27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2014, APP 10.06.2014, DPT 24.06.2014 14211-0074-039
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 27.06.2013, DPT 12.07.2013 13297-0207-039
27/07/2012
ÿþ k I î j i , 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
I l l I f l 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 f i f l l I I 1 1 l l f l 1 1 I l l
" i a s a z 9 i s "
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 1 4 0 . 9 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A U S S U R E S M A N I E T
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a v r e ( 1 3 0 0 ) , B o u l e v a r d d e l ' E u r o p e 1 4 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s ) d e P a c t e M A N D A T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 2 j u i n 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C H A U S S U R E S M A N I E T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a v r e ( 1 3 0 0 ) , B o u l e v a r d d e l ' E u r o p e ' 1 4 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
D a n s l e c a d r e d e l a c e r t i f i c a t i o n d e s c o m p t e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r e c o n d u c t i o n e n s e s q u a l i t é s d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C D P D E W U L F & C ° » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 7 7 9 . 2 6 0 , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s . C e l l e - c i p o r t e r a s u r l e s . e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 2 à 2 0 1 4 .
L a q u e l l e , c i - r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r V i n c e n t D E W U L F , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a é t é é g a l e m e n t r e c o n d u i t e c e j o u r , a c c e p t e c e s r e c o n d u c t i o n s d e f o n c t i o n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
J a c q u e s M A N I E T G e o r g e V A N D E R P L A N C K E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a 1 N o m e t s t a t u r e
10/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e n l i i i f f f I I 1 I I I I I I I I I
a u " 1 1 1 2 3 7 2 8 "
M o n i t e
b e l g E
i T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 - 0 7 e 2 0 1 1
N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : 0 4 2 7 . 1 4 0 . 9 8 3
C H A U S S U R E S M A N I E T
S o c i é t é A n o n y m e
B i e r g e s ( 1 3 0 1 ) , B o u l e v a r d d e l ' E u r o p e 1 4 7
M A N D A T S N O M I N A T I O N - G R A T U I T E M A N D A T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 4 j u i n 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C H A U S S U R E S M A N 1 E T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à W a v r e ( 1 3 0 0 ) , B o u l e v a r d d e l ' E u r o p e 1 4 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s à d a t e r d e c e j o u r :
" M o n s i e u r G e o r g e V A N D E R P L A N C K E d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à K r a a i n e m ( 1 9 5 0 ) , A v e n u e B a r o n A l b e r t 2 1 4 , a d m i n i s t r a t e u r d e l a c a t é g o r i e B ;
" M o n s i e u r J a c q u e s M A N I E T d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à O h a i n ( 1 3 8 0 ) , C l o s d e l a F o n t a i n e 1 0 , a d m i n i s t r a t e u r
d e l a c a t é g o r i e A ;
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e
t i e n d r a e n d e u x m i l d i x - s e p t .
L e s q u e l s a c c e p t e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r m a n d a t .
L e m a n d a t d e M a d a m e B é a t r i c e D U F O U R n ' e s t p a s r e c o n d u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
M o n s i e u r A r n a u d V A N D E R P L A N C K E d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à K r a a i n e m ( 1 9 5 0 ) , A v e n u e B a r o n A l b e r t 2 1 4 ,
e s t n o m m é , d é s c e j o u r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a c a t é g o r i e B . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t
p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n d e u x m i l d i x - s e p t .
L e q u e l a c c e p t e s o n m a n d a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t .
P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c é s - v e r b a l , M e s s i e u r s G e o r g e V A N D E R P L A N C K E , J a c q u e s M A N I E T e t A r n a u d V A N D E R P L A N C K E , p r é q u a l i f i é s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , c o n f i r m e n t l a c o n t i n u i t é d e l a f o n c t i o n d e D i r e c t r i c e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r M a d a m e P a s c a l e M A N I E T , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à K r a a i n e m ( 1 9 5 0 ) , A v e n u e B a r o n A l b e r t 2 1 4 . L e c o n s e i l d é s i g n e , d è s c e j o u r , ' M o n s i e u r J a c q u e s M A N I E T , p r é q u a l i f i é , à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t . L e q u e l e x e r c e r a , à t i t r e g r a t u i t , l a d i t e ' f o n c t i o n j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
A r n a u d V A N D E R P L A N C K E G e o r g e V A N D E R P L A N C K E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 14.06.2011, DPT 04.08.2011 11380-0058-037
22/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 09.06.2009, DPT 14.07.2009 09420-0299-037
14/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2008, APP 10.06.2008, DPT 07.10.2008 08777-0338-040
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2007, APP 12.06.2007, DPT 24.07.2007 07478-0097-034
06/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2006, APP 13.06.2006, DPT 29.06.2006 06352-0051-026
27/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2005, APP 14.06.2005, DPT 23.06.2005 05303-1042-028
27/07/2015
ÿþM Q Q i N O R O 1 1 . 9
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i a
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 4 J l 1 I L . 2 0 1 5
« E L l e &
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . ' 1 4 0 . 9 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A U S S U R E S M A N Z E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a v r e ( 1 3 0 0 ) , B o u l e v a r d d e l ' E u r o p e 1 4 7
t a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t { s ) ' d e l ' a c t e : M A N D A T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 9 j u i n 2 0 1 5 , i i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C H A U S S U R E S M A N I E T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a v r e ( 1 3 0 0 ) , B o u l e v a r d d e l ' E u r o p e . 1 4 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
D a n s l e c a d r e d e l a c e r t i f i c a t i o n d e s c o m p t e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r e c o n d u c t i o n e n s e s q u a l i t é s d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C D P D E W U L F & C ° » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 7 7 9 . 2 6 0 , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s . C e l l e - c i p o r t e r a s u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 5 à 2 0 1 7 .
L a q u e l l e , c i - r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r V i n c e n t D E W U L F , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a é t é é g a l e m e n t r e c o n d u i t e c e j o u r , a c c e p t e c e s . ' r e c o n d u c t i o n s d e f o n c t i o n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
J a c q u e s M A N I E T G e o r g e V A N D E R P L A N C K E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e s B A u r e c t o " N o m e t q i i e l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 , 7 4 S - ~ 1 3 0 1 5 - - A u n e x e s d u M e n i t e u r b e l g e
15/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2004, APP 08.06.2004, DPT 08.07.2004 04415-0195-028
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2015, APP 09.06.2015, DPT 23.07.2015 15348-0459-042
22/07/2003 : BL472321
31/07/2002 : BL472321
26/09/2001 : BL472321
30/11/2000 : BL472321
15/11/1997 : BL472321
15/11/1997 : BL472321
01/11/1997 : BL472321
03/05/1995 : BL472321
01/01/1993 : BL472321
01/01/1993 : BL472321
08/02/1992 : BL472321
06/02/1990 : BL472321
06/02/1990 : BL472321
27/01/1988 : BL472321
27/01/1988 : BL472321
29/01/1986 : BL472321
21/09/1985 : BL472321
10/05/1985 : BL472321