11/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 J 1 ) . 1 J J 1 . 1 3 , 1 1 1 1 1 1 I I
T R I B U N A L D E C O M M E R C I E
3 0 M I N 2 W 4
G r e f f e
e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 1 7 4 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L A P E M A V I I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 4 9 0 C O U R T - S A I N T - E T I E N N E R U E D E S A R T 3 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
. , ( 1 à
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
4 . 1 I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M A R C V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , I e 2 0
C p j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s c s p r l « C L A P E M A V I
I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E i e t m e , r u e d e S a r t 3 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à
7 1 l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
t A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
e i L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( E 3 9 2 . 9 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e c e n t d o u z e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( E 4 1 2 . 9 0 0 , 0 0 ) , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e
C e ' n e u f c e n t s e u r o s ( E 3 9 2 . 9 0 0 , 0 0 ) é t a n t l a p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n a c t é e s u r l ' i m m e u b l e s i t u é à J o d o i g n e , G r a n d ' P l a c e ; e 3 1 , t e l q u ' i l r e s s o r t d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e a m a r s 2 0 1 4
1 L e n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t I e c a p i t a l r e s t e i n c h a n g é
I D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a :
_ g L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( E 8 7 , 1 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e . 1 q u a t r e c e n t d o u z e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( E 4 1 2 . 9 0 0 , 0 0 ) à c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s a n s é m i s s i o n d e p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s .
r d n
0 1 ) C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c e n t ' e e u r o s ( E 8 7 . 1 0 0 , 0 0 ) p r é l e v é e s u r u n e p a r t i e d u b é n é f i c e r e p o r t é , t e l q u ' i l r e s s o r t d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 0 s e p t e m b r e - 1 4 2 0 1 3 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 3 m a r s 2 0 1 4
L e n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l r e s t e i n c h a n g é
a T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l
s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e
, s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é 5 e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
. . . . . . . . . . . . .
u a t r i è m e r é s o l u t i o n
; M o d i f i c a t i o n d e P a r t i c i e 5 d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
r L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d i v i s é e n d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , I s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e ( 1 / 2 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à I a à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e B F S , à
1 0 0 0 B r u x e l l e s , Q u a i d u C o m m e r c e , 5 0 , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R . E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t I a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M A R C V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 21.03.2013, DPT 04.04.2013 13077-0126-015
20/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 10.03.2012, DPT 10.03.2012 12062-0293-011
22/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 17.03.2011, DPT 20.03.2011 11060-0326-012
10/04/2015
ÿþ M O O W O R D t . . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 0 2 4 8 3 *
I i ; i 8 ! l N A L D E t : 0 M i l f l E R G t
- 0 3 - 2 0 1 5
G i e f i e ( i . F ' , , ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 1 7 4 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L A P E M A V I I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : n o u e s g e t m . a . d a e o c i c . d p u ' a t i o - a ` , t a l p , L i r a _ t r i
S i è g e : 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e r u e d e S a r t 3 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
[ I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é D e v a n t l e n o t a i r e M a r c V A N B E N E D E N r é s i d a n t à I x e l l e s . , l e 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e " C L A P E M A V I 1 N V E S T " S C S P R L , a y a n t s o u s i è g e s o c i a l à 1 4 9 0 C o u r t S a i n t - E t i e n n e , r u e d e S a r t 3 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b I é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( 6 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s a n s é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) é t a n t l a p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n a c t é e s u r l e s i m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s ( a c t i o n s S A L e s P ' t i t e s F é e s B l e u e s ) , t e l q u ' i l r e s s o r t d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 9 m a r s 2 0 1 5
L e n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l r e s t e i n c h a n g é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b I é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s a n s é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p r é l e v é e s u r u n e p a r t i e d u b é n é f i c e r e p o r t é , t e l q u ' i l r e s s o r t d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ; a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 9 m a r s 2 0 1 5
L e n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l r e s t e i n c h a n g é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l
s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u p r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 0 / 0 4 / 2 Q 1 5 A n n e x e a i d u _ M . o n i t e u r h e l g e _
R é s e r v 6 . v o l e t B _ S u i t e
a u , C e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . ) d i v i s é e n d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e ( 1 f 2 0 0 è 1 1 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
M o n i t e u r b e l g e C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/05/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2016, APP 16.03.2017, DPT 02.05.2017 17110-0200-018