23/05/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 5 2 8 . 9 6 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C I S S O I D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i 3
1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
- 1 4 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
I I
d ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
O b l e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c a p i t a l a u t o r i s é
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u l e 2 2 a v r i l 2 0 1 4 , ; p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é a u 1 " b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 2 4 ; a v r i l 2 0 1 4 , R e g i s t r e 6 L i v r e 1 4 1 P a g e 5 3 C a s e 7 R e ç u p o u r d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t : 5 0 , - e u r o s . : S i g n é L e r e c e v e u r » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é C I S S O I D a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
C o n s t a t a t i o n d e l ' a n n u l a t i o n d e w a r r a n t s a n n u l a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l ' a n n u l a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 ,
d e s 4 0 . 0 0 0 w a r r a n t s e x i s t a n t s ( P l a n 2 0 1 2 ) é m i s m a i s n o n d i s t r i b u é s . E l l e c o n f i r m e q u ' i l n ' e x i s t e p l u s ;
d e w a r r a n t s é m i s m a i s n o n d i s t r i b u é s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u l e l e s o l d e d u c a p i t a l a u t o r i s é v i s é p a r l e s a r t i c l e s 1 5 . 1 e t 1 5 . 2 . C e s
p a r t i e s d e l ' a r t i c l e 1 5 s o n t a n n u l é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e , M o n s i e u r M i c h e l D e n i s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é s c p r l M i c h e l D e n i s a y a n t s e s b u r e a u x à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , A v e n u e A . B o n t e m p s , 9 , r a p p o r t s é t a b l i s
- s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
- s u r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s i n d i q u a n t l e s c i r c o n s t a n c e s s p é c i f i q u e s d a n s ; l e s q u e l l e s i l p o u r r a u t i l i s e r l e c a p i t a l a u t o r i s é e t l e s o b j e c t i f s q u e , c e f a i s a n t , i l p o u r s u i v r a .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , d a t é d u 6 a v r i l 2 0 1 4 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : « E n c o n c l u s i o n d e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e q u e j ' a i e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , s u i t e à l a m i s s i o n q u i m ' a é t é c o n f i é e , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n v u e d e m e p r o n o n c e r s u r l a d e s c r i p t i o n , l ' é v a l u a t i o n e t l a r é m u n é r a t i o n ' , d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u i s e r a e f f e c t u é à l a S A C i s s o i d à l ' o c c a s i o n d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , j e s u i s d ' a v i s q u e :
1 . l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , e n l ' o c c u r r e n c e d i f f é r e n t e s c r é a n c e s d e , r e s p e c t i v e m e n t , 4 2 2 . 1 0 0 , 0 0 E U R , 2 0 9 9 9 1 , 0 0 E U R e t 1 9 5 . 9 1 5 , 1 0 E U R , r é s u l t a n t d e q u o t e - p a r t s d e 3 p r ê t s d e , r e s p e c t i v e m e n t , 6 0 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R , 6 8 2 . 5 8 0 , 0 0 E U R e t 4 1 2 . 2 8 0 , 0 0 E U R r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s , n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
2 , l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é , à s a v o i r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s c r é a n c e s v i s é e s , e s t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t e s t a p p r o p r i é e n l ' e s p è c e ;
3 . l a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i t l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e s t i n f é r i e u r e a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
E n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s , 2 . 7 5 9 . 6 8 7 n o u v e l l e s a c t i o n s B n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r d e l a S A C i s s o i d , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d è s l e u r c r é a t i o n , s e r o n t é m i s e s e t a t t r i b u é e s a u x d i f f é r e n t s a p p o r t e u r s .
J e r a p p e l l e e n f i n q u e m a m i s s i o n n e p r é v o i t p a s d e m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t
s i x e u r o s d i x c e n t s ( 8 8 2 7 . 9 0 6 , 1 0 ) p o u r l e p o r t e r d e 2 , 1 2 6 . 5 9 9 , 0 0 e u r o s à 2 . 9 5 4 . 5 0 4 , 1 0 e u r o s , p a r l a
c r é a t i o n d e 2 . 7 5 9 , 6 8 7 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t
j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a
s o c i é t é à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e c r é a n c e s d ' u n
m o n t a n t t o t a l é q u i v a l e n t p a r :
- l a S . R . I . W . F I N A N C E ,
- l a S . F . P , I . ,
- M o n s i e u r D E M E U S L a u r e n t ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e V I V E S ,
- L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s S O I T E C ,
- M o n s i e u r V A N H A M J e a n M a r i e ,
- L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s B A M S A N G E L S F U N D I ,
- C o m t e d e K E R C H O V E d e D E N T E R G H E M A n d r é ,
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T O N Y D E N A Y E R M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G ,
- M o n s i e u r V A N Z I E L E G H E M E t i e n n e
- M o n s i e u r v a n R A E M D O N C K C h a r l e s
C i - a p r è s d é n o m m é s « l e s a p p o r t e u r s » , a g i s s a n t s a n s s o l i d a r i t é e n t r e e u x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s a p p o r t e u r s q u i , c h a c u n p o u r c e q u i l e c o n c e r n e , a p r è s a v o i r e n t e n d u
l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n
f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e n t q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e
c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e , p o u r c e r t a i n s , d ' o b l i g a t i o n s d ' u n i m p o r t a u m o i n s é g a l a u
m o n t a n t d e s o n a p p o r t .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , c h a q u e a p p o r t e u r d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e t o u t o u
p a r t i e d e l a c r é a n c e e n p r i n c i p a l q u ' i l p o s s è d e c o n t r e e l l e . C e t a p p o r t s e f a i t c o m m e s u i t p a r :
- l a S . R . I W . F i n a n c e à c o n c u r r e n c e d e 2 0 9 . 9 9 1 , 0 0 e u r o s ,
- l a S . F . P . I . à c o n c u r r e n c e d e 1 9 5 , 8 1 5 , 1 0 e u r o s ,
- M o n s i e u r D E M E U S L a u r e n t : 2 o b l i g a t i o n s p o u r u n m o n t a n t d e 4 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e V I V E S : 9 5 o b l i g a t i o n s p o u r u n m o n t a n t d e 1 9 9 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s ,
- L a s o c i é t é a n o n y m e S O I T E C : 1 9 o b l i g a t i o n s p o u r u n m o n t a n t d e 3 9 . 9 0 0 , 0 0 e u r o s ,
- M o n s i e u r V A N H A M J e a n M a r i e : 7 o b l i g a t i o n s p o u r u n m o n t a n t d e 1 4 . 7 0 0 , 0 0 e u r o s ,
- L a s o c i é t é B A M S A N G E L S F U N D I : 2 4 o b l i g a t i o n s p o u r u n m o n t a n t d e 5 0 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s ,
- C o m t e d e K E R C H O V E d e D E N T E R G H E M A n d r é : 2 0 o b l i g a t i o n s p o u r u n m o n t a n t d e 4 2 . 0 0 0 , 0 0
e u r o s ,
- L a s o c i é t é T D M C : 1 8 o b l i g a t i o n s p o u r u n m o n t a n t d e 3 7 . 8 0 0 , 0 0 e u r o s ,
- M o n s i e u r V A N Z I E L E G H E M E t i e n n e : 4 o b l i g a t i o n s p o u r u n m o n t a n t d e 8 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s ,
- M o n s i e u r v a n R A E M D O N C K C h a r l e s : 1 2 o b l i g a t i o n s p o u r u n m o n t a n t d e 2 5 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e , i l e s t c r é é 2 . 7 5 9 . 6 8 7 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é a t t r i b u é e s c o m m e s u i t :
- l a S R I W F i n a n c e : 6 9 9 . 9 7 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i g ,
M o d 1 1 . 1
- 1 a S . F . P . L : 6 5 2 . 7 1 7 a c t i o n s n o u v e l l e s ,
- M o n s i e u r D E M E U S L a u r e n t : 1 4 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e V I V E S : 6 6 5 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ,
- L a s o c i é t é a n o n y m e S O I T E C : 1 3 3 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ,
- M o n s i e u r V A N H A M J e a n M a r i e : 4 9 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ,
- L a s o c i é t é B A M S A N G E L S F U N D I : 1 6 8 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ,
- C o m t e d e K E R C H O V E d e D E N T E R G H E M A n d r é : 1 4 0 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ,
- L a s o c i é t é T D M C : 1 2 6 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ,
- M o n s i e u r V A N Z I E L E G H E M E t i e n n e : 2 8 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ,
- M o n s i e u r v a n R A E M D O N C K C h a r l e s : 8 4 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 2 . 9 5 4 . 5 0 5 , 1 0 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 6 . 7 1 1 . 9 3 9 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
C a p i t a l A u t o r i s é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u t o r i s e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à é m e t t r e m a x i m u m 4 0 0 . 0 0 0 w a r r a n t s A à u n p r i x d ' e x e r c i c e m i n i m a l d e 0 , 5 2 e u r o s e t à a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s s u i t e à l ' e x e r c i c e d e c e s w a r r a n t s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s e l o n l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s c i - a p r è s ( a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s ) .
C e t t e a u t o r i s a t i o n l u i e s t c o n f é r é e p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s à d a t e r d u j o u r f i x é p a r l a l o i c o m m e p o i n t d e d é p a r t d e c e t t e p é r i o d e .
S E P 1 1 E M E R E S O L U T I O N
A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e
d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 2 . 9 5 4 . 5 0 4 , 1 0 e u r o s ,
r e p r é s e n t é p a r 6 . 7 1 1 . 9 3 9 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t e t
i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t .
L e s a c t i o n s s o n t d i v i s é e s e n 2 c a t é g o r i e s s e r é p a r t i s s a n t c o m m e s u i t :
a ) 8 8 0 . 1 8 1 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A n u m é r o t é e s d e 1 à 8 6 9 . 1 8 6 e t d e 3 . 9 4 1 . 2 5 8 à 3 . 9 5 2 . 2 5 2
b ) 5 . 8 3 1 . 7 5 8 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B n u m é r o t é e s d e 8 6 9 . 1 8 7 à 3 . 9 4 1 . 2 5 7 e t 3 . 9 5 2 . 2 5 3 à 6 . 7 1 1 . 9 3 9 . L a c o n v e r s i o n a u t o m a t i q u e d e s A c t i o n s A e t B e n A c t i o n s c o m m u n e s a u r a l i e u :
- e n c a s d ' i n t r o d u c t i o n e n b o u r s e , o u
- e n c a s d e d e m a n d e f o r m u l é e p a r n ' i m p o r t e q u e l a c t i o n n a i r e e t d ' a c c o r d é c r i t d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s B . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a c t u e l a r t i c l e 1 5 p a r l e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 5 : C a p i t a l a u t o r i s é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e n o u t r e a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l ' é m i s s i o n d e m a x i m u m 4 0 0 . 0 0 0 w a r r a n t s à u n p r i x d ' e x e r c i c e m i n i m a l d e 0 , 5 2 e u r o s .
