27/03/2014
ÿþ2 ` = j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L p S 7
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l i
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
u 1 1 , 1 M U I ! 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 6 6 4 . 6 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e r g e n t i e r ) : D r . D ü r ü m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e C é s a r F r a n c k , 1 1 0 à 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 1 1
m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ,
a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D r . D ü r ü m "
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , e n « C I P O L I T E » .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r
l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « C I P O L I T E » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t d ' u n e m a n i è r e d é t a i l l é e
l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e
l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4 s o i t m o i n s d e t r o i s m o i s d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é o r i e n t e r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e t d e l e
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a S o c i é t é a p o u r o b j e t :
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d ' a s s i s t a n c e , g e s t i o n t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t c o m m e r c i a l e c o n c e r n a n t l e s
a c t i v i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t , p r o m o t i o n e t c o n s t r u c t i o n i m m o b i l i e r . " - L e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n d e s b â t i m e n t s , s o i t p o u r d ' a u t r e s p e r s o n n e s e t e n t i t é s , p a r e n t e n t e d i r e c t e o u e n a l l a n t d a n s d e s v e n t e s a u x e n c h è r e s o u d e s c o n c o u r s , o u p o u r l a S o c i é t é m ê m e e n v u e d e t a v e n t e e t d e l a l o c a t i o n o u d e l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e d e c e u x - c i .
- L a p r e s t a t i o n d e s s e r v i c e s p r o f e s s i o n n e l s p a r l e b i a i s d ' a u t r e s p a r t e n a i r e s c o m m e r c i a u x - o u p a r s o n p r o p r e p e r s o n n e l d ' i n g é n i e r i e , d ' a r c h i t e c t u r e , d ' a é r o s p a t i a l e , d ' i n f o r m a t i q u e , d e d e s s i n i n d u s t r i e l , d ' é c o n o m i e , d e d r o i t e t d e j o u r n a l i s m e .
- L a r é a l i s a t i o n , l a p r é p a r a t i o n d e s p r o j e t s t e c h n i q u e s d e t o u t e s p é c i a l i t é , l e s i n s t a l l a t i o n s g é n é r a l e s e t o u v r a g e s d e s l o c a u x , b â t i m e n t s , e t c . , l e s p r o j e t s d ' é q u i p e m e n t s é l e c t r o n i q u e s , é l e c t r i q u e s e t m é c a n i q u e s , l e s p r o j e t s d ' e x é c u t i o n e t l e s p r o j e t s d e l é g a l i s a t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s , l e s p r o j e t s d ' é q u i p e m e n t s p o u r l ' o b t e n t i o n d e s c e r t i f i c a t s c o n f o r m é m e n t a u x d i r e c t i v e s d e l ' U E e t l ' h o m o l o g a t i o n d e s p r o d u i t s , r e g i s t r e s s a n i t a i r e s , e t d e m a n d e s d e s u b v e n t i o n s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s ; t o u t e d é m a r c h e t e c h n i q u e v i s a n t à l a r é s o l u t i o n d e s c a s d e l é g a l i s a t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s , d e s t r a v a u x e t d e s c e r t i f i c a t i o n s d e p r o d u i t s d a n s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u d e s o r g a n i s m e s p r i v é e s , d e s é t u d e s d e s y s t è m e s d e c o n t r ô l e d e q u a l i t é e t l a m i s e e n o e u v r e d e s s y s t è m e s d e c o n t r ô l e d e q u a l i t é .
- L ' a c q u i s i t i o n à n ' i m p o r t e q u e l t i t r e d e s p r o p r i é t é s r u r a l e s o u u r b a i n e s , l ' a m é n a g e m e n t d e s t e r r a i n s , l a p r o m o t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s d e t o u t e n a t u r e , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a p o s s e s s i o n , l a v e n t e , l ' e x p l o i t a t i o n , m ê m e p a r v o i e d e b a i l d e t e l s b i e n s e t s a v e n t e t o t a l e o u p a r t i e l l e .
- L ' a c h a t , l a s o u s c r i p t i o n , l ' é c h a n g e e t l a v e n t e d e t i t r e s m o b i l i e r s , n a t i o n a u x e t é t r a n g e r s , p a r s o n p r o p r e c o m p t e e t s a n s i n t e r m é d i a t i o n a f i n d e g é r e r e t d ' a d m i n i s t r e r c e s i n v e s t i s s e m e n t s .
- S ' e n g a g e r d a n s l e u r p r o p r e n o m o u p o u r d ' a u t r e s à d e s o p é r a t i o n s l i é e s a u c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e , l a m é d i a t i o n , l e c o r r e t a g e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a c o m m i s s i o n e t l e s ;
c o n s i g n a t i o n s , l e t r a n s p o r t n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l p a r t e r r e , m e r e t a i r , l ' e n t r e t i e n d e s m a r c h a n d i s e s , l a i r é p a r a t i o n , l a m a i n t e n a n c e e t l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , d e s é q u i p e m e n t s m é d i c a u x , d e s m a c h i n e s e t d e s o u t i l s ; p o u r l e s i n s t a l l a t i o n s d o m e s t i q u e s o u i n d u s t r i e l l e s , m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , p l o m b e r i e , é l e c t r i c i t é , m e n u i s e r i e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
4 a u M o n i t e u r
b e l g e
p e i n t u r e , s e r r u r e r i e , v e r r e r i e e t a s s a i n i s s e m e n t s , d e s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , m o t o s , c a m i o n s , p i è c e s d e r e c h a n g e , " d é s o u t i l s l e u r a p p a r t e n a n t , d e s m e u b l e s , d e s m a c h i n e s e t d e s f o u r n i t u r e s d e b u r e a u , l e s é l e c t r o m é n a g e r s , l e s a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s d o m e s t i q u e s e t d u b u r e a u e t l e u r p i è c e s d e r e c h a n g e .
E l l e p o u r r a f a i r e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à l e l u i f a c i l i t e r . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o a v e n u e d e M a l m a i s o n 4 6 , e t d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o a v e n u e d e M a l m a i s o n 4 6 . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s T r o n g T r i H U Y N H e t J e a n P h i l i p e M i n e t a v e c e f f e t i m m é d i a t e t d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é
- M a d a m e R A M O S B A R B O S A A n a M a r g a r i t a n é e à S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a l e 8 f é v r i e r 1 9 6 5 , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 W a t e r l o o A v e n u e d e M a l m a i s o n 4 6 , , p r é n o m m é e
- M o n s i e u r F O R N I E S M A R T I N E Z J o s e A d o l f o n é à M i r a n d a d e E b r o l e 8 j u i l l e t 1 9 6 4 d i v o r c é , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s E g l a n t i e r s 5 3 e t r é s i d a n t a c t u e l l e m e n t à 1 4 1 0 W a t e r l o o A v e n u e d e M a l m a i s o n 4 6 . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à M a d a m e A n a R A M O S B A R B O S A e t M o n s i e u r J o s e F O R N I E S M A R T I N E Z , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o o u m e n t s e t e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
S i x i è m e r é s o l u t i o n C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t a u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e ,
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d ' u n r a p p o r t d u g é r a n t , d ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e