é , n é e n A l l e m a g n e ( R é p . f é d . ) à N u m b e r g , l e t r e n t e s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , R u e M a r c B r i s o n , 1 0 / e .
2 / M o n s i e u r R E I T E R E r n s t - G u s t a v J o s e f , g é r a n t d e s o c i é t é , n é e n A l l e m a g n e ( R é p . f é d . ) à N u m b e r g , l e q u a t r e o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n , m a r i é , d o m i c i l i é à 2 9 7 0 S c h i l d e , A l f . V a n d e n S a n d e l a a n , 3 .
O n t d é c i d é d e c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
1 . F o r m e - d é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " C E R C O N S U L T " .
2 . S i è g e s o c i a l : L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , R u e M a r c B r i s o n , 1 0 / e .
3 . O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e
t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- L e s o p é r a t i o n s , d a n s l e s s e n s l e p l u s l a r g e , q u i c o n c e r n e n t l e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t l a c o m m u n i c a t i o n , l a
l o c a t i o n d e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s , l e m a r k e t i n g e t l a p u b l i c i t é , l a c r é a t i o n d i m a g e , l a r e c h e r c h e t e c h n i q u e , l a
r é a l i s a t i o n , l a d i f f u s i o n , a i n s i q u e l o r g a n i s a t i o n e t l a c r é a t i o n d é v é n e m e n t s , d e v o y a g e s , d e f o r m u l e s
d h é b e r g e m e n t e t e x p é d i t i o n s , q u e c e s o i t a u n i v e a u p u b l i c o u p r i v é ;
- L o r g a n i s a t i o n d e f o i r e s , d e x p o s i t i o n s o u d e s a l o n s e t l a p a r t i c i p a t i o n à c e u x - c i ;
- L i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l a i n s i q u e l e c o n s e i l e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n m a t i è r e d o r g a n i s a t i o n
d é v é n e m e n t s e t d e g e s t i o n d e n t r e p r i s e s ( s t r a t é g i e , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i o n . . . ) ;
- L a f a b r i c a t i o n , l e m o n t a g e , l e d é m o n t a g e d e s t a n d s e t d e m a g a s i n s ;
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t l a d i s p e n s e d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d e c o a c h i n g , d i n f o r m a t i q u e , d e g e s t i o n d e
r e s s o u r c e s h u m a i n e s ;
- L a r é a l i s a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a d i f f u s i o n , l é d i t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o g r a m m e s , d e
l o g i c i e l s e t d e s i t e s i n t e r n e t ;
- L i n f o g r a p h i e , l e s a c t i v i t é s d e d e s i g n g r a p h i q u e ;
- T o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t a u d o m a i n e d e l a p h o t o , e t s p é c i a l e m e n t : l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a
p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n , l a v e n t e , l a c o n s u l t a n c e d e t o u s t y p e s d e t r a v a u x p h o t o s a r t i s t i q u e s ,
c o m m e r c i a u x o u p u b l i c i t a i r e s ;
- L a d i s p e n s e d e c o u r s e t d e n s e i g n e m e n t ;
- L i m p o r t a t i o n , l a c h a t , l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s d é r i v é s l i é s a u x a c t i v i t é s p r i n c i p a l e s r e p r i s e s c i - d e s s u s ;
- L a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a v a l o r i s a t i o n d i m m e u b l e s p o u r c o m p t e p r o p r e .
- T o u t e s p r o d u c t i o n s e t r é a l i s a t i o n s a u d i o - v i s u e l l e s .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n -
c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e -
r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
D u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
E X T R A I T D E L A C T E C O N S T I T U T I F
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
L e n o t a i r e a a t t i r é l a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
4 . C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
5 . D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d u h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
6 . G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L e g é r a n t e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e , q u i f i x e é g a l e m e n t e n c a s d e p l u r a l i t é l e u r s p o u v o i r s . S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t e s t r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s o c i é u n i q u e o u l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i à l a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o u à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é , a s s o c i é s o u n o n . S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s s o n t a d m i s e s .
N o m i n a t i o n d u g é r a n t : L a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a n o m m é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r R E I T E R C h r i s t o p h , c o m p a r a n t s u b 1 / , q u i a c c e p t e .
I l e s t n o m m é j u s q u à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
7 . A s s e m b l é e g é n é r a l e : I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x - n e u f h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u u n s a m e d i .
C e t t e a s s e m b l é e s e t i e n d r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l t r e i z e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n e t p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p e r s o n n e s v i s é e s à l a r t i c l e 2 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
8 . E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l a n n é e s u i v a n t e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
9 . R a t i f i c a t i o n : L e g é r a n t r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r M o n s i e u r R E I T E R C h r i s t o p h , p r é c i t é , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 0 . M a n d a t : L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r R E I T E R C h r i s t o p h , p r é c i t é s u b 1 / , e n
v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e