C e t t e a u t o r i s a t i o n l u i e s t c o n f é r é e p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s à d a t e r d u j o u r f i x é p a r l a l o i c o m m e p o i n t d e d é p a r t d e c e t t e p é r i o d e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d a n s c e c a d r e , l o r s q u ' i l f a i t u s a g e d u c a p i t a l a u t o r i s é , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s .
S i l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o r t e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t d e c e t t e p r i m e , a p r è s i m p u t a t i o n é v e n t u e l l e d e s f r a i s , s e r a a f f e c t é d e p l e i n d r o i t a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e i n t i t u l é « P r i m e s d ' é m i s s i o n » , q u i n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L o r s d e c h a q u e u s a g e d u c a p i t a l a u t o r i s é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
t R é s e r v é
a u
" , M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ! ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S . f& M o d 1 1 . 1
n o u v e l l e t a n t d u c a p i t a l s o c i a l e t d e s a r e p r é s e n t a t i o n , q u e d u m o n t a n t d u c a p i t a l a u t o r i s é p r o p r e m e n t d i t
C e s W a r r a n t s s e r o n t d e s t i n é s à p e r m e t t r e , à t i t r e p r i n c i p a l a u x e m p l o y é s e t à t i t r e a c c e s s o i r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' a u x c o n s u l t a n t s e t à t o u t e p e r s o n n e c o n t r i b u a n t d e f a ç o n ' r é g u l i è r e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é , d e b é n é f i c i e r d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ V
~ ~ e é s e r v é
a u
~ I l o n i t e u r : I ' 1 b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.05.2014, DPT 02.07.2014 14247-0420-020
22/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. . ~ . ~ + s ; , ;
~
- i , ~ . ~ 1 1
r - ~ º%m , ~ ~ : ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 5 2 8 . 9 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I S S O I D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e E m i l e F r a n c q u i , 3 - 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t - B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 1 0 5 1 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e v o t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e d ' i n t é r ê t p u b l i c " S o c i é t é F é d é r a l e s d e P a r t i c i p a t i o n e t d ' I n v e s t i s s e m e n t " ( S F P I ) , m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s s o c i a u x d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 . C e m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
L ' A s s e m b l é e v o t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s p r l T D M C , m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s s o c i a u x d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 . C e m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e ,
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M o n s i e u r V i n c e n t M O U R E T d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é « V i n c e n t M o u r e t M a n a g e m e n t » S A S U , s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o S i r e n 7 9 0 8 4 4 7 3 5 a u R C S d e N a n t e r r e ( F r a n c e ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 1 2 6 b i s r u e B r a n c a s à 9 2 3 1 0 S è v r e s , F r a n c e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t M O U R E T , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r t e r m i n e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r V i n c e n t M O U R E T .
S O P A R T E C S A , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e D u r i e u x
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 5 2 8 . 9 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I S S O I D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e E m i l e F r a n c q u i 3 - 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 4 , R e g i s t r e 5 L i v r e 8 7 1 P a g e 1 1 C a s e 1 1 R e ç u p o u r d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t : 5 0 , - e u r o s . S i g n é L e r e c e v e u r » , i l r é s u l t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e « C I S S O I D » , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e E m i l e F r a n c q u i , 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N
R a p p o r t s
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p e n s e n t l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s a i n s i q u e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u C o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é « M i c h e l D E N I S R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » a y a n t s e s b u r e a u x à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , a v e n u e A . B o n t e m p s , 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D E N I S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , i c i p r é s e n t , é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . . R a p p o r t s d a t é s r e s p e c t i v e m e n t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 4 e t 9 j u i l l e t 2 0 1 4 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C r é a t i o n d e w a r r a n t s e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e .
1 C r é a t i o n d e w a r r a n t s .
a . C r é a t i o n d e w a r r a n t s : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c r é e r 2 5 0 . 0 0 0 w a r r a n t s d o n n a n t d r o i t à l a s o u s c r i p t i o n d ' u n m ê m e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C I S S O l D » . L e c o n s e i l p r é c i s e q u e l e s w a r r a n t s s o n t é m i s d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é .
b . D é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e w a r r a n t s : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e l e n o m b r e d e w a r r a n t s à é m e t t r e e t , p a r c o n s é q u e n t , d ' a c t i o n s s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e é m i s e s , e s t d e 2 5 0 . 0 0 0 . L e s w a r r a n t s q u i n ' a u r o n t p a s é t é a t t r i b u é s e t a c c e p t é s a u p l u s t a r d l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t a n n u l é s .
c n é t e r m i n a t i o n d u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e l e p r i x d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s s e r a d e 0 , 5 2 e u r o s , s o i t u n p r i x s u p é r i e u r à l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e l ' a c t i o n d e l a s o c i é t é « C I S S O I D » à l a d a t e d e l ' é m i s s i o n d e s w a r r a n t s .
d . D é t e r m i n a t i o n d e s p é r i o d e s d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s e t d i s p o s i t i o n s à p r e n d r e e n c a s d ' o p é r a t i o n s u r l e c a p i t a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e I e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é à c e s w a r r a n t s p o u r r a s ' e x e r c e r p e n d a n t 6 a n s à p a r t i r d e l ' a t t r i b u t i o n . L e s w a r r a n t s n e p o u r r o n t ê t r e e x e r c é s q u e d u 1 e r o c t o b r e a u 1 5 : d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A d é f a u t d ' a v o i r é t é e x e r c é s d u r a n t c e t t e p é r i o d e , c e s w a r r a n t s d e v i e n d r o n t n u l s e t s a n s v a l e u r , s a n s i n d e m n i t é Q u e l c o n q u e ,
e . A t t r i b u t i o n d e s w a r r a n t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e s w a r r a n t s à t i t r e p r i n c i p a l a u x e m p l o y é s e t à t i t r e a c c e s s o i r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' a u x c o n s u l t a n t s e t à t o u t e p e r s o n n e c o n t r i b u a n t d e f a ç o n r é g u l i è r e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é « C I S S O I D » , d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s l i m i t e s d u P l a n d e W a r r a n t .
f . S u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e s u p p r i m e r , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s s u r l e s w a r r a n t s e t s u r l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e p a r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é à c e s w a r r a n t s a u p r o f i t d e s t i t u l a i r e s s u c c e s s i f s d e s w a r r a n t s ,
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N 1 - 1
1 2
1 3 E L G I S C
E U R B E L ' T R I B U N A L D E C O M M E R C E
4 1 9 - 2 0 1 4
0 5 S E P . 2 0 1 4
S T A A T S
l i f i U 1 7 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1
f l h I
I I
4 1
V o l e t B - S u i t e
S O U s ' l a c o n d i t i o n s u s p e n s i V e - e t d a n s ' l a - m e s - u r e d u m O n t a n f r é s u i t a n t t a n t d e l ' é m i s s i o n d e S V / a r r a n t s q ù e d e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s à c e s w a r r a n t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m a x i m u m d e 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 a c t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e e n o u t r e q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t r é s e r v é e s a u x t i t u l a i r e s d e w a r r a n t s e t s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n é t a b l i c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t .
3 . D é c i s i o n q u e l ' e x e r c i c e d e w a r r a n t s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d ' u n e a c t i o n n o u v e l l e d e c a t é g o r i e A .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e d ' u n w a r r a n t s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d ' u n e a c t i o n n o u v e l l e d e c a t é g o r i e A .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o p h i e L I G O T , N o t a i r e a s s o c i é e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e R é s e r v é
a u
- C A o n i t e u r b e l g e
30/01/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 5 2 8 . 9 6 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C I S S O I D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i 3
1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d u c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E n o t a i r e a s s o c i é e à G r e z D o i c e a u , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e e t E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l . 8 0 5 f o . 1 4 c a s e 2 0 . R e ç u 5 0 , 0 0 e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é C I S S O I D a p r i s t e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 . 0 4 6 . 5 7 9 , 0 0 e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e 4 . 1 7 3 . 1 7 8 , 0 0 e u r o s à 2 . 1 2 6 . 5 9 9 , 0 0 e u r o s , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 7 m a i 2 0 1 3 .
L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a c t u e l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 2 . 1 2 6 . 5 9 9 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r ' 3 . 9 5 2 . 2 5 2 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , I I d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t .
L e s a c t i o n s s o n t d i v i s é e s e n d e u x c a t é g o r i e s s e r é p a r t i s s a n t c o m m e s u i t
a ) 8 8 0 . 1 8 1 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A n u m é r o t é e s d e 1 à 8 6 9 . 1 8 6 e t d e 3 . 9 4 1 . 2 5 8 à 3 . 9 5 2 . 2 5 2
b ) 3 . 0 7 2 . 0 7 1 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B n u m é r o t é e s d e 8 6 9 . 1 8 7 à 3 . 9 4 1 . 2 5 7 ,
L a c o n v e r s i o n a u t o m a t i q u e d e s A c t i o n s A e t B e n A c t i o n s c o m m u n e s a u r a l i e u :
- e n c a s d ' i n t r o d u c t i o n e n b o u r s e , o u
- e n c a s d e d e m a n d e f o r m u l é e p a r n ' i m p o r t e q u e l a c t i o n n a i r e e t d ' a c c o r d é c r i t d e l ' e n s e m b l e d e s !
a c t i o n n a i r e s B . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é . .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ~
N I V E L L E S
, . ~ " ~ - - ~ - - - -
R é s e i a u M o n i t b e l g
M a t 1 1 . 1
m u s a
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O i . " , 1 6 f E R C E
2 0 J A 6 l 2 . 0 ' A
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
M o d 2 d
r - 7 1 / 2 ~ -
~ - ,
~ ~
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 5 2 8 . 9 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I S S O I D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i , 3 - 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t - B e l g i q u e
o b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3
T R I B U N A L D E
0 8 J U I 2 0 1 3
N U r e L I ' I S
L ' A s s e m b l é e v o t e l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é H M C A S S O C I E S s a r l , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e s s o c i é t é s d e B o u r g e n B r e s s e ( F r a n c e ) s o u s l e n ° 7 8 9 9 2 3 2 9 9 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s , m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 . C e m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
H M C A S S O C I E S s a r i s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e r v é M a r t i n .
