17/04/2014
ÿþM o d P D F 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T F " , " U T U L D E C O M M E R C E
f J i 2 9 1 4
* 1 4 0 8 3 3 4 0 *
! D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e
; q u e l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
a . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 3 4 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 2 3 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s e t l i b é r a t i o n i n t é g r a l e a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n p a r l e s a s s o c i é s e t , c e , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x .
b . d e p r o c é d e r s é a n c e t e n a n t e à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
a v e c l i b é r a t i o n i n t é g r a l e a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n p a r l e s a s s o c i é s
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p o u r u n
m o n t a n t d e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( E 1 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e
d e s i m p ô t s s u r f e s r e v e n u s ( C I R 9 2 ) , o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x
p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
I I N T E R V E N T I O N S - S O U S C R I P T I O N - L i B E R A T I O N . -
E t à l ' i n s t a n t s o n t i c i i n t e r v e n u s M o n s i e u r D E V E L E R C h r i s t i a n e t M a d a m e D I E U D O N N E
N a d i n e , p r é n o m m é s .
L e s q u e l s i n t e r v e n a n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t r e c o n n u a v o i r
c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , o n t d é c l a r é s o u s c r i r e e n e s p è c e s , à l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l d é c i d é e e n l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t a u x c o n d i t i o n s y m e n t i o n n é e s .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t n o u s a d é c l a r é e t r e q u i s d ' a c t e r q u e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é
l e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e m o n t a n t g l o b a l d e c e t t e l i b é r a t i o n , s ' é l e v a n t à c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e
I c e n t e u r o s ( 1 3 4 . 1 0 0 , 0 0 ) e s t d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 1 1 4 3 0 8 9 4 1 6 6 2 4
; o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a " F I N T R O " .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
C O N S T A T A T I O N .
M a d a m e l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e p a r s u i t e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a
s o u s c r i p t i o n q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é à d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( ¬
1 2 3 4 . 1 0 0 , 0 0 )
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r y m e n t i o n n e r l e n o u v e a u c a p i t a l e t
: 7 . z p r f - . 2 , - 2 . n t z t ! c r : :
A r t i c l e 5 :
1 R e m p l a c e r l e t e x t e d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l , e s t f i x é à d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s C E 2 3 4 . 1 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é ,
r . f i r r g l u . . . r u t a J i i i r p a r i e r i u \ . h ; ; e t C . N e . , I n e t ( p a i l l e d u n o t a k " I n s t r u m e n t a n t r s ) u J e l e p e r " o n n e c r u d e s p e r m i n n e
a v a n t p o t e a u d e r e p r é s e W c r l e p e r s o n n e m o r a l e a r e . g e r d d e s f i e l s
A u v e r s o . N o m G I s i g a m u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 1 5 4 . 7 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C h r i s t i a n D E V E L E R & C o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 4 3 0 R e b e c q ( B i e r g h e s ) , R u e d u S a r t i a u 3 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S & A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T e x t e :
V o l e t B - s u i t e
p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e a é t é l e v é e .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t d i t c i - a v a n t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
! T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e d u p r o c è s - v e r b a l , e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
" v - u , ' " f a f h . V , E s A u r c t o : _ N o m e l q u a i n e d u n o t a r r e i n b l ? u m e r n a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d i n n . a 1
p o u v o t r < t e , . r e p r e s e r l e n n e , n t o r a l e i ' , 1 ' . 0 a r d d e s l i e r : , A u v e r s o N o m l m a t u r e .
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 10.07.2013 13294-0089-011
21/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 18.09.2012 12567-0361-011
19/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
O C 1 0 2 0 1 1
N i f e e s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 8 3 3 1 *
R é
M o b
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 1 5 4 . 7 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " D E V E L E R & S E C L I N "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u S a r t i a u , 3 7 - 1 4 3 0 R e b e c q ( B i e r g h e s )
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t , l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é : a u 0 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 8 0 , f o l i o 0 3 , c a s e 1 2 , i l r é s u l t e . q u e l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n " D E V E L E R & S E C L I N " , e n " C h r i s t i a n D E V E L E R & C o " e t a d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n - F o r m e J u r i d i q u e
L a s o c i é t é a c o m m e f o r m e j u r i d i q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t c o m m e d é n o m i n a t i o n " C h r i s t i a n D E V E L E R & C o " .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e ; i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , d e l ' i n d i c a t i o n . p r é c i s e d u s i è g e d e ! a s o c i é t é , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d e l ' a b r é v i a t i o n " R P M " e t d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u - t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l . »
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
2 . 1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a " j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é a r r ê t é à l a d a t e d u 1 5 ' s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
2 . 2 . O b j e t s o c i a l .
L ' A s s e m b l e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t s o u m i s a u r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n b e l g e c o n c e r n a n t l ' i n t e r m é d i a t i o n e n s e r v i c e s . b a n c a i r e s e t d ' i n v e s t i s s e m e n t e t l a d i s t r i b u t i o n d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t d ' a g e n t e n c r é d i t a u n o m e t p o u r : c o m p t e d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t é t a b l i e n B e l g i q u e e t a g r é é p a r l ' a u t o r i t é d e c o n t r ô l e b e l g e a i n s i q u ' a u r e s p e c t d e t o u t m a n d a t c o n f é r é o u à c o n f é r e r p a r u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t à l a S P R L C D & H C o n s u l t o u à : t o u t e a u t r e s o c i é t é d o n t e l l e d é t i e n t d e s p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e s o u i i n d i r e c t e s . »
3 . N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e j o u r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é " C h r i s t i a n D E V E L E R & . C o " : M o n s i e u r D E V E L E R C h r i s t i a n M a r i e F r a n c i s , n é à U c c l e l e 1 5 j u i l l e t 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 1 4 3 0 R e b e c q . ( B i e r g h e s ) , r u e d u S a r t i a u , 3 7 , a u s e i n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C D & H C O N S U L T » , a y a n t ' s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e L o u i s B e r t r a n d , 9 8 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e - N o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
4 . P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c h a r g e r l e n o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S d e l a p r é p a r a t i o n e t d u d é p ô t à l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s d ' u n e n o u v e l l e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
5 . M a n d a t s p é c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c o r d e u n m a n d a t s p é c i a l l a s o c i é t é p r i v é e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é « J O R D E N S » 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n 3 2 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a i n s i q u ' s e s e m p l o y é e s , p r é p o s é s e t - m a n d a t a i r e s , a f i n d ' a c c o m p l i r , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , l e s f o r m a l i t é s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s : e t , l e c a s é c h é a n t , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e r a p p o r t d u g é r a n t a v e c l ' é t a t a c t i f / p a s s i f e t l e s ' . s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 26.08.2015 15483-0150-011
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 26.08.2016 16500-0035-012