29/10/2014
ÿþr d e '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W e D 1 1 . 1
E L G E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O N I T E U R
2 2 - 1 0 -
B E L G I S C H S T A A T S B
2 0 1 4
T R I B U N A L M c o t - f i t e R c E
1 3 O C T . 2 1 3 1 4
D h i n f E L I . e . , 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 S C o 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : c e V ? K r E - C _ .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
3 ø
S i è g e S i è g e : ( W a v r e , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 2 6 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e B e r n a r d H O U E T , n o t a i r e à W a v r e , l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d é p o s é : a u G r e f f e a p r è s e n r e g i s t r e m e n t q u e s ' e s t r é u n i e e n l ' E t u d e , à W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 5 2 , l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C E V E R T E C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 2 6 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 5 . 6 0 9 . 7 0 7
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t M E U L D E R S , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e , d a t é d u v i n g t - d e u x a o û t d e u x m i l l e u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 2 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 9 2 2 - 1 9 9 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s , e t q u i p r e n d c e j o u r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 0 P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N z . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
a ) U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 2 2 a o û t 2 0 1 4 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 1 9 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a l e r d u C o d e d e s I m p ô t s s u r t e s R e v e n u s .
S u i t e à c e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , e t a u p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 1 0 7 . 1 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e ; p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 2 5 . 7 0 0 : E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t n o u v e l l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e e n e s p è c e s .
b ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t . s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s : ( 1 2 5 . 7 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n e n c o p i e m e t t a n t e n é v i d e n c e l e ;
d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 3 3 6 3 1 3 8 1 2 0 3 6 0 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G d e s o r t e : q u e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C E V E R T E C » a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 2 5 . 7 0 0 E U R ) ,
L a d i t e a t t e s t a t i o n r e s t e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
' C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 0 D E U X I E M E R E S O L U T i O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q p a r i e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e ' e n c o n c o r d a n c e :
« A r t i c l e c i n q - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 2 5 . 7 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i n &
h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
- A b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s g u l p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e H o u e t , s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e : t e x t e d e f a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e