L ' A s s e m b l é e v o t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l a « S C P R L M i c h e l D E N I S - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » à l a f o n c t i o n d e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r l e s t r o i s p r o c h a i n s e x e r c i c e s 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s s o c i a u x d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 . C e m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
T D M C s p r l , r e p r é s e n t é e p a r T o n y D e n a y e r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 26.06.2013 13205-0434-019
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 16.07.2012 12288-0154-019
26/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
. f t e t l N A i . l ? e í ; U l V i m b F e E
1 5 - 0 6 2 4 1 2
U I I ( 1 l ~ u a u i u ~ i ~ u ~ m i ~ 1 a u
* i a i i a ~ a s
R ~
M c
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 5 2 8 . 9 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I S S O I D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i , 3 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t - B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e v o t e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a n o n y m e S O P A R T E C e t d e M o n s i e u r V i n c e n t M o u r e t .
L ' A s s e m b l é e v o t e é g a l e m e n t l a n o m i n a t i o n d e S A M S A N G E L S F U N D I s c a a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e s t r o i s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s s o c i a u x d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 , C e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l a b l e s .
T D M C s p r l , r e p r é s e n t é e p a r T o n y D e n a y e r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
18/04/2012
ÿþ M a d 2 . 1
F w ~ ' = C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O N i M E 7 Z Z
0 5 - 0 4 - 2 0 1 2
N N E L e f f e
V N I ~ W M I U N ~ l i i i I I I I I I
* 1 2 0 7 5 6 3 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 E 0 4 7 2 . 5 2 8 . 9 6 6
D é n o m i n a t i o n : C I S S O I D
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i 3 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
( ) b l e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : é m i s s i o n d e W a r r a n t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , l e 9 m a r s 2 0 1 2 p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 0 m a r s 2 0 1 2 v o l . 8 0 1 f o . 5 9 c a s e 1 9 . R e ç u 2 5 e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C I S S O I D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , R u e E m i l e F r a n c q u i 3 , a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - r a p p o r t s
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p e n s e n t l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i ; ` p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s a i n s i q u e d u r a p p o r t d u ; ; c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u C o m m i s s a i r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e s 5 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C r é a t i o n d e w a r r a n t s e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c o n d i t i o n
s u s p e n s i v e .
1 . C r é a t i o n d e w a r r a n t s .
a . C r é a t i o n d e w a r r a n t s : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c r é e r 2 0 0 . 0 0 0 w a r r a n t s d o n n a n t d r o i t à l a s o u s c r i p t i o n d ' u n m ê m e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C I S S O I D » .
L e c o n s e i l p r é c i s e q u e l e s w a r r a n t s s o n t é m i s d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é .
b . D é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e w a r r a n t s : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e l e n o m b r e d e w a r r a n t s à é m e t t r e e t , p a r c o n s é q u e n t , d ' a c t i o n s s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e é m i s e s , e s t d e 2 0 0 . 0 0 0 L e s ; ; w a r r a n t s q u i n ' a u r o n t p a s é t é a t t r i b u é s e t a c c e p t é s a u p l u s t a r d l e 3 0 j u i n . 2 0 1 3 s e r o n t : ç a u t o m a t i q u e m e n t a n n u l é s .
c . D é t e r m i n a t i o n d u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; ; d é c i d e q u e l e p r i x d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s s e r a d e 2 , 1 0 e u r o s , s o i t u n p r i x s u p é r i e u r à l a v a l e u r i i n t r i n s è q u e d e l ' a c t i o n d e l a s o c i é t é « C I S S O I D » à l a d a t e d e l ' é m i s s i o n d e s w a r r a n t s .
d . D é t e r m i n a t i o n d e s p é r i o d e s d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s e t d i s p o s i t i o n s à p r e n d r e e n c a s a ` , d ' o p é r a t i o n s u r l e c a p i t a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é à c e s w a r r a n t s p o u r r a s ' e x e r c e r ' p e n d a n t 6 a n s à p a r t i r d e l a d a t e d e l ' o f f r e . L e s w a r r a n t s n e p o u r r o n t ê t r e e x e r c é s q u e d u 1 ' o c t o b r e i ; a u 1 5 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A d é f a u t d ' a v o i r é t é e x e r c é d u r a n t c e t t e p é r i o d e , c e s w a r r a n t s d e v i e n d r o n t n u l s e t s a n s v a l e u r , s a n s ; ' i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
e . A t t r i b u t i o n d e s w a r r a n t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e s w a r r a n t s à t i t r e p r i n c i p a l a u x e m p l o y é s e t à t i t r e ;
a c c e s s o i r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' a u x c o n s u l t a n t s e t à t o u t e p e r s o n n e c o n t r i b u a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e Y
M a d 2 , 1
d e f a ç o n r é g u l i è r e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é « C I S S O I D » , d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s l i m i t e s d u P l a n d e W a r r a n t .
f . S u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e s u p p r i m e r , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s s u r l e s w a r r a n t s e t s u r l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e p a r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é à c e s w a r r a n t s a u p r o f i t d e s t i t u l a i r e s s u c c e s s i f s d e s w a r r a n t s .
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e e t d a t e s l a m e s u r e d u m o n t a n t r é s u l t a n t t a n t d e l ' é m i s s i o n d e s w a r r a n t s q u e d e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s à c e s w a r r a n t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m a x i m u m d e 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e m a x i m u m 2 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e e n o u t r e q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t r é s e r v é e s a u x t i t u l a i r e s d e w a r r a n t s e t s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n é t a b l i c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t .
3 . D é c i s i o n q u e l ' e x e r c i c e d e w a r r a n t s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d ' u n e a c t i o n n o u v e l l e d e
c a t é g o r i e A .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e d ' u n w a r r a n t s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d ' u n e
a c t i o n n o u v e l l e d e c a t é g o r i e A .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d e :
- r é p a r t i r l e s w a r r a n t s e n t r e l e s p a r t i c i p a n t s a u P l a n d e w a r r a n t s
- p r é c i s e r o u m o d i f i e r l e s p é r i o d e s d e s o u s c r i p t i o n ;
D e u x a d m i n i s t r a t e u r s o n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e :
- f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t e n t e m p s u t i l e l e n o m b r e d ' a c t i o n s s o u s c r i t e s , l e u r l i b é r a t i o n t o t a l e
e n n u m é r a i r e , l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l e m o n t a n t d e c e t t e a u g m e n t a t i o n , a i n s i
q u e l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t ;
a u x f i n s c i - d e s s u s , c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
' M o n i t e u r
b e i g e
18/04/2012
ÿþO b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l ' e x e r c i c e d e W a r r a n t s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z D o i c e a u , l e 9 m a r s 2 0 I 2 , i ï r i p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 0 m a r s 2 0 1 2 v o l . 8 0 1 f o . 5 9 c a s e 1 7 . R e ç u 2 5 e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; : « C I S S O I D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , R u e E m i l e F r a n c q u i 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
. i I . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
1 . I l r é s u l t e d u r e l e v é d e s s o u s c r i p t i o n s c e r t i f i é p a r M i c h e l D E N I S , c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r d e " l a ' ; s o c i é t é , q u ' a u c o u r s d e l a p é r i o d e d u l ` ' o c t o b r e a u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e s d e m a n d e s d e s o u s c r i p t i o n : p o r t è r e n t s u r 1 0 . 9 9 5 , 0 0 w a r r a n t s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , 1 0 . 9 9 5 , 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A , ; ? ; ; s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , o n t é t é s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s , a u p r i x ; ; u n i t a i r e d e 1 , 0 0 e u r o .
2 . L e p r o d u i t d e c e t t e l i b é r a t i o n , s o i t l a s o m m e d e 1 0 . 9 9 5 , 0 0 e u r o s , a é t é d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l ; ; o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' I N G .
3 . L e p r o d u i t d e c e t t e l i b é r a t i o n , q u i s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , a é t é ; ;
i I a f f e c t é à c o n c u r r e n c e d e 1 0 . 9 9 5 , 0 0 e u r o s a u c a p i t a l ;
; ; 4 . E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e 4 . 1 6 2 . 1 8 3 , 0 0 e u r o s à 4 . 1 7 3 . 1 7 8 , 0 0 ; ;
e u r o s r e p r é s e n t é p a r
- 8 8 0 . 1 8 1 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , n u m é r o t é e s d e 1 à 8 6 9 . 1 8 6 , e t d e 3 . 9 4 1 . 2 5 8 à 3 . 9 5 2 . 2 5 2 ;
- 3 . 0 7 2 . 0 7 1 , 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B n u m é r o t é e s d e 8 6 9 . 1 8 7 à 3 . 9 4 1 . 2 5 7 .
I I . - - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a c t u e l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e s u i v a n t : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à
4 . 1 7 3 . 1 7 8 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 3 . 9 5 2 . 2 5 2 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e
e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t " s o u s c r i t .
i l L e s a c t i o n s s o n t d i v i s é e s e n d e u x c a t é g o r i e s s e r é p a r t i s s a n t c o m m e s u i t :
a ) 8 8 0 . 1 8 1 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A n u m é r o t é e s d e 1 à 8 6 9 . 1 8 6 e t d e 3 . 9 4 1 . 2 5 8 à 3 . 9 5 2 . 2 5 2
b ) 3 . 0 7 2 . 0 7 1 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B n u m é r o t é e s d e 8 6 9 . 1 8 7 à 3 . 9 4 1 . 2 5 7 . L a c o n v e r s i o n a u t o m a t i q u e d e s A c t i o n s A e t B e n A c t i o n s c o m m u n e s a u r a l i e u :
l a
- e n c a s d ' i n t r o d u c t i o n e n b o u r s e , o u
- e n c a s d e d e m a n d e f o r m u l é e p a r n ' i m p o r t e q u e l a c t i o n n a i r e e t d ' a c c o r d é c r i t d e l ' e n s e m b l e d e s
a c t i o n n a i r e s B .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 5 - 0 4 - 2 0 1 2
i v i e l %
R é s e r v é 1
a u ~ i a R s a o *
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 9
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P g I F E : A
~ ~ ~ ~ : ~ 6 " ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 7 2 . 5 2 8 . 9 6 6
î i
D é n o m i n a t i o n : C I S S O I D
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i 3 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2012
ÿþF ë s e r v é
a u
( i t a n i t e u r b e l g e
l ~
M o a 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
* i a o 1 s e a i "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 E 0 4 7 2 . 5 2 8 . 9 6 6
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
o e ~
' M t U N A i . 1 3 E C O U I i . ' " E R 0 2
0 5 - 0 / t - 2 0 1 2
M U E S
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : C I S S O I D
s o c i é t é a n o n y m e
R u e E m i l e F r a n c q u i 3 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , c a p i t a l a u t o r i s é , é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s a v e c w a r r a n t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , l e 9 m a r s 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 0 m a r s 2 0 1 2 v o l . 8 0 1 f o . 5 9 c a s e 1 8 . R e ç u 2 5 e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e C I S S O I D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , R u e E m i l e F r a n c q u i 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
R E M I E R E R E S O L U T I O N
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
1 . R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i f a u x é m i s s i o n s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ;
2 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s i n d i q u a n t l e s c i r c o n s t a n c e s s p é c i f i q u e s d a n s l e s q u e l l e s i l p o u r r a u t i l i s e r l e c a p i t a l a u t o r i s é e t l e s o b j e c t i f s q u e , c e f a i s a n t , i l p o u r s u i v r a .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e m o t « s o c i a l » à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a c t u e l a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t : « T o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u a u t r e r e g i s t r e t e n u c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r f o n d é d e p o u v o i r s , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e a u t o r i s é e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c a s d e v e n t e p a r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é ,
a ) l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B d o n n e r o n t d r o i t à l e u r s p r o p r i é t a i r e s d a n s t o u t e r é p a r t i t i o n d u p r i x d e l a v e n t e , a u r e m b o u r s e m e n t p r é f é r e n t i e l d ' u n m o n t a n t p e r m e t t a n t d e l e u r a t t r i b u e r u n m o n t a n t é q u i v a l e n t à l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s e f f e c t u é l o r s d e l ' é m i s s i o n p o u r l a s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( m u l t i p l i é d ' u n c o e f f i c i e n t 1 , 1 5 j u s q u ' a u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 1 ) ;
b ) a u - d e l à d e c e t t e r é p a r t i t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t a p r è s r é p a r t i t i o n d u s o l d e e n t r e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d ' a u t r e s c a t é g o r i e s e n r e m b o u r s e m e n t d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t o u p r o p o r t i o n n e l à l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s e f f e c t u é l o r s d e l ' é m i s s i o n p o u r l a s o u s c r i p t i o n d e c e s a c t i o n s d ' a u t r e s c a t é g o r i e s ( s a n s c o e f f i c i e n t m u l t i p l i c a t e u r ) , l a r é p a r t i t i o n d u b o n i s e f e r a a u p r o r a t a d e l a p a r t i c i p a t i o n d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a c t u e l a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 1 : L i m i t a t i o n s à l a c e s s i b i l i t é d e s t i t r e s
a ) D r o i t d e p r é e m p t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
1 . S a n s p r é j u d i c e a u x d i s p o s i t i o n s d u p a r a g r a p h e 5 c i - a p r è s , o u d e d i s p o s i t i o n s p l u s c o n t r a i g n a n t e s , f i g u r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e t i t r e s , t o u t t i t u l a i r e d ' u n d r o i t r é e l s u r a c t i o n s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u t o u t a u t r e t i t r e d o n n a n t e f f e c t i v e m e n t o u p o t e n t i e l l e m e n t l e d r o i t d e v o t e e t / o u a u x d i v i d e n d e s e t i o u a u b o n i d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ( c i - a p r è s « T i t r e s » ) , d é s i r e u x d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s T i t r e s , d o i t p r é a l a b l e m e n t l e s o f f r i r a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s o u d é t e n t e u r s d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s à c o n d i t i o n s é g a l e s e t l e c a s é c h é a n t , e n f o n c t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u p a r t s b é n é f i c i a i r e s d é t e n u e s p a r l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s o u d é t e n t e u r s d e p a r t b é n é f i c i a i r e s , s u i v a n t l a p r o c é d u r e c i - a p r è s .
L a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n s ' a p p l i q u e p a r e x t e n s i o n à t o u t e o p é r a t i o n q u i a p o u r o b j e t o u e f f e t q u ' u n d r o i t r é e l s u r T i t r e s s o i t t r a n s f é r é , à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , e n t r e v i f s o u p a r e f f e t d ' u n e s u c c e s s i o n , e n c e c o m p r i s l e s a p p o r t s , l e s é c h a n g e s , l e s d o n a t i o n s , l ' o c t r o i d ' o p t i o n s , l e s c e s s i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d ' u n e t r a n s m i s s i o n à t i t r e u n i v e r s e l , l e s v e n t e s s u r s a i s i e o u c o n s é c u t i v e s à l a r é a l i s a t i o n d ' u n g a g e , l e s l i q u i d a t i o n s e t t o u t e s o p é r a t i o n s s i m i l a i r e s .
2 . S a n s p r é j u d i c e a u x d i s p o s i t i o n s d u p a r a g r a p h e 5 c i - a p r è s , t o u t t i t u l a i r e d ' u n d r o i t r é e l s u r T i t r e s d é s i r e u x d e s e d é f a i r e d ' u n e p a r t i e o u d e l ' e n s e m b l e d e s T i t r e s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é , m a i s s a n s e n c o r e a v o i r r e ç u d ' o f f r e d ' u n t i e r s o u c o n c l u a v e c u n t i e r s u n e q u e l c o n q u e c o n v e n t i o n à c e t é g a r d ( a u q u e l c a s s e u l e l a p r o c é d u r e p r é v u e a u x p a r a g r a p h e s 3 e t 4 s e r a a p p l i c a b l e ) , e n t a m e r a e n p r i o r i t é d e s n é g o c i a t i o n s a v e c l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s e t t i t u l a i r e s d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s e n v u e d e l e u r p r o p o s e r l ' a c q u i s i t i o n d e c e s T i t r e s .
A c e t t e f i n , i l l e u r a d r e s s e r a p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é u n e o f f r e f e r m e c o m p o r t a n t l ' i n d i c a t i o n d u p r i x q u ' i l s o u h a i t e e n o b t e n i r e t , l e c a s é c h é a n t , l e s a u t r e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n p r o p o s é e . A u c a s o ù p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s o u t i t u l a i r e s d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s s e d é c l a r e n t i n t é r e s s é s p a r l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s b é n é f i c i a i r e s , i l s p o u r r o n t l e s a c q u é r i r a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t i c i p a t i o n s r e s p e c t i v e s .
A d é f a u t p o u r l e s p a r t i e s d ' a v o i r a b o u t i , d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s à d a t e r d e l a p r e m i è r e n o t i f i c a t i o n , à u n a c c o r d s u r l e s m o d a l i t é s d e c e t t e c e s s i o n , l e c a n d i d a t c é d a n t s e r a l i b r e d ' e n t a m e r d e s n é g o c i a t i o n s a v e c d e s t i e r s , m a i s s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e p r é e m p t i o n v i s é a u x p a r a g r a p h e s 3 e t 4 c i - a p r è s e t d a n s l e r e s p e c t d e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é .
3 . S a n s p r é j u d i c e a u x d i s p o s i t i o n s d u p a r a g r a p h e 5 c i - a p r è s , t o u t e c e s s i o n d e T i t r e s s e r a p r é a l a b l e m e n t n o t i f i é e p a r l e c é d a n t a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r p l i r e c o m m a n d é . C e t t e n o t i f i c a t i o n p r é c i s e r a l e n o m b r e d e T i t r e s v i s é s p a r l ' o f f r e , l ' i d e n t i t é d u o u d e s a c h e t e u r ( s ) p o t e n t i e l ( s ) , l e p r i x o f f e r t p a r T i t r e e t t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' o f f r e . S i l e t r a n s f e r t e s t à t i t r e g r a t u i t o u m o y e n n a n t u n e c o n t r e p a r t i e n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e , l e c é d a n t j o i n d r a à s a n o t i f i c a t i o n u n r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n d e s T i t r e s o u d e l a c o n t r e p a r t i e , s i g n é p a r u n r é v i s e u r o u u n e x p e r t c o m p t a b l e .
E n c a s d e t r a n s m i s s i o n à c a u s e d e m o r t , l e s n o t i f i c a t i o n s s e r o n t f a i t e s p a r l e s a y a n t s d r o i t , l a p r o c é d u r e d e v a n t ê t r e i n i t i é e d a n s l e s t r o i s m o i s d u d é c è s .
C e t t e n o t i f i c a t i o n v a u t o f f r e d e v e n t e , a u x c o n d i t i o n s p r o p o s é e s , a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s e t t i t u l a i r e s d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s , e t l e s d i s p o s i t i o n s d u p a r a g r a p h e 4 c i - a p r è s s e r o n t a p p l i c a b l e s .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e n o t i f i c a t i o n , l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n i n f o r m e r a l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s e t t i t u l a i r e s d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s , p a r p l i r e c o m m a n d é , e n l e u r t r a n s m e t t a n t c o p i e d e l ' e n s e m b l e d e s d o c u m e n t s c o m m u n i q u é s p a r l e c a n d i d a t c é d a n t .
4 . C h a q u e a c t i o n n a i r e o u t i t u l a i r e d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s d i s p o s e r a d ' u n d é l a i d ' u n m o i s à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n v i s é e a u p a r a g r a p h e 3 p o u r n o t i f i e r a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r p l i r e c o m m a n d é , s o n i n t e n t i o n d ' a c h e t e r t o u t o u p a r t i e d e s T i t r e s a i n s i o f f e r t s .
D è s r é c e p t i o n d e s r é p o n s e s d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s e t t i t u l a i r e s d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s e t a u p l u s t a r d d a n s l e s h u i t j o u r s d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é c i t é d ' u n m o i s , l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i r a l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d ' e x a m i n e r l e s r é p o n s e s r e ç u e s .
P o u r a u t a n t q u e l e s a c t i o n n a i r e s e t t i t u l a i r e s d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s j o u i s s a n t d u d r o i t d e p r é e m p t i o n s e s o i e n t p o r t é s , à u n o u p l u s i e u r s , a c q u é r e u r s d e l a t o t a l i t é d e s t i t r e s o f f e r t s , c e u x - c i l e u r s e r o n t i m m é d i a t e m e n t c é d é s c o n t r e p a i e m e n t d u p r i x o f f e r t , a u p r o r a t a d e s p a r t i c i p a t i o n s r e s p e c t i v e s
A d é f a u t , c ' e s t - à - d i r e s i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' e s t p a s e x e r c é p o u r l a t o t a l i t é d e s T i t r e s o f f e r t s , c e d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a c o n s i d é r é c o m m e n ' a y a n t p a s é t é e x e r c é e t l e c a n d i d a t c é d a n t s e r a l i b r e d e p r o c é d e r à l a c e s s i o n d e s T i t r e s a u t i e r s o f f r a n t , a u x c o n d i t i o n s a n n o n c é e s d a n s l a n o t i f i c a t i o n .
A d é f a u t d ' a v o i r r é a l i s é c e t t e c e s s i o n d a n s l e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n q u i l u i s e r a a d r e s s é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a c o n c l u s i o n d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é ' N a u ( ) M o n i t e u r b e l g e
\ / 5 " - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 2 . 1
c a n d i d a t c é d a n t n e p o u r r a p l u s y p r o c é d e r s a n s r e s p e c t e r à n o u v e a u l a p r o c é d u r e d é f i n i e a u p r é s e n t a r t i c l e .
5 . L e s t i t u l a i r e s d e T i t r e s r e s t e n t l i b r e s d ' e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n q u i a p o u r o b j e t o u e f f e t q u ' u n d r o i t r é e l s u r t o u t o u p a r t i e d e l e u r s T i t r e s s o i t t r a n s f é r é ( i ) à u n e e n t i t é j u r i d i q u e q u i c o n t r ô l e d i r e c t e m e n t l e c é d a n t , ( i i ) à u n e e n t i t é j u r i d i q u e q u i e s t c o n t r ô l é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r l e c é d a n t , ( i i i ) à u n e e n t i t é j u r i d i q u e c o n t r ô l é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r l a o u l e s e n t i t é s j u r i d i q u e s e x e r ç a n t d i r e c t e m e n t l e c o n t r ô l e s u r l e c é d a n t , ( i v ) à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t p o u r l e s c é d a n t s p e r s o n n e s p h y s i q u e s à l e u r s c o n j o i n t , c o h a b i t a n t l é g a l o u m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e j u s q u ' a u t r o i s i è m e d e g r é o u à t o u t e e n t i t é j u r i d i q u e s o u s l e c o n t r ô l e e x c l u s i f o u c o n j o i n t d e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s , o u ( v ) à c a u s e d e m o r t , a u x h é r i t i e r s l é g a u x .
I l s n e s e r o n t d a n s c e t t e h y p o t h è s e p a s t e n u s d e r e s p e c t e r l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l e p r é s e n t a r t i c l e . P o u r l e s c a s ( i ) , ( i i ) e t ( i i i ) , c e t t e e x e m p t i o n n e v a u t t o u t e f o i s q u e d a n s l a m e s u r e o ù l e c e s s i o n n a i r e n o t i f i e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n u n e n g a g e m e n t v a l a b l e e t i r r é v o c a b l e d e r e s t i t u e r a u c é d a n t l e s a c t i o n s o u p a r t s b é n é f i c i a i r e s c o n c e r n é e s e n c a s d e d i s p a r i t i o n d e l a r e l a t i o n d e c o n t r ô l e a y a n t p e r m i s d ' e x e m p t e r l a c e s s i o n .
b ) D r o i t d e s u i t e
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù e n u n e o u p l u s i e u r s o p é r a t i o n s u n e p e r s o n n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t v i e n d r a i e n t à a c q u é r i r l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é , d é f i n i p o u r l é b e s o i n d u p r é s e n t a r t i c l e 1 1 b ) c o m m e l e c o n t r ô l e a u s e n s d u c o d e d e s s o c i é t é s o u u n e p a r t i c i p a t i o n r e p r é s e n t a n t a u m o i n s t r e n t e - c i n q p o u r c e n t ( 3 5 % ) d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é ( c i - a p r è s l e C o n t r ô l e » ) , i l s s e r o n t t e n u s d e l e n o u e r p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s a v e c c o p i e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a c c o m p a g n é e d e s é l é m e n t s j u s t i f i c a t i f s d u p r i x , d a n s l e s c i n q j o u r s o u v r a b l e s d e c e t t e a c q u i s i t i o n e t d e f a i r e o f f r e d ' a c q u é r i r l e s a c t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s q u i e n f e r o n t l a d e m a n d e a u p r i x l e p l u s é l e v é p a y é p a r c e t a c q u é r e u r d u C o n t r ô l e p o u r a c q u é r i r d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a u c o u r s d e s d e u x a n n é e s c a l e n d r i e r p r é c é d a n t j u s q u e s e t y c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n d u C o n t r ô l e , é t a n t e n t e n d u q u e l e p r i x à p a y e r p o u r u n e p a r t b é n é f i c i a i r e s e r a r é p u t é ê t r e é g a l a u p r i x d ' u n e a c t i o n d i m i n u é d ' u n e u r o e t q u e l e p r i x à p a y e r p o u r u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n s e r a r é p u t é é g a l a u p r i x d ' u n e a c t i o n d i m i n u é d u p r i x d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n .
L ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s u i t e n e d o n n e p a s l i e u à e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L e p a i e m e n t d u p r i x d e s a c t i o n s d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e m o i s s u i v a n t l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e c e s s i o n .
c ) O b l i g a t i o n d e s u i t e
A u c a s o ù u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s s o u h a i t e r a i ( e n ) t c é d e r d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é r e p r é s e n t a n t a u m o i n s q u a t r e - v i n g t p o u r c e n t s ( 8 0 % ) d u t o t a l d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à u n t i e r s i n t é r e s s é p a r l ' a c q u i s i t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s T i t r e s d e l a s o c i é t é e t q u e l a m i s e e n o e u v r e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p r é v u p a r l e p r é s e n t a r t i c l e - l e d é l a i d ' u n m o i s v i s é a u p r e m i e r a l i n é a d u p a r a g r a p h e 4 c i - d e s s u s é t a n t t o u t e f o i s d a n s c e t t e h y p o t h è s e p o r t é à d e u x m o i s - n ' a b o u t i t p a s a u r a c h a t d e l a t o t a l i t é d e l a p a r t i c i p a t i o n d u d i t a c t i o n n a i r e p a r l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s e t t i t u l a i r e s d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s , c e s d e r n i e r s s ' e n g a g e n t à c é d e r l e u r s T i t r e s a u t i e r s c a n d i d a t a c q u é r e u r a u x m ê m e s c o n d i t i o n s , p o u r a u t a n t q u e ( í ) l e p r i x o f f e r t p o u r u n e a c t i o n s o i t a u m o i n s é g a l a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n l e p l u s é l e v é p a y é p a r u n a c t i o n n a i r e p o u r s o u s c r i r e à d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , ( i i ) q u e l e p r i x o f f e r t p o u r u n e p a r t b é n é f i c i a i r e s o i t a u m o i n s é g a l a u p r i x d ' u n e a c t i o n d i m i n u é d ' u n e u r o , ( i i i ) q u e l e p r i x d e c e s s i o n d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n s o i t a u m o i n s é g a l a u p r i x d ' u n e a c t i o n d i m i n u é d u p r i x d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , ( i v ) q u e l e s a c t i o n n a i r e s t e n u s à l a v e n t e p a r l a p r é s e n t e c l a u s e n e s o i e n t t e n u s à a u c u n e g a r a n t i e d e p a s s i f s ' i l s n e s o n t p a s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t i m p l i q u é s d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é ( v ) q u e l e p a i e m e n t s ' e f f e c t u e e n e s p è c e s e t s o i t f a i t c o n c o m i t a m m e n t a u t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d e s a c t i o n s d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s 1 m o i s à c o m p t e r d e l a c o n c l u s i o n d e l a v e n t e e t ( v i ) q u e l a v e n t e n e s o i t a f f e c t é e d ' a u c u n e c o n d i t i o n r é s o l u t o i r e . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n u m é r o t e r l ' a c t u e l a r t i c l e 1 3 e n a r t i c l e 1 4 e t d e s u p p r i m e r l ' a c t u e l 1 4 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' i n s é r e r u n n o u v e l a r t i c l e 1 3 r é d i g é c o m m e s u i t : « A r t i c l e 1 3 : O b l i g a t i o n d e n o t i f i c a t i o n
C h a q u e d é t e n t e u r d ' u n t i t r e é m i s p a r l a s o c i é t é i n f o r m e r a p a r n o t i f i c a t i o n é c r i t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s o n i d e n t i t é c o m p l è t e a i n s i q u e d u n o m d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e l a
s o c i é t é a v e c l e s q u e l s i l a u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t o u i n d i r e c t q u e l c o n q u e , a v e c l e s q u e l s i l a c o n c l u u n a c c o r d p o r t a n t s u r l a c e s s i o n o u l ' a c q u i s i t i o n d e t i t r e s d e l a s o c i é t é o u p o u r l e c o m p t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M d 2 . 1
R é s e r v é
a u
' M o n i t e u r
t i b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e s q u e l s i l a g i t l e c a s é c h é a n t . P o u r l e s a c t i o n n a i r e s p e r s o n n e s m o r a l e s , c e t t e d é c l a r a t i o n c o m p r e n d r a é g a l e m e n t ( i ) u n e c o p i e d e l e u r s s t a t u t s , ( i i ) l a c o m p o s i t i o n d e s o n a c t i o n n a r i a t d i r e c t o u i n d i r e c t d a n s t o u t e l a m e s u r e o ù c e l u i - c i e s t c o n n u ( e t l ' i d e n t i t é d ' é v e n t u e l s b é n é f i c i a i r e s é c o n o m i q u e s u l t i m e s ) e t ( i i i ) t o u t e i n f o r m a t i o n p e r t i n e n t e r e l a t i v e à s o n f o n c t i o n n e m e n t , s a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t , o ù t o u t a u t r e é l é m e n t p o u v a n t a v o i r d e s c o n s é q u e n c e s , d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s p o u r
l a s o c i é t é ( l e s « I n f o r m a t i o n s » ) . T o u t a c t i o n n a i r e i n f o r m e r a l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u t e m o d i f i c a t i o n s i g n i f i c a t i v e d ' u n e d e s I n f o r m a t i o n s d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e c e t t e m o d i f i c a t i o n . L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m u n i q u e r a d a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e l a d é c l a r a t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - d e s s u s , u n e c o p i e a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e s a c t i o n n a i r e s p e r s o n n e s m o r a l e s c o t é s s e r o n t e x e m p t é s d e l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e a i n s i q u e l e s a c t i o n n a i r e s p e r s o n n e s m o r a l e s p u b l i a n t u n r a p p o r t a n n u e l p o u r a u t a n t q u e c e l u i - c i r e p r e n n e l a c o m p o s i t i o n d e s o n a c t i o n n a r i a t d i r e c t o u i n d i r e c t d a n s t o u t e l a m e s u r e o è . c e l u i - c i e s t c o n n u . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a c t u e l a r t i c l e 1 8 p a r l e s u i v a n t : « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e s e p t ( 7 ) a d m i n i s t r a t e u r s a u p l u s d o n t u n o u d e u x i n d é p e n d a n t s , a c t i o n n a i r e s o u n o n d e l a s o c i é t é , d o n t :
- u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r c h o i s i p a r m i l e s m e m b r e s d u m a n a g e m e n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
L e s m e m b r e s d u m a n a g e m e n t s u s m e n t i o n n é s s o n t l e s p e r s o n n e s f a i s a n t p a r t i e d u c o m i t é e x é c u t i f d e l a s o c i é t é .
- u n ( 1 ) o u d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) « i n d é p e n d a n t ( s ) » , r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d ' i n d é p e n d a n c e d é f i n i s à l ' a r t i c l e 5 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e n o m m é s , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , e n t e n a n t c o m p t e n o t a m m e n t d e l a c o n n a i s s a n c e d u s e c t e u r d u c a n d i d a t , d e s o n e x p é r i e n c e d e s a f f a i r e s e t d e s o n i n d é p e n d a n c e p a r r a p p o r t à l a s o c i é t é e t s a d i r e c t i o n .
- e n t r e t r o i s ( 3 ) e t q u a t r e ( 4 ) a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s o u p r o p r i é t a i r e s d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , p o u r u n t e r m e n e p o u v a n t e x c é d e r q u a t r e a n s ; i l s s o n t r é v o c a b l e s à t o u t m o m e n t p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t n o m m e r u n o u p l u s i e u r s o b s e r v a t e u r s , p o u r u n t e r m e n e p o u v a n t e x c é d e r q u a t r e a n s ; i l s s o n t r é v o c a b l e s à t o u t m o m e n t p a r e l l e . L e s o b s e r v a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . C e s o b s e r v a t e u r s p e u v e n t a s s i s t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m a i s n ' y o n t a u c u n d r o i t d e v o t e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t n o n r é é l u s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
C a p i t a l a u t o r i s é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u t o r i s e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à é m e t t r e d e u x c e n t m i l l e ( 2 0 0 . 0 0 0 ) w a r r a n t s a d d i t i o n n e l s e t à a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s s u i t e à l ' e x e r c i c e d e c e s w a r r a n t s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e s i x c e n t m i l l e ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s s e l o n l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s c i - a p r è s ( a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s ) .
C e t t e a u t o r i s a t i o n l u i e s t c o n f é r é e p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s à d a t e r d u j o u r f i x é p a r l a l o i c o m m e p o i n t d e d é p a r t d e c e t t e p é r i o d e . ( . . . )
E n c o n s é q u e n c e d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a c t u e l a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : «
A r t i c l e 1 5 : C a p i t a l a u t o r i s é
1 5 . 1 : c a p i t a l a u t o r i s é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 0
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à é m e t t r e c e n t v i n g t c i n q m i l l e ( 1 2 5 . 0 0 0 ) w a r r a n t s A a f i n d e p e r m e t t r e d ' a t t r i b u e r d e s w a r r a n t s A a u p e r s o n n e l e t à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l s u i t e à l ' e x e r c i c e d e s d i t s w a r r a n t s A à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 3 7 5 . 0 0 0 E U R .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e j u s q u ' a u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 5 . E l l e p e u t ê t r e r e n o u v e l é e u n e o u p l u s i e u r s f o i s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r é a l i s e r c e t t e é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n d é c o u l a n t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r l a c r é a t i o n d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , q u i j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a m ê m e c a t é g o r i e .
C e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s e r o n t d e s t i n é s à p e r m e t t r e , à t i t r e p r i n c i p a l a u x e m p l o y é s e t à t i t r e a c c e s s o i r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' a u x c o n s u l t a n t s e t à t o u t e p e r s o n n e c o n t r i b u a n t d e f a ç o n r é g u l i è r e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é , d e b é n é f i c i e r d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p o r t a n t s u r u n n o m b r e m a x i m u m d e 1 2 5 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e l ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t d e l ' a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e d u c a p i t a l v i s é e s a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e .
1 5 . 2 C a p i t a l a u t o r i s é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 m a r s 2 0 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e n o u t r e a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l ' é m i s s i o n d e 2 0 0 . 0 0 0 w a r r a n t s A a d d i t i o n n e l s .
C e t t e a u t o r i s a t i o n l u i e s t c o n f é r é e p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s à d a t e r d u j o u r f i x é p a r l a l o i c o m m e p o i n t d e d é p a r t d e c e t t e p é r i o d e .
1 5 . 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d a n s c e c a d r e , l o r s q u ' i l f a i t u s a g e d u c a p i t a l a u t o r i s é , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s .
S i l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o r t e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t d e c e t t e p r i m e , a p r è s i m p u t a t i o n é v e n t u e l l e d e s f r a i s , s e r a a f f e c t é d e p l e i n d r o i t a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e i n t i t u l é « P r i m e s d ' é m i s s i o n » , q u i n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L o r s d e c h a q u e u s a g e d u c a p i t a l a u t o r i s é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e t a n t d u c a p i t a l s o c i a l e e t d e s a r e p r é s e n t a t i o n , q u e d u m o n t a n t d u c a p i t a l a u t o r i s é p r o p r e m e n t d i t . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
É m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s a v e c w a r r a n t s
S o u s r é s e r v e d e l a r e n o n c i a t i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e , a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s c i - d e s s o u s , u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e n o n c o n v e r t i b l e d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 6 0 0 . 6 0 0 , 0 0 ) d ' e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 2 8 6 o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 2 . 1 0 0 , 0 0 ) e u r o s c h a c u n e .
C h a q u e o b l i g a t i o n s e r a a s s o r t i e d e 1 . 0 0 0 d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d i t « w a r r a n t E 0 2 0 1 2 » d é t a c h a b l e , p o r t a n t l e m ê m e n u m é r o , d o n t l a c r é a t i o n f e r a l ' o b j e t d e l a r é s o l u t i o n c i - a p r è s , d o n n a n t l e d r o i t d e s o u s c r i r e à u n e a c t i o n n o u v e l l e d e c a t é g o r i e B a u p r i x d ' e x e r c i c e d e 2 , 1 0 e u r o s l e w a r r a n t .
1 . L I B É R A T I O N
L ' e m p r u n t e s t l i b é r a b l e e n n u m é r a i r e , d a n s l e s 3 j o u r s o u v r a b l e s d e l a s o u s c r i p t i o n p a r v e r s e m e n t
s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 6 4 3 6 3 0 9 9 3 1 9 5 5 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
2 . F O R M E
L e s o b l i g a t i o n s e t l e s w a r r a n t s s o n t n o m i n a t i f s e t s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e d e s d é t e n t e u r s
d ' o b l i g a t i o n e t d e s d é t e n t e u r s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n q u i s e r a c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L e s w a r r a n t s s e r o n t c e s s i b l e s d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s q u e l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B . e x i s t a n t ë s
3 . D U R É E
L ' e m p r u n t e s t é m i s p o u r u n e d u r é e p r e n a n t c o u r s l e j o u r d e s a p r e m i è r e l i b é r a t i o n p o u r s e
t e r m i n e r 7 a n s p l u s t a r d .
4 . I N T É R Ê T
L e s o b l i g a t i o n s p o r t e r o n t i n t é r ê t p a y é d e 4 % l ' a n p e n d a n t t o u t e l e u r d u r é e .
L e s i n t é r ê t s s o n t p a y a b l e s t r i m e s t r i e l l e m e n t à t e r m e é c h u . I l s s o n t c a l c u l é s p r o r a t a t e m p o r i s s u r l e
n o m b r e r é e l d e j o u r s u r b a s e d ' u n e a n n é e d e 3 6 0 j o u r s .
5 . R E M B O U R S E M E N T
L ' e m p r u n t e s t r e m b o u r s a b l e d e m a n i è r e l i n é a i r e p e n d a n t l e s 4 d e r n i è r e s a n n é e s ( 2 5 p o u r c e n t a u x
5 è m e , 6 z ' ` e t 7 è 1 1 ° ` a n n i v e r s a i r e s d u c r é d i t ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
R é s e r v é A I a u M o n i t e u r b e l g e
6 . P A I E M E N T
T o u s l e s p a i e m e n t s à f a i r e p a r l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' e m p r u n t s e r o n t e x i g i b l e s à l a d a t e c o n v e n t i o n n e l l e d e p a i e m e n t , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e . I l s s e r o n t f a i t s a u x f r a i s d e l a s o c i é t é , f r a n c s e t e x e m p t s d e t o u t e s r e t e n u e s , t a x e s e t c o n t r i b u t i o n s d e t o u t e n a t u r e a u t r e s q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r é v e n t u e l l e m e n t d û , a u c o m p t e i n d i q u é d r u s l e s c o n d i t i o n s p a r t i c u l i è r e s d e c h a q u e e m p r u n t o u a t o u t a u t r e c o m p t e q u i s e r a i t n o t i f i é p a r l a s u i t e p a r l e o u l e s t i t u l a i r e s d e s o b l i g a t i o n s .
S i l e j o u r d e l ' é c h é a n c e e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é , l e p a i e m e n t a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i p r é c è d e .
L e s p a i e m e n t s s ' i m p u t e r o n t d ' a b o r d s u r l e s i n t é r ê t s d e r e t a r d , p u i s s u r l e s f r a i s a c c e s s o i r e s , e n s u i t e s u r l e s i n t é r ê t s e t e n f i n s u r l e p r i n c i p a l d e l ' e m p r u n t .
7 . I N D I V I S I B I L I T É
T o u t e s l e s o b l i g a t i o n s r é s u l t a n t d u p r é s e n t p r ê t s o n t i n d i v i s i b l e s e n t r e l e s a y a n t s - d r o i t é v e n t u e l s
d e l a s o c i é t é .
8 . E X I G I B I L I T É I M M É D I A T E
L e s o b l i g a t a i r e s d e l ' e m p r u n t p o u r r o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t o u e n a s s e m b l é e m e t t r e f i n a u d i t e m p r u n t e t e x i g e r l e r e m b o u r s e m e n t i m m é d i a t d e l a c r é a n c e , p a r l a s i m p l e d é c l a r a t i o n d e s a v o l o n t é à c e t é g a r d , d e p l e i n , d r o i t , s a n s m i s e e n d e m e u r e n i f o r m a l i t é j u d i c i a i r e q u e l c o n q u e , d a n s l e s c a s c i - a p r è s ;
a . s i l a s o c i é t é e s t e n d é f a u t d ' e x é c u t e r t o u t e o b l i g a t i o n q u i l u i i n c o m b e e t p o u r a u t a n t q u e c e d é f a u t p e r s i s t e a p r è s l e 3 e 1 ` j o u r q u i s u i t l a r é c e p t i o n , p a r l a s o c i é t é , d e l a n o t i f i c a t i o n é c r i t e d e c e d é f a u t , e n v o y é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n ;
b . s i l a s o c i é t é c e s s e d ' e x e r c e r s o n a c t i v i t é o u u n e p a r t i e s u b s t a n t i e l l e d e c e l l e - c i o u c è d e u n e p a r t i e s u b s t a n t i e l l e d e s e s a c t i f s ;
c . s i l a s o c i é t é e s t d é c l a r é e e n f a i l l i t e , s i e l l e e n t r e e n l i q u i d a t i o n o u s o l l i c i t e u n e p r o c é d u r e e n r é o r g a n i s a t i o n j u d i c i a i r e a u s e n s d e l a L o i d u 3 1 j a n v i e r 2 0 0 9 r e l a t i v e à l a c o n t i n u i t é d e s e n t r e p r i s e s o u l e b é n é f i c e d e l a p r o c é d u r e d u s u r s i s d e p a i e m e n t .
9 . S U P P L É M E N T D ' I N T É R Ê T S :
S a n s p r é j u d i c e à l ' a p p l i c a t i o n d e s c l a u s e s d ' e x i g i b i l i t é i m m é d i a t e , n i a u d r o i t d e p r o c é d e r a u
r e c o u v r e m e n t p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , i l e s t c o n v e n u c e q u i s u i t :
( a ) t o u t e s o m m e e n p r i n c i p a l o u f r a i s a c c e s s o i r e s , i m p a y é e à s o n é c h é a n c e c o n t r a c t u e l l e , p o r t e r a , a u t o m a t i q u e m e n t e t d e p l e i n d r o i t i n t é r ê t a u t a u x e n v i g u e u r à l a d a t e d e l ' é c h é a n c e n o n h o n o r é e , p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e p a r l e M i n i s t r e d e s F i n a n c e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e l a l o i d u 2 a o û t 2 0 0 2 c o n c e r n a n t l a l u t t e c o n t r e l e r e t a r d d e p a i e m e n t d a n s l e s t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s e t c e d e p u i s l a d a t e d ' é c h é a n c e c o n v e n t i o n n e l l e j u s q u ' a u j o u r d u p a i e m e n t e f f e c t i f .
( b ) à d é f a u t d e p a i e m e n t d e s i n t é r ê t s à l e u r é c h é a n c e , i l e s t d û , p o u r l ' é c h é a n c e e n c a u s e , u n s u p p l é m e n t d ' i n t é r ê t , c a l c u l é s u r l e m o n t a n t d e l a c r é a n c e e n p r i n c i p a l , q u i a s e r v i d e b a s e a u c a l c u l d e c e s i n t é r ê t s . C e s u p p l é m e n t s e r a d e v i n g t - c i n q c e n t i m e s p o u r c e n t ( 0 , 2 5 % ) , s i l e p a i e m e n t a l i e u d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l ' é c h é a n c e c o n v e n t i o n n e l l e ; i l s e r a d e c i n q u a n t e c e n t i m e s p o u r c e n t ( 0 , 5 0 % ) , s i l e p a i e m e n t i n t e r v i e n t p l u s d e q u i n z e j o u r s a p r è s c e t t e é c h é a n c e .
1 0 . R E M B O U R S E M E N T A N T I C I P E
L a s o c i é t é p e u t d é c i d e r d e r e m b o u r s e r l e p r ê t à t o u t m o m e n t . U n t e l r e m b o u r s e m e n t n ' a u r a i t
a u c u n e f f e t s u r l e w a r r a n t q u i s e r a i t a l o r s d é t a c h é d e l ' o b l i g a t i o n .
1 1 . A U T R E S C O N D I T I O N S R E L A T I V E S A U X W A R R A N T S
1 . D r o i t s a t t a c h é s a u x w a r r a n t s : L e s a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s s e r o n t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s d e c a t é g o r i e B e t a u r o n t l e d r o i t d e j o u i s s a n c e à c o m p t e r d u 3 0 a m O j o u r q u i s u i t l e u r s o u s c r i p t i o n e t à c o n d i t i o n q u e l e u r p r i x a i t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
E l l e s d e v r o n t ê t r e l i b é r é e s e n t o t a l i t é e t e n e s p è c e s d a n s l e s 3 j o u r s o u v r a b l e s d e l a r é c e p t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u n u m é r o d e c o m p t e d e l a s o c i é t é o ù l e v e r s e m e n t d o i t ê t r e e f f e c t u é , c e t t e n o t i f i c a t i o n d e v a n t i n t e r v e n i r d a n s l e s 2 s e m a i n e s d e l a n o t i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s E O 2 0 1 2 .
2 . P é r i o d e d ' e x e r c i c e : c h a q u e a n n é e e n t r e l e I " o c t o b r e e t l e 1 5 d é c e m b r e d a n s l e d é l a i d ' e x e r c i c e d e 7 a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
3 . M o d a l i t é s d ' e x e r c i c e : l e o u l e s b é n é f i c i a i r e s d e s w a r r a n t s q u i d é s i r e n t e x e r c e r c e u x - c i d e v r o n t f a i r e c o n n a î t r e l e u r d é c i s i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e d ' e x e r c i c e p a r f a x o u p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e c o n f i r m é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , o u p a r e x p l o i t d ' h u i s s i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é A a u M o n i t e u r e b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
4 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l : l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o r r e s p o n d a n t à l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s E O 2 0 1 2 e t l a l i b é r a t i o n i n t é g r a l e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s s e r o n t c o n s t a t é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e à i n t e r v e n i r a u p l u s t a r d 3 m o i s a p r è s l a d a t e d e l a n o t i f i c a t i o n d ' e x e r c i c e c i - a v a n t .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù t o u t e s l e s a c t i o n s c r é é e s n ' a u r a i e n t p a s é t é s o u s c r i t e s , i l e s t e x p r e s s é m e n t s t i p u l é q u e l e c a p i t a l s o c i a l s e r a n é a n m o i n s a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e l a s o u s c r i p t i o n r e c u e i l l i e p a r l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s E O 2 0 1 2 .
5 . F r a i s : t o u s l e s f r a i s l é g a u x e t a d m i n i s t r a t i f s l i é s à l ' é m i s s i o n d e s w a r r a n t s s o n t p r i s e n c h a r g e p a r l a s o c i é t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' e x e r c i c e d e t o u t o u p a r t i e d e s w a r r a n t s E 0 2 0 1 2 , d o n t l ' é m i s s i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t m a x i m u m d e s i x c e n t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 0 0 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e m a x i m u m 2 8 6 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t n o m i n a t i v e s e t p o u r l e s u r p l u s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B . E l l e s s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s a u m o m e n t d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s s e l o n l e s m o d a l i t é s f i x é e s c i - a v a n t .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f e r a s a n s c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n e t é v e n t u e l l e m e n t s o u s l e p a i r c o m p t a b l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e s i l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n ' e s t p a s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , l e c a p i t a l s e r a n é a n m o i n s a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s s o u s c r i p t i o n s r e c u e i l l i e s p a r l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s E O 2 0 1 2 . S I X I E M E R E S O L U T I O N
R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
C h a q u e a c t i o n n a i r e d é c l a r e r e n o n c e r d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e a u d r o i t d e p r é f é r e n c e e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e é m i s s i o n d e w a r r a n t s e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o r r é l a t i v e .
( . , . )
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t à 2 a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t n o t a m m e n t a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s E O 2 0 1 2 , l ' a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e d u c a p i t a l e t l e n o m b r e d e t i t r e s n o u v e a u x c r é é s e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e d e r n i e r a i n s i q u e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 5 2 8 . 9 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I S S O I D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i , 3 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t - B e l g i q u e
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e v o t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e S P A R A X I S , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s s o c i a u x d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 . C e m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
L ' A s s e m b l é e v o t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T D M C , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . C e m a n d a t v i e n d r a à ' é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s s o c i a u x d e l ' e x e r c i c e : 2 0 1 3 . C e m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
T D M C s p r l , r e p r é s e n t é e p a r T o n y D e n a y e r
A d m i n i s t r a t e u r
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i a n a t u r e
M o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J J I I 1 1 1 1 ! I ! J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 ! f l l
X 1 1 0 9 6 5 1 5 "
R é : M o i
b c
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
~
q
i 5 - 0 6 - 2 0 1 ~ l
N I V E E L r E g e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.05.2011, DPT 07.06.2011 11139-0129-019
26/01/2011
ÿþM o t l 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 5 2 8 . 9 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I S S O I D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i , 3 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t - B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
E n d a t e d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 0 , M o n s i e u r A n d r é - J a c q u e s A u b e r t o n - H e r v é a s i g n i f i é , p a r l e t t r e o r d i n a i r e e n v o y é e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e C I S S O I D , s a d é m i s s i o n d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A
C I S S O I D , a v e c e f f e t l e 2 0 j u i l l e t 2 0 1 0 . E n s é a n c e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s "
a c t e d e c e t t e d é c i s i o n .
T D M C s p r l , r e p r é s e n t é e p a r T o n y D e n a y e r
A d m i n i s t r a t e u r
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 m 1 4 1 0 3 -
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
î 2 . , M . . 2 0 1 i
m e t t e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.05.2010, DPT 07.06.2010 10150-0132-019
01/02/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 21.01.2010 10018-0062-018
19/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 18.06.2009 09240-0319-018
07/07/2008 : NI091672
15/05/2015
ÿþa
T R I B U N A L . D E C O M M E R C E
0 4 M A I 2 0 1 5
N I V E L L P f f e
M o d 1 1 . 1
~ ~ ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ ~ ~ ~
~ t i ~
I 1 i u u ~ u u u ~ ~ u ~ ~ m
1 5 7 0 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 5 2 8 . 9 6 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C I S S O I D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i 3
1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - E m i s s i o n d e w a r r a n t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , l e 1 0 m a r s 2 0 1 5 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t A c t e s A u t h e n t i q u e s O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e l e 1 6 m a r s 2 0 1 5 , R é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 F o l i o 0 C a s e 2 9 9 4 . D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( é ' 5 0 , 0 0 ) . L e r e c e v e u r » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é C I S S O I D a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
R E S O L U T I O N
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é M i c h e l D e n i s a y a n t s e s b u r e a u x à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , A v e n u e A . B o n t e m p s , 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D e n i s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , d a t é d u 9 f é v r i e r 2 0 1 5 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : « E n c o n c l u s i o n d e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e q u e j ' a i e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , s u i t e à l a m i s s i o n q u i m ' a é t é c o n f i é e , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n v u e d e m e p r o n o n c e r s u r l a d e s c r i p t i o n , l ' é v a l u a t i o n e t l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u i s e r a e f f e c t u é à l a S A C i s s o i d à l ' o c c a s i o n d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , j e s u i s d ' a v i s q u e :
1 l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , e n l ' o c c u r r e n c e d i f f é r e n t e s c r é a n c e s d e , r e s p e c t i v e m e n t , 1 4 6 . 9 9 9 , 8 4 E U R , 7 3 . 0 5 8 , 9 6 E U R e t 6 8 . 2 0 7 , 8 8 E U R , r é s u l t a n t d e q u o t e p a r t s d e 3 p r ê t s d e , r e s p e c t i v e m e n t , 6 0 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R , 6 8 2 . 5 8 0 , 0 0 E U R e t 4 1 2 . 2 8 0 , 0 0 E U R r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
2 l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é , à s a v o i r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s c r é a n c e s v i s é e s , e s t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t e s t a p p r o p r i é e n l ' e s p è c e ;
3 l a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i t l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e s t i n f é r i e u r e a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
E n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s , 5 5 4 . 3 5 9 n o u v e l l e s a c t i o n s B n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r d e l a S A C i s s o i d , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d è s l e u r c r é a t i o n , s e r o n t é m i s e s e t a t t r i b u é e s a u x d i f f é r e n t s a p p o r t e u r s .
J e r a p p e l l e e n f i n q u e m a m i s s i o n n e p r é v o i t p a s d e m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R E S O L U T I O N
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' é m i s s i o n d e s w a r r a n t s d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 8 8 . 2 6 6 , 6 8 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 2 . 9 5 4 . 5 0 5 . 1 0 e u r o s à 3 . 2 4 2 . 7 7 1 , 7 8 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 5 5 4 . 3 5 9 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l e s a p p o r t s s u i v a n t s :
- l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 4 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p a r M o n s i e u r P a t r i c k d e B e l l e f r o i d ; l a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r d e l ' a p p o r t e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( 1 4 6 . 9 9 9 , 8 4 e u r o s ) s o i t 1 6 c e n t i m e s , f e r a l ' o b j e t d ' u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e c o u r a n t .
- l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e 7 3 . 0 5 8 , 9 6 e u r o s p a r « S . R . I . W . F i n a n c e » ; l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e 6 8 . 2 0 7 , 8 8 e u r o s p a r « S . F . P . I . » .
3 ` m ` R E S O L U T I O N
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e :
d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
r e l a t i f à l ' é m i s s i o n d e W a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n .
- d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o r t a n t s u r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e s u i t e à l ' e x e r c i c e d e s W a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n .
- d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o r t a n t s u r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e s u i t e à l ' e x e r c i c e d e s W a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n .
4 è m e R E S O L U T I O N
R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s q u i , a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e é t a b l i p a r l a l o i e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d i t d r o i t .
E n s u i t e , i l s d é c l a r e n t r e n o n c e r d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e s a t t r i b u t a i r e s d e w a r r a n t s c i - a p r è s d é s i g n é s .
5 ` m ` R E S O L U T I O N
E m i s s i o n d e W a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e 9 W a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n , q u i s e r o n t a t t r i b u é s a u x i n v e s t i s s e u r s a y a n t s o u s c r i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s ( 3 ) W a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n p a r i n v e s t i s s e u r ( d é s i g n é s r e s p e c t i v e m e n t w a r r a n t s C 2 0 1 5 A , C 2 0 1 5 B e t C 2 0 1 5 C ) a u x c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n e t d ' e x e r c i c e d e s W a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
6 ` m ` R E S O L U T I O N
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s l a m e s u r e e t s o u s l a c o n d i t i o n d e l ' e x e r c i c e d e s W a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r l a c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e c a t é g o r i e B , j o u i s s a n t d e s d r o i t s e t a v a n t a g e s a t t r i b u é s p a r l e s s t a t u t s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
7 ` m ° R E S O L U T I O N
A t t r i b u t i o n e t a c c e p t a t i o n d e s W a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r à c h a q u e i n v e s t i s s e u r p r é q u a l i f i é , q u i a c c e p t e , t r o i s W a r r a n t s a n t i -
d i l u t i o n , s a v o i r :
- M o n s i e u r d e B e l l e f r o i d P a t r i c k ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e « S . R . I . W . F I N A N C E » ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" R é s e e i é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
- L a s o c i é t é a n o n y m e d ' i n t é r ê t p u b l i c « S O C I E T E F E D E R A L E D E P A R T I C I P A T I O N S E T D ' I N V E S T I S S E M E N T » ;
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' é m i s s i o n d e s n e u f ( 9 ) W a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n e s t a i n s i e n t i è r e m e n t r é a l i s é e .
e n ' R E S O L U T I O N
A p p o r t s
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t é t a i t c o n d i t i o n n é e à l ' é m i s s i o n d e s w a r r a n t s .
C e c i é t a n t r é a l i s é , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p e u t s e p o u r s u i v r e . A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
- M o n s i e u r d e B e l l e f r o i d P a t r i c k , p r é n o m m é .
- L a s o c i é t é a n o n y m e « S . R . I . W . F I N A N C E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 2 9 . 5 4 7 . 5 7 3 .
- L a s o c i é t é a n o n y m e d ' i n t é r ê t p u b l i c « S O C I E T E F E D E R A L E D E P A R T I C I P A T I O N S E T D ' I N V E S T I S S E M E N T » e n a b r é g é « S . F . P . I . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 2 , b t e 4 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 2 5 3 . 4 4 5 . 0 6 3 .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e n t q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r u n e a v a n c e , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 2 8 8 . 2 6 6 , 6 8 e u r o s .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é ,
M o n s i e u r P a t r i c k d e B e l l e f r o i d , p r é q u a l i f i é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 1 4 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s q u ' i l p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r P a t r i c k d e B e l l e f r o i d , q u i a c c e p t e , 2 8 2 . 6 9 2 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r d e l ' a p p o r t e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( 1 4 6 . 9 9 9 , 8 4 e u r o s ) s o i t 1 6 c e n t i m e s , f e r a l ' o b j e t d ' u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e c o u r a n t .
L a s o c i é t é a n o n y m e « S . R . I . W . F i n a n c e » p r é q u a l i f i é e e t d û m e n t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 7 3 . 0 5 8 , 9 6 e u r o s q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é a n o n y m e « S . R . I . W . F I N A N C E » q u i a c c e p t e , 1 4 0 . 4 9 8 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . L a s o c i é t é a n o n y m e d ' i n t é r ê t p u b l i c « S . F . P . I . » p r é q u a l i f i é e e t d û m e n t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 6 8 . 2 0 7 , 8 8 e u r o s q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é a n o n y m e d ' i n t é r ê t p u b l i c « S . F . P . I . » q u i a c c e p t e ,
1 3 1 . 1 6 9 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
9 ô m e R E S O L U T I O N
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e d e c a t é g o r i e B e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 3 . 2 4 2 . 7 7 1 , 7 8 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 7 . 2 6 6 . 2 9 8 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
1 0 ~ m ` R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e
l i b e l l e r c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 3 . 2 4 2 . 7 7 1 , 7 8 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 7 . 2 6 6 . 2 9 8 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t
L e s a c t i o n s s o n t d i v i s é e s e n 2 c a t é g o r i e s s e r é p a r t i s s a n t c o m m e s u i t :
a ) 8 8 0 . 1 8 1 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A n u m é r o t é e s d e 1 à 8 6 9 . 1 8 6 e t d e 3 . 9 4 1 . 2 5 8 à 3 . 9 5 2 . 2 5 2
b ) 6 . 3 8 6 . 1 1 7 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B n u m é r o t é e s d e 8 6 9 . 1 8 7 à 3 . 9 4 1 . 2 5 7 e t 3 . 9 5 2 . 2 5 3 à 7 . 2 6 6 . 2 9 8 . L a c o n v e r s i o n a u t o m a t i q u e d e s A c t i o n s A e t B e n A c t i o n s c o m m u n e s a u r a l i e u :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f t é s e r i e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 7 1 . 1
f t é s e t v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- e n c a s d ' i n t r o d u c t i o n e n b o u r s e , o u
- e n c a s d e d e m a n d e f o r m u l é e p a r n ' i m p o r t e q u e l a c t i o n n a i r e e t d ' a c c o r d é c r i t d e l ' e n s e m b l e d e s
a c t i o n n a i r e s B . »
s 1 i è m e R É S O L U T I O N
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s a d o p t é e s e t s a n s p r é j u d i c e , d e c o n f é r e r à t o u t a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t s e u l , t o u s
p o u v o i r s :
- p o u r e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s , d é t e r m i n e r l e s c o n d i t i o n s d ' e x é c u t i o n e t , d e m a n i è r e
g é n é r a l e , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e ;
p o u r c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n , p a r t i e l l e o u t o t a l e , d e l ' a u g m e n t a t i o n c a p i t a l s u i t e à l ' e x e r c i c e
d e s w a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n e t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e ;
p o u r a d a p t e r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s s u i t e a u x a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l d é c i d é e s c i - a v a n t e t
s u i t e à l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/05/2008 : NI091672
21/03/2008 : NI091672
29/01/2008 : NI091672
19/12/2007 : NI091672
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 04.06.2015 15145-0458-020
23/01/2007 : NI091672
23/01/2007 : NI091672
19/12/2006 : NI091672
02/07/2015
ÿþ M o d 2 t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i u
1 1 ~ i ~ i u H ~ m x ~ u i i q u ~ ~
* 1 5 0 9 9 3 2 0
, E , l b l : l l d l ' , L D E C O M M E R C E
2 2 - 0 6 - 2 0 1 5
~ t ! ~ é f ï e ~
L ' A s s e m b l é e v o t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é H M C A S S O C I E S S A S , p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 . C e m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e ,
T D M C s p r l , r e p r é s e n t é e p a r T o n y D e n a y e r
A d m i n i s t r a t e u r
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 0 4 7 2 . 5 2 8 . 9 6 6
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e : C I S S O I D
S o c i é t é A n o n y m e
R u e E m i l e F r a n c q u i , 3 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t - B e l g i q u e
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e v o t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e S P A R A X I S , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s s o c i a u x d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 . C e m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
20/12/2005 : NI091672
04/03/2005 : NI091672
17/12/2004 : NI091672
09/12/2004 : NI091672
31/07/2015
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 * ~ 1 5 0 8 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 i ~ i ~ 1 * ~ w u u T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 0 J U L 2 0 1 5
N I V E L L E S .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 5 2 8 . 9 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I S S O I D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i , 3 - 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t - B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e v o t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e S P A R A X I S , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s s o c i a u x d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 . C e m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
L ' A s s e m b l é e v o t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é H M C A S S O C I E S S A S , p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 . C e m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
L a s o c i é t é a n o n y m e S P A R A X I S a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t i a n C o l s o n d o m i c i l i é à N a m u r ( 5 1 0 0 ) r u e P r é a u P o s t e 1 0 .
L a s o c i é t é H M C A s s o c i é s S A S a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H e r v é M a r t i n d o m i c i l i é à P r e v e s s i n M o e n s ( F 0 1 2 8 0 ) F r a n c e , r o u t e d e B e l l e v u e 1 0 9 0 , c h a m p C o r b o z , v i l l a 1 6
T D M C s p r l , r e p r é s e n t é e p a r T o n y D e n a y e r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/03/2004 : NI091672
02/01/2004 : NI091672
01/03/2003 : NI091672
05/09/2002 : NI091672
10/08/2000 : NIA